在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢？以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考，一起來看看吧
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇一
今年以來，我局根據(jù)市紀(jì)委和市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署，以扎實(shí)推進(jìn)懲治體系建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督為重點(diǎn)，認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建城管行業(yè)特色懲防體系，為打造和諧城管、效能城管提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。現(xiàn)將我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作開展的有關(guān)情況報(bào)告如下。
局黨組把深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作擺上重要議事日程，與城管執(zhí)法、市容管理工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，及時(shí)成立了局黨組書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由局紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會(huì)，學(xué)習(xí)傳達(dá)省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組《關(guān)于開展全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》(皖廉防發(fā)[20××]1號(hào))以及市委辦公室《關(guān)于開展全市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》(慶辦發(fā)[20××]7號(hào))精神，明確提出“五個(gè)務(wù)必”要求，即在思想認(rèn)識(shí)上，務(wù)必高度重視，不要等閑視之;在風(fēng)險(xiǎn)排查上，務(wù)必深入細(xì)致，不要敷衍了事;在風(fēng)險(xiǎn)防范上，務(wù)必警鐘長(zhǎng)鳴，不要麻痹大意;在管理控制上，務(wù)必完善機(jī)制，不要淺嘗輒止;在督查考核上，務(wù)必講求實(shí)效，不要流于形式。引導(dǎo)干部職工牢固樹立“有崗位就有風(fēng)險(xiǎn)”的意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。研究制定了《安慶市城管執(zhí)法局(市容管理局)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，分析部署階段任務(wù)，指導(dǎo)督查工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決突出問題，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作落到實(shí)處。5月25日，我局召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)，局紀(jì)檢組長(zhǎng)主持會(huì)議，學(xué)習(xí)了全市實(shí)施方案，宣讀了我局實(shí)施方案，局長(zhǎng)、黨組書記對(duì)我局開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作提出了明確要求。
認(rèn)真編制“一目錄兩流程圖”，明確職權(quán)，規(guī)范流程，確保權(quán)力公開透明運(yùn)行。一是抓好“職權(quán)目錄”編制。對(duì)照法律法規(guī)和機(jī)構(gòu)“三定”方案，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求，全面清理權(quán)力事項(xiàng)，清晰底數(shù)，梳理行政處罰、行政強(qiáng)制、行政征收、行政許可等權(quán)力的外部運(yùn)行和干部任免、工程項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)報(bào)銷、公務(wù)接待、公務(wù)用車等權(quán)力的內(nèi)部運(yùn)行，分類登記，編制完成了職權(quán)總目錄及行政處罰、行政強(qiáng)制、行政許可等權(quán)力外部運(yùn)行和干部任免、財(cái)務(wù)管理、公務(wù)用車等權(quán)力內(nèi)部運(yùn)行分目錄的編制工作，并明確了各項(xiàng)職權(quán)的名稱、內(nèi)容、實(shí)施依據(jù)、承辦人員、承辦科室、分管領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做到了準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。二是抓好“權(quán)力運(yùn)行外部流程圖” 和“權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖”繪制。按照“程序法定、流程簡(jiǎn)便”的要求，對(duì)每一項(xiàng)職權(quán)，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項(xiàng)所需提交的全部材料，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力外部運(yùn)行工作流程圖。同時(shí)，對(duì)職權(quán)在單位內(nèi)部運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、辦理時(shí)限等進(jìn)行規(guī)范，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖。目前，我局職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖已經(jīng)局黨組審核確認(rèn)，并報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作辦公室備案，待審定后將通過城管網(wǎng)站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會(huì)公開，主動(dòng)接受監(jiān)督。
查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是防范的基礎(chǔ)和前提。以工作崗位為點(diǎn)，以各部門工作為線，以全局工作為塊，開展地毯式排查，著力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查找。突出規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，分領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位 “兩個(gè)層次”，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭查找權(quán)力及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科級(jí)干部做好本部門及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作，干部職工根據(jù)各自工作職能進(jìn)行查找，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定性有據(jù)，定量科學(xué)。二是注重分類查找。結(jié)合工作特點(diǎn)，針對(duì)城管行政執(zhí)法、市容行政審批、人財(cái)物管理等重要崗位，從思想道德、崗位職責(zé)、體制機(jī)制、外部環(huán)境等方面對(duì)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真查找，分析細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式。三是注重全面查找。采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定和舉報(bào)投訴、財(cái)務(wù)審計(jì)、執(zhí)法檢查、干部考核、問卷調(diào)查等多種形式，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保查準(zhǔn)找全。目前，正按照要求，根據(jù)權(quán)力大小、權(quán)力行使的的概率等內(nèi)容，通過集體研究評(píng)估，劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，研究確定每個(gè)崗位的防控措施。
圍繞權(quán)力運(yùn)行的“關(guān)節(jié)點(diǎn)”，內(nèi)部管理的“薄弱點(diǎn)”，問題易發(fā)的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，建立健全相關(guān)防控措施和制度規(guī)范。一是推進(jìn)制度建設(shè)。對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行全面系統(tǒng)的清理和審查，認(rèn)真做好 “立、改、廢”工作，進(jìn)一步完善“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的管理方式，努力構(gòu)建城管廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制的基本構(gòu)架。二是推進(jìn)分權(quán)制衡。對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，行政許可事項(xiàng)實(shí)行市政務(wù)中心市容窗口承接與辦理分離，城管行政處罰、強(qiáng)制事項(xiàng)實(shí)行調(diào)查、決定和執(zhí)行分離，“三重一大”堅(jiān)持集體研究，民主決策，逐步建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。三是推進(jìn)監(jiān)督約束。完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警糾錯(cuò)等機(jī)制，通過自我對(duì)照檢查、組織監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，及時(shí)落實(shí)整改，筑牢前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置三道防線。如在行政許可風(fēng)險(xiǎn)防控方面，向社會(huì)公開承諾辦事時(shí)限、辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)接受監(jiān)督;在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)防控方面，認(rèn)真落實(shí)行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，完善行政處罰案件集體復(fù)核、聽證審查、集體審議和案件三級(jí)審核制度，確保公平公正公開;在人財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控方面，制定領(lǐng)導(dǎo)干部外出備案制度，完善財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)述職述廉、民主評(píng)議、責(zé)任追究等制度。四是推進(jìn)政務(wù)公開。認(rèn)真落實(shí)信息公開制度，健全政府信息公開發(fā)布網(wǎng)絡(luò)，確保權(quán)力在陽光下運(yùn)行。
雖然我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作按照既定計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，取得了初步成效。但是，離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結(jié)合行業(yè)特色的防腐制度還不夠完善，二是對(duì)一些基層崗位，缺乏完善的預(yù)警制度和問責(zé)制度。下一步，我局將認(rèn)真按照市指導(dǎo)小組的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步提升開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)效性，引導(dǎo)廣大干部職工牢記風(fēng)險(xiǎn)，不要冒險(xiǎn)，力求保險(xiǎn)，更好地為推動(dòng)城管科學(xué)發(fā)展服務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇二
一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理綜述
引》等相關(guān)規(guī)定，完成了首次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立了風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)，積極培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，大大增 強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2009 年度，公司專門成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，對(duì)公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境信息、風(fēng)險(xiǎn)管理案例以及制度、流程進(jìn) 行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境進(jìn)行了研究分析，提出目前公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境屬于比 較中性的范圍，強(qiáng)調(diào)應(yīng)采取切實(shí)措施改進(jìn)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。在風(fēng)險(xiǎn)管理上，公司堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，保障實(shí)效”的原則，按內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了排序，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，提出了公司需要重點(diǎn)防 范的九大風(fēng)險(xiǎn)，其中外部風(fēng)險(xiǎn)有政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)兩項(xiàng)，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 有合法合規(guī)和誠信經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等七項(xiàng)。
三、風(fēng)險(xiǎn)管理策略
公司對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、目前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)和管理基礎(chǔ)及面臨的外
部市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行了綜合分析，提出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括風(fēng)險(xiǎn) 管理原則、目標(biāo)和管理工具，指出公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作要實(shí)現(xiàn)“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的損前和損后目標(biāo)，提出了應(yīng)對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)的工具，強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)工具的選擇應(yīng)突出重點(diǎn)，綜合 考慮，打組合拳，不同的風(fēng)險(xiǎn)采取不同的方法或方法組合。
四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的有效落實(shí)，公司針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)編制了專項(xiàng)應(yīng)對(duì) 方案，制訂了包括定期召開宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)分析研討 會(huì)、實(shí)現(xiàn)外包預(yù)算審核的規(guī)范化、保持集團(tuán)總部及下屬公司資金的集 中管理和統(tǒng)一使用等一系列風(fēng)險(xiǎn)防范措施，編制了《重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤應(yīng) 急預(yù)案》、《重大安全事故應(yīng)急預(yù)案》等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，注重全方位的風(fēng)險(xiǎn)防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和內(nèi)部控制的要求融入部門規(guī)范中，使風(fēng)險(xiǎn)管理成為 公司綜合管理體系的有機(jī)組成部分，真正保障了風(fēng)險(xiǎn)防范能夠落到實(shí) 處。
五、重大風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控
付實(shí)現(xiàn)了有效的控制;公司大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)日常應(yīng)用管理，通 過系統(tǒng)預(yù)警信息監(jiān)控與人工核對(duì)相結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)與抽查跟蹤相結(jié)合 的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,對(duì)預(yù)警信息及時(shí)跟蹤回饋并督促整改;公司加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息分析、報(bào)告制度，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析，按照集團(tuán)《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》 要求，編制重大信息內(nèi)部報(bào)告并按程序提交處理。
六、風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
公司大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理 理念，保障風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)開展了多種形式的 風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣貫、培訓(xùn)活動(dòng)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行了全員風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，在集團(tuán)eas 系統(tǒng)上建設(shè)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理專欄作為集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)宣貫及學(xué)習(xí)的渠道，并定期組織工作小組成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng) 估、監(jiān)控等專題培訓(xùn)，提高了員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)水平和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理 的工作能力，培養(yǎng)了員工風(fēng)險(xiǎn)管理的自覺意識(shí)和行為習(xí)慣，使風(fēng)險(xiǎn)管 理體系不僅有其形，且具其神。
七、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
公司建立了領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行和監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架
風(fēng)險(xiǎn)管理體系相關(guān)制度、流程，組織開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常實(shí)施工作，提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告；集團(tuán)各部室、各所屬企業(yè)是全面風(fēng) 險(xiǎn)管理實(shí)施的具體責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對(duì)日常工作中本部室（單位）的業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、監(jiān)控和防范。審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管 理工作進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。
八、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支持情況
全面風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)戰(zhàn)略的有機(jī)結(jié)合，是戰(zhàn)略管理的內(nèi)在要求，也是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向。2009 年，公司提出了“百億企業(yè)” 發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)跨越性、大規(guī)模發(fā)展不僅要求企業(yè)具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)和 發(fā)展能力，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力提出了更高的要求。為此，公司在開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí)始終堅(jiān)持“戰(zhàn)略導(dǎo)向”原 則，即在實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的過程中，通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，優(yōu)化公司 治理結(jié)構(gòu)、確保重大信息的內(nèi)部溝通順暢，強(qiáng)化信息披露規(guī)范；完善 以制度流程為核心的內(nèi)控機(jī)制，梳理缺失項(xiàng)，補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)因素的控 制防范措施，全面提升企業(yè)的基礎(chǔ)管理水平；建立日常風(fēng)險(xiǎn)信息收集 機(jī)制、重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，在企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理過 程中能做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，妥善、迅速處理，大大降低了風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性和影響，提高了企業(yè)的運(yùn)行效率和 經(jīng)濟(jì)效益；大力培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，使風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)逐步深入人心，使風(fēng)險(xiǎn)管理融入每位員工的日常工作中，從根本上提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管 理水平。
通過建立并健全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中風(fēng)險(xiǎn)控
制在公司可承受的范圍之內(nèi)，為戰(zhàn)略執(zhí)行保駕護(hù)航，促進(jìn)了公司戰(zhàn)略 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
九、公司內(nèi)部和外部環(huán)境變化情況與發(fā)展趨勢(shì)
（一）外部環(huán)境變化與發(fā)展趨勢(shì)
2009 年，作為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性行業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)在政府稅費(fèi)減
免、放松二套房貸等一系列優(yōu)惠措施刺激下率先走出低谷，房地產(chǎn)開 發(fā)投資增速逐月上升，一線城市成交量呈“井噴”式上漲，成交均價(jià) 也在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了大幅提升。在市場(chǎng)信心回升和銷售回暖的帶動(dòng)下，土地市場(chǎng)成交漸趨活躍，房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的高速發(fā)展時(shí)期。然而，正如二年前繁榮之后隨之而來的 2008 年行業(yè)調(diào)控，2009 年歲末，中央政府出臺(tái)了一系列調(diào)控房?jī)r(jià)政策，明確提出“遏制部分 城市房?jī)r(jià)過快上漲的勢(shì)頭”，隨后各地方政府相繼出臺(tái)房?jī)r(jià)調(diào)控措施，可以預(yù)見，受營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠的取消、稅收和房貸政策進(jìn)一步收緊的市場(chǎng) 預(yù)期影響，短期內(nèi)高度繁榮的市場(chǎng)盛況難以持續(xù)，市場(chǎng)前景存在較大 的不確定性，而市場(chǎng)對(duì)短期預(yù)期的不確定性也加大了房地產(chǎn)市場(chǎng)供給 量、成交量、價(jià)格走勢(shì)等因素的短期波動(dòng)性。
（二）內(nèi)部環(huán)境變化與發(fā)展趨勢(shì)
2009 年，公司圍繞“百億企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，在管理架構(gòu)、營(yíng)銷
管控模式改革，建立符合集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)和自身特點(diǎn)的管理模式；深入推 進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，有效提升了企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
2010 年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的種種不確定性和新的挑戰(zhàn)，公司將繼續(xù)苦練內(nèi)功、固本強(qiáng)基、著重提升公司的戰(zhàn)略管控能力和專 業(yè)能力。一是以深圳公司為切入點(diǎn)開展“總部—地區(qū)公司—項(xiàng)目部” 三級(jí)管理架構(gòu)試點(diǎn)，建立地區(qū)公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化體系，打造并完善與 現(xiàn)階段發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的管理機(jī)制；二是啟動(dòng)住宅產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、規(guī)劃、施工建設(shè)以及合規(guī)性等方面的產(chǎn)品管理，嚴(yán)抓產(chǎn)品 品質(zhì)；三是繼續(xù)堅(jiān)持從規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算管理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、營(yíng)銷等 環(huán)節(jié)加強(qiáng)成本的全過程控制；四是公司將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的研究 和微觀市場(chǎng)的調(diào)研，加強(qiáng)對(duì)客戶的研究，提升投資決策與營(yíng)銷策劃水平；六是公司將加強(qiáng)融資方式的研究與嘗試，積極拓展應(yīng)用，強(qiáng)化資 金回籠管理，為公司高速發(fā)展提供資金保障。
十、下一年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作思路
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇三
一是掌握企業(yè)基本情況?？h（市）監(jiān)管部門理清轄區(qū)內(nèi)獲證食品生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量，全面掌握了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)品種、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等基本情況，建立了企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫和監(jiān)管檔案，做到了一企一檔。同時(shí)，堅(jiān)持新開辦一家評(píng)定一家，現(xiàn)場(chǎng)核查符合的當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)定。
二是全面實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。根據(jù)《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法（試行）》的要求，按照風(fēng)險(xiǎn)分析、量化評(píng)價(jià)、動(dòng)態(tài)管理、客觀公正的原則，派出監(jiān)管人員深入企業(yè)，詳細(xì)記錄檢查情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)掌握情況，梳理食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種，對(duì)企業(yè)資質(zhì)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、出廠檢驗(yàn)等風(fēng)險(xiǎn)因素，通過量化打分，確定食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。目前,全縣已完成家食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)工作，分別確定了a級(jí)風(fēng)險(xiǎn)0家，b級(jí)風(fēng)險(xiǎn)0家，c級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1家，d級(jí)風(fēng)險(xiǎn)0家，并在生產(chǎn)場(chǎng)所醒目位置張貼了日常監(jiān)督檢查結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)識(shí)。
三是組織開展宣傳培訓(xùn)。組織監(jiān)管人員對(duì)食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的理念來源、根本目的、基本原則以及基本內(nèi)容進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握了《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法（試行）》的要求，明確了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作標(biāo)準(zhǔn)。
按照《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法（試行）》的要求，繼續(xù)做好食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)工作，將食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果記入食品安全信用檔案，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)合理確定日常監(jiān)督檢查頻次，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整。
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇四
根據(jù)文件相關(guān)要求，公司高度重視，立即組織專題會(huì)議部署本次涉眾型非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)集中排查工作，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)文件精神，進(jìn)行責(zé)任分工。公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，由中支公司一把手擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管總?cè)胃苯M長(zhǎng)，各支公司負(fù)責(zé)人及機(jī)關(guān)各部門經(jīng)理擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于綜合管理部，主任由綜合部經(jīng)理兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組建立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，要求所有成員要提高思想認(rèn)識(shí)，把思想高度統(tǒng)一，堅(jiān)決打擊重大風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇五
按照區(qū)紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的部署，我院對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作高度重視，成立了院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真制定工作方案，并抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)推進(jìn)，取得了良好的效果。
一、精心組織，周密安排 針對(duì)少數(shù)干警對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作認(rèn)識(shí)模糊、熱情不高的現(xiàn)象，我院先從黨組班子成員做起，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，向全院干警傳達(dá)學(xué)習(xí)區(qū)紀(jì)檢委關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的相關(guān)文件，黨組召開專題會(huì)議研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，明確此項(xiàng)工作開展的意義，教育引導(dǎo)全院干警樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺參與到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作中。我院將制度建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作結(jié)合起來，列入黨組重要議事日程，成立了由黨組書記、院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨組成員任副組長(zhǎng)，各庭室負(fù)責(zé)人為主要成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定下發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，明確了我院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、對(duì)象、范圍、內(nèi)容和具體要求等，依照方案和責(zé)任抓落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)。
二、開展廉政教育，加強(qiáng)事前監(jiān)督 創(chuàng)新廉政教育載體，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控事前監(jiān)督，努力建設(shè)一支廉潔務(wù)實(shí)的黨員干部隊(duì)伍。一是開辦廉政課。結(jié)合“每月兩主題”講課活動(dòng)，安排院領(lǐng)導(dǎo)干部講廉政黨課。同時(shí)，各庭室充分發(fā)揮黨員活動(dòng)室的作用，通過支部“三會(huì)一課”開辦廉政課堂，加強(qiáng)了對(duì)黨員的廉政教育；二是組織開展警示教育。組織干警到某某市警示教育基地——某某監(jiān)獄進(jìn)行集中警示教育。通過開展集中警示教育活動(dòng)，使全體干警從反面典型案例中吸取深刻教訓(xùn)，筑牢拒腐防變的思想底線，促進(jìn)司法作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，司法公信力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)法院隊(duì)伍素質(zhì)整體新提高、法院工作整體新發(fā)展、法院形象整體新轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)目標(biāo)，使法院隊(duì)伍成為“讓當(dāng)放心、讓人民滿意、讓法律增輝”的好隊(duì)伍；三是設(shè)置廉政電腦屏幕保護(hù)程序。將每位干警的電腦屏幕保護(hù)程序設(shè)置成廉政內(nèi)容，警句格言躍然于上，猶如一面鏡子照著每位干警，時(shí)刻提示自己愛崗盡職，自覺防微杜漸。四是發(fā)送廉政短信。借助手機(jī)短信群發(fā)平臺(tái)，利用節(jié)假日向全體干警的手機(jī)發(fā)送一條通俗易懂、說服力強(qiáng)的廉政短信，提醒他們務(wù)必保持清醒頭腦，時(shí)刻繃緊廉潔自律弦，維護(hù)清正廉潔的良好形象。五是接受革命傳統(tǒng)教育。把每年的6月確定為廉政教育月，廉政教育月期間，組織干警到某某某等革命傳統(tǒng)教育基地參觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)革命先輩對(duì)黨的事業(yè)無限忠誠的品格，從而進(jìn)一步牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和廉潔從政、執(zhí)政為民的意識(shí)。
三、認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)制定防范措施
運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就要跟進(jìn)到哪里，監(jiān)督制度就要落實(shí)到哪里。我院以“自己找、同事評(píng)、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)”的方式開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，反復(fù)斟酌，并按要求填寫表格。各庭室負(fù)責(zé)人首先根據(jù)所在的崗位、所負(fù)職責(zé)積極查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以便院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施量化動(dòng)態(tài)考核，逐人逐條逐項(xiàng)的'分析后，采取自己找不準(zhǔn)，就相互找；庭室找不準(zhǔn)的，分管領(lǐng)導(dǎo)查；庭室找不準(zhǔn)的，發(fā)動(dòng)群眾來補(bǔ)充等方式，而這一系列做法，都要被院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組小組隨時(shí)核查。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找的不夠準(zhǔn)確的同志又找到本人加以引導(dǎo)，繼續(xù)深入的查找，經(jīng)過兩輪的自查后、又在黨支部會(huì)上開展互查，經(jīng)過三輪的反復(fù)查找，最終確定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為制定防范措施打牢基礎(chǔ)。
四、推行政務(wù)公開，強(qiáng)化社會(huì)約束
將已查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施，分層次地面向全社會(huì)進(jìn)行公示。班子成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)警防范措施在院大廳的顯示屏中進(jìn)行公示；各庭室負(fù)責(zé)人的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)警防范措施在各自的辦公場(chǎng)所公示。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的電話、手機(jī)號(hào)碼、職務(wù)分工全部公開，暢通信息渠道，為群眾反映情況、開展監(jiān)督提供便利，接受群眾和社會(huì)各界監(jiān)督。
五、完善防范措施，加強(qiáng)干部管理
根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要任務(wù)和要求，建立了以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐的權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作在我院重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)全覆蓋。針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我們研究制作了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理提示圖，把領(lǐng)導(dǎo)班子、各庭室所有可能出現(xiàn)的問題指出來，引起他們的注意。建立了“三個(gè)談話”機(jī)制，即：建立了黨組書記同副職領(lǐng)導(dǎo)談話，副職領(lǐng)導(dǎo)同庭室負(fù)責(zé)人談話，庭室負(fù)責(zé)人同庭室干警談話的機(jī)制，及時(shí)掌握了干部的思想動(dòng)態(tài)，筑牢了干部廉政思想防線。修訂完善了規(guī)章制度，用完善的制度措施預(yù)防和降低了廉政風(fēng)險(xiǎn)。 六、多措并舉，扎實(shí)推進(jìn)。一是將增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與制度建設(shè)相結(jié)合。針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照已經(jīng)形成的制度，強(qiáng)化措施，切實(shí)推進(jìn)。二是將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作同審判業(yè)務(wù)相結(jié)合。圍繞中心，服務(wù)大局，推進(jìn)人民法院“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”（即深入推進(jìn)社會(huì)矛盾化解、社會(huì)管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法），重點(diǎn)在“三重一大”、審判、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的督查和防范。三是將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合，將此項(xiàng)工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，形成“風(fēng)險(xiǎn)明確、責(zé)任到人、監(jiān)督有效、處罰有據(jù)”的廉政建設(shè)機(jī)制。
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風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇六
廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展以來，我部門與具體崗位職責(zé)相結(jié)合、與日常工作和重點(diǎn)專項(xiàng)工作相結(jié)合，緊緊圍繞重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)制定防范措施，建章立制，從源頭上預(yù)防腐敗?，F(xiàn)將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作總結(jié)如下。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)廉政教育.組織財(cái)務(wù)部門人員,針對(duì)本崗位的特點(diǎn),對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取相應(yīng)的教育措施，主要是采取組織開展廉政談話，聽講座、繼續(xù)教育等方式加強(qiáng)廉政教育，通過教育，構(gòu)筑起思想道德防線。
二 堅(jiān)持資金使用規(guī)范,嚴(yán)格資金管理,規(guī)范使用程序。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的中心環(huán)節(jié),它擔(dān)負(fù)著資金的籌集和使用等重要職能,如果運(yùn)作不好,將很容易出現(xiàn)腐敗和違法違紀(jì)現(xiàn)象,嚴(yán)重的還會(huì)給企業(yè)和國家造成不可估量的損失。我部門重點(diǎn)組織出納人員學(xué)習(xí)貨幣資金管理和控制規(guī)定,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化報(bào)賬流程,要求每月都要進(jìn)行自查自檢工作.隨時(shí)掌握資金收付的動(dòng)態(tài)和庫存余額,認(rèn)真核對(duì)存款賬戶余額,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金余額,保證賬實(shí)相符合資金安全.嚴(yán)格按照中國人民銀行結(jié)算規(guī)定辦理有關(guān)的現(xiàn)金和銀行支付業(yè)務(wù),不符合現(xiàn)金支付范圍俄款項(xiàng),一律按規(guī)定通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,杜絕超范圍支付現(xiàn)金和借用銀行賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生.三 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
一年來的實(shí)踐表明，我部門開展的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作有效的預(yù)防了制度機(jī)制和業(yè)務(wù)流程方面的漏洞，優(yōu)化了財(cái)務(wù)工作格局,同時(shí)通過查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，達(dá)到了前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置的防控措施，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)，廉政建設(shè)成效初顯。
五、存在的問題
盡管我部門在廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中取得了一定成績(jī)，但仍存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：
1、認(rèn)識(shí)不夠深刻。有的職工警惕性不高，認(rèn)為廉政建設(shè)是領(lǐng)導(dǎo)干部的事，自己無職無權(quán)與我關(guān)系不大。
2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作各項(xiàng)制度還有待進(jìn)一步完善，還沒有一套科學(xué)、合理，適合不同崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)存在的問題，我部門將在以后的工作中，進(jìn)一步建立健 全風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)廉政建設(shè)。
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇七
江蘇省地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)管理辦法（試行）
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蘇地稅發(fā)〔2013〕62號(hào)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)質(zhì)量和效率，根據(jù)《江蘇省地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》，制定本辦法。
第二條 江蘇省各級(jí)地稅機(jī)關(guān)稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作的管理適用本辦法。
第三條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法主要為風(fēng)險(xiǎn)提示、案頭審核、詢問約談、實(shí)地核查、稅務(wù)稽查等。
第四條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作按照高等風(fēng)險(xiǎn)與中、低等風(fēng)險(xiǎn)和中等風(fēng)險(xiǎn)與低等風(fēng)險(xiǎn)一并應(yīng)對(duì)的原則進(jìn)行。
第二章 應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第五條 納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)、稅源管理機(jī)構(gòu)、稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作的主體。納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)低等風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)中等風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)涉嫌偷逃騙抗稅等高等風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)。機(jī)關(guān)各有關(guān)部門按照深化征管改革的職能定位通過提供政策支持和服務(wù)保障等參與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
第六條 稅源管理機(jī)構(gòu)和稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，應(yīng)將納稅人基礎(chǔ)信息的核實(shí)確認(rèn)作為必經(jīng)程序和基本內(nèi)容，并形成經(jīng)納稅人簽字確認(rèn)的《納稅人基礎(chǔ)信息核實(shí)確認(rèn)表》，對(duì)發(fā)生變化的相關(guān)信息（包括納稅鑒定信息），經(jīng)過數(shù)據(jù)校驗(yàn)后，由系統(tǒng)按規(guī)則自動(dòng)修改納稅人相應(yīng)信息。對(duì)依法需要辦理變更登記或備案手續(xù)的，通知納稅人按規(guī)定辦理。
第七條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，發(fā)現(xiàn)不屬于本機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)范圍或者因特殊情況無法進(jìn)行應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)，應(yīng)向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)申請(qǐng)退回并說明理由。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)接到申請(qǐng)后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見，報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，發(fā)現(xiàn)與應(yīng)對(duì)對(duì)象有關(guān)聯(lián)性涉稅問題需要追加應(yīng)對(duì)對(duì)象的，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，一并列入應(yīng)對(duì)。
第九條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，發(fā)現(xiàn)納稅人存在稅收違法行為應(yīng)依法給予行政處罰的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條 實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)案件審議制度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)人員應(yīng)按照要求制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》，稅源管理機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本級(jí)應(yīng)對(duì)案件《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》的審議工作。其中，對(duì)需要核定應(yīng)納稅額或需要轉(zhuǎn)入實(shí)地核查的，以及實(shí)地核查后的處理意見，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行集體審議。凡未按規(guī)定進(jìn)行審議的，不得進(jìn)入下一程序。
第十一條 稅源管理機(jī)構(gòu)的審議人員對(duì)《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》和相關(guān)資料的合法性、合理性進(jìn)行審核，并在《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》相應(yīng)欄目出具審議意見。審議內(nèi)容主要包括：
（一）稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否消除、證據(jù)是否充分、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、資料是否齊全；
（二）適用法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件是否適當(dāng)，定性是否準(zhǔn)確；
（三）是否符合法定程序；
（五）是否按規(guī)定核實(shí)納稅人基礎(chǔ)信息，基礎(chǔ)信息變化的，相應(yīng)涉稅問題有無一并處理。
第十二條 稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)其應(yīng)對(duì)結(jié)果的執(zhí)行工作。對(duì)經(jīng)確認(rèn)應(yīng)補(bǔ)繳稅款有特殊困難不能及時(shí)足額入庫的，按照欠稅管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)工作人員與納稅人存在利害關(guān)系或雖無利害關(guān)系但有可能影響客觀公正的，應(yīng)當(dāng)回避。
第三章 低等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第十四條 低等風(fēng)險(xiǎn)主要采取風(fēng)險(xiǎn)提示和納稅輔導(dǎo)的方法實(shí)施應(yīng)對(duì)，不采用約談、核查等管理措施。
第十五條 風(fēng)險(xiǎn)提示是指通過地稅機(jī)關(guān)網(wǎng)上和實(shí)體辦稅服務(wù)廳、短信平臺(tái)、納稅人學(xué)校、信函等途徑向納稅人制式化發(fā)送稅收風(fēng)險(xiǎn)提醒，指引其自行采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)。第十六條 納稅輔導(dǎo)是對(duì)有共性問題的納稅人通過納稅人學(xué)校等進(jìn)行有針對(duì)性輔導(dǎo)，幫助其防范風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條 納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)具體情況組織應(yīng)對(duì)。對(duì)提醒后納稅人未按規(guī)定采取措施消除有關(guān)登記、申報(bào)等涉稅風(fēng)險(xiǎn)的，由納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)通過大集中系統(tǒng)分別推送稅源管理機(jī)構(gòu)或風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)按季制作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中納稅人反饋的情況，提出改進(jìn)意見，反饋給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)。
第四章 中等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第十八條 中等風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方法包括案頭審核、詢問約談和實(shí)地核查。
第一節(jié) 案頭審核
第十九條 案頭審核是指稅源管理機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)推送的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)納稅人的相關(guān)資料和情況，開展的深入、個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)分析審核，為詢問約談提供支持。案頭審核應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所進(jìn)行。
第二十條 案頭審核工作主要包括以下內(nèi)容：
（二）進(jìn)一步確定稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體指向，判斷申報(bào)納稅中存在的問題；
（三）確定需要向納稅人進(jìn)一步核實(shí)的問題及需要其提供的涉稅證據(jù)材料；
（四）依法合理估算納稅人應(yīng)納稅額。
案頭審核人員根據(jù)以上情況制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》。
第二十一條 稅源管理機(jī)構(gòu)應(yīng)組織案頭審核人員對(duì)《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》進(jìn)行會(huì)審，確定需要詢問約談對(duì)象、詢問約談方式、應(yīng)對(duì)人員組成。據(jù)此制作《詢問約談任務(wù)清冊(cè)》，報(bào)稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二十二條 案頭審核工作應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成，需要延期的，應(yīng)報(bào)經(jīng)稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二節(jié) 詢問約談 第二十三條 詢問約談是應(yīng)對(duì)人員行使稅務(wù)詢問權(quán)，對(duì)經(jīng)案頭審核需要向納稅人核實(shí)的問題，采取電話、網(wǎng)絡(luò)、信函等方式約請(qǐng)納稅人當(dāng)面核實(shí)稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的過程。稅務(wù)約談一般應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所進(jìn)行。
第二十四條 詢問約談的對(duì)象可由應(yīng)對(duì)人員根據(jù)實(shí)際情況確定，主要是企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員、法定代表人（負(fù)責(zé)人）及其他相關(guān)人員。
第二十五條 納稅人可委托具有執(zhí)業(yè)資格的稅務(wù)代理人參加詢問約談。稅務(wù)代理人代表納稅人進(jìn)行詢問約談時(shí)，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交納稅人委托代理合法證明。
委托代理人參加約談的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)在實(shí)施詢問約談前，告知稅務(wù)代理人承擔(dān)的法律責(zé)任。
第二十六條 稅源管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在詢問約談前3天向納稅人發(fā)出《約談通知書》，通知納稅人約談的方式、被約談人員、時(shí)間、地點(diǎn)、需要說明的問題及需要攜帶的有關(guān)資料。
約談內(nèi)容應(yīng)當(dāng)形成《約談筆錄》，并經(jīng)雙方簽章（字）確認(rèn)。約談時(shí)，需一并對(duì)納稅人基礎(chǔ)信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。實(shí)施詢問約談的應(yīng)對(duì)人員應(yīng)當(dāng)不少于兩名，并具有稅收?qǐng)?zhí)法資格。
第二十七條 對(duì)適合集體約談的納稅人，可以根據(jù)需要采取集體約談的方式進(jìn)行。實(shí)施集體約談的，可統(tǒng)一制作《約談筆錄》。
第二十八條 經(jīng)案頭審核和詢問約談，確認(rèn)納稅人存在涉稅問題的，應(yīng)向其發(fā)出《稅收自查通知書》，通知其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自查自糾，并提交制式化的自查報(bào)告和與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有關(guān)的證明資料。證明資料應(yīng)由提供人簽字確認(rèn)并加蓋單位公章。
對(duì)納稅人提交的自查報(bào)告應(yīng)組織審議，對(duì)納稅人自查發(fā)現(xiàn)的涉稅問題應(yīng)給予行政處罰的，按有關(guān)規(guī)定處理。
對(duì)實(shí)施自查的納稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)告知其如不及時(shí)、如實(shí)自查自糾可能承擔(dān)的法律責(zé)任。
第二十九條 經(jīng)案頭審核和詢問約談，確認(rèn)納稅人不存在不繳或少繳稅款問題，稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已被排除的，應(yīng)對(duì)人員制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》，經(jīng)審議后，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)終止。
第三十條 有下列情形之一的，經(jīng)集體審議和稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入實(shí)地核查：
（一）稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況復(fù)雜，通過納稅人自查不能消除稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的；
（三）納稅人自查補(bǔ)稅未能在稅務(wù)機(jī)關(guān)限期內(nèi)補(bǔ)繳稅款且無正當(dāng)理由的。
第三十一條 詢問約談應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成，有特殊情況確需延期的，應(yīng)報(bào)經(jīng)稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第三十二條 除納入風(fēng)險(xiǎn)管理的納稅人注銷登記核查等特定事項(xiàng)外，其它風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)事項(xiàng)未經(jīng)約談提請(qǐng)納稅人說明情況，不得進(jìn)入實(shí)地核查程序。
第三節(jié) 實(shí)地核查
第三十三條 實(shí)地核查是指應(yīng)對(duì)人員運(yùn)用稅務(wù)檢查權(quán)，到納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，對(duì)納稅人的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和舉證資料，以及其他需要通過實(shí)地核查的事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)處理的過程。對(duì)確定實(shí)行實(shí)地核查的，不得再交由納稅人自查。
第三十四條 實(shí)地核查應(yīng)由兩名以上具有稅收?qǐng)?zhí)法資格的應(yīng)對(duì)人員共同實(shí)施，并向納稅人送達(dá)《稅務(wù)檢查通知書》、出示稅務(wù)檢查證。
第三十五條 實(shí)地核查時(shí)，應(yīng)全面核實(shí)納稅人基礎(chǔ)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并以推送的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為應(yīng)對(duì)重點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所屬期可能存在的其他涉稅問題各稅種綜合聯(lián)評(píng)，全面應(yīng)對(duì)，避免重復(fù)下戶。
發(fā)現(xiàn)溯及以往年度的風(fēng)險(xiǎn)，一并依法應(yīng)對(duì)。
第三十六條 實(shí)地核查時(shí)，應(yīng)制作《實(shí)地核查工作底稿》，記錄核查事實(shí)，同時(shí)要求納稅人提供與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有關(guān)和基礎(chǔ)信息變更必需的證明資料，簽字并加蓋單位公章確認(rèn)。
第三十七條 經(jīng)實(shí)地核查，未發(fā)現(xiàn)納稅人有不繳或少繳稅款的，應(yīng)對(duì)人員制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》，經(jīng)審議后，向納稅人送達(dá)《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》，載明根據(jù)已掌握的涉稅信息暫未發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為等內(nèi)容。
第三十八條 經(jīng)實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)納稅人存在少繳稅款的，應(yīng)對(duì)人員應(yīng)按照《江蘇省地方稅務(wù)局稅務(wù)行政執(zhí)法證據(jù)采集規(guī)范》的相關(guān)要求進(jìn)行調(diào)查取證，并對(duì)事實(shí)、證據(jù)、程序、處理等方面進(jìn)行全面審核后，制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》。經(jīng)審議后，制作《稅務(wù)處理決定書》，載明應(yīng)補(bǔ)繳稅款及滯納金，送達(dá)納稅人，責(zé)令其限期繳納。
第三十九條 經(jīng)實(shí)地核查，需要核定應(yīng)納稅額的，應(yīng)對(duì)人員制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》，經(jīng)審議后，向納稅人送達(dá)《應(yīng)納稅額核定通知書》。
第四十條 實(shí)地核查應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)完成，有特殊情況確需延期的，應(yīng)報(bào)經(jīng)稅源管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將延期情況報(bào)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)備案。
第四十一條 在實(shí)地核查過程中，發(fā)現(xiàn)納稅人涉嫌偷、逃、騙、抗稅的（其中涉嫌偷稅達(dá)到或超過50萬元），稅源管理機(jī)構(gòu)應(yīng)中止應(yīng)對(duì)程序，移送稽查機(jī)構(gòu)立案查處。
第四十二條 中等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，如因檢舉、交辦、轉(zhuǎn)辦等原因由稽查局立案檢查的，稅源管理機(jī)構(gòu)中止應(yīng)對(duì)程序，移送稽查機(jī)構(gòu)立案查處。
第四十三條 對(duì)應(yīng)移送稽查機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)案件，稅源管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制作《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》，同時(shí)將相關(guān)資料、證據(jù)等移交給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)在5個(gè)工作日內(nèi)研究提出處理意見，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意或其局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，推送稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)處理。
第五章 高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第四十四條 高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法為稅務(wù)稽查，應(yīng)對(duì)時(shí)不得交由納稅人自查。
第四十五條 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組或其局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)，推送至稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)案源管理部門，稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》的規(guī)定，在5個(gè)工作日內(nèi)予以立案，進(jìn)入檢查程序。
第四十六條 高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)時(shí)，應(yīng)對(duì)人員對(duì)案件實(shí)施各稅統(tǒng)查，發(fā)現(xiàn)的涉稅違法行為涉及以往年度的，應(yīng)追溯檢查。檢查過程中，應(yīng)當(dāng)收集與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有關(guān)的證據(jù)資料，并在檢查底稿中反映與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有關(guān)的情況。
第四十七條 高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)時(shí)，檢查、審理、執(zhí)行的時(shí)間和規(guī)范按照《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章 反饋及評(píng)價(jià) 第四十八條 中、高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在每個(gè)季度終了后的5個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出增加或修改風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的具體建議，反饋給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)。
第四十九條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)應(yīng)對(duì)結(jié)果，不定期撰寫典型案例分析報(bào)告或行業(yè)分析報(bào)告，提出加強(qiáng)稅收征管的合理化建議。
第五十條 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的質(zhì)量和效率進(jìn)行監(jiān)控分析，重點(diǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。
第五十一條
各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理，按期對(duì)中、高等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)的完成質(zhì)量進(jìn)行抽樣復(fù)審，并作出復(fù)審結(jié)論，對(duì)存在執(zhí)法過錯(cuò)的，要移送相關(guān)部門追究執(zhí)法責(zé)任。具體復(fù)審的組織實(shí)施和工作流程按《江蘇省地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)復(fù)審工作管理暫行辦法》執(zhí)行。
第七章 附則
第五十二條 稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)資料的歸檔按業(yè)務(wù)檔案管理的相關(guān)要求執(zhí)行。
第五十三條 稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)中使用的《約談筆錄》、《實(shí)地核查工作底稿》、《稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)報(bào)告》屬于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的文書，不得作為對(duì)外執(zhí)法文書適用。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作中使用的各類指標(biāo)、參數(shù)和方法為內(nèi)部資料，不得向稅務(wù)機(jī)關(guān)以外的組織或個(gè)人泄露和提供。
第五十四條 稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)中向納稅人送達(dá)的文書，使用全國統(tǒng)一的稅收?qǐng)?zhí)法文書。
第五十五條 本辦法由江蘇省地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)解釋。
第五十六條 本辦法自發(fā)文之日起施行
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇八
為及時(shí)掌握全市國稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況，確保順利完成省局下發(fā)的'稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)，8月10日，市局召開稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)工作匯報(bào)會(huì)。市國稅局黨組書記、局長(zhǎng)吳俊明同志出席會(huì)議，市局其他領(lǐng)導(dǎo)、各風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及部分縣(市、區(qū))局分管領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。
會(huì)議由市國稅局副局長(zhǎng)邵文政同志主持。會(huì)上，首先，各稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)副組長(zhǎng)及參會(huì)的縣(市、區(qū))局分管領(lǐng)導(dǎo)，分別就工作開展情況、方法措施、取得成效以及工作建議等方面做專題匯報(bào);其次，市局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別就稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作發(fā)表意見和看法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止xx月10日，我市6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)接受評(píng)估任務(wù)74戶，已評(píng)估53戶(含正在稽查戶數(shù)，下同)，占總戶數(shù)的72%;發(fā)現(xiàn)問題戶45戶，占已評(píng)估戶數(shù)的85%;評(píng)估稅款2309萬元，已入庫457萬元，加收滯納金25萬元;核減進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額42萬元;調(diào)減企業(yè)所得稅虧損額123萬元?？h(市、區(qū))局接受評(píng)估任務(wù)60戶，已評(píng)估42戶，占總戶數(shù)的70%;發(fā)現(xiàn)問題戶23戶，占已評(píng)估戶數(shù)的54%;評(píng)估稅款61萬元，已入庫56萬元，加收滯納金5萬元;調(diào)減企業(yè)所得稅虧損額22萬元。
最后，吳俊明局長(zhǎng)充分肯定稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作取得了成效，積累了經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)了人才，并對(duì)下一步工作的開展，提出具體要求：
二是對(duì)已完成評(píng)估的納稅人，要及時(shí)組織人員錄入工作流系統(tǒng)，征管科負(fù)責(zé)督查提醒;
四是要認(rèn)真總結(jié)評(píng)估中的經(jīng)驗(yàn)做法、方法措施等，為下一步工作開展提供借鑒;
五是要編寫評(píng)估中具有代表性的典型案例，認(rèn)真研究分析，供評(píng)估人員交流學(xué)習(xí);
八是此次稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作結(jié)束后，市局將組織人員對(duì)已評(píng)估納稅人(特別是經(jīng)評(píng)估無問題的納稅人)開展交叉復(fù)查，檢驗(yàn)評(píng)估的質(zhì)量;九是要進(jìn)一步配優(yōu)稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)人員，提高評(píng)估團(tuán)隊(duì)人員整體素質(zhì)。市局抽調(diào)各單位人員時(shí)，各單位要給予大力支持。
風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇九
x紀(jì)委
（2011年7月18日）
為進(jìn)一步強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，x公司紀(jì)委在區(qū)紀(jì)委、區(qū)國資委黨委和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)、市紀(jì)委十屆六次全會(huì)和區(qū)委十屆十一次全會(huì)精神，在圍繞公司中心任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從政行為，進(jìn)一步細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)的管理措施，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，營(yíng)造清正廉潔的和諧氛圍?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、黨風(fēng)廉政責(zé)任制的建設(shè)情況
完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的建設(shè)。2010年6月，x公司紀(jì)委進(jìn)行了換屆選舉，新一屆紀(jì)委在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)紀(jì)檢工作人員進(jìn)行了調(diào)整，進(jìn)一步完善了紀(jì)檢工作職責(zé)和范圍，確保紀(jì)檢監(jiān)察工作能夠與公司發(fā)展相適應(yīng)。根據(jù)x經(jīng)營(yíng)期的管理特性，創(chuàng)建了“一三二三”的工作模式，即“一建、三管和兩個(gè)監(jiān)督、三個(gè)落實(shí)”，“一建”是進(jìn)一步完善建立紀(jì)檢監(jiān)察工作的各項(xiàng)工作制度；“三管”是強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想作風(fēng)的防范管理、崗位職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理；“兩個(gè)監(jiān)督”是做到紀(jì)委監(jiān)管與群眾監(jiān)督的相結(jié)合； “三個(gè)落實(shí)”是落實(shí)好黨風(fēng)廉政責(zé)任制的建設(shè)工作、落實(shí)好黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，落實(shí)好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的教育工作。
落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制工作。堅(jiān)持“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)，群眾監(jiān)督參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，紀(jì)檢辦公室進(jìn)一步修改和完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，公司黨委書記、紀(jì)委書記與7個(gè)黨支部簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，而且機(jī)關(guān)黨支部為進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，又分別與機(jī)關(guān)全體黨員簽定了《黨風(fēng)廉政承諾書》，形成了“分工明確、責(zé)任具體，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系，充分發(fā)揮了黨風(fēng)廉政建設(shè)示范帶頭作用。對(duì)已簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書的各個(gè)黨支部，都嚴(yán)格監(jiān)督其落實(shí)情況，是否按照相關(guān)制度予以實(shí)施，防范因黨風(fēng)廉政責(zé)任制落實(shí)不到位而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)和問題。
建立健全各項(xiàng)工作制度。為進(jìn)一步規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從政行為，形成用制度管人的約束機(jī)制，以優(yōu)化業(yè)務(wù)工作程序?yàn)橥黄瓶冢M(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程和管理制度中的漏洞，有針對(duì)性地研究制定管理措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范理念和防控措施融入到業(yè)務(wù)工作之中，2010年在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善并出臺(tái)了《競(jìng)爭(zhēng)性談判（比選）辦法》及紀(jì)律要求、《檢舉箱使用管理規(guī)定》、《“三重一大”集體決策制度》等 管理制度，為公司在更高層次上又好又快地發(fā)展提供有力的制度保證。
強(qiáng)化黨風(fēng)廉政教育工作，營(yíng)造反腐倡廉的和諧氛圍。采取“時(shí)時(shí)看、日日讀、月月講”宣傳方式，將廉政教育工作作為一項(xiàng)日常性工作來抓，觀看《百姓是天》、《第一書記》、《遠(yuǎn)山的紅葉》等影片，開展學(xué)習(xí)王瑛、沈浩等同志先進(jìn)事跡活動(dòng)，并將學(xué)習(xí)教育，與創(chuàng)建精神文明城區(qū)、四優(yōu)四強(qiáng)活動(dòng)等黨建活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，以各支部為單位分別撰寫心得體會(huì)，在加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的黨風(fēng)廉政教育的同時(shí)，將廉政教育與黨建工作并舉，營(yíng)造了良好的廉政宣傳氛圍，擴(kuò)大反腐倡廉工作的實(shí)效性和影響力。
二、扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作
不斷探索和深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。進(jìn)一步強(qiáng)化工作流程和過程監(jiān)督，深入開展黨風(fēng)廉政“回頭看”工作，重點(diǎn)從公園的人事變動(dòng)、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)收支等環(huán)節(jié)入手，結(jié)合“四看”進(jìn)行對(duì)照檢查、補(bǔ)漏拾遺，逐步完善思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，立足本部門、本崗位，嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)防范管理的要求查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，特別是涉及人、財(cái)、物、規(guī)劃、招投標(biāo)、工程建設(shè)等重點(diǎn)防范領(lǐng)域的部門和干部，采取加強(qiáng)干部的日常性教育、培訓(xùn)，加強(qiáng)人文關(guān)懷，實(shí)施對(duì)黨員干部思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面的監(jiān)管；在制度機(jī)制和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 方面，則采取完善制度體制建設(shè)，落實(shí)現(xiàn)有規(guī)章制度來進(jìn)行防范。防范的重點(diǎn)以規(guī)范工作流程為主線，排查崗位履行職責(zé)的客觀環(huán)境為輔助，在其職責(zé)范圍、工作流程中，及時(shí)規(guī)范其權(quán)力的行使，防止崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生腐變；最后依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)分類，分別制定相應(yīng)的防控措施，并將防控措施落實(shí)到位，結(jié)合日常檢查、民主測(cè)評(píng)情況，在年終述職述廉時(shí)給予綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)果將與中層領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核和提拔任免掛鉤。
積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理“向下延伸”，做到中層崗位和機(jī)關(guān)各部室、基層各單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度的全覆蓋。要求中層崗位所制定崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施全部公示，并對(duì)各部室（單位）基層黨員結(jié)合實(shí)際工作情況進(jìn)行問卷調(diào)查，要求提出意見與建議，設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)督檢舉箱，公布舉報(bào)電話和電子信箱，加大群眾監(jiān)督的力度。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的“向下延伸”提升了中層管理干部和部門（單位）的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和防控水平，同時(shí)以推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范“向下延伸”為契機(jī)，積極構(gòu)建全面有效、管理科學(xué)、效果顯著的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系，努力營(yíng)造和諧穩(wěn)定的廉政氛圍，推動(dòng)公司的全面發(fā)展。
三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》
扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極主動(dòng)地加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子以理論中心組學(xué)習(xí)的方式對(duì)《廉政準(zhǔn) 則》進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并將《廉政準(zhǔn)則》掛在辦公室的墻上，時(shí)時(shí)看、時(shí)時(shí)學(xué)。為了加深對(duì)《廉政準(zhǔn)則》的理解，在2010年4月特別邀請(qǐng)了x同志對(duì)全體黨員干部進(jìn)行廉政講座，各黨支部組織了討論，撰寫并心得體會(huì)，8月份公司領(lǐng)導(dǎo)班子參加了《廉政準(zhǔn)則》專題測(cè)試，并將試題答卷報(bào)送國資委。11月公司紀(jì)委又專題組織了以深入解讀《廉政準(zhǔn)則》為主題廉政講座，公司領(lǐng)導(dǎo)、中層干部以及全體黨員共110余名同志參加聽課，此次講座以《廉政準(zhǔn)則》的背景、主題、核心為出發(fā)點(diǎn)，聯(lián)系工作實(shí)際，著重對(duì)公司黨風(fēng)建設(shè)和廉潔自律、廉政勤政等方面進(jìn)行了深入剖析，在工作上狠抓《廉政準(zhǔn)則》的落實(shí)，嚴(yán)格自律，貴在堅(jiān)持、重在實(shí)效，引導(dǎo)黨員干部廉潔從政的自覺性和主動(dòng)性，達(dá)到自覺抵制不良行為的目的，做到時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)，清清白白做人，干干凈凈做事。
四、“小金庫”及假發(fā)票的專項(xiàng)治理工作
公司黨委、紀(jì)委嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，結(jié)合實(shí)際情況，成立了以x組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，于2010年9月4日和2011年5月17日分別進(jìn)行全面清查和復(fù)查，確保檢查面達(dá)到100%。實(shí)行自查自糾工作零報(bào)告和承諾制度，自查情況要求支部書記和分公司經(jīng)理雙簽字，并由分管副總簽字確認(rèn)，實(shí)行三級(jí)審核，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查的工作模式，同時(shí)公開舉報(bào)電話、信箱，接受廣大職工監(jiān)督，對(duì)于專項(xiàng)治理中瞞報(bào)漏報(bào)自查自糾信息 的，將嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。為保證自查自糾效果，紀(jì)委、財(cái)務(wù)部專門對(duì)重點(diǎn)部門、單位進(jìn)行督促指導(dǎo)和了解情況，及時(shí)做好政策解釋和幫扶工作，確保自查自糾工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。自x公司成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無設(shè)臵帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
針對(duì)假發(fā)票的問題，公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)2007年至今的所有發(fā)票進(jìn)行全面檢查，通過與地稅網(wǎng)上查詢系統(tǒng)比對(duì)確定發(fā)票真?zhèn)?。?duì)發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票及時(shí)向責(zé)任單位追討，采購專用鑒別工具對(duì)新發(fā)生的票據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，核實(shí)為真后方可入賬，從源頭杜絕假發(fā)票的再次發(fā)生，通過此次對(duì)票據(jù)使用情況的專項(xiàng)檢查，加大對(duì)假發(fā)票的查處力度，規(guī)范票據(jù)使用流程，建立起預(yù)防和打擊假發(fā)票的長(zhǎng)效機(jī)制。
五、基層紀(jì)檢檢查組織的建設(shè)
x公司紀(jì)委將在今后的工作中將按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)國資黨委的部署，繼續(xù)提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政責(zé)任制工作；同時(shí)以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，團(tuán)結(jié)一致、開拓創(chuàng)新，為公司在更高層次上推進(jìn)公司又好又快發(fā)展做出新的、積極的貢獻(xiàn)。
x公司紀(jì)委 二〇一一年七月十八日
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