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公司董事會會議紀(jì)要篇一
出席人：cbd管委辦**置業(yè)有限公司。
記錄人：**。
內(nèi)容：cbd管委會協(xié)助**置業(yè)有限公司對**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、**政府cbd管委會**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作;。
3.由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);。
5.**置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、**置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1.首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持;。
5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
公司董事會會議紀(jì)要篇二
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)。
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報(bào)。
2、x年工作打算。
1.通過x年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司。
公司董事會會議紀(jì)要篇三
上海建橋?qū)W院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天。
學(xué)校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。
上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí)，是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
20xx-20xx學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題。
與會人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識：
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：
(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;。
(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;。
(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議。
鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：
(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;。
(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;。
(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。
會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會議決定：
(1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長不超過3年。
(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報(bào)董事會核準(zhǔn)。
五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話。
他對學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績給予了高度評價(jià)，對學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí)，他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿，同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領(lǐng)導(dǎo)的接班人，配齊配強(qiáng)各級班子成員。在人事安排上，建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。
二要花大力氣搞好隊(duì)伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段，老同志、老專家們在教、學(xué)、管各個(gè)崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度，隊(duì)伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護(hù)之心，加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長避短，不求全責(zé)備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機(jī)會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí)，對于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助，以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報(bào)。
三要加快推進(jìn)兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級管理力量的基礎(chǔ)上，下放權(quán)限，分層管理，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對等和統(tǒng)一。系一級的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，搞好教學(xué)安排。校一級的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來。在條件較好的系部，可以先行試點(diǎn)，成立二級學(xué)院，以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享，推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，再逐步推開。
四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師，也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際，我們應(yīng)該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動。在鼓勵學(xué)生做義工的同時(shí)，也應(yīng)鼓勵教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面，應(yīng)為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻(xiàn)精神。此外，周星增董事長還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見和建議。
公司董事會會議紀(jì)要篇四
會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)。
二、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員。
公司董事會會議紀(jì)要篇五
出席會議：公司董事會成員;。
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表。
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)。
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過。
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
公司董事會會議紀(jì)要篇六
20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會，張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。
二、會議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時(shí)間另定)。
四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無規(guī)章依據(jù)，無法操作。
五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
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公司董事會會議紀(jì)要篇七
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
：不攤派指標(biāo)還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長發(fā)言：
公司董事會會議紀(jì)要篇八
3參會人員：
4列席人員：呂日、程、德恒律所律師劉煥志。
5會議主持人：李。
6會議內(nèi)容。
與會人員就上述會議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：
李：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會議開始審議第一個(gè)議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開會，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。
李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果。
李：那就是本次會議不能召開，很明確。
黑：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李：我們今天的會議就作出一個(gè)決定，那就是董事會的現(xiàn)場會議，必須提前十天發(fā)會議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。
劉：建議董事會應(yīng)在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來。
許：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題。
劉：既然你這個(gè)董事會要，就應(yīng)想好這個(gè)問題，怎么有效的解決這個(gè)問題。
李：董事們說的這個(gè)意見我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。
單：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………。
李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個(gè)意見是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見，那么就是董事會應(yīng)該召開定期會議，我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個(gè)季度完了之后的十五號，第二個(gè)月十五號，要簽署季報(bào)，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá)，我覺得借這個(gè)機(jī)會，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時(shí)董事會不算。許總你什么意見。
許：我同意。
李：邱總。
邱：我們省里開兩會大約在8號左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。
李：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。
黑：這個(gè)不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。
李：那個(gè)是一個(gè)會議通知，這個(gè)是定董事會固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會的安排。
黑：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。
李：安總，你什么意思。
安：我同意。
李：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..
劉：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。
李：宋老師，你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見，我們董事會變成一個(gè)定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個(gè)和年會一起開，一年開3次。
單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
李：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們在11月10號發(fā)了董事會的一個(gè)臨時(shí)會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說完了我在說這個(gè)議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)?，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)?，我點(diǎn)名了你們?nèi)幌日f，說說這個(gè)事情，然后我們在說這個(gè)議案。
安：許總先來，你最近。
許：按這個(gè)來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%，20xx年增長性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去，我認(rèn)為必然會對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧，我估計(jì)有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了，所以我感覺我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對公司對個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。
安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂?7年來的東方基金，一來的話就認(rèn)識付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道，人家對付勇評價(jià)很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅(jiān)持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會多，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個(gè)事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個(gè)事情，我就說這么多。
邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個(gè)人不錯，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計(jì)的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個(gè)人的問題，這是一個(gè)大環(huán)境的問題，按照我們原先的計(jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時(shí)間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好，可能在來15個(gè)人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對下一步，今天你付勇走了，以后還會不會出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。
李：你們?nèi)华?dú)立董事。
黑：你們大股東。
李：單，樹財(cái)授權(quán)你，你說說吧。
劉：這個(gè)問題他今天跟我提到過。
李：這個(gè)事情出來以后，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會的副委員，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會研究的人員，應(yīng)該總辦會發(fā)文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。
單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的，全部沒有了，這個(gè)事情我也找單談過，不止一次。
劉：這沒有備份嗎?
單：有。
李：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的。
劉：今天付勇也提到這個(gè)問題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問題，都提到了。
劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。
李：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單呂日同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝巖一個(gè)安排的決議，臨時(shí)會議，對仝巖體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單向董事會做述職，一個(gè)就是仝巖這個(gè)問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝巖這個(gè)問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部說明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化。下次董事會征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。
單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系。
李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中，不可能一點(diǎn)事情也沒有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開，然后11月10日，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦?，證監(jiān)會說了三點(diǎn)意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn)，但是并不來公司上班，證監(jiān)會是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個(gè)臨時(shí)董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個(gè)函，并讓董事會秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題，我也跟單談過，也跟呂日同志談過，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門，一個(gè)人人財(cái)物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)?，根?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說完了。
單：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒用，把這個(gè)會托的時(shí)間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。
李：各位董事你們還有什么，呂日，程監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見，許總。
許：我看可以，剛才邱總....
李：邱總。
邱：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執(zhí)行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議，這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。
單：談過了。
李：談過了。
黑：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱：這個(gè)你深層次的談一次話。
單：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了。
李：跟楊總說過了。
邱：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。
許：各種原因都會出現(xiàn)的，你都不知道。
邱：你說你多少年了，你有責(zé)任。單你新來的你也有責(zé)任。
許：單你也會變成一個(gè)焦點(diǎn)。
邱：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講，真的。
單：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了。
邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé)，，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡，你們?nèi)堉T葛，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個(gè)說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單權(quán)利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單，上次開會的時(shí)候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購，怕他精力不夠。
單：邱總，那是臨時(shí)的。
邱：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。
李：其他董事們。
安：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對等的，所以單你要理解。
單：我們不是要不付勇推出去，
安：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說。
邱：王興事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。
安：王興資歷真是一般。
邱：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。
單：市場很簡單，我們董事會沒有個(gè)說法。
邱：9月份以前誰干市場?
單：沒人干。
邱：那不是也過來了嗎。
安：王興事再等一等。
單：咱們董事會的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。
邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總?！?/p>
黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。
邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。
黑：你對待小股東也要尊重。
許：目前公司的問題肯定是大股東。
黑：再給他個(gè)機(jī)會吧，到時(shí)候我們就不客氣了。
程：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
公司董事會會議紀(jì)要篇九
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經(jīng)理。
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
公司董事會會議紀(jì)要篇十
時(shí)間：x年x月x日14:00。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的。
工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。
二、會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。
三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。
四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
公司董事會會議紀(jì)要篇十一
會議時(shí)間：
20__年二月二日。
會議地點(diǎn)：
信合中州國際飯店銀杏園會議室。
參加會議：
集團(tuán)公司高管、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、各子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、房地產(chǎn)公司副總級人員。
會議主持：
會議內(nèi)容：
1、集團(tuán)公司高層和子公司執(zhí)行董事匯報(bào)上半年工作情況;。
2、圍繞集團(tuán)公司發(fā)展中的幾個(gè)重要問題開展討論;。
3、集團(tuán)總裁張永貴安排工作;。
4、集團(tuán)董事長陳鋒作重要講話。
現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：
一、會議認(rèn)真聽取了集團(tuán)常務(wù)副總裁陳鵬等十位高管的工作匯報(bào)。
房地產(chǎn)公司：商品房建設(shè)為歷來最高水平;銷售收入上半年完成年度計(jì)劃的47.9%。鄭州、信陽、焦作、鶴壁項(xiàng)目進(jìn)展順利。
財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，通過建立嚴(yán)格的管理制度，實(shí)現(xiàn)了有效管理。加強(qiáng)了涉稅項(xiàng)目的管理。
集團(tuán)人力資源管理：
2、201八年元月份開始執(zhí)行新的薪酬體系，員工工資都有較大幅度的提升;。
3、加大了授權(quán)力度，提高了子公司的工作積極性;。
4、集團(tuán)公司績效考核工作于5月份正式啟動，目標(biāo)管理卡作為一種管理手段得到廣泛認(rèn)可。
資產(chǎn)管理公司：信合中州國際飯店完成裝修工作，于6月1日進(jìn)入試營業(yè)，目前運(yùn)行良好。銀博大酒店裝飾工程正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)到年底可完成裝飾進(jìn)入試營業(yè)。
教育投資公司：在校學(xué)生達(dá)到7700人，教職工達(dá)到574人，規(guī)模逐步擴(kuò)大;、教學(xué)環(huán)境日臻完善，中學(xué)食堂標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得重大成效，幼兒園申報(bào)市級示范幼兒園已得到認(rèn)可。秋季招生招師工作進(jìn)展順利，招師報(bào)名已達(dá)到500余人。
信合醫(yī)院：
1、4.4萬平方醫(yī)技樓土建工程已經(jīng)完成，準(zhǔn)備裝修;病房樓形象進(jìn)度50%以上。醫(yī)院市政工作已完成30%。
2、設(shè)計(jì)方案不斷完善，工程進(jìn)度進(jìn)一步加快;。
3、開展對外交流，人員招聘工作全面展開;。
4、醫(yī)院環(huán)境評價(jià)報(bào)告通過專家評審;。
5、醫(yī)療設(shè)備購置初步方案已出臺;。
物業(yè)管理：管理物業(yè)24處，房屋5863套，面積25萬平方米。建立了薪酬及績效考核制度，崗位工作責(zé)任制，成立了四個(gè)專門領(lǐng)導(dǎo)小組，提高了物業(yè)管理水平。
農(nóng)業(yè)公司：核心區(qū)、蔬菜基地，育苗圃工程正在建設(shè)，進(jìn)展緩慢;4月份被信陽市人民政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)。
二、會議圍繞張永貴總裁提出的五大問題展開了討論。
在討論中大家情緒高昂，態(tài)度誠懇，對公司未來發(fā)展充滿信心。關(guān)于建立和完善集團(tuán)公司管控體系和建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度。會議認(rèn)為：公司發(fā)展到今天，由人治向法治轉(zhuǎn)變是一種必然選擇，建立和完善公司管控體系和現(xiàn)代企業(yè)管理制度不是一蹴而就的事情，要克服困難，充滿信心，堅(jiān)持下去，逐步完善。圍繞這一問題，大家提出了很好的建議。
關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目評估和投入機(jī)制、施工管理、物業(yè)管理方面：會議認(rèn)為：集團(tuán)公司“立足本土，面向全國”的經(jīng)營戰(zhàn)略得到了有效實(shí)施，信陽、鄭州、焦作、鶴壁、合肥等地都拓展了集團(tuán)公司的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的投入增強(qiáng)了集團(tuán)的實(shí)力，為集團(tuán)未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
討論中，大家提出了應(yīng)當(dāng)注意的問題：完善開發(fā)項(xiàng)目的管理體制，對于合作項(xiàng)目要明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系，把相關(guān)的權(quán)證辦到位;建議組建房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部，專司其職;項(xiàng)目開發(fā)的主體要進(jìn)一步明確，每個(gè)項(xiàng)目部必須依法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作。關(guān)于兩個(gè)藥廠的發(fā)展：會上援生公司何總和潢川制藥高總仔細(xì)的分析了制藥行業(yè)未來發(fā)展前景，提出了本公司經(jīng)營思路和發(fā)展重點(diǎn)。會議認(rèn)為，信合公司對援生公司控股之后，制藥行業(yè)已成為集團(tuán)公司的第二大的產(chǎn)業(yè)，要根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，加大資金投入;兩個(gè)藥廠之間要實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，在新產(chǎn)品的開發(fā)、gmp認(rèn)證，新藥注冊，資源利用，市場開發(fā)等方面相互協(xié)助，共同提升。援生公司五年內(nèi)要達(dá)到上市的目標(biāo)。關(guān)于農(nóng)業(yè)公司的工作：會議認(rèn)為：要圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策做活農(nóng)業(yè)這篇文章，為集團(tuán)的發(fā)展提供新的空間。要念真經(jīng)，抓緊核心區(qū)建設(shè)，發(fā)揮我們的優(yōu)勢，把新農(nóng)村住房這一塊先做起來，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
三、董事長陳鋒講話摘要。
在集團(tuán)公司半年總結(jié)會上，陳鋒董事長發(fā)表了重要講話。在談到建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度時(shí)，他指出：“管理其實(shí)就是一句話，人管好，事辦好，合適最好”。華潤的失敗就是引進(jìn)的管理方法不符水土，所以最后失敗了”。人力資源要達(dá)到最佳組合，追求效益最大化。我們成立了企業(yè)部，就是規(guī)范企業(yè)的管理。公司要加強(qiáng)兩個(gè)部門的建設(shè)，一個(gè)是審計(jì)部門、一個(gè)是督查和協(xié)調(diào)關(guān)系的部門。審計(jì)和督查是推動工作的重要手段。項(xiàng)目管理部要加強(qiáng)對項(xiàng)目的管理，上新項(xiàng)目要反復(fù)論證，能掙多少錢，能投多少錢，要形成項(xiàng)目報(bào)告。對子公司的管理，我們只管一個(gè)人，給你思路和政策，也給你預(yù)借資金，經(jīng)營上的事情完全由子公司說了算。
在談到公司未來的發(fā)展時(shí)，他指出：我們也要解決股權(quán)多元化的問題，通過增資擴(kuò)股規(guī)范公司的董事會制度，做社會化的公司，企業(yè)要追求效益的最大化、實(shí)現(xiàn)利潤共享受。董事長指出：我們把會議放到信陽開，就是要讓大家到我們自己的賓館來看一看，因?yàn)榇蠖鄶?shù)都沒有來過。過去我們做過金融賓館，如今我們有了自己的四星級賓館，企業(yè)在發(fā)展壯大，各位都是集團(tuán)公司的核心人物，公司未來的發(fā)展都靠在座的各位，大家要合伙把公司這條大船往前劃。我們要要志存高遠(yuǎn)，敢想敢干。信合集團(tuán)經(jīng)過十幾年的打拼，已經(jīng)發(fā)展為固始第一企業(yè)，我們的基本經(jīng)驗(yàn)就是敢想敢干敢闖。但是今天，企業(yè)遇到發(fā)展瓶頸，就是企業(yè)快速發(fā)展與管理滯后的矛盾，我們要逐步的解決這些問題，推動企業(yè)的健康發(fā)展。
董事長說：我這個(gè)人很講感情，從沒有辭退過一個(gè)員工，有毛病改了就行。我們要分享信合公司發(fā)展的成果，不僅要買三金，還會有更多。董事長在講話中要求樹立五種意識，把企業(yè)做大做強(qiáng)。
一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)依法管理，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，特別是要有權(quán)證意識;。
二是增強(qiáng)規(guī)范管理意識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高公司的核心競爭能力;。
三是增強(qiáng)執(zhí)行意識，提高工作效率。
四是增強(qiáng)效益意識，追求利潤的最大化。
五是增強(qiáng)細(xì)節(jié)意識，提高工作質(zhì)量。
四、張永貴總裁講話摘要。
張永貴總裁在講話中指出：今天這個(gè)會開的非常成功，討論的效果也是出乎我們的預(yù)料，這樣的會今后還要多開。公司的發(fā)展思路理清了，其他問題就會迎刃而解。集團(tuán)公司成立以后，我們思考最多的是怎樣完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，推動企業(yè)健康、快速發(fā)展的問題。
目前，全世界在集團(tuán)公司的組織架構(gòu)方面都沒有什么成熟的'經(jīng)驗(yàn)，這就要求我們根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際，進(jìn)行積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)，形成自己的管理模式。我們建立集團(tuán)公司組織架構(gòu)是非常重要的，目的就是尋求企業(yè)發(fā)展的正確道路，我們必須建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，這就是未來信合集團(tuán)的管理制度!
公司董事會會議紀(jì)要篇十二
呂(后參加)。
列席人員：李、董、于。
會議記錄：董。
會議議題：討論《家報(bào)》目前。
存在的問題和解決辦法。
會議內(nèi)容：
吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況。
吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的，建立一個(gè)a、b崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標(biāo)還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長總結(jié)發(fā)言。
公司董事會會議紀(jì)要篇十三
會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議。
召集人：王__。
會議通知時(shí)間：20__年7月__日。
會議通知方式：書面通知。
出席會議股東：__×，__×，__×，__×。
主持人：王__。
會議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊資本;。
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);。
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的.股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
__年__月__日。
公司董事會會議紀(jì)要篇十四
出席：孫、席、華、馮、宓。
列席：吳(監(jiān)事會主席)、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報(bào)告;。
2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財(cái)務(wù)x年度工作報(bào)告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長孫記錄人：吳弘光。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，x年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的-x年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、x年2.5億元、x年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即x年0.65億元、x年0.65億元、x年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元、x年2億元、x年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、x年10萬元、x年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項(xiàng)決議。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報(bào)。
與會董事簽字：
x年2月8日。
公司董事會會議紀(jì)要篇十五
x5年9月23日上午，實(shí)驗(yàn)學(xué)校董事會和校長室舉行聯(lián)席會議，出席會議的有董事會林志強(qiáng)董事長、名譽(yù)校長楊子權(quán)、張聲光董事、王世魁常務(wù)副校長、林文懷副校長、楊淳副校長和學(xué)校督導(dǎo)室全體成員。會議由王世魁常務(wù)副校長主持。
會上，學(xué)校督導(dǎo)室余德元副主任、謝益新副主任、特級教師方仰群、張鑫城老師等督導(dǎo)員向領(lǐng)導(dǎo)們匯報(bào)了開學(xué)三周來督導(dǎo)工作的情況：
學(xué)校督導(dǎo)室自本學(xué)期成立以來，在學(xué)校董事會和校長室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，為進(jìn)一步提升學(xué)校辦學(xué)水平，緊緊圍繞創(chuàng)建和諧的教學(xué)氛圍、提高教育教學(xué)質(zhì)量的總體目標(biāo)，發(fā)揮督導(dǎo)的職能作用，深入課堂聽課，深入科組評課，深入年級調(diào)查，了解教情，體察學(xué)情，以公平、公正、實(shí)事求是為原則，對學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和評估，科學(xué)客觀評價(jià)教師的教育、教學(xué)工作。
在督導(dǎo)實(shí)踐中，督導(dǎo)員發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)教師敬業(yè)愛生，具有較強(qiáng)的教書育人能力，教育教學(xué)效果較好。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)有的教師雖有工作熱情，但教書育人的能力有待進(jìn)一步提高。對此，督導(dǎo)室成員結(jié)合深入了解到的學(xué)生學(xué)習(xí)實(shí)際，向有關(guān)教師進(jìn)行教育教學(xué)情況反饋交流，提出改進(jìn)的若干意見。
匯報(bào)時(shí)，督導(dǎo)室向董事會領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)送交督導(dǎo)室工作小結(jié)和督導(dǎo)評議的綜合意見，反映督導(dǎo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題，并對深入優(yōu)化教育教學(xué)管理，進(jìn)一步完善教育教學(xué)實(shí)施，提高教育教學(xué)質(zhì)量，提升學(xué)校辦學(xué)水平提出了若干建議。
聽了督導(dǎo)工作匯報(bào)后，林志強(qiáng)董事長、名譽(yù)校長楊子權(quán)、張聲光董事、王世魁常務(wù)副校長、林文懷副校長、楊淳副校長都發(fā)表督導(dǎo)的看法。他們充分肯定了督導(dǎo)室全體成員的辛勤工作，對全體督導(dǎo)員提出了下一步的督導(dǎo)工作要求：
4、要深入學(xué)生、家長，了解學(xué)情，促進(jìn)教與學(xué)的良性互動，促進(jìn)學(xué)生的健康成長;。
5、要及時(shí)進(jìn)行有效的督導(dǎo)反饋，認(rèn)真了解分析存在薄弱環(huán)節(jié)的原因，努力尋找克服薄弱環(huán)節(jié)的對策。
學(xué)校董事會林董事長對學(xué)校督導(dǎo)工作寄以殷切希望，要求全體督導(dǎo)員認(rèn)真履行督導(dǎo)員工作職責(zé)，多聽專家的指點(diǎn)，做到督有目標(biāo)，導(dǎo)有方向，大膽地工作，從教育教學(xué)等方面開展有效的督導(dǎo)活動。林董事長還對獎教獎學(xué)、褒揚(yáng)優(yōu)秀、營造奮發(fā)向上的教育教學(xué)氛圍和進(jìn)一步完善教育教學(xué)實(shí)施、強(qiáng)化規(guī)范管理、促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展等問題提出了科學(xué)的設(shè)想意見。
王世魁常務(wù)副校長代表校長室對督導(dǎo)室成員的辛勤工作表示感謝。他希望督導(dǎo)室加強(qiáng)督導(dǎo)工作力度，充分發(fā)揮督導(dǎo)工作的作用，優(yōu)化督導(dǎo)過程，細(xì)化到具體環(huán)節(jié)，全面了解、深入分析發(fā)現(xiàn)的問題，探究解決的對策，并及時(shí)向董事會、校長室報(bào)告，為優(yōu)化教育教學(xué)管理、提高管理效率提供科學(xué)的決策依據(jù)。
會上，全體督導(dǎo)員表示：要不負(fù)重托，明確責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力，圍繞目標(biāo)，努力工作，立足實(shí)際，深入實(shí)踐，到課堂去，到年級去，到科組去，加強(qiáng)調(diào)查研究，科學(xué)實(shí)施督導(dǎo)，切切實(shí)實(shí)提高督導(dǎo)工作的實(shí)效，為實(shí)驗(yàn)學(xué)校的優(yōu)質(zhì)持續(xù)發(fā)展盡職盡力!
公司董事會會議紀(jì)要篇十六
一、時(shí)間：20年月日。
二、地點(diǎn)：公司會議室。
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
公司董事會會議紀(jì)要篇十七
出席人員：__。
列席人員：__。
缺席：__(出差)。
主持人：__。
記錄整理：__。
會議提要：1、__0年工作匯報(bào)。
2、20__年工作打算。
會議決議：
1.通過20__年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
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