隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。掌握?qǐng)?bào)告的寫(xiě)作技巧和方法對(duì)于個(gè)人和組織來(lái)說(shuō)都是至關(guān)重要的。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧
董事會(huì)工作報(bào)告篇一
20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)取開(kāi)展各項(xiàng)工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，進(jìn)取參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
20xx年，公司董事會(huì)進(jìn)取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管控目標(biāo)，落實(shí)管理層職責(zé)，為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“打造團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)細(xì)管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績(jī)”十六字工作方針，拼搏進(jìn)取，創(chuàng)新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，圓滿(mǎn)完成了全年的各項(xiàng)工作指標(biāo)，取得了十分矚目的成績(jī)。
20xx年，公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷(xiāo)量496萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長(zhǎng)30.32%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長(zhǎng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達(dá)人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
(一)公司治理情景。
報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司內(nèi)部控制制度，進(jìn)取開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
1、關(guān)于股東及股東大會(huì)。
公司已建立能夠保證股東充分行使權(quán)利、享有平等地位的公司治理結(jié)構(gòu)，股東按其所持有的股份享有其權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)合法合規(guī)，并在保證股東大會(huì)合法有效的前提下，均供給了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種參會(huì)渠道。
在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)的投資者可與公司管理層應(yīng)對(duì)面溝通交流，切實(shí)維護(hù)了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
2、關(guān)于控股股東和上市公司。
報(bào)告期內(nèi)，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅(jiān)持獨(dú)立，貼合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自我的行為，依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。
3、關(guān)于董事和董事會(huì)。
公司董事會(huì)的構(gòu)成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，均能認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)正常履行職責(zé)，為董事會(huì)的決策供給科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)參考。
4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理。
按照相關(guān)規(guī)則的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計(jì)490余項(xiàng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保和年度利潤(rùn)分配實(shí)施等事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權(quán)益。
在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研等渠道和方式，與投資者進(jìn)取互動(dòng)，聽(tīng)取投資者的聲音，耐心解答投資者的問(wèn)題，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。
(二)會(huì)議召開(kāi)、召集情景。
20xx年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議17次，審議并經(jīng)過(guò)79項(xiàng)議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì)9次，作出決議42項(xiàng)。歷次會(huì)議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效，各項(xiàng)決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級(jí)管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)作出了決策。
董事會(huì)充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計(jì)委員會(huì)參與了對(duì)公司季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)的審計(jì)把關(guān);提名委員會(huì)對(duì)高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、高管人員的薪酬機(jī)制實(shí)施發(fā)揮了進(jìn)取作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身職能，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)24次。
(三)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情景。
公司董事會(huì)按照股東大會(huì)決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán)，盡職盡責(zé)，主要完成了以下工作：
經(jīng)20xx年度股東大會(huì)決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的62.07%。公司歷來(lái)注重對(duì)股東的回報(bào)，近年來(lái)繼續(xù)加大對(duì)投資者的回報(bào)力度，公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例達(dá)59.43%。
公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強(qiáng)化了投資者關(guān)系管理工作。
20xx年，經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪(fǎng)、接聽(tīng)股東電話(huà)、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅(jiān)持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機(jī)構(gòu)和投資者實(shí)地調(diào)研和電話(huà)會(huì)議15次，答復(fù)深交所平臺(tái)投資者問(wèn)題470個(gè)，最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。
20xx年，董事會(huì)將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo)，進(jìn)取發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)步有序開(kāi)展，為全面實(shí)現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給有力的決策支持和保障。
1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計(jì)劃管控，確保年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)。
依據(jù)宏觀(guān)形勢(shì)和公司戰(zhàn)略，及時(shí)補(bǔ)充修訂發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃充分銜接、滾動(dòng)管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，夯實(shí)管理層職責(zé)，保證各項(xiàng)目標(biāo)全面承接、職責(zé)清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效評(píng)價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面完成。
2、高效運(yùn)作，完善董事會(huì)決策機(jī)制。
一是加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及獨(dú)立董事的作用，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事將依法履行職責(zé)，經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì)議、專(zhuān)題調(diào)研、實(shí)地考察、審查報(bào)告和報(bào)表資料、問(wèn)詢(xún)相關(guān)人員等方式，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情景，評(píng)估可能對(duì)公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運(yùn)作情景，適時(shí)給予專(zhuān)業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。
3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平。
公司董事會(huì)將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)、準(zhǔn)確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將本著公平、公開(kāi)、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng)，堅(jiān)持公司投資者接待專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)暢通，并進(jìn)取經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話(huà)等方式加強(qiáng)與投資者的溝通。同時(shí)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)工作，嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理，異常是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部信息報(bào)告、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。
4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導(dǎo)。
一是對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理體系，夯實(shí)公司基礎(chǔ)工作，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。
5、高度重視、抓好規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)工作。
一是遵照國(guó)家證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求，嚴(yán)格完成公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度培訓(xùn)任務(wù)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)公司各單位、各級(jí)管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)意識(shí)，切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平。
董事會(huì)工作報(bào)告篇二
各位股東、各位董事、同志們：
2012年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)務(wù)公司）董事會(huì)密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事件的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2012年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝！
今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議！
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一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧
（一）全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2012年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤(rùn)總額5800萬(wàn)元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
（二）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)
2012年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，通過(guò)與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通，交換意見(jiàn)，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過(guò)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。
（三）董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)
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策作用。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益
2012年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。2011年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。
（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 2012年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。
認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。
（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職
公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。
二、2015年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)
2015年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤(pán)活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定2015年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，利潤(rùn)總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。
三、2015年董事會(huì)工作安排
（一）以國(guó)際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善
董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。2015年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：
1.加強(qiáng)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。
不斷深入探討董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。
2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。
3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問(wèn)題的研究。
董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。
董事會(huì)將借鑒國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。
董事會(huì)將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。
（二）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)
2015年，董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。
（三）加強(qiáng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流
2015年，董事會(huì)將采取切實(shí)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；源_保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，加強(qiáng)董事會(huì)決策的執(zhí)行力度。
同時(shí)本公司董事會(huì)還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過(guò)建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng)。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)
在新的形勢(shì)下，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，努力把握國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局變化情況，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
2015年，董事會(huì)將繼續(xù)全面落實(shí)國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策和各級(jí)監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國(guó)企，躋身國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。
以上報(bào)告，請(qǐng)審議！不妥之處敬請(qǐng)指正.
二〇一三年二月
各位股東、董事、監(jiān)事：
現(xiàn)在，我代表董事會(huì)，向各位報(bào)告工作，請(qǐng)各位審議，并提出意見(jiàn)。
一、2015年工作總結(jié)
過(guò)去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。**人牢牢把握“加快建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線(xiàn)，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，取得了一定成績(jī)。
一年來(lái)，我們主要做了以下工作：
（一）組織建設(shè)基本成型。**組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得一定成效；核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。
（二）基地建設(shè)初見(jiàn)成效。1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地：（1）“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)期。（2）“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，共計(jì)360畝（其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長(zhǎng)期；2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計(jì)60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬(wàn)元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
（三）軟實(shí)力水平初步提升。**以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏(yíng)得了認(rèn)可；在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，輻射周邊地區(qū)中藥開(kāi)發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)
是正確的，也顯示了**團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力，增強(qiáng)了**人的自豪感和凝聚力。這些成績(jī)的取得，是所有**人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對(duì)全體**人做出的積極貢獻(xiàn)，我深表感激！
過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jī)，但也應(yīng)清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對(duì)中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對(duì)**既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲(chóng)害防治和農(nóng)藥殘留污染問(wèn)題有待解決；團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺；團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。
面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)定理性信念，以對(duì)人類(lèi)健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題，努力把各項(xiàng)工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。
二、2015年工作總體部署
今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國(guó)際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國(guó)內(nèi)中藥市場(chǎng)與調(diào)料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已達(dá)到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機(jī)遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心，要運(yùn)用有利條件和積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
（一）加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂(yōu)患意識(shí)，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東會(huì)的決策和部署上來(lái)；充分調(diào)動(dòng)合作伙伴、員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推進(jìn)**文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推**發(fā)展。
（二）加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)
信息檔案，做到所有種植戶(hù)都能可控；加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶(hù)把中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建立起來(lái)，規(guī)章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶(hù)抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí)，要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂?，為做好?dāng)歸收購(gòu)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究，適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。
（三）推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展
建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競(jìng)爭(zhēng)力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺(tái)，推動(dòng)川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺(tái)；在全國(guó)主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶(hù)的模式建立全國(guó)性的種子種苗交易平臺(tái)。
（四）加強(qiáng)行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)
公司要做大做強(qiáng)，就必須加強(qiáng)對(duì)中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為**人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對(duì)各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，這支隊(duì)伍應(yīng)具備營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)方法，及時(shí)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識(shí)，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
（五）積極開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對(duì)中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開(kāi)始著手對(duì)抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)研究人才，通過(guò)對(duì)抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。
（六）強(qiáng)化安全意識(shí)確保安全穩(wěn)定
新一年度公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此，請(qǐng)大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹(shù)牢安全意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。在開(kāi)展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車(chē)、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿?。讓我們繼續(xù)攜起手來(lái)，頑強(qiáng)拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng)**新的局面而努力奮斗！
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
2015-2015年是我社業(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)渡時(shí)期，面對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革的雙重壓力和考驗(yàn)，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統(tǒng)籌，采取多項(xiàng)措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績(jī)：
縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績(jī)、按效”取酬的觀(guān)念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。
——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的××××傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計(jì)標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，并完成振動(dòng)管密度計(jì)2套。對(duì)××××儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶(hù)操作，并完成了在××××的現(xiàn)場(chǎng)安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到××××遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，在可同時(shí)完成多井位遙測(cè)。與美國(guó)阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)××××的協(xié)議。
——市場(chǎng)份額保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年訂貨××××萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨××××萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)××%；回收貨款××××萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)×%?！痢廉a(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破，在××××簽訂××××儀32套100多萬(wàn)元的合同，××產(chǎn)品全年訂貨×××萬(wàn)元，同比增加了××萬(wàn)元?！痢痢令?lèi)儀器在××的銷(xiāo)售形勢(shì)較好。××××儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨××××萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿(mǎn)足了用戶(hù)的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。
資××萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金××萬(wàn)元。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開(kāi)支，采取多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門(mén)加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺(tái)了考勤、休假、福利、績(jī)效考核、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。
上述成績(jī)的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會(huì)，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過(guò)你們向全體員工致以崇高的敬意和誠(chéng)摯的問(wèn)候！
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：目前公司抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力比較脆弱，核心競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個(gè)過(guò)程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制還無(wú)法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對(duì)策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問(wèn)題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
二、20××年的工作任務(wù)
20××年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強(qiáng)發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢(shì)資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司董事會(huì)研究確定了公司的經(jīng)營(yíng)理念是：××××××。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：××××××××××××××××××。
20××年公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是：實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入××××萬(wàn)元；利潤(rùn)×××萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，董事會(huì)就今年的工作做如下部署：
的成功實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開(kāi)渠道對(duì)外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對(duì)外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長(zhǎng)目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。
（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年×千萬(wàn)元的收入并不難，但我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢(shì)，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣(mài)了出去，緊接著就問(wèn)題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財(cái)力。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂(yōu)，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對(duì)現(xiàn)有技術(shù)成熟的××、××、××等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計(jì)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司××合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。今后選題立項(xiàng)一定要充分論證，切不可盲目上項(xiàng)目白花錢(qián)。同時(shí)，要積極尋求對(duì)外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。
（三）以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓。今年我們的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作要以擴(kuò)大××市場(chǎng)、重振××市場(chǎng)、搶占××市場(chǎng)、拓展××市場(chǎng)為指導(dǎo)方針，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。要配力人員想方設(shè)法打開(kāi)××市場(chǎng)，擠進(jìn)××市場(chǎng)。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。營(yíng)銷(xiāo)人員不僅是推銷(xiāo)產(chǎn)品，而且是推銷(xiāo)企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷(xiāo)售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問(wèn)題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)。提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)不同市場(chǎng)的需求，做好市場(chǎng)細(xì)分和定位，制訂具體的營(yíng)銷(xiāo)策略，把握各片區(qū)的銷(xiāo)售重點(diǎn)。市場(chǎng)部要采取有效措施，抓好市場(chǎng)信息的收集整理，定期為科研、銷(xiāo)售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷(xiāo)售政策要靈活多變。要充分利用銷(xiāo)售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵(lì)營(yíng)銷(xiāo)人員去拼搶市場(chǎng)，想方設(shè)法推銷(xiāo)××、××等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶(hù)招標(biāo)日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習(xí)招投標(biāo)采購(gòu)相關(guān)知識(shí)，研究投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷(xiāo)售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對(duì)穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高維修人員的技能，為用戶(hù)提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠(chǎng)與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理，確保無(wú)任何安全責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。公司各部門(mén)都要圍繞市場(chǎng)需求做工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號(hào)就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。
力度，及時(shí)糾正經(jīng)營(yíng)偏差。五是加強(qiáng)績(jī)效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績(jī)效和各部門(mén)管理績(jī)效的提高。
各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會(huì)成員對(duì)未來(lái)充滿(mǎn)信心。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無(wú)返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！
一、概述
（一）總體經(jīng)營(yíng)情況
2015年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境雖有啟穩(wěn)回升的跡象，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體依舊步履蹣跚。我國(guó)gdp增長(zhǎng)7.7%，出口、內(nèi)需持續(xù)乏力，經(jīng)濟(jì)依然面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型問(wèn)題。在此背景下，作為新一代的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為新形勢(shì)下的國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的不斷優(yōu)化，3g網(wǎng)絡(luò)的大力普及，4g網(wǎng)絡(luò)的不斷推進(jìn)。以微信為首的大型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)的不斷涌現(xiàn)標(biāo)志著中國(guó)已經(jīng)正式移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用逐步滲透到人們?nèi)粘Ｉ钪?，移?dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)。
把握趨勢(shì)，抓住機(jī)遇推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展，對(duì)促進(jìn)生產(chǎn)生活和社會(huì)管理方式向移動(dòng)化、細(xì)分化、專(zhuān)業(yè)化方向轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化水平，提升社會(huì)管理和公共服務(wù)水平，帶動(dòng)相關(guān)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變均具有十分重要的意義。
2015年，公司仍堅(jiān)定不移地圍繞以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智慧生活、商務(wù)應(yīng)用等重點(diǎn)應(yīng)用方向，持續(xù)提升研發(fā)水平，積極挖掘細(xì)分市場(chǎng)和開(kāi)拓新興市場(chǎng)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，整合產(chǎn)業(yè)資源，使公司綜合實(shí)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。
1、持續(xù)提升核心技術(shù)，整體業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定
堅(jiān)持自主創(chuàng)新，加大技術(shù)研發(fā)投入，強(qiáng)化核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司作為一家本土互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的龍頭型企業(yè)，需要適應(yīng)和面對(duì)不斷變化的資本市場(chǎng)環(huán)境，在“道生德聚，中呼科技”企業(yè)文化的理念下，公司專(zhuān)注于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備、傳輸平臺(tái)和應(yīng)用的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售，扎扎實(shí)實(shí)以高科技服務(wù)客戶(hù)，以主營(yíng)業(yè)務(wù)為核心，以產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓為重點(diǎn)，通過(guò)與浙江師范大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名院校合作，引進(jìn)高端科研人才增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力，致力于研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟硬件相結(jié)合的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，從降低成本、提高技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。公司繼續(xù)將新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品的研發(fā)放在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的首位，將研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目列入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，實(shí)行長(zhǎng)、中、短期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的有機(jī)結(jié)合，并根據(jù)行業(yè)變化和市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整研發(fā)方向，以降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；加大研發(fā)投入，責(zé)任到人；實(shí)行技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，以保證技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和創(chuàng)新能力，增加研發(fā)創(chuàng)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司整體業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升。
2、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)保持成穩(wěn)增長(zhǎng)
建設(shè)，把人才的引進(jìn)和培養(yǎng)作為公司發(fā)展的基礎(chǔ)。公司在通過(guò)各種方式大力引進(jìn)高端專(zhuān)業(yè)人才的同時(shí)，致力于公司內(nèi)部人才選拔、任用機(jī)制的完善。公司重視新員工的入職培訓(xùn)和在職員工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和操作技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)員工的績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，努力為全體員工提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。在此期間，公司的管理優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等各方面得到了加強(qiáng)，為公司經(jīng)營(yíng)、盈利和創(chuàng)新能力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和發(fā)展性奠定了良好的基礎(chǔ)。
3、完善員工培訓(xùn)，給予員工充分晉升空間
為達(dá)到人盡其才、各盡其能的目的，達(dá)成優(yōu)良的工作績(jī)效，滿(mǎn)足公司和員工個(gè)人發(fā)展需要，進(jìn)而提高公司和員工個(gè)人的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司不僅完善kpi考核制度，擴(kuò)大人力資源部的智能發(fā)揮，還為廣大員工提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，擴(kuò)大晉升空間。
4、報(bào)告期內(nèi)，公司在積極開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，深挖市場(chǎng)潛力，探索新型商業(yè)模式的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了各業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略梳理、優(yōu)化績(jī)效考核制度、管理人員的領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)和提升、技術(shù)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)、加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。上述舉措不僅提高了公司的凝聚力、激勵(lì)了員工積極性，還使得管理效率、風(fēng)險(xiǎn)控制得到提高和加強(qiáng)。
（二）2015年公司主要成果有：
了基礎(chǔ)。
2、獲得了高新技術(shù)企業(yè)省級(jí)研發(fā)中心牌照。
3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作進(jìn)展：
截止報(bào)告期末，公司在條碼方面，已經(jīng)獲得169項(xiàng)專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利49項(xiàng)（包含3項(xiàng)美國(guó)發(fā)明專(zhuān)利）。
4、加強(qiáng)針對(duì)android平臺(tái)的嵌入式技術(shù)研究，滿(mǎn)足未來(lái)嵌入式設(shè)備發(fā)展的需要。
三、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)格局
2015年是我國(guó)全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革的元年，當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期，這使得經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)入實(shí)質(zhì)推動(dòng)階段，將給生產(chǎn)、生活、社會(huì)管理等帶來(lái)深刻變化。
（二）2015年工作思路
資源的培育，促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)張。在業(yè)已取得成效的重點(diǎn)客戶(hù)、項(xiàng)目上，提高市場(chǎng)管理能力，力爭(zhēng)更大的市場(chǎng)份額。
2、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用和運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域。公司將在手機(jī)客戶(hù)端運(yùn)營(yíng)上形成各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式，進(jìn)行技術(shù)和運(yùn)營(yíng)模式的輸出，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
3、呼叫中心領(lǐng)域。在迅速發(fā)展的呼叫中心市場(chǎng)加大投入、探求新的商業(yè)模式，爭(zhēng)取更大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。通過(guò)整合資源、優(yōu)化供應(yīng)、加強(qiáng)內(nèi)部管理以降低成本，重點(diǎn)補(bǔ)充服務(wù)支撐能力，繼續(xù)鞏固公司現(xiàn)有市場(chǎng)領(lǐng)先的地位。
（四）未來(lái)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國(guó)家政策重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，潛在市場(chǎng)需求巨大。雖然公司具備相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在某些市場(chǎng)領(lǐng)域，一方面市場(chǎng)變化快速，另一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)市場(chǎng)狀況仍存在較大的不確定性。
3、政策風(fēng)險(xiǎn)
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃中政策重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，但某些技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新涉及的業(yè)務(wù)尚缺乏相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度，甚至有些是跨多行業(yè)、涉及多主管部門(mén)的業(yè)務(wù)，新生市場(chǎng)缺乏相關(guān)的政府政策，新興業(yè)務(wù)需要相關(guān)政策支持。
4、技術(shù)人員風(fēng)險(xiǎn)
人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特別是隨著知識(shí)經(jīng)
濟(jì)的到來(lái)，人才對(duì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用日益明顯，人才資源對(duì)企業(yè)的重要性更加突出。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)物價(jià)水平持續(xù)上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢(shì)，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外it行業(yè)內(nèi)激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)，給公司人才帶來(lái)一定的流失風(fēng)險(xiǎn)。
三、董事會(huì)日常工作情況
(一)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容
日期：2015年5月4日
第一屆第一次
審議通過(guò)主要事項(xiàng)：
1、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級(jí)管理人員的議案》；
4、《公司總經(jīng)理的工作細(xì)則》；
5、《浙江中呼科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
6、《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》
各位股東：
大家好！我受公司董事會(huì)委托，向大會(huì)做2015年董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)2015年的主要工作，二是部署2015年的工作任務(wù)。請(qǐng)大會(huì)審議。
第一部分 2015年工作回顧
2015年公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問(wèn)題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標(biāo)。
一年來(lái)的成果：
在各位股東的信任、支持和社會(huì)各界的關(guān)懷、幫助下，公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅(jiān)，取得了以下成果：
客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升；
貨運(yùn)業(yè)務(wù)立足市場(chǎng)，借勢(shì)求變，變中求發(fā)展；
多元經(jīng)營(yíng)發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓精神，拓展求進(jìn)，成效漸顯；
完成運(yùn)輸收入****萬(wàn)元，多經(jīng)收入****萬(wàn)元，上繳稅金3300萬(wàn)元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬(wàn)車(chē)公里以下。
以上指標(biāo)說(shuō)明公司在面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯(cuò)的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成績(jī)的取得不僅歸功于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導(dǎo)集體的精心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！
1
一年來(lái)主要工作
回顧2015年，董事會(huì)主要做了以下工作
一、堅(jiān)守職責(zé)，以務(wù)實(shí)作風(fēng)發(fā)揮董事會(huì)決策作用
公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認(rèn)真履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略決策作用。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以精神武裝頭腦，根據(jù)國(guó)家提出的深化經(jīng)濟(jì)體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進(jìn)行學(xué)習(xí)和大討論，提升董事會(huì)班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”制度，董事會(huì)每個(gè)董事經(jīng)常深入一線(xiàn)檢查指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中提升了董事會(huì)成員駕馭全局、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，以勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為廣大干部員工作出了表率。
2、2015年，董事會(huì)組織召開(kāi)多次董事會(huì)，董事會(huì)每次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)均全程參與，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，都高度重視，仔細(xì)研究，合理采納，形成董事會(huì)決議*多個(gè)，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況；各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀(guān)、公正的判斷，全力支持管理層的工作。
3、以經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營(yíng)班子克服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大、經(jīng)營(yíng)成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
二、抓機(jī)遇、謀決策，通過(guò)資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步前進(jìn)
2015年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力決策保障。
堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、多經(jīng)方面：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)：***商貿(mào)城撤銷(xiāo)，人員優(yōu)化分流，場(chǎng)地對(duì)外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開(kāi)拓新的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級(jí)醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請(qǐng)知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來(lái)良好效益；**開(kāi)發(fā)乘用車(chē)銷(xiāo)售及危運(yùn)車(chē)輛維護(hù)新業(yè)務(wù)，確保在市場(chǎng)低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
3、貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施工作，扎實(shí)有效推進(jìn)公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，各運(yùn)輸口在順利達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。
三、堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運(yùn)
公司堅(jiān)定不移的貫徹“以人為本、忠誠(chéng)守信、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實(shí)做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)先進(jìn)的評(píng)選活動(dòng)，利用節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對(duì)員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，對(duì)重癥病人和遺屬進(jìn)行探望、慰問(wèn)，對(duì)困難員工給予補(bǔ)助，為考上大學(xué)的員工子弟捐款助學(xué)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團(tuán)公司的社會(huì)美譽(yù)度不斷增強(qiáng)。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：
一是………………；
二是………………；
三是………………
第二部分 2015年工作計(jì)劃
責(zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開(kāi)創(chuàng)公司工作新局面。
2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：
運(yùn)輸收入：****萬(wàn)元；
多經(jīng)收入：****萬(wàn)元；
員工工資總額遞增：10%—15%;
上繳稅金：****萬(wàn)元;
安全指標(biāo)：事故經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬(wàn)車(chē)公里以下
2015年的工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨，董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，圍繞以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做好以下工作：
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認(rèn)真履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。
二是運(yùn)輸業(yè)立足自身優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)以及政策機(jī)遇，進(jìn)一步拓展思路。客運(yùn)利用班線(xiàn)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，挖掘線(xiàn)路潛力，擴(kuò)大旅游包車(chē)發(fā)展空間；推行小件快運(yùn)新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運(yùn)業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向，繼續(xù)整合貨運(yùn)資源，加大對(duì)危運(yùn)車(chē)輛安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利能力。
三是多種經(jīng)營(yíng)提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓精神，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加市場(chǎng)份額，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
四是深化企業(yè)內(nèi)部機(jī)制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績(jī)效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進(jìn)，逐步改善公司專(zhuān)業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，積極向安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)努力，夯實(shí)公司安全生產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格資金、成本和投資管理，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營(yíng)效益上。
五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實(shí)際情況出發(fā)，盡快落實(shí)場(chǎng)站建設(shè)。
六是繼續(xù)以建設(shè)和諧**為目標(biāo)，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力，推動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
各位股東，展望2015年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)，面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀(guān)念，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。
最后，愿我們?cè)谛碌囊荒昀镄南胧鲁?，萬(wàn)事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！
謝謝大家！
董事會(huì)工作報(bào)告篇三
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀(guān)念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢(xún)、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開(kāi)始應(yīng)用了公司手冊(cè)，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級(jí))資質(zhì)《專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書(shū)》;管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書(shū)》;獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。
5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了x年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。x年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。
一年來(lái)的主要工作。
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：
一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
x年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理。
顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書(shū)履行。財(cái)稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續(xù)簽。
董事會(huì)工作報(bào)告篇四
各位股東代表:。
大家好！
今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作20xx年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議！
20xx年對(duì)于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過(guò)去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái)，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線(xiàn)靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（見(jiàn)附表）。
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷(xiāo)相應(yīng)費(fèi)用。
通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
20xx年，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上積極探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級(jí)資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)以及由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。
20xx年公司承辦了中國(guó)公路學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì)20xx年學(xué)術(shù)交流會(huì)暨年會(huì)，外來(lái)參會(huì)人員108人次，全部參會(huì)人員近300人次，此次年會(huì)的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國(guó)各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象，得到了與會(huì)人員的一致好評(píng)！
20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績(jī)，但在工作中仍然存在著一定的問(wèn)題。其一，部分員工思想觀(guān)念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問(wèn)題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會(huì)在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。
結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)精神的貫徹落實(shí)，以及朗青200９年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：
四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對(duì)新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。
總之，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，本著“著眼未來(lái)，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，為朗青未來(lái)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來(lái)。
謝謝大家！
董事會(huì)工作報(bào)告篇五
各位股東：
二屆一次股東大會(huì)召開(kāi)以來(lái)的三年，是公司成立以來(lái)面臨困難和挑戰(zhàn)最多的三年，也是公司經(jīng)營(yíng)取得較大成效的三年。三年來(lái)，董事會(huì)在縣糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為己任，全面貫徹國(guó)家糧食政策，致力落實(shí)糧食流通計(jì)劃，用心轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，搶抓機(jī)遇，居弱圖強(qiáng)，務(wù)實(shí)苦干，圓滿(mǎn)完成了二屆股東大會(huì)預(yù)定的目標(biāo)任務(wù)，公司整體工作取得了新成效。
——致力抓規(guī)范，體制機(jī)制健全完善。董事會(huì)嚴(yán)格遵循公司章程，堅(jiān)持科學(xué)、民主、依法的原則，全面落實(shí)“管人”、“管戰(zhàn)略”、“管資產(chǎn)”的職責(zé)，用心調(diào)整工作思路，突出糧食質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益和崗位職責(zé)三個(gè)重點(diǎn)，著力完善購(gòu)銷(xiāo)、成本和收益分配制度，責(zé)權(quán)明確、相互監(jiān)督、相互制約的法人治理機(jī)制日臻完善。
——致力抓經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)量增效創(chuàng)新高。堅(jiān)持“以銷(xiāo)定購(gòu)、以購(gòu)促銷(xiāo)”的經(jīng)營(yíng)策略，立足縣內(nèi)抓收購(gòu)，面向市場(chǎng)抓銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)量和社會(huì)效益大幅度提高。三年收購(gòu)糧食12578萬(wàn)公斤，銷(xiāo)售糧食12113萬(wàn)公斤，分別增長(zhǎng)了25、2%和20、6%（其中：收購(gòu)6249萬(wàn)公斤，銷(xiāo)售6793萬(wàn)公斤），是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的10倍多，兌付糧款2、64億元，同比增加82、7%。
——致力抓增盈，統(tǒng)算利潤(rùn)盈虧持平。堅(jiān)持質(zhì)量立企、注重效益的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把收購(gòu)、入庫(kù)、保管環(huán)節(jié)，連續(xù)6年完成止虧增盈目標(biāo)。20——年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入28288萬(wàn)元，毛利1391萬(wàn)元，統(tǒng)算盈虧持平，員工工資、福利、兩金落實(shí)到位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平在全市7縣區(qū)持續(xù)領(lǐng)先。
——致力抓爭(zhēng)取，項(xiàng)目建設(shè)打開(kāi)新局面。堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展、資產(chǎn)開(kāi)發(fā)改變面貌的思路，努力爭(zhēng)取國(guó)家倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，投入資金2800萬(wàn)元，新建中臺(tái)3萬(wàn)噸糧庫(kù)8500o，預(yù)計(jì)明年7月底投入使用；申報(bào)危倉(cāng)險(xiǎn)庫(kù)、果蔬保鮮和2、5萬(wàn)噸糧庫(kù)項(xiàng)目3個(gè)。抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)的機(jī)遇，招引資金681萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)建設(shè)獨(dú)店、星火、龍門(mén)商住樓171間4435o，公司返購(gòu)窗口房336o。
三年來(lái)，我們主要做了以下六個(gè)方面的工作：
（一）依法運(yùn)作，健全國(guó)有企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。
一是加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《公司法》，籌備召開(kāi)了二屆股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，優(yōu)化了公司組織機(jī)構(gòu)，建立了“三會(huì)一層”的制約制衡結(jié)構(gòu)。二是完善法人治理結(jié)構(gòu)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，修訂完善了經(jīng)理層議事規(guī)則，建立了“決策科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、執(zhí)行有力、獎(jiǎng)罰分明”的運(yùn)行機(jī)制，依法明確了經(jīng)理層和中層管理人員的工作職責(zé)，突出總公司在公司運(yùn)作中的執(zhí)行潛力。三是依法健全公司運(yùn)行制度。三年來(lái)，董事會(huì)次多次召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取了經(jīng)理層和各方面的意見(jiàn)推薦，研究了企業(yè)發(fā)展、利益分配、員工管理、糧食購(gòu)銷(xiāo)等方面的重大問(wèn)題，討論制定了勞動(dòng)用工、考勤、收益分配、糧油購(gòu)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、倉(cāng)儲(chǔ)保管、糧油出入庫(kù)以及員工待遇等13項(xiàng)制度，依法用制度管人管事。四是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)一使用質(zhì)監(jiān)部門(mén)驗(yàn)證的計(jì)量器具，誠(chéng)實(shí)履行購(gòu)銷(xiāo)合同，公開(kāi)收購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)支付群眾糧款，以“誠(chéng)信第一，信用至上”為宗旨，全力打造誠(chéng)信企業(yè)。
（二）創(chuàng)新思路，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式方法。
一是開(kāi)展便民服務(wù)，改變收購(gòu)方式。分公司及糧點(diǎn)主動(dòng)掌握糧情，組織員工進(jìn)村入戶(hù)，用心組織糧源，開(kāi)展上門(mén)收購(gòu)、預(yù)約收購(gòu)、設(shè)點(diǎn)收購(gòu)，擴(kuò)大主雜糧收購(gòu)范圍，千方百計(jì)搶占先機(jī)，控制糧源。二是用心銜接客戶(hù)，打開(kāi)省外市場(chǎng)。主動(dòng)銜接四川、陜西老客戶(hù)，加強(qiáng)與酒精、淀粉和飼料合作，打開(kāi)玉米銷(xiāo)售渠道；用心聯(lián)系中央和省內(nèi)儲(chǔ)備企業(yè)，打開(kāi)小麥銷(xiāo)售市場(chǎng)；廣泛連結(jié)網(wǎng)絡(luò)、中介、經(jīng)紀(jì)渠道，打開(kāi)黑豆等雜糧銷(xiāo)售市場(chǎng)；加強(qiáng)與云翔面業(yè)協(xié)作，長(zhǎng)期供應(yīng)原糧，在與民營(yíng)企業(yè)交流中結(jié)識(shí)客商，尋找商機(jī)。三是融入現(xiàn)代流通，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。三年來(lái)，公司多次組織參加省糧油批發(fā)市場(chǎng)交易會(huì)，掌握市場(chǎng)行情，學(xué)習(xí)現(xiàn)代糧食交易方法。開(kāi)展網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)銷(xiāo)，競(jìng)拍競(jìng)賣(mài)玉米1000噸。四是轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，加快糧食周轉(zhuǎn)。堅(jiān)持勤進(jìn)快銷(xiāo)，薄利多銷(xiāo)，加速資金流轉(zhuǎn)，降低管理成本，提升盈利水平，促進(jìn)效益增長(zhǎng)。
（三）治危治患，嚴(yán)格落實(shí)安全職責(zé)。
一是開(kāi)展險(xiǎn)情排查。根據(jù)縣局部署，用心開(kāi)展隱患排查，重點(diǎn)檢查5、12地震和7、23強(qiáng)降水造成的危害，針對(duì)問(wèn)題邊查邊改。二是突出資金籌措。堅(jiān)持“爭(zhēng)取與自籌結(jié)合、排險(xiǎn)與治危結(jié)合”的原則，年均在利潤(rùn)中列支10%的設(shè)施維護(hù)費(fèi)，最大限度的購(gòu)置設(shè)備和維護(hù)設(shè)施。三年籌集資金68、5萬(wàn)元，購(gòu)置輸送機(jī)、扒谷機(jī)6臺(tái)，添置器械13臺(tái)（件），維修倉(cāng)5座、宿辦房16間、圍墻550米，修善曬場(chǎng)、地坪500多平米，更新線(xiàn)路400多米。三是落實(shí)安全措施。爭(zhēng)取縣政府協(xié)調(diào)支持，疏通中臺(tái)分公司水路415米，埋壓排水管線(xiàn)40米，購(gòu)置水泵2臺(tái)，開(kāi)挖蓄洪池立方；加強(qiáng)出租房火患治理，更新線(xiàn)路200米；拆除危倉(cāng)危房12，倒庫(kù)移存糧食1000噸，排危除險(xiǎn)措施到位。
（四）樹(shù)德立信，加強(qiáng)信用企業(yè)建設(shè)。
一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育。開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)教育，樹(shù)立誠(chéng)信立企的理念，制定企業(yè)行為規(guī)范和服務(wù)公約，開(kāi)展耐心服務(wù)、微笑服務(wù)和禮貌服務(wù)活動(dòng)，以情感人，以誠(chéng)載德，聯(lián)系群眾，連結(jié)客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)。二是公開(kāi)服務(wù)承諾。公司統(tǒng)一收集并發(fā)布信息，各糧點(diǎn)制作了公示牌，不定期公告收購(gòu)品種、價(jià)格、等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，入庫(kù)糧食按質(zhì)定等，按等定價(jià)，公平交易，童叟無(wú)欺，社會(huì)反響普遍較好。三是誠(chéng)實(shí)守信立企。嚴(yán)格執(zhí)行政策法規(guī)，健全資金、實(shí)物、賬簿管理制度，真實(shí)記載、全面反映經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，自覺(jué)理解農(nóng)發(fā)行、稅務(wù)、質(zhì)檢等部門(mén)監(jiān)督檢查，連續(xù)三年無(wú)不良信貸、無(wú)偷逃稅費(fèi)、無(wú)短斤少兩等現(xiàn)象發(fā)生，公司連續(xù)三年被評(píng)為誠(chéng)信企業(yè)。
（五）強(qiáng)化管理，促進(jìn)企業(yè)和諧建設(shè)。
認(rèn)真貫徹勞動(dòng)政策法規(guī)，維護(hù)員工的合法權(quán)益。公司與員工簽訂了勞動(dòng)用工合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范了權(quán)責(zé)統(tǒng)一的勞動(dòng)關(guān)系；嚴(yán)格執(zhí)行薪酬制度，落實(shí)績(jī)效工資制度，多勞多得，按業(yè)績(jī)?nèi)〕辍?015年員工月均收入2999元，年均32300元。用心措辦實(shí)事好事，增強(qiáng)歸屬感和榮譽(yù)感。為員工足額繳納了養(yǎng)老金、失業(yè)金，制作了工作服，發(fā)放了取暖費(fèi)。2015年組織員工赴外考察學(xué)習(xí)，開(kāi)展全員體檢，堅(jiān)持重大節(jié)日慰問(wèn)，激發(fā)了工作熱情，增強(qiáng)整體意識(shí)。三年來(lái)，公司被市社保局授予“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，中臺(tái)分公司被縣總工會(huì)授予為“工人先鋒號(hào)”稱(chēng)號(hào)，姚雙扣等2名員工被縣總工會(huì)授予“崗位能手”。
各位股東！三年來(lái)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，我們經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)的艱辛，也深刻地體會(huì)到，要推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我們務(wù)必堅(jiān)持開(kāi)放合作的理念，一手控糧源，一手拓市場(chǎng)，靠大聯(lián)強(qiáng)，加強(qiáng)合作，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入活力；我們務(wù)必堅(jiān)持務(wù)實(shí)苦干的作風(fēng)，人人同心，目標(biāo)同向，不怕出力流汗，不懼臟苦險(xiǎn)累，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增添動(dòng)力；我們務(wù)必堅(jiān)持發(fā)展抓項(xiàng)目的思路，緊盯政策機(jī)遇，努力銜接，爭(zhēng)取支持，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添加競(jìng)爭(zhēng)力；我們務(wù)必堅(jiān)持自主創(chuàng)業(yè)的精神，立足實(shí)際，不等不靠，主動(dòng)作為，不斷更新設(shè)備，維護(hù)資產(chǎn)安全，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增加實(shí)力；我們務(wù)必堅(jiān)持以人為本的觀(guān)念，尊重員工，關(guān)心生活，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展激發(fā)凝聚力。這些成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的取得，是縣局統(tǒng)籌謀劃、精心指導(dǎo)、鼎力支持的結(jié)果，是監(jiān)事會(huì)有效監(jiān)督、努力支持的結(jié)果，是各位董事和股東戮力同心、扎實(shí)工作的結(jié)果。在此，董事會(huì)和經(jīng)理層表示衷心的感謝！
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，我們的企業(yè)是從計(jì)劃體制中脫胎出來(lái)的，無(wú)論規(guī)模、實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)都很弱，市場(chǎng)、資金和用人是制約發(fā)展的主要矛盾，一些影響正常運(yùn)行的問(wèn)題務(wù)必高度重視。一是結(jié)構(gòu)性矛盾日漸突出。經(jīng)營(yíng)總量小，市場(chǎng)半徑小，企業(yè)盈利小，收原糧賣(mài)原糧的現(xiàn)狀沒(méi)有改變，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能脆弱。企業(yè)何去何存，是我們的首要問(wèn)題。二是收購(gòu)資金嚴(yán)重短缺。企業(yè)沒(méi)積累，糧食靠貸款，“銀行拉閘、企業(yè)停工”，“沒(méi)錢(qián)收糧”的形勢(shì)十分嚴(yán)峻。三是安全隱患長(zhǎng)期存在。危倉(cāng)險(xiǎn)庫(kù)、破房爛院、裸露電線(xiàn)、行洪不暢的問(wèn)題長(zhǎng)期存在，近年雖有維護(hù)，只是小修小補(bǔ)，安全隱患始終存在，血的教訓(xùn)十分深刻。2015年中臺(tái)和梁原的兩起事故、今年梁原的生產(chǎn)安全事故，客觀(guān)上有資產(chǎn)質(zhì)量下降的原因，但主要是基層公司思想松懈，班子和員工職責(zé)心不強(qiáng)、監(jiān)管不力造成的，后果十分嚴(yán)重。四是紀(jì)律作風(fēng)松懈。個(gè)別員工思想落后，長(zhǎng)期留戀“大鍋飯”，紀(jì)律松懈，行為失范，鬧矛盾，鬧糾紛，開(kāi)口罵人，動(dòng)手打人，影響惡劣；個(gè)別糧點(diǎn)入庫(kù)糧食質(zhì)級(jí)不符，數(shù)量不實(shí)；一些員工作風(fēng)浮燥，對(duì)待群眾態(tài)度生硬。這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
今后的工作任務(wù)和今年的工作重點(diǎn)。
今后三年，是全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神、實(shí)施糧食“十二五”規(guī)劃、提升企業(yè)管理水平的關(guān)鍵時(shí)期。黨的十八大和中央1號(hào)文件對(duì)糧食工作提出了新要求，把糧食安全和設(shè)施改造擺在了重要位置，我縣十五屆二次黨代會(huì)就深入實(shí)施“三二一六”發(fā)展戰(zhàn)略、加快推進(jìn)“五化”建設(shè)做出了部署安排。這些政策措施和發(fā)展目標(biāo)，為糧食流通工作帶給了發(fā)展機(jī)遇，必將激勵(lì)我們投身到企業(yè)發(fā)展的實(shí)踐中去。
總體要求和任務(wù)目標(biāo)是：
總體要求：堅(jiān)持以黨的十八大精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹國(guó)家糧食流通政策，緊緊抓住國(guó)家重視糧食安全、保障市場(chǎng)供給的政策機(jī)遇，用心實(shí)施國(guó)有企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，靠大聯(lián)強(qiáng)，廣結(jié)商緣，開(kāi)辟領(lǐng)域，尋求合作，在擴(kuò)大市場(chǎng)、擴(kuò)張總量、增加盈利上做文章，在培育核心競(jìng)爭(zhēng)力上添措施，在拓展附營(yíng)業(yè)務(wù)上創(chuàng)新路，著力推動(dòng)國(guó)有企業(yè)走向主攻糧食、涵蓋農(nóng)業(yè)、外掛內(nèi)聯(lián)、綜合發(fā)展的路子。
預(yù)期目標(biāo)：以二屆董事會(huì)任期平均經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)樵鲩L(zhǎng)點(diǎn)，糧食收購(gòu)增長(zhǎng)20%，到達(dá)15100萬(wàn)公斤，銷(xiāo)售增長(zhǎng)15%，到達(dá)14000萬(wàn)公斤；毛利增長(zhǎng)20%，到達(dá)1530萬(wàn)元，利潤(rùn)增長(zhǎng)25%，年均到達(dá)280萬(wàn)元，糧食流通費(fèi)用下降15%；員工收入遞增20%，力爭(zhēng)人均月收入突破3600元。
20xx年，我們要著力抓好六個(gè)方面的工作：
（一）堅(jiān)持購(gòu)銷(xiāo)并舉，在擴(kuò)量增效上謀發(fā)展。
各分公司要做好政策宣傳，理解農(nóng)民咨詢(xún)，帶給信息服務(wù)，增設(shè)收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，千方百計(jì)方便農(nóng)民售糧。要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)價(jià)政策，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，不得壓級(jí)壓價(jià)損害農(nóng)民利益，讓賣(mài)糧群眾滿(mǎn)意。一是創(chuàng)新收購(gòu)方式。在繼續(xù)加強(qiáng)上門(mén)服務(wù)的基礎(chǔ)上，在村社嘗試建立信息聯(lián)絡(luò)點(diǎn)制度，設(shè)立信息聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)系所在村社群眾售糧和服務(wù)。二是發(fā)展定單收購(gòu)。加強(qiáng)與種糧大戶(hù)的聯(lián)絡(luò)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷擴(kuò)展?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)控縣內(nèi)糧源市場(chǎng)。三是用心拓展外圍市場(chǎng)。在省內(nèi)外交通便利，糧源充足、品質(zhì)優(yōu)良的地區(qū)設(shè)點(diǎn)收購(gòu)，開(kāi)展外購(gòu)?fù)怃N(xiāo)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)量。四是發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)。抓好小雜糧經(jīng)營(yíng)，力求在外貿(mào)出口上有新的突破。
（二）拓展盈收渠道，在放活經(jīng)營(yíng)上做文章。
一是主打品種實(shí)行分散收購(gòu)統(tǒng)一銷(xiāo)售，品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等由公司統(tǒng)一確定。二是放活小品種經(jīng)營(yíng)。各分公司要根據(jù)轄區(qū)實(shí)際，本著購(gòu)得進(jìn)銷(xiāo)得出有利潤(rùn)的原則，開(kāi)展小雜糧、小品種、季節(jié)性的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的增值潛力，用心開(kāi)展租賃、合作開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)，盤(pán)活資產(chǎn)，多渠道增加企業(yè)收入。
（三）強(qiáng)化企業(yè)管理，提升公司管理水平。
一是在綜合考核考評(píng)上有新突破。要探索一套員工綜合考核考評(píng)體系，并建立日志進(jìn)行記載，按月匯總，按季考核，年底總評(píng)，實(shí)行末尾淘汰制，真正體現(xiàn)能進(jìn)能出的用人機(jī)制，增強(qiáng)用人機(jī)制的活力。讓那些不干事?lián)v事，不服從管理鬧事，坐享其成論事的人淘汰出局。二是在經(jīng)營(yíng)層績(jī)效考核上有新突破。堅(jiān)持以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，以資本為紐帶，加強(qiáng)資本營(yíng)運(yùn)管理，建立起企業(yè)相互激勵(lì)又相互制衡的約束機(jī)制。貫徹“責(zé)、權(quán)、利”相統(tǒng)一的原則，使績(jī)效考核與企業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)濟(jì)利益掛起鉤來(lái)，調(diào)動(dòng)起國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和廣大員工的用心性，真正體現(xiàn)能者上庸者下的新機(jī)制。三是加強(qiáng)糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理。按照國(guó)家和省市要求，用心推行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理措施，抓好省級(jí)、縣級(jí)儲(chǔ)備糧和周轉(zhuǎn)糧數(shù)量質(zhì)量管理，落實(shí)溫度、水分和防治病蟲(chóng)害措施，建立健全檔案和各類(lèi)制度，落實(shí)專(zhuān)管人員，確保各類(lèi)入庫(kù)糧食質(zhì)量安全，鞏固“一符四無(wú)”工作成效。
（四）加強(qiáng)項(xiàng)目支撐，著力增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。
一是持續(xù)改造基礎(chǔ)條件。三屆董事會(huì)任期內(nèi)，要本著量力而行的原則，每年投入必須量的資金，加強(qiáng)危舊設(shè)施改造，提高資產(chǎn)利用率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，提高經(jīng)營(yíng)效益。二是加強(qiáng)縣內(nèi)建設(shè)力度。在持續(xù)爭(zhēng)取國(guó)家糧食設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí)，要著力抓緊抓好中臺(tái)3萬(wàn)噸糧庫(kù)建設(shè)，保障明年夏糧收購(gòu)時(shí)投入使用。三是在項(xiàng)目支撐上有突破。要用心考察論證一批具有龍頭帶動(dòng)作用和產(chǎn)業(yè)鏈的好項(xiàng)目，大項(xiàng)目，以項(xiàng)目為支撐來(lái)發(fā)展壯大企業(yè)勢(shì)力，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)潛力。四是創(chuàng)新糧食經(jīng)營(yíng)機(jī)制。用心探索國(guó)有糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式，主動(dòng)適應(yīng)糧食流通方式的變革，逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，新增附營(yíng)業(yè)務(wù)，改變收原糧、賣(mài)原糧的傳統(tǒng)方式，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制和方式轉(zhuǎn)變。五創(chuàng)新流通經(jīng)營(yíng)模式。抓住農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的機(jī)遇，主動(dòng)融入農(nóng)業(yè)，聯(lián)合農(nóng)戶(hù)建設(shè)糧食生產(chǎn)基地，建立生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售一體化的經(jīng)營(yíng)模式；透過(guò)控股、參股和合作形式，靠大聯(lián)強(qiáng)，建立糧食流通經(jīng)營(yíng)集團(tuán)，“乘大船出海捕魚(yú)”；加強(qiáng)與專(zhuān)業(yè)社、種糧大戶(hù)、糧食經(jīng)紀(jì)人合作，依托聯(lián)合體發(fā)展壯大自我；要發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)、市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)，在為農(nóng)業(yè)服務(wù)中發(fā)展自我。
（五）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，推動(dòng)任期職責(zé)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
為了保證各項(xiàng)任務(wù)全面完成，公司要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，靠實(shí)職責(zé)，落實(shí)任務(wù)，確保完成預(yù)定的任務(wù)目標(biāo)。一要靠實(shí)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)?？偨?jīng)理是經(jīng)營(yíng)工作的第一職責(zé)人，分公司經(jīng)理是直接職責(zé)人，要切實(shí)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，細(xì)化目標(biāo)，強(qiáng)化措施，靠實(shí)職責(zé)，協(xié)調(diào)處理好工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，努力為做好各項(xiàng)工作創(chuàng)造良好環(huán)境。二要落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。分公司要有目標(biāo)管理措施，把任務(wù)分解到員工，使人人有任務(wù)、有擔(dān)子、有目標(biāo)、有壓力。三要加強(qiáng)監(jiān)督考核。從總到分公司經(jīng)理都要加強(qiáng)考核，一級(jí)考核一級(jí)，級(jí)級(jí)抓落實(shí)，工資和任務(wù)掛鉤，完成多少發(fā)多少，充分體現(xiàn)“按勞分配”的原則，真正把員工的用心性調(diào)動(dòng)起來(lái)。要“敢”字當(dāng)頭，“嚴(yán)”字把關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)給員工做表率，員工為企業(yè)發(fā)展努力工作，勇于負(fù)責(zé)，各盡其職，在公司發(fā)展的大舞臺(tái)上展示個(gè)人實(shí)力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人夢(mèng)想。
（六）加強(qiáng)自身建設(shè)，為企業(yè)健康發(fā)展帶給保證。
一要準(zhǔn)確把握形勢(shì)。目前，我國(guó)糧食處于“總量基本平衡、結(jié)構(gòu)性緊缺”的狀態(tài)，多元化購(gòu)銷(xiāo)競(jìng)相入市收購(gòu)，對(duì)國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)的生存提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；同時(shí)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，糧食消費(fèi)觀(guān)念逐步實(shí)現(xiàn)由“糧”到“食”的轉(zhuǎn)變，給國(guó)有糧食企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。二要明確糧食工作任務(wù)。“守住管好‘天下糧倉(cāng)’，做好‘廣積糧、積好糧、好積糧’三篇文章”是國(guó)家糧食工作的總基調(diào)，“守底線(xiàn)、保安全、惠民生、促發(fā)展”是我省糧食工作的總目標(biāo)，抓收購(gòu)、保供給、穩(wěn)糧價(jià)是我們的主要任務(wù)。三要嚴(yán)肅執(zhí)行糧食收購(gòu)政策。認(rèn)真貫徹流通管理和儲(chǔ)備糧管理?xiàng)l例，樹(shù)立依法管糧意識(shí)，守法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信從業(yè)；要落實(shí)“五要五不準(zhǔn)”糧食收購(gòu)守則，讓售糧農(nóng)民有效益、不吃虧、得實(shí)惠。四要用心改善工作作風(fēng)。要貫徹落實(shí)中央關(guān)于改善工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，大興真抓實(shí)干、求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使各項(xiàng)工作有部署、有檢查、有考核、有獎(jiǎng)懲；要教育員工清白從業(yè)，公正干事，清白做人，防止行業(yè)不正之風(fēng)。五要加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。深入開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值體系和職業(yè)道德教育，弘揚(yáng)糧食精神，豐富員工精神文化生活，增強(qiáng)文化軟實(shí)力，為公司發(fā)展帶給文化保障與智力支持。
各位股東，這次大會(huì)確定的任務(wù)十分艱巨，現(xiàn)實(shí)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)、承擔(dān)社會(huì)職責(zé)是我們光榮而神圣的職責(zé)。讓我們?cè)诳h委、政府和縣糧食局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，依靠大家的共同努力，團(tuán)結(jié)一心，只爭(zhēng)朝夕，凝聚力量，艱苦創(chuàng)業(yè)，為開(kāi)創(chuàng)國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)新局面而努力工作！
多謝大家！
董事會(huì)工作報(bào)告篇六
大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作20xx年。
一、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：
1、會(huì)議就《20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
2、會(huì)議就《20xx年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，已執(zhí)行。)。
4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。
(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)了該議案，已執(zhí)行。
(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。
(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬(wàn)元為保底線(xiàn)，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)攀枝花農(nóng)商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì)議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。
二、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。已執(zhí)行。
三、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。
四、20xx年10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再?gòu)V、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開(kāi)第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。
五、20xx年11月15日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報(bào)董事會(huì)秘書(shū)處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。
六、20xx年15月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對(duì)，決議未通過(guò)，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機(jī)關(guān)車(chē)輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執(zhí)行。
8、審定公司《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執(zhí)行。
一20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)：
20xx年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。
從國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來(lái)了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn)，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
從公司微觀(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過(guò)大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難;見(jiàn)識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來(lái)的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問(wèn)題。
如果內(nèi)外格局控制不力，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問(wèn)題。
二、20xx年公司思路及措施。
1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出。
在20xx19年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說(shuō)是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過(guò)一年的艱辛努力，證明是正確的`。
2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問(wèn)題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無(wú)理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。
根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無(wú)法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過(guò)從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問(wèn)題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏(yíng)得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來(lái)第一個(gè)受到縣政府表彰的外來(lái)施工企業(yè))，也贏(yíng)得了經(jīng)濟(jì)效益。
針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力、議而不決的矛盾和各種問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。
3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力。
“項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長(zhǎng)韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問(wèn)題，但經(jīng)過(guò)公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問(wèn)題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開(kāi)，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問(wèn)題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見(jiàn)于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過(guò)多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。
三20xx年管理干部工作中存在的思想觀(guān)念問(wèn)題：
雖然我們通過(guò)努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀(guān)念中主要還存在以下問(wèn)題：
1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng)新能力較差，見(jiàn)識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競(jìng)合共贏(yíng)”的理念有差距。
3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂(lè)、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰(shuí)管理得好，比誰(shuí)干得好，比誰(shuí)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)得多，比誰(shuí)上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對(duì)付公司制度和政策，比誰(shuí)管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說(shuō)“不”的太少了，對(duì)違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說(shuō)“不”的太少了，對(duì)有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng)、規(guī)勸、斗爭(zhēng)的人太少了;在公司面臨困難和問(wèn)題時(shí)，真正勇于站出來(lái)?yè)?dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(zhǎng)了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問(wèn)題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過(guò)“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來(lái)解決干部隊(duì)伍中存在的問(wèn)題。我們沒(méi)有一支“作風(fēng)硬朗、專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀、樂(lè)于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長(zhǎng)久，基業(yè)亦不可長(zhǎng)青。
20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國(guó)內(nèi)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢(shì)必將造成更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識(shí)，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們?nèi)匀灰詷?lè)觀(guān)向上的積極心態(tài)面對(duì)。畢竟是“xx”開(kāi)局的第二年，是政府換界后的項(xiàng)目啟動(dòng)之年，更是“xx大”新政之年。我們必須冷靜觀(guān)察，慎重決策，化危為機(jī)，負(fù)重前行。近兩年來(lái)，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開(kāi)放的思想和觀(guān)念、更加靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場(chǎng)變化的力量聚集，一定會(huì)讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!
董事會(huì)工作報(bào)告篇七
各位股東代表：
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排，我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作20xx年度工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20xx年工作回顧。
20xx年度，董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難，推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷(xiāo)售收入××億元，利稅××億元，利潤(rùn)××億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝！
現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。
（1）強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作。
面對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××萬(wàn)元；××市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩(wěn)定老客戶(hù)的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來(lái)了××、××、××、××等國(guó)際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。
（2）堅(jiān)持科技創(chuàng)新。
圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷(xiāo)售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭(zhēng)取各類(lèi)科技項(xiàng)目資金1000多萬(wàn)元。
（3）狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目。
按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬(wàn)元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國(guó)際大公司驗(yàn)廠(chǎng)要求，對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jī)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準(zhǔn)備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q。
二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)。
20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì)精神，完成集團(tuán)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會(huì)擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過(guò)“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開(kāi)創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，利稅總額××億元；公司實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，凈利潤(rùn)××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。
為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：
（一）堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng)；提升××市場(chǎng)；國(guó)外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國(guó)外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)。××市場(chǎng)，爭(zhēng)取該市場(chǎng)的全球配套機(jī)會(huì)，形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；××市場(chǎng)，通過(guò)××金石的運(yùn)作，力爭(zhēng)××市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)。××市場(chǎng)，通過(guò)×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。緊抓國(guó)際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營(yíng)。
發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。
（三）堅(jiān)持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng)管理升級(jí)新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車(chē)間，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)erp信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢(shì)而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。
謝謝大家！
20xx年3月29日。
董事會(huì)工作報(bào)告篇八
20xx年，公司在集團(tuán)和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“努力實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力穩(wěn)步提升和整體經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升”的根本要求，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。
受董事會(huì)委托，我在此做20xx年度，請(qǐng)各位董事審議。
1、x公司經(jīng)營(yíng)情況。
20xx年度，x公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.73萬(wàn)元，較20xx年增長(zhǎng)21.31%。
xx年公司新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃沒(méi)能有效執(zhí)行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒(méi)能取得實(shí)質(zhì)性突破。今年，公司要繼續(xù)加大開(kāi)發(fā)力度，尋找新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、y公司經(jīng)營(yíng)狀況。
20xx年x月，經(jīng)董事會(huì)決議，由x公司向國(guó)煤建公司增資330萬(wàn)元，國(guó)煤建公司的注冊(cè)資本金由670萬(wàn)元增至1000萬(wàn)元。公司股東出資額及股權(quán)比例如下：
20xx年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2675.7萬(wàn)元，較20xx年增長(zhǎng)了7.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.59萬(wàn)元，較20xx年下降了34.74%。
1、依法認(rèn)真履職，做好日常工作。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)x次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會(huì)，沒(méi)有出現(xiàn)委托出席或缺席會(huì)議的現(xiàn)象。
會(huì)議議程主要涉及公司董事會(huì)換屆選舉、20xx年度工作報(bào)告和20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20xx年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為。
公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的`保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20xx年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類(lèi)組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專(zhuān)業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力向相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
4．培育企業(yè)精神，凝聚員工隊(duì)伍。
在公司的建設(shè)和發(fā)展中，董事會(huì)一直領(lǐng)導(dǎo)公司培育員工積極向上的價(jià)值觀(guān)和社會(huì)責(zé)任感，形成“團(tuán)結(jié)奮斗、拼搏奉獻(xiàn)、樂(lè)觀(guān)向上、開(kāi)拓進(jìn)取”的企業(yè)精神，正是因?yàn)檫@種精神，公司員工愛(ài)崗敬業(yè)、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開(kāi)拓市場(chǎng)，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著不可替代的作用，員工們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中、在施工現(xiàn)場(chǎng)中拼搏、奉獻(xiàn)，高質(zhì)量、高水平地完成了施工任務(wù)，為公司掙得了效益、贏(yíng)得了榮譽(yù)。
20xx年公司沒(méi)有發(fā)生董事會(huì)費(fèi)用。
公司在集團(tuán)、股東會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，職工隊(duì)伍穩(wěn)定，股東回報(bào)權(quán)益也得到了保障。在這里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。
20xx年x月x日。
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