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失信案例及分析 失信典型案例剖析篇一
??2018年，國家市場監(jiān)管總局公布了四批典型虛假違法廣告案件，涉及因發(fā)布虛假違法廣告受到行政處罰的99家企業(yè)。從地區(qū)分布看，上海企業(yè)數(shù)量最多，有10家，占總數(shù)的；其次是北京，有9家，占總數(shù)的（見圖20）。
??從國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類來看，被處罰的企業(yè)主要集中在批發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生、商務(wù)服務(wù)、房地產(chǎn)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)、新聞媒體等六個領(lǐng)域，其中批發(fā)業(yè)被處罰企業(yè)數(shù)量最多，有20家，占總數(shù)的。從廣告內(nèi)容來看，近44%的違法廣告與醫(yī)療保健相關(guān)，違法事實(shí)主要是夸大、虛假宣傳醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保健品、醫(yī)療器械的治療效果，其中15個虛假廣告案例來自醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。此外，還有5家電視臺涉及發(fā)布虛假廣告，內(nèi)容主要集中在保健品、收藏品、醫(yī)療器械及醫(yī)療服務(wù)等方面。
??從處罰金額看，66家企業(yè)的處罰金額在50萬元以下，占總數(shù)的；12家企業(yè)的處罰金額在100萬元以上，占總數(shù)的。其中，四川廣播電視臺因存在使用涉及疾病治療功能的用語推銷保健食品、對未來收益作出保證性承諾等行為，被四川省工商行政管理局責(zé)令停止發(fā)布違法廣告，并處罰金萬元（見圖21、表7）。
??案例一：權(quán)健公司涉嫌傳銷及虛假廣告犯罪案
??根據(jù)《食品安全法》《保健食品注冊與備案管理辦法》等法律、規(guī)章規(guī)定，保健食品是指具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，不屬于治療疾病的藥品，更不是什么“萬能神藥”。保健食品本應(yīng)專注于補(bǔ)充人體營養(yǎng)和調(diào)節(jié)機(jī)體功能，助力身心健康，但有的商家違反廣告法和食品安全有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，故意神化保健品功效，進(jìn)行虛假宣傳，使患者產(chǎn)生誤解甚至放棄正常治療，將保健食品變成了弄虛作假、坑蒙拐騙的工具，給病人及其家庭帶來難以抹去的陰影。
??權(quán)健集團(tuán)有限公司（簡稱“權(quán)健公司”），統(tǒng)一社會信用代碼91120222091593293p，注冊時間2014年3月4日，注冊資本40080萬元，法定代表人束昱輝。
失信案例及分析 失信典型案例剖析篇二
??失信被執(zhí)行人：2018年新增失信被執(zhí)行人萬個。從地區(qū)分布看，新增失信被執(zhí)行人企業(yè)主要集中在江蘇、河南、廣東、浙江、山東等地，以上五省份失信被執(zhí)行人企業(yè)數(shù)量之和占全國總數(shù)的（見圖9）。從涉案金額看，472家企業(yè)涉案金額超億元，其中涉案金額在5億元及以上的有30家（見表2）。從新增失信被執(zhí)行人記錄數(shù)量看，332家企業(yè)新增記錄超過50條，其中26家企業(yè)新增記錄超過200條，單個企業(yè)新增記錄最高達(dá)998條（見表3）
??工商吊銷企業(yè)：2018年新增工商吊銷企業(yè)萬家，主要集中在江蘇、廣東、北京、浙江、上海等地區(qū)。其中，江蘇工商吊銷企業(yè)數(shù)量最多，占全國總數(shù)的（見圖10）
??重大稅收違法案件當(dāng)事人：2018年新增重大稅收違法案件當(dāng)事人8836家。從地區(qū)分布看，主要集中在廣東、江蘇、廣西三省份。其中，廣東當(dāng)事人企業(yè)數(shù)量最多，占比（見圖11）。從違法行為看，141家當(dāng)事人企業(yè)涉及對外虛xxx、騙稅且涉及稅額三千萬以上（見表4），41家企業(yè)涉及偷稅且涉及稅額三千萬以上（見表5）。
??涉金融嚴(yán)重失信人：2018年新增涉金融嚴(yán)重失信人1999家。從地區(qū)分布看，主要集中在上海、北京、江蘇、福建、安徽、廣東、山東等地，以上七省份涉金融嚴(yán)重失信人數(shù)量共1036家，占全國總數(shù)的。（見圖12）。
??在涉金融嚴(yán)重失信企業(yè)中，從失信類型看，的失信企業(yè)為嚴(yán)重失信債務(wù)人，的失信企業(yè)為非法集資企業(yè)，其余為嚴(yán)重失信創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、惡意逃廢債借款人及其他嚴(yán)重違法企業(yè)（見圖13）。從涉案罪名看，的失信企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪，的失信企業(yè)涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪（見圖14）
??限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單：2018年新增限制乘坐火車民用航空器處罰記錄6959條，涉及當(dāng)事人6908個，主要集中在四川、湖北、河南、上海等省份，其中，四川處罰記錄數(shù)量最多，占全國總數(shù)的（見圖15）。
??限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單的認(rèn)定部門包括民航總局、鐵路總公司、證監(jiān)會以及xxx。其中，民航總局認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量最多，占總數(shù)的；其次是鐵路總公司，認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量占總數(shù)的；證監(jiān)會、xxx認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量分別占總數(shù)的和（見圖16）。從列入原因看，近50%的當(dāng)事人因隨身攜帶或托運(yùn)國家法律法規(guī)規(guī)定的危險品、違禁品、管制物品等被列入黑名單；的當(dāng)事人因使用偽造、變造或冒用他人乘機(jī)身份證件等被列入黑名單（見圖17）。
??另外，2018年度，相關(guān)認(rèn)定部門移除限制乘坐火車民用航空器處罰記錄92條，涉及當(dāng)事人92個。從移除原因看，主要為補(bǔ)足相關(guān)票款并自動移除，占總數(shù)的；其次是懲戒到期自動移除和義務(wù)履行完畢的，占比分別為和（見圖18）。
??在2018年各類新增失信黑名單記錄中，有275家新增失信企業(yè)在三個及以上領(lǐng)域被列入失信黑名單。從地區(qū)分布看，主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、天津等地區(qū)，以上五省份企業(yè)共計(jì)143家，占總數(shù)的52%（見圖19）。從黑名單類別看，主要涉及失信被執(zhí)行人、工商吊銷企業(yè)、重大稅收違法案件當(dāng)事人和海關(guān)失信企業(yè)等。其中，有6家企業(yè)在四個領(lǐng)域被列入失信黑名單（見表6）。
失信案例及分析 失信典型案例剖析篇三
??2018年全國新增失信黑名單主體萬個。從地區(qū)分布看，新增失信黑名單企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中，江蘇涉及失信企業(yè)數(shù)量占比最高，占全國總數(shù)的；其次是廣東，占比（見圖1和圖2）。
??從2018年新增失信黑名單企業(yè)數(shù)占所在地企業(yè)總數(shù)的比例看，屬地占比較高的五省份為寧夏、江蘇、貴州、西藏、遼寧。其中，寧夏新增黑名單企業(yè)屬地占比最高，為。新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最低的五省份為內(nèi)蒙古、湖南、廣西、甘肅、吉林（見圖3和圖4）。
??2018年全國退出失信黑名單主體萬個。從地區(qū)分布看，退出失信黑名單企業(yè)數(shù)量排名前五的省份為廣東、新疆、江蘇、河南、浙江。其中，廣東退出黑名單企業(yè)數(shù)量占比最高，占退出總數(shù)的；其次是新疆，占比。（見圖5和圖6）。
??從2018年各地區(qū)黑名單企業(yè)退出率來看，退出率較高的五省份為新疆、寧夏、山西、河南、海南。在失信黑名單主體退出數(shù)量和本地區(qū)失信黑名單主體退出率兩個指標(biāo)上，新疆、河南兩地均位居全國前列（見圖7和圖8）。
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