最優(yōu)上市公司股東協(xié)議（案例17篇）

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上市公司股東協(xié)議篇一

關(guān)于公司*年度利潤分配方案的決議

股東會決議[20xx]號

時間：_________________

地點：_________________

主持人：_________________(董事長)

股東會會議審議了公司關(guān)于20xx年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

同意20xx年度可供分配的利潤*萬元按股比進行分配，期中股東*公司分紅金額*萬元;股東*公司分紅金額*萬元。

以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。

股東單位：_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

股東單位：_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

上市公司股東協(xié)議篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次為x年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

(四)會議召開日期和時間

開始時間： x年5月15日上午9點30分

結(jié)束時間： x年5月15日上午11點30分

(五)會議召開方式：現(xiàn)常

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月12日。股權(quán)登記日下

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師

(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

(二)審議《 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

(八)審議《 年度預算報告的議案》

(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計機構(gòu)的議案》

(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設

立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間: x年5月15日9點

(三)登記地點

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人:

聯(lián)系電話：

(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第十八次會議決議

長春高斯達生物科技集團股份有限公司

董事會

x年4月25日

上市公司股東協(xié)議篇三

股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權(quán)

委托書

通知人： 公司董事會

年 月 日

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次為x年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

(四)會議召開日期和時間

開始時間： x年5月15日上午9點30分

結(jié)束時間： x年5月15日上午11點30分

(五)會議召開方式：現(xiàn)常

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月12日。股權(quán)登記日下

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師

(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《 年度董事會

工作報告

(二)審議《 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

(三)審議《 年度獨立董事

述職報告

(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

(八)審議《 年度預算報告的議案》

(十)審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計機構(gòu)的議案》

(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設

立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格

證明書

(二)登記時間: x年5月15日9點

(三)登記地點

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人:

聯(lián)系電話：

(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第十八次會議決議

長春高斯達生物科技集團股份有限公司

董事會

x年4月25日

上市公司股東協(xié)議篇四

身份證號碼：________________

貸款方：________________

法定代表人：________________

借款方為進行經(jīng)營活動，向貸款方申請借款，經(jīng)雙方協(xié)商，為明確責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同信守。

第一條、借款金額和用途

借款方向貸款方申請借款人民幣(大寫)__________萬元。

第二條、借款期限和利息

借款期限共__________個月，自20__年____月____日起，至____年____月____日止。利率按借款合同期限確定年息為__________‰，按季收取利息。貸款逾期除限期追收外，按規(guī)定從逾期之日起加收利息____%，并按逾期后的利率檔次重新確定借款利率。

第三條、還款期限

借款方應于借款期限屆滿之日起____日內(nèi)一次性向貸款方償還本金及利息。

第四條、爭議解決辦法

各方同意，因本協(xié)議發(fā)生任何爭議，應通過友好協(xié)商的方式予以解決;如協(xié)商不成，任何一方均可向本合同簽訂地所在地人民法院起訴。

第五條、其他

1、本合同自各方或者其授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，貸款本息全部清償后自動失效。

2、本合同一式倆份，各方各執(zhí)一份，各合同具有同等法律效力。

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

公司向股東借款的稅務風險

1、按照《印花稅暫行條例》規(guī)定，借款合同的征稅范圍為：銀行及其他金融組織和借款人所簽訂的借款合同。非金融機構(gòu)和借款人簽訂的借款合同，不屬于印花稅的征稅范疇，不征收印花稅。

2、根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[20__]84號)第三十六條(以下簡稱三十六條)規(guī)定，納稅人從關(guān)聯(lián)方取得的借款金額超過其注冊資本50%的，超過部分的利息支出不得在稅前扣除。

關(guān)聯(lián)方：一方面，《企業(yè)會計準則-關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易披露》將關(guān)聯(lián)方關(guān)系確定為五大類，其中之一就是“主要投資者個人，關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員”。同時，準則還將“主要投資者個人”的概念進一步細化為“直接或間接地控制一個企業(yè)10%或以上表決權(quán)資本的個人投資者”。

另一方面，三十六條是一項重要的反避稅措施，通過限定關(guān)聯(lián)方之間的利息支出額度，在一定程度上避免了關(guān)聯(lián)方之間相互融通資金來轉(zhuǎn)移利潤。既然三十六條規(guī)定制定的初衷在于保證企業(yè)所得稅基不被侵蝕，從法理上分析，對關(guān)聯(lián)方關(guān)系的定義應當包含自然人。

3、1991年8月13日，最高人民法院在《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》中第6條對民間借款利息做出了如下規(guī)定：民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，各地人民法院可根據(jù)本地區(qū)的實際情況具體掌握，但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍(包含利率本數(shù))超出此限度的，超出部分的利息不予保護。

4、近日稅務總局下發(fā)《國家稅務總局關(guān)于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[20__]777號)，“各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局：現(xiàn)就企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題，通知如下：

一、企業(yè)向股東或其他與企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人借款的利息支出，應根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下簡稱稅法)第四十六條及《財政部、國家稅務總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅[20__]121號)規(guī)定的條件，計算企業(yè)所得稅扣除額。

二、企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款情況同時符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分，根據(jù)稅法第八條和稅法實施條例第二十七條規(guī)定，準予扣除。(一)企業(yè)與個人之間的借貸是真實、合法、有效的，并且不具有非法集資目的或其他違反法律、法規(guī)的行為;(二)企業(yè)與個人之間簽訂了借款合同?！?/p>

這是在當前經(jīng)濟危機下，企業(yè)融資較難，針對民間借貸的一個扶持政策。

5、《企業(yè)所得稅法》第四十六條規(guī)定：企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過規(guī)定標準而發(fā)生的利息支出，不得在計算應納稅所得額時扣除。《企業(yè)所得稅法實施條例》第一百一十九條規(guī)定：企業(yè)所得稅法第四十六條所稱標準，由國務院財政、稅務主管部門另行規(guī)定。20__年9月19日，財政部和國家稅務總局出臺了財稅[20__]121號《關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關(guān)稅收政策問題的通知》(以下簡稱121號文件)，對《企業(yè)所得稅法》第四十六條及《企業(yè)所得稅法實施條例》第一百一十九條的未盡事宜進行了明確規(guī)定，121號文規(guī)定：“一、在計算應納稅所得額時，企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，不超過以下規(guī)定比例和稅法及其實施條例有關(guān)規(guī)定計算的部分，準予扣除，超過的部分不得在發(fā)生當期和以后年度扣除。企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，除符合本通知第二條規(guī)定外，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為：(一)金融企業(yè)，為5：1;(二)其他企業(yè)，為2：1.

二、企業(yè)如果能夠按照稅法及其實施條例的有關(guān)規(guī)定提供相關(guān)資料，并證明相關(guān)交易活動符合獨立交易原則的;或者該企業(yè)的實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的，其實際支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的利息支出，在計算應納稅所得額時準予扣除。

上市公司股東協(xié)議篇五

第一條本合同的各方為：

第三章公司名稱及性質(zhì)

第二條公司名稱為：_________。

第三條公司住所為：_________。

第四條公司的法定代表人為：_________。

第五條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

第四章投資總額及注冊資本

第六條公司注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。

第七條各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________;乙方：_________;丙方：_________。

第五章經(jīng)營宗旨和范圍

第八條公司的經(jīng)營宗旨：_________。

第九條公司經(jīng)營范圍是：_________。

第六章股東和股東會

第一節(jié)股東

第十條各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利，承擔義務。

第十一條公司股東享有下列權(quán)利：

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;

(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

(五)依照法律、行政法規(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;

(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息;

(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;

(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。

第十二條公司股東承擔下列義務：

(一)遵守公司合同;

(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股;

(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應當承擔的其他義務。

第十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

第十四條公司的股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

第二節(jié)股東會

第十五條股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

第十六條股東會行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告;

(五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;

(十二)修改公司合同;

(十三)其他重要事項。

第十七條股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十九條股東會會議每年召開-次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。

第二十條召開股東會會議，應當于會議召開十日以前通知全體股東。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第七章董事和董事會

第一節(jié)董事

第二十一條公司董事為自然人。

第二十二條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔任公司的董事。

第二十三條董事由股東會推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條董事應當遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務：

(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準，不得同公司訂立合同或者進行交易;

(四)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn);

(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu);

(六)未經(jīng)股東會批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;

(八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務提供擔保;

(九)未經(jīng)股東會同意，不得泄露公司秘密。

第二十五條未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。

第二十六條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第二十七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第二十八條如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應當受到合理的限制。

第二十九條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第三十條任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第三十一條公司不以任何形式為董事納稅。

第三十二條本節(jié)有關(guān)董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

第二節(jié)董事會

第三十三條公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。

第三十四條董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)制定修改公司合同方案;

(十二)股東會授予的其他職權(quán)。

第三十五條董事會應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。

第三十六條董事會設董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。

第三十七條董事長行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;

(四)行使法定代表人的職權(quán);

(六)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十八條董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定其他董事代行其職權(quán)。

第三十九條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

第四十條有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時;

(四)總經(jīng)理提議時。

第四十一條董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。

如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第四十二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第四十三條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。

第四十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十五條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十六條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。

第四十七條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發(fā)言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名)。

第四十八條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。

第八章總經(jīng)理

第四十九條公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第五十條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔任公司的總經(jīng)理。

第五十一條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。

第五十二條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務負責人;

(七)聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)公司合同或董事會授予的其他職權(quán)。

第五十三條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

第五十四條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。

總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項對外投資項目，有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%(含50%)的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進行。

第五十五條總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。

第五十六條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

第九章監(jiān)事

第五十七條公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。

第五十八條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五十九條監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。

第六十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會予以撤換。

第六十一條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。

第六十二條監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。

第六十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司的財務;

(四)提議召開臨時董事會;

(五)列席董事會會議;

(六)公司合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。

第六十四條監(jiān)事行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第十章財務會計制度、利潤分配和審計

第六十五條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。

第十一章解散和清算

第六十六條有下列情形之一的，公司應當解散并依法進行清算：

(一)股東會決議解散;

(二)因合并或者分立而解散;

(三)不能清償?shù)狡趥鶆找婪ㄐ计飘a(chǎn);

(四)違反法律、法規(guī)被依法責令關(guān)閉;

(五)其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因。

第六十七條公司因前條第(一)項情形而解散的，應當在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。

公司因前條第(二)項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。

公司因前條第(三)項情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。

公司因前條第(四)項情形而解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。

第六十八條清算組成立后，董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。

第六十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務;

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務;

(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第七十條清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次。

第七十一條債權(quán)人應當在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時，應當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應當對債權(quán)進行登記。

第七十二條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。

第七十三條公司財產(chǎn)按下列順序清償：

(一)支付清算費用;

(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;

(三)交納所欠稅款;

(四)清償公司債務;

(五)按股東持有的股份比例進行分配。

公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前，不分配給股東。

第七十四條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，認為公司財產(chǎn)不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

第七十五條清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認。

第七十六條清算組應當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。

第七十七條清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十二章合同修改

第七十八條本合同的任何修改應由各方以書面形式作出并簽署。

第十三章附則

第七十九條本合同所稱以上、以內(nèi)、以下，都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。

本合同一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。

甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

丙方(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

上市公司股東協(xié)議篇六

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

本次會議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權(quán)。

會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、變更股東為：______________

三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。

股東(簽字、蓋章)

__________有限公司

20__年_____月_____日

擴展資料：_________________

另一范本

決議地點：_________________會議室

參會人員：________________

決議內(nèi)容：_________________關(guān)于公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的決議

主持人：_________________

記錄人：_________________

原公司股東__________先生，愿意將其占本公司__________%的股權(quán)以人民幣__________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給__________先生;__________先生，愿意受讓該部分股權(quán)，參加本公司的經(jīng)營管理。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司股東出資情況如下：_________________

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司股東出資情況如下：_________________

自然人股東簽字：_________________

法人股東簽字蓋章：_________________

深圳市_______________有限公司(公章)

上市公司股東協(xié)議篇七

第一條為規(guī)范上市公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規(guī)定，制定本細則。

第二條上市公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本細則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。

第三條股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”)，說明原因并公告。

第五條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本細則和公司章程的規(guī)定;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效;

(四)應公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

上市公司股東協(xié)議篇八

地址：____________________

身份證號碼：__________

乙方：____________________

地址：____________________

身份證號碼：_______________

丙方：____________________

地址：____________________

身份證號碼：_______________

(以上一方，以下單稱"創(chuàng)始股東"或"股東"，合稱"全體創(chuàng)始股東"或"全體股東"或"協(xié)議各方"。)

全體股東經(jīng)自愿、平等和充分協(xié)商，就共同投資設立本協(xié)議項下公司，啟動本協(xié)議項下項目的有關(guān)事宜，依據(jù)我國《公司法》、《民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，達成如下協(xié)議，以資各方信守執(zhí)行。

第一條公司及項目概況

1.1 公司概況

公司名稱為，注冊資本為人民幣(幣種下同)：__________萬元，公司的住所、法定代表人、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限等主體基本信息情況，以公司章程約定且經(jīng)工商登記規(guī)定為準。

1.2 項目概況

項目是一個，致力于，發(fā)展愿景是成為。

第二條股東出資和股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1 股權(quán)比例協(xié)議各方經(jīng)協(xié)商，對出資方式、認繳注冊資本、股權(quán)比例分配如下：

甲方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本__________萬元，持有公司_____%股權(quán)。

乙方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本__________萬元，持有公司_____%股權(quán)。

丙方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本__________萬元，持有公司_____%股權(quán)。

2.2 如任一股東決定以專利、商標、著作權(quán)、不動產(chǎn)等法定其他出資形式出資的，應依法辦理相關(guān)評估、交付或轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

2.3 全體股東一致同意按公司章程約定，按時履行出資義務，否則，其股權(quán)比例自動調(diào)整為實際出資金額占公司注冊資本金的比例。

2.4 公司注冊資本金到位后，如仍不能滿足公司資金需要，則全體股東應按各自股權(quán)比例追加投資，不愿意出資的，則其股權(quán)比例調(diào)整為實際出資金額占追加投資后公司的注冊資金的比例。

第三條股權(quán)稀釋

3.1 如因引進新股東需出讓股權(quán)，則由協(xié)議各方按股權(quán)比例稀釋。

3.2 如因融資或設立股權(quán)激勵池需稀釋股權(quán)的，由全體股東按股權(quán)比例稀釋。

第四條分工

甲方：_______________出任__________，主要負責____________________。

乙方：_______________出任__________，主要負責____________________。

丙方：_______________出任__________，主要負責____________________。

第五條表決

5.1 專業(yè)事務(非重大事務)

對于股東負責的專業(yè)事務，公司實行"專業(yè)負責制"原則，由負責股東陳述提出意見和方案，如其余股東無反對意見的，則由負責的股東執(zhí)行;如其余股東均不同意，公司ceo仍不投反對票的，負責股東可繼續(xù)執(zhí)行方案，但ceo應就負責股東提出的方案執(zhí)行后果承擔連帶責任。

5.2 公司重大事項

對于公司重大事項，全體股東如無法達成一致意見，在不損害公司利益的原則下，由占公司以上表決權(quán)的創(chuàng)始股東一致同意后做出決議。

第六條財務及盈虧承擔

6.1 財務管理

公司應當按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，規(guī)范財務和會計制度，特別是資金收支均需經(jīng)公司賬戶，并由公司財務人員處理，任一股東不得擅自動用公司資金。。

6.2 盈虧分配

公司盈余分配、依公司章程約定。

6.3 虧損承擔

公司以其全部財產(chǎn)對公司債務承擔責任，全體股東以各自認繳的出資額為限，對公司債務承擔有限責任。

第七條股權(quán)成熟及回購

7.1 全體股東同意各自所持有的公司股權(quán)自本協(xié)議簽署之日起分年按月成熟，每月成熟 %，滿年成熟100%。

7.2 未成熟的股權(quán)，仍享有股東的分紅權(quán)、表決權(quán)及其他相關(guān)股東權(quán)利，但不能進行任何形式的股權(quán)處分行為。

7.3 任一股東如發(fā)生以下情況之一的，應以壹元的價格(如法律就轉(zhuǎn)讓的最低價格另有強制性規(guī)定的，從其規(guī)定)，將其未成熟的股權(quán)依其余股東各自持股比例轉(zhuǎn)讓給其余股東：

7.3.1主動從公司離職的;

7.3.2因自身原因不能履行職務的;

7.3.3因故意或重大過失而被解職;

7.3.4違反本協(xié)議約定的競業(yè)禁止義務。

7.4 任一股東的股權(quán)在未成熟前，發(fā)生因婚姻關(guān)系解除而導致股權(quán)分割，或股權(quán)繼承，或被認定為喪失行為能力的，參照上述第7.3款執(zhí)行。

7.5 回購

如發(fā)生上述第7.3款任一約定情形的，其余股東有權(quán)要求發(fā)生該等情形的股東，以最近一輪新的融資的估值的%的價格，將已成熟的股權(quán)按其余股東各自股權(quán)比例進行轉(zhuǎn)讓。其余全部或部分股東決定行使本條款權(quán)利的，發(fā)生該等情形的股東，應按公司章程約定履行出資義務，并無條件予以配合。

第八條股權(quán)鎖定和處分

8.1 股權(quán)鎖定

為保證創(chuàng)業(yè)項目的穩(wěn)定，全體股東一致同意：公司在合格資本市場首次公開發(fā)行股票前或申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓前，任何一方未經(jīng)其他股東一致同意的，不得向本協(xié)議外任何人以轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押、信托或其他任何方式，對其所持有的公司股權(quán)進行處置或在其上設置第三人權(quán)利。

8.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

任一股東，在不退出公司的情況下，如需要對外轉(zhuǎn)讓已成熟的股權(quán)的，其余股東按所持股權(quán)比例享有優(yōu)先受讓權(quán);如確實需要轉(zhuǎn)讓給第三方的，則該第三方應取得其余其他股東的一致認可，且對項目的所能給到的支持和貢獻不能低于轉(zhuǎn)讓方。

8.3 股權(quán)分割

創(chuàng)業(yè)項目存續(xù)期間，任一股東離婚，其已成熟的股權(quán)被認定為夫妻共同財產(chǎn)的，其配偶不能取得股東地位。已成熟的股權(quán)，交由公司指定的評估機構(gòu)進行評估(評估費用由該股東承擔)，并由該股東對其配偶進行分配補償，否則，其余全部或部分股東有權(quán)代為向其配偶進行補償，并按補償金額比例取得相應比例的股權(quán)。

8.4 股權(quán)繼承

8.4.1 全體股東一致同意在本協(xié)議及公司章程約定：創(chuàng)業(yè)項目存續(xù)期間，如任一股東去世，則其繼承人不能繼承取得股東資格地位，僅繼承股東財產(chǎn)權(quán)益;針對已成熟的股權(quán)遺產(chǎn)財產(chǎn)權(quán)益，交由公司指定的評估機構(gòu)進行評估(評估費用由公司承擔)，其余全部或部分股東有權(quán)按評估價格受讓，并按向該股東繼承人支付的轉(zhuǎn)讓款金額比例取得相應比例的股權(quán)。

8.4.2 未成熟的股權(quán)，參照本協(xié)議第7.3款約定處理。

第九條非投資人股東的引入

如因項目發(fā)展需要引入非投資人股東的，必須滿足以下條件：

該股東專業(yè)技能與現(xiàn)有股東互補而不重疊;

該股東需經(jīng)過全體股東一致認同;

所需出讓的股權(quán)比例由全體股東一致決議;

該股東認可本協(xié)議條款約定。

第十條股東退出

創(chuàng)始股東，經(jīng)其余股東一致同意后，方可退出，其已成熟的股權(quán)應按本協(xié)議第7.5款約定，全部轉(zhuǎn)讓給公司現(xiàn)有其余股東或其余股東一致認可的第三方。

第十一條一致行動

11.1 在公司引入投資人股東后，在涉及如下決議事項時，協(xié)議各方應作出相同的表決決定：

11.1.1 公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方案、投資計劃;

11.1.2 公司財務預決算方案，盈虧分配和彌補方案;

11.1.3 修改公司章程，增加或減少公司注冊資本，變更公司組織形式或主營業(yè)務;

11.1.4制定、批準或?qū)嵤┤魏喂蓹?quán)激勵計劃;

11.1.5 董事會規(guī)模的擴大或縮小;

11.1.6聘任或解聘公司財務負責人;

11.1.7 公司合并、分立、并購、重組、清算、解散、終止公司經(jīng)營業(yè)務;

11.1.8 其余全體股東認為的重要事項。

11.2 如全體股東無法達成一致意見的，其余股東應作出與ceo一樣的投票決定。

第十二條全職工作

協(xié)議各方相互保證，自本協(xié)議簽署之日起，全身心投入公司經(jīng)營和管理事業(yè)，不再存有任何其他業(yè)務或工作關(guān)系。

第十三條競業(yè)禁止及限制和禁止勸誘

13.1 協(xié)議各方相互保證：在職期間及離職后年內(nèi)，不得以自營、合作、投資、被雇傭、為他人經(jīng)營等任何方式，從事與公司相同或類似或有競爭關(guān)系的產(chǎn)品或服務的行為。

13.2 任一股東，如違反上述約定，所獲得的利益無償歸公司所有，如扔持有公司股權(quán)的，應將已成熟的股權(quán)，應以壹元的價格(如法律就轉(zhuǎn)讓的最低價格另有強制性規(guī)定的，從其規(guī)定)轉(zhuǎn)讓給其余股東。

13.3 協(xié)議各方相互保證：自離職之日起2年內(nèi)，非經(jīng)公司其他股東書面同意，其不會勸誘、聘用在本協(xié)議簽署之日及以后受聘于公司的員工，并保證其關(guān)聯(lián)方不會從事上述行為。

第十四條項目終止、公司清算

14.1 如因政府、法律、政策等不可抗力因素導致本項目終止，協(xié)議各方互不承擔法律責任。

14.2 經(jīng)全體股東表決通過后可終止公司經(jīng)營，協(xié)議各方互不承擔法律責任。

14.3 本協(xié)議終止后:

14.3.1 由全體股東共同對公司進行清算，必要時可聘請中立方參與清算。

14.3.2 若清算后有剩余，全體股東須在公司清償全部債務后，方可要求返還出資，按出資比例分配剩余財產(chǎn)。

14.3.3 若清算后有虧損，全體股東決議不破產(chǎn)的，協(xié)議各方以出資比例分擔。

第十五條拘束力

本協(xié)議是全體股東的真實意思表示，如與公司章程及修正案約定不一致的，在全體股東股東范圍內(nèi)以本協(xié)議約定為準。

第十六條違約責任

全體股東違反或不履行本協(xié)議、公司章程約定的義務，須向守約方承擔違約責任，并賠償公司與守約方的一切經(jīng)濟損失。

第十七條爭議解決

如因本協(xié)議及本項目發(fā)生之爭議，協(xié)商不成的，任一股東有權(quán)向本公司注冊地所在法院提起訴訟。

第十八條通知

協(xié)議各方一致確認：各自在本協(xié)議載明的地址、手機號碼、電郵均為有效聯(lián)系方式，向?qū)Ψ剿l(fā)出的書面通知自發(fā)出之日起7天內(nèi)視為送達，所發(fā)出的手機短信或電郵，自發(fā)出之時，視為送達。

第十九條生效及其他

19.1 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方簽署后生效。

19.2 未盡事宜，由協(xié)議各方另行協(xié)商，所達成的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

19.3 本協(xié)議一式四份，協(xié)議各方各持一份，公司成立后，報公司備案一份，每份具有同等法律效力。

(本頁以下為簽章欄，無正文)

甲方：__________________________

乙方：_________________________

丙方：_________________________

簽署日期：_______年 ________月 ________日

上市公司股東協(xié)議篇九

第二十條公司應當在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開，并應當按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十一條公司股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決時間以及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日下午3:00。

第二十二條董事會和其他召集人應當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

第二十三條股權(quán)登記日登記在冊的所有普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)或其代理人，均有權(quán)出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。優(yōu)先股股東不出席股東大會會議，所持股份沒有表決權(quán)，但出現(xiàn)以下情況之一的，公司召開股東大會會議應當通知優(yōu)先股股東，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。優(yōu)先股股東出席股東大會會議時，有權(quán)與普通股股東分類表決，其所持每一優(yōu)先股有一表決權(quán)，但公司持有的本公司優(yōu)先股沒有表決權(quán)：

(一)修改公司章程中與優(yōu)先股相關(guān)的內(nèi)容;

(二)一次或累計減少公司注冊資本超過百分之十;

(三)公司合并、分立、解散或變更公司形式;

(四)發(fā)行優(yōu)先股;

(五)公司章程規(guī)定的其他情形。上述事項的決議，除須經(jīng)出席會議的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過之外，還須經(jīng)出席會議的優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第二十四條股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

第二十五條召集人和律師應當依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。

第二十六條公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。

第二十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監(jiān)事會副主席主持;監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。公司應當制定股東大會議事細則。召開股東大會時，會議主持人違反議事細則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。

第二十八條在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。

第二十九條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。

第三十條會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。

第三十一條股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結(jié)果應當及時公開披露。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第三十二條股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一普通股(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股)股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第三十三條除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。股東大會就發(fā)行優(yōu)先股進行審議，應當就下列事項逐項進行表決：

(一)本次發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量;

(二)發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排;

(三)票面金額、發(fā)行價格或定價區(qū)間及其確定原則;

(六)募集資金用途;

(七)公司與相應發(fā)行對象簽訂的附條件生效的股份認購合同;

(八)決議的有效期;

(九)公司章程關(guān)于優(yōu)先股股東和普通股股東利潤分配政策相關(guān)條款的修訂方案;

(十)對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán);

(十一)其他事項。

第三十四條股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。

第三十七條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。第三十八條股東大會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡或其他方式，會議主持人應當在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務。

優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)出席會議及表決的情況分別統(tǒng)計并公告。發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司，應當對內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統(tǒng)計并公告。

第四十條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第四十一條股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內(nèi)容：

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例;

(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果;

(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名;

(七)公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第四十二條召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及證券交易所報告。

第四十三條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。

第四十四條股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應當在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。

東回購普通股的，股東大會就回購普通股作出決議，應當經(jīng)出席會議的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司應當在股東大會作出回購普通股決議后的次日公告該決議。

第四十六條公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

上市公司股東協(xié)議篇十

股東二：_______________

股東三：_______________

股東四：_______________

根據(jù)__________公司股東大會的一致通過，先將__________公司營業(yè)利潤分紅事項作如下協(xié)議，全體股東以茲遵守：

一、____________綜合服務有限公司(以下簡稱合作公司)由________和________共同注冊，________和________以部分出資和技術(shù)入股，上述人員根據(jù)友好協(xié)商，達成本協(xié)議。

二、股東及其出資入股情況：

________，無現(xiàn)金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經(jīng)營。

以上現(xiàn)金出資用于合作公司的經(jīng)營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設備、開支辦公費用、員工工資等等。

三、合作公司的辦公

四、職務和分工：

________擔任公司法人代表職務，配合執(zhí)行董事對外執(zhí)行合作公司的相關(guān)事務。

五、利潤分配方式：

合作公司的合作股東不提取勞動報酬。經(jīng)營

收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分每次均按照____占59%、________占21%、________占19%、____占1%的`比例分紅。每月提取當月的稅后利潤的50%進行股東分紅，每滿6個月提取近6個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風險公積金和資本公積金。

六、經(jīng)營資金的增加：

如合作公司出現(xiàn)需要再增加經(jīng)營資金的情況，各股東應按照各自分紅的比例增加出資;

如有股東出現(xiàn)不能夠或不愿意再增加出資的情況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經(jīng)營資金，應該以執(zhí)行董事和至少一名其他股東同意為準。

七、退股方式：

每個合作股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時，應該向執(zhí)行董事提出書面申請。合作公司應先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產(chǎn)折舊和風險公積金，不得分配)按照分紅比例結(jié)算，然后再將該股東的現(xiàn)金出資退回。如合作公司沒有盈利，則根據(jù)合作公司現(xiàn)有財產(chǎn)按照實際出資的比例退回該股東。

八、本協(xié)議簽定于__年____月____日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份。

九、簽字生效：

____________________________________

證件號碼：________證件號碼：_______

證件號碼：________證件號碼：________

電話：__________電話：__________

電話：__________電話：__________

聯(lián)系________聯(lián)系________

聯(lián)系________聯(lián)系________

上市公司股東協(xié)議篇十一

廣東好幫手電子科技股份有限公司

第一次臨時股東大會會議通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為20第一次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開所履行的程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2016年10月20日上午09時

結(jié)束時間：2016年10月20日上午10時

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年10月19日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的`投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

《關(guān)于出售子公司廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務有限公司部份股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案主要內(nèi)容：公司將持有廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務有限公司76%的股權(quán)按總價2,695萬元出售，其中：殷建紅受讓股份58%，受讓價格2029.85萬元;弘毅投資產(chǎn)業(yè)一期基金(天津)(有限合伙)受讓股份7.68%，受讓價格268.88萬元;佛山市榮光和合股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份0.32%，受讓價格11.27萬元;深圳翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務合伙企業(yè)(有限合伙)受讓股份10%，受讓價格385萬元。

交易對方弘毅投資、殷建紅、榮光和合為公司現(xiàn)有股東，分別持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。

三、會議登記方法

(一)登記方式

出席本次會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登

記：1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證;2、代表自

然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證;3、代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證;4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件(法人股股東營業(yè)執(zhí)照可以復印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務人員確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應持上述證件資料原件經(jīng)公司確認參會資格后出席股東大會。

(二)登記時間:2016年10月20日上午8時30分

(三)登記地點:

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王偉

聯(lián)系地址：廣東省佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園c區(qū)

聯(lián)系電話：075786166888

(二)會議費用：無

五、備查文件目錄

廣東好幫手電子科技股份有限公司第二屆董事會2016年第四次會議決議

廣東好幫手電子科技股份有限公司

董事會

2016年9月30日

上市公司股東協(xié)議篇十二

第五十條對發(fā)行外資股的公司的股東大會，相關(guān)法律、行政法規(guī)或文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第五十一條本細則所稱公告或通知，是指在中國證監(jiān)會指定報刊上刊登有關(guān)信息披露內(nèi)容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在中國證監(jiān)會指定報刊上對有關(guān)內(nèi)容作摘要性披露，但全文應當同時在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上公布。本細則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

第五十二條本細則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù);“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第五十三條本細則由中國證監(jiān)會負責解釋。

第五十四條本細則自公布之日起施行。《上市公司股東大會細則(年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2014〕20號)同時廢止。

上市公司股東協(xié)議篇十三

干股是指未出資而獲得的股份，但其實干股并不是指真正的股份，而應該指假設這個人擁有這么多的股份，并按照相應比例分取紅利。美發(fā)店干股股東合作協(xié)議書，我們來看看。

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：身份證號碼(以下簡稱乙方)

甲方舞蹈機構(gòu)基本狀況：甲方出于對舞蹈機構(gòu)長期發(fā)展的考慮，為激勵人才，留住人才，鑒于乙方運用其在教學管理方面的專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗為甲方進一步提高公司技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，雙方同意甲方以干股的方式對乙方進行獎勵和激勵。為明確雙方的權(quán)利義務，特訂立以下協(xié)議：

一、定義：

1、干股：指經(jīng)公司股東同意記載在股東名冊但不在工商部門登記的股份，對外不產(chǎn)生法律效力，乙方不得以此干股對外作為在甲方擁有資產(chǎn)的依據(jù)。干股的擁有者僅享有參與公司年終利潤的分配權(quán)，而無所有權(quán)和其他權(quán)利，不得轉(zhuǎn)讓和繼承。

2、分紅：指公司年終稅后的可分配的凈利潤。

二、．甲方根據(jù)乙方的專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗，授予乙方總股份35%的干股。

三、分紅的取得

在扣除應交稅款后，甲方按以下方式將乙方可得分紅給予乙方。

1、在確定乙方可得分紅的三十個工作日內(nèi)，甲方將乙方可得分紅支付給乙方；

2、乙方取得的干股分紅以人民幣形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。

四、乙方權(quán)利義務

1、乙方在獲得甲方授予的干股的同時，須與甲方簽訂勞動合同，擔任甲方校長職位，負責甲方舞蹈機構(gòu)的全面工作，勞動合同年限不得低于3年。

2、乙方在任職期間按照《勞動合同》的約定享受工資等福利待遇3000元/月。

五、合作期限。

1、本協(xié)議期限為年，于年月日開始，并于年月日屆滿；

2、合作期限屆滿后，乙方不在享有本協(xié)議約定的干股份額，除雙方在到期日之前簽署書面協(xié)議，續(xù)展本合同期限。

六、保密義務。

乙方對本協(xié)議的內(nèi)容承擔保密義務，不得向第三人泄露本協(xié)議中乙方所得干股股份、分紅等情況以及保密協(xié)議要求的若干事項，除非事先征得甲方的許可。

七、違約責任

1、如乙方違反本協(xié)議和《勞動合同》的約定，甲方有權(quán)提前解除本合同并終止乙方享有干股的權(quán)益，造成甲方損失的須賠償甲方的損失。

八、爭議的解決

如果發(fā)生由本合同引起或者相關(guān)的爭議，雙方應當首先爭取友好協(xié)商來解決爭議。如果雙方協(xié)商不成，則將該爭議提交甲方所在地的人民法院訴訟裁決。

九、合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同不得以口頭方式修改，而須以雙方簽署書面文件的方式修改。

甲方：乙方（簽名）：

授權(quán)人簽字：

時間：時間：

上市公司股東協(xié)議篇十四

第四十七條在本細則規(guī)定期限內(nèi)，上市公司無正當理由不召開股東大會的，證券交易所有權(quán)對該公司掛牌交易的股票及衍生品種予以停牌，并要求董事會作出解釋并公告。

以公開譴責。

第四十九條董事、監(jiān)事或董事會秘書違反法律、行政法規(guī)、本細則和公司章程的規(guī)定，不切實履行職責的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責令其改正，并由證券交易所予以公開譴責;對于情節(jié)嚴重或不予改正的，中國證監(jiān)會可對相關(guān)人員實施證券市場禁入。

上市公司股東協(xié)議篇十五

經(jīng)四方共同反復商討研究決定，于_______年_______月_______日達成成協(xié)議，愿意合作開辦一所新的中型中規(guī)模的私人民營私立醫(yī)院，具體協(xié)商如下：

一、甲方為開辦醫(yī)院的領頭開辦人、法人代表、主要負責人。前期大部分工作主要由甲方負責辦理。如：醫(yī)院執(zhí)業(yè)許可證的辦理、城鎮(zhèn)醫(yī)保、農(nóng)村合作醫(yī)療等手續(xù)的辦理、醫(yī)院的籌建。甲方應為醫(yī)院大股東，占________%的股份，包括技術(shù)股、創(chuàng)辦股、領導股。

二、乙方、丙方、丁方為協(xié)助甲方共同開辦醫(yī)院的入股合伙人，其：乙方占_________%，丙方占________%的股份，丁方占________%股份。

三、投資方式：按股份比例制投資，甲方投資__________元、乙方__________%投資__________元、丙方__________%投資__________元、丁方__________%投資__________元共計投資：_________________元。

四、醫(yī)院實行自負盈虧制。共同承擔所有的風險，共同承擔醫(yī)院在醫(yī)療過程中所出現(xiàn)的醫(yī)療糾紛，責任事故。任何一方?jīng)]有任何理由推卸自已的責任。

五、如有一方因其它原因在一年或兩年后要求退出，另外三方應在共同商討同意下，醫(yī)院及時辦理退出手續(xù)，投資本金如數(shù)退還，不得有任何拖欠，但應提前兩個月提出。

六、醫(yī)院由四方共同協(xié)作，盡量做到每人盡職盡責，力所能及，同心協(xié)力，共同努力把醫(yī)院搞好，以經(jīng)濟建設為中心，以安全第一為宗旨，把醫(yī)院建設好。

七、四方共同參與，做到共同努力、同心同德、相互尊重、相互信仰、相互諒解，有事共商討、虛心接受別人提出的正確意見，取長補短、虛心學習。認真做好對外宣傳工作、營銷工作，以醫(yī)院為家，扎根醫(yī)院。每人保證做到做好。

上市公司股東協(xié)議篇十六

第六條董事會應當在本細則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第七條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并公告。

第八條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第九條單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)可以自行召集和主持。

第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。

第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

上市公司股東協(xié)議篇十七

第一條為規(guī)范上市公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規(guī)定，制定本細則。

第二條上市公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本細則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。

第三條股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”)，說明原因并公告。

第五條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本細則和公司章程的規(guī)定;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效;

(四)應公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

第二章股東大會的召集

第六條董事會應當在本細則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第七條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并公告。

第八條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第九條單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)可以自行召集和主持。

第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。

第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

第三章股東大會的提案與通知

第十三條提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第十四條單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本細則第十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。第十五條召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)，臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)。

第十六條股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

第十七條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：

(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況;

(二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

(三)披露持有上市公司股份數(shù)量;

(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。

第十八條股東大會通知中應當列明會議時間、地點，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權(quán)登記日一旦確認，不得變更。

第十九條發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第四章股東大會的召開

第二十條公司應當在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開，并應當按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十一條公司股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決時間以及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日下午3:00。

第二十二條董事會和其他召集人應當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

第二十三條股權(quán)登記日登記在冊的所有普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)或其代理人，均有權(quán)出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。優(yōu)先股股東不出席股東大會會議，所持股份沒有表決權(quán)，但出現(xiàn)以下情況之一的，公司召開股東大會會議應當通知優(yōu)先股股東，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。優(yōu)先股股東出席股東大會會議時，有權(quán)與普通股股東分類表決，其所持每一優(yōu)先股有一表決權(quán)，但公司持有的本公司優(yōu)先股沒有表決權(quán)：

(一)修改公司章程中與優(yōu)先股相關(guān)的內(nèi)容;

(二)一次或累計減少公司注冊資本超過百分之十;

(三)公司合并、分立、解散或變更公司形式;

(四)發(fā)行優(yōu)先股;

(五)公司章程規(guī)定的其他情形。上述事項的決議，除須經(jīng)出席會議的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過之外，還須經(jīng)出席會議的優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第二十四條股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

第二十五條召集人和律師應當依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。

第二十六條公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。

第二十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監(jiān)事會副主席主持;監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。公司應當制定股東大會議事細則。召開股東大會時，會議主持人違反議事細則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。

第二十八條在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。

第二十九條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。

第三十條會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。

第三十一條股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結(jié)果應當及時公開披露。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第三十二條股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一普通股(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股)股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第三十三條除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。股東大會就發(fā)行優(yōu)先股進行審議，應當就下列事項逐項進行表決：

(一)本次發(fā)行優(yōu)先股的種類和數(shù)量;

(二)發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排;

(三)票面金額、發(fā)行價格或定價區(qū)間及其確定原則;

(六)募集資金用途;

(七)公司與相應發(fā)行對象簽訂的附條件生效的股份認購合同;

(八)決議的有效期;

(九)公司章程關(guān)于優(yōu)先股股東和普通股股東利潤分配政策相關(guān)條款的修訂方案;

(十)對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán);

(十一)其他事項。

第三十四條股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關(guān)變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。

第三十七條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。第三十八條股東大會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡或其他方式，會議主持人應當在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務。

優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)出席會議及表決的情況分別統(tǒng)計并公告。發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司，應當對內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統(tǒng)計并公告。

第四十條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第四十一條股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內(nèi)容：

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例;

(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果;

(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名;

(七)公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第四十二條召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及證券交易所報告。

第四十三條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。

第四十四條股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應當在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。

東回購普通股的，股東大會就回購普通股作出決議，應當經(jīng)出席會議的普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司應當在股東大會作出回購普通股決議后的次日公告該決議。

第四十六條公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

第五章監(jiān)管措施

第四十七條在本細則規(guī)定期限內(nèi)，上市公司無正當理由不召開股東大會的，證券交易所有權(quán)對該公司掛牌交易的股票及衍生品種予以停牌，并要求董事會作出解釋并公告。

以公開譴責。

第四十九條董事、監(jiān)事或董事會秘書違反法律、行政法規(guī)、本細則和公司章程的規(guī)定，不切實履行職責的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責令其改正，并由證券交易所予以公開譴責;對于情節(jié)嚴重或不予改正的，中國證監(jiān)會可對相關(guān)人員實施證券市場禁入。

第六章附則

第五十條對發(fā)行外資股的公司的股東大會，相關(guān)法律、行政法規(guī)或文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第五十一條本細則所稱公告或通知，是指在中國證監(jiān)會指定報刊上刊登有關(guān)信息披露內(nèi)容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在中國證監(jiān)會指定報刊上對有關(guān)內(nèi)容作摘要性披露，但全文應當同時在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上公布。本細則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

第五十二條本細則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù);“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第五十三條本細則由中國證監(jiān)會負責解釋。

第五十四條本細則自公布之日起施行。《上市公司股東大會細則(年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2014〕20號)同時廢止。

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