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街道主任辦公會(huì)議議事規(guī)則篇一
——xx鎮(zhèn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)案例分析
l 基本概況
一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)是適應(yīng)農(nóng)村稅費(fèi)改革新形勢(shì)，為激活村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)而推行的一項(xiàng)重大制度創(chuàng)新，是公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的一項(xiàng)重大舉措。是深化農(nóng)村綜合改革，關(guān)系民生的一件大事。自2009年我市一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作實(shí)行以來，我鎮(zhèn)共實(shí)施完成項(xiàng)目54個(gè)，總投資455萬元，其中獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金150萬元。涉及到水利、道路、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)民活動(dòng)場(chǎng)所等，覆蓋全鎮(zhèn)9個(gè)村、社區(qū)，農(nóng)村居民參與面達(dá)100%。其中水利項(xiàng)目23個(gè)，整治水渠21.2公里，配套建筑物25道；農(nóng)村道路項(xiàng)目18個(gè)，新建、修建農(nóng)村道路32.6公里。極大的改善了村民的生產(chǎn)、生活條件，取得了上級(jí)滿意、干部樂意、群眾愿意的績(jī)效。
xx鎮(zhèn)位于天長(zhǎng)市西南，地處高崗，是江淮分水嶺嚴(yán)重缺水易旱鎮(zhèn)之一。鎮(zhèn)域面積87平方公里，耕地面積6.8萬畝。轄7個(gè)村、2個(gè)社區(qū)，206個(gè)村民組，全鎮(zhèn)總?cè)丝谶_(dá)2.3萬人。特殊的鎮(zhèn)情決定了我們要走“一事一議、籌資籌勞”之路。站頭多、塘壩少，近200公里的干、支渠道縱橫交錯(cuò)，又是白塔河、釜山水庫(kù)和川橋水庫(kù)三大外水水源的末梢。這些特殊的鎮(zhèn)情決定了我鎮(zhèn)水利興修工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、艱巨性和反復(fù)性。自取消“兩工”和農(nóng)村稅費(fèi)改革以來，我鎮(zhèn)依據(jù)有關(guān)政策，探尋、出臺(tái)“一事一議、籌資籌勞”方案，解決水利興修等投入不足問題，并一直堅(jiān)持著，不松懈、不動(dòng)搖、不走樣。
2009年，省、市政府出臺(tái)了關(guān)于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)實(shí)行“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的規(guī)定，如一縷春風(fēng)，使得我鎮(zhèn)的“一事一議、籌資籌勞”政策煥發(fā)勃勃生機(jī)，既是有形的物質(zhì)獎(jiǎng)補(bǔ)，又是無形的精神獎(jiǎng)補(bǔ)。三年來，我鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為目標(biāo)，以農(nóng)民自愿出資為基礎(chǔ)，以財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金為引導(dǎo)，以社會(huì)投入為補(bǔ)充，以充分發(fā)揮基層民主作用為動(dòng)力，逐步建立籌補(bǔ)結(jié)合、多方投入的村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。通過三年的實(shí)踐，我鎮(zhèn)的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作取得了顯著的成績(jī)。
一是有力地推進(jìn)了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)的又好又快發(fā)展。
二是調(diào)動(dòng)了農(nóng)民參與農(nóng)村公益事業(yè)的積極性，群眾要求建設(shè)、參與建設(shè)的積極性空前高漲。三是改善了村容村貌及群眾的生產(chǎn)生活條件，方便了群眾的生產(chǎn)、生活。四是轉(zhuǎn)變了農(nóng)村干部群眾的思想觀念，從以前“事難議”到“主動(dòng)議”，從“等、靠、要”到主動(dòng)出資出勞，從要我干到我要干，從分散投入到整村推進(jìn)。
五是促進(jìn)了農(nóng)村村務(wù)公開和村民自治，在實(shí)施建設(shè)過程中，村組民主選舉產(chǎn)生工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督小組和工程民主理財(cái)小組，增加了工程各項(xiàng)工作的透明度，提高了村民自治的意識(shí)和能力，有效促進(jìn)了村務(wù)公開和村民自治。六是改善了干群關(guān)系，密切了群眾關(guān)系。很多原來存在的干群矛盾、鄰里糾紛逐步得到化解，村組的糾紛調(diào)解明顯減少和降低，為社會(huì)穩(wěn)定、和諧奠定了基礎(chǔ)。l 主要做法
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，建立健全責(zé)任體系。
為搞好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，我鎮(zhèn)特成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)組，并在財(cái)政所設(shè)立了辦公室，明確專人負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。今年，又調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)組成員，加強(qiáng)對(duì)一事一議工作的領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，要求各項(xiàng)目村也把一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作擺在重要位置，明確工作職責(zé)，組織好一事一議籌資籌勞民主議事工作，鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民開展好一事一議項(xiàng)目建設(shè)。
二、深入宣傳，發(fā)動(dòng)群眾積極參與。
我鎮(zhèn)高度重視宣傳工作，制定了詳細(xì)的宣傳計(jì)劃，及時(shí)組織開展各種宣傳活動(dòng)，充分利用廣播、電視、標(biāo)語、公開欄、等形式向廣大群眾耐心細(xì)致地宣傳一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作的政策意義等，提高對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。在做好群眾的宣傳引導(dǎo)的同時(shí)，充分發(fā)揮村組干部、黨員模范表率和示范帶動(dòng)作用。籌資籌勞在先，奮戰(zhàn)在前，帶動(dòng)群眾踴躍參與。
三、規(guī)范操作，確保一事一議工作落到實(shí)處。
（一）合理編制規(guī)劃。根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件，我鎮(zhèn)認(rèn)真制定了一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作實(shí)施方案，從獎(jiǎng)補(bǔ)的范圍、項(xiàng)目的申報(bào)、資金的管理到項(xiàng)目的實(shí)施等都作了細(xì)致的規(guī)定。并根據(jù)各村實(shí)際情況，認(rèn)真調(diào)研，本著“輕重緩急、兼顧平衡、量力而行”的原則，編制了我鎮(zhèn)一事一議項(xiàng)目三年規(guī)劃。確保把群眾需求最迫切，反映最強(qiáng)烈，利益最直接的項(xiàng)目有計(jì)劃、分安排實(shí)施。
（二）規(guī)范申報(bào)程序。每年年初，我鎮(zhèn)各村、社區(qū)根據(jù)編制的一事一議三年規(guī)劃，結(jié)合本村實(shí)際、群眾意愿和村民的承受能力，制定出當(dāng)年的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員編制詳細(xì)的工程預(yù)算，于年初及時(shí)召開村民代表大會(huì)討論。我鎮(zhèn)還派出工作組深入到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督議事程序，做好會(huì)議協(xié)調(diào)工作。村民代表大會(huì)議事內(nèi)容包括一事一議項(xiàng)目計(jì)劃、工程預(yù)算、籌資籌勞計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案以及項(xiàng)目監(jiān)督管理等。會(huì)議最后形成決議，報(bào)鎮(zhèn)人民政府。各村、社區(qū)根據(jù)村民代表大會(huì)決議，認(rèn)真填寫當(dāng)年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)表，拍攝施工前照片、公示照片，連同項(xiàng)目工程預(yù)算、群眾簽字的籌資籌勞計(jì)劃清冊(cè)、村兩委會(huì)和村民代表大會(huì)會(huì)議記錄等報(bào)鎮(zhèn)人民政府審批。
（三）嚴(yán)格項(xiàng)目審批。我鎮(zhèn)“一事一議”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在收到各村（社區(qū)）的項(xiàng)目申報(bào)資料時(shí)，及時(shí)組織財(cái)政、農(nóng)經(jīng)、水利、交通等部門深入到現(xiàn)場(chǎng)，做好項(xiàng)目初審。防止老項(xiàng)目套新項(xiàng)目，小項(xiàng)目套大項(xiàng)目等項(xiàng)目嫁接現(xiàn)象。同時(shí)，鎮(zhèn)“一事一議”領(lǐng)導(dǎo)組還組織專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目申報(bào)材料、議事程序、籌資籌勞政策等層面情況進(jìn)行初審，對(duì)所報(bào)項(xiàng)目的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)方案、資金預(yù)算等技術(shù)層面進(jìn)行認(rèn)真推敲，對(duì)程序不到位，設(shè)計(jì)不合理的一律不予通過，杜絕隨意設(shè)計(jì)、舉債建設(shè)、虛報(bào)預(yù)算等的現(xiàn)象發(fā)生。鎮(zhèn)“一事一議”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將經(jīng)過初審的項(xiàng)目申報(bào)資料進(jìn)行認(rèn)真整理，統(tǒng)一報(bào)市綜改辦進(jìn)一步審核，確保項(xiàng)目實(shí)施的可行性。
（四）規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。我鎮(zhèn)在收到市綜改辦下達(dá)的一事一議項(xiàng)目實(shí)施的批復(fù)后，便立即向各村（社區(qū)）下達(dá)項(xiàng)目開工通知書。要求各項(xiàng)目實(shí)施村（社區(qū)）及時(shí)將項(xiàng)目自籌資金等繳入財(cái)政所開設(shè)的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金專戶，及時(shí)召開村兩委會(huì)或村民代表會(huì)議，實(shí)行大項(xiàng)目公開招標(biāo)、小項(xiàng)目議標(biāo)等方式，使有資質(zhì)的專業(yè)施工隊(duì)伍參與項(xiàng)目建設(shè)，并進(jìn)行公示。公示期滿無異議后，與施工方簽訂施工合同，組織施工。施工期間，我鎮(zhèn)包村鎮(zhèn)干、相關(guān)職能部門經(jīng)常深入到各村（社區(qū)）項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，拍攝施工中的照片，確保建設(shè)質(zhì)量。工程完工后，村監(jiān)督小組立即組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并在驗(yàn)收表上簽字負(fù)責(zé)。進(jìn)行項(xiàng)目竣工公示，拍攝完工后的照片。我鎮(zhèn)“一事一議”領(lǐng)導(dǎo)小組還組 織各部門對(duì)完工項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行二次驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量過關(guān)，項(xiàng)目建好。
（五）加強(qiáng)資金管理。在資金管理上，我鎮(zhèn)專門設(shè)立了一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金專戶，各項(xiàng)目群眾自籌資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金等全部繳入專戶，明確專人管理，?？顚Ｓ?，實(shí)行了會(huì)計(jì)電算化核算。對(duì)完工驗(yàn)收合格項(xiàng)目，我鎮(zhèn)根據(jù)施工方提供的合格票據(jù)和資金申請(qǐng)表、驗(yàn)收表、施工合同等及時(shí)撥付資金，辦理資金結(jié)算，扣足工程質(zhì)量保證金。一年后，工程質(zhì)量無問題后，再退還保證金。l 成功經(jīng)驗(yàn)
一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的實(shí)行，有效解決了村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)事難議、議難決、決難行，群眾參與度不高的難題。一事一議報(bào)項(xiàng)目，政府支持抓引導(dǎo)，以獎(jiǎng)代補(bǔ)促發(fā)展的工作思路，把一事一議項(xiàng)目實(shí)施和新農(nóng)村建設(shè)、重點(diǎn)扶貧等有機(jī)結(jié)合起來，按照“誰積極、支持誰”的原則，首先解決農(nóng)村生產(chǎn)生活最急需，群眾愿望最迫切的村內(nèi)道路、水利、環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)揮了財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金“四兩撥千斤”的良好效果。在財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的支持和引導(dǎo)下，我鎮(zhèn)廣大農(nóng)村呈現(xiàn)出“人人議建設(shè)、戶戶參建設(shè)、村村比建設(shè)”的良好態(tài)勢(shì)。廣大干部群眾看到了成效，得到了實(shí)惠，思想觀念發(fā)生了根本變化，從以前的要我干到我要干，從分散投入到整村推進(jìn)，農(nóng)村面貌煥然一新。這是各級(jí)政府重視三農(nóng)、關(guān)心三農(nóng)，鞏固減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)成果的重要實(shí)踐，也是農(nóng)村廣大干部群眾思想統(tǒng)一、行動(dòng)一致，最實(shí)在、最有力的一次生動(dòng)實(shí)踐。
在一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的實(shí)施過程中，我鎮(zhèn)認(rèn)真總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)：
（一）堅(jiān)持民主，籌補(bǔ)結(jié)合。一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的建設(shè)項(xiàng)目必須尊重民意，以村民大會(huì)或村民代表會(huì)議民主決策為前提，使政府投入和村民出資投勞相結(jié)合，共同推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。
（二）普惠為主，兼顧重點(diǎn)。一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)要充分體現(xiàn)公共財(cái)政的普惠性，在村村受惠的基礎(chǔ)上，適當(dāng)向貧困村、公益事業(yè)薄弱村和重點(diǎn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)A斜。
（三）直接受益，項(xiàng)目化管理。一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)主要獎(jiǎng)補(bǔ)與村民生產(chǎn)生活直接相關(guān)的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，議事、建設(shè)、獎(jiǎng)補(bǔ)全程實(shí)施項(xiàng)目化管理。
（四）陽光操作，不重復(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)。建立健全各項(xiàng)制度，確保獎(jiǎng)補(bǔ)工作公開透明，公平公正。同一建設(shè)項(xiàng)目不重復(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)，已獲得其它財(cái)政支農(nóng)資金獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼的項(xiàng)目不予獎(jiǎng)補(bǔ)。l 存在問題
“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的實(shí)施，在農(nóng)村基層民主政治建設(shè)、籌資籌勞等方面發(fā)揮了積極作用，但也面臨不少困難和問題，具體表現(xiàn)在：
（一）開會(huì)難集中，意見難統(tǒng)一。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步，農(nóng)村村域面積不斷擴(kuò)大，人口增多，群眾居住較為分散，特別是農(nóng)閑之余，農(nóng)村青壯年大多外出打工經(jīng)商，人員更難集中，給召開村民大會(huì)帶來了很大的難度。同時(shí)，由于一些村民認(rèn)識(shí)水平較低，在就公益事業(yè)表決時(shí)，往往采取實(shí)用主義、本位主義態(tài)度，對(duì)直接受益和眼前利益、局部利益看得較重，靠近自家或本組的則同意，反之就反對(duì)。
（二）籌資難到位。一些非辦不可的公益事業(yè)，即使是在村民會(huì)議或村民代表會(huì)議上通過了，但持反對(duì)意見的一部分群眾，在籌資過程中，不肯自己拿錢，出現(xiàn)了“誰同意誰掏腰包”的現(xiàn)象。
（三）“一事一議”制度操作還有待于進(jìn)一步完善?！耙皇乱蛔h”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施，是以群眾投入為主，國(guó)家投入為輔，在實(shí)際操作中，部分群眾不履行籌資籌勞義務(wù)，在群眾中造成了不好影響，對(duì)此，除輿論批評(píng)外，沒有法律依據(jù)而強(qiáng)制執(zhí)行，最終造成籌資籌勞不到位，影響了農(nóng)村公益事業(yè)的健康發(fā)展。
（四）村民的思想認(rèn)識(shí)還不到位。干部群眾對(duì)“一事一議”政策認(rèn)識(shí)上還有待進(jìn)一步提高，一部分農(nóng)民錯(cuò)誤的認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展公益事業(yè)是各級(jí)政府應(yīng)該為農(nóng)民做的事情。因此，固然是“一事一議”通過了，形成了決議，由于思想上的抵觸情緒，而不積極交款的情況時(shí)有發(fā)生。
l 對(duì)策建議
實(shí)行村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，是鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，深化農(nóng)村綜合改革的一項(xiàng)重大制度創(chuàng)新。今后一事一議政策在實(shí)施過程中，我們要按照量力而行、群眾受益、民主決策、上限控制、專款使用、財(cái)務(wù)公開的原則，正確處理好村級(jí)公益事業(yè)一事一議項(xiàng)目與減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)之間的關(guān)系，主要從以下五個(gè)方面穩(wěn)步推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施。
（一）建立健全一事一議民主議事機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于村民一事一議籌資籌勞管理辦法，按照“村民自愿、直接受益、量力而行、民主決策、合理限額”的原則，規(guī)范議事程序，明確議事范圍，確定限額標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化管理措施，正確引導(dǎo)農(nóng)民自愿出資出勞。所議之事要符合大多數(shù)農(nóng)民的意愿，議事過程和結(jié)果接受群眾監(jiān)督。
（二）做好一事一議項(xiàng)目的服務(wù)引導(dǎo)工作。在充分考慮農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)承受能力的基礎(chǔ)上，大力宣傳村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，積極做好籌資工作。
（三）積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的投入。我們今后要采取更加有效措施，積極發(fā)動(dòng)群眾籌資籌勞，爭(zhēng)取更多的財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的投入。
（四）建立健全項(xiàng)目及資金監(jiān)管制度。建立一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及資金使用情況公開制度，重點(diǎn)公開項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程概況、施工期限、村民籌資、社會(huì)捐贈(zèng)、村集體投入及財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)情況，接受社會(huì)各界及人民群眾的監(jiān)督。
（五）做好項(xiàng)目后期管護(hù)工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)要引導(dǎo)各村與相關(guān)受益組簽訂管護(hù)合同，采取劃段到村組、責(zé)任到農(nóng)戶等方式，明確管護(hù)主體，落實(shí)管護(hù)責(zé)任。建立項(xiàng)目長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，杜絕“有人建，無人管”現(xiàn)象，確保項(xiàng)目建成后，工程能夠長(zhǎng)期發(fā)揮效益。
街道主任辦公會(huì)議議事規(guī)則篇二
董事會(huì)議事規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)
及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。
第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。
第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事
第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。
第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。
董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。
第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；
（八）非自然人；
（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。
第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；
（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);
（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；
（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；
（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。
董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。
有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。
董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。
除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。
第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。
第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見公司章程第九章。
第三章 獨(dú)立董事
第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。
第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。
第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。
第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。
對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。
在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。
第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。
除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。
第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：
（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。
（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；
（四）提議召開董事會(huì)；
（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；
（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。
獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。
公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；
（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；
（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；
（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。
如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。
第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。
第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。
第四章 董事會(huì)
第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；
（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；
（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；
（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；
（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除
（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。
第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。
第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。
（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（五）行使法定代表人的職權(quán)；
（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；
（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。
如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì)議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：
（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無表決權(quán)；
（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出
有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：
（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：
1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；
4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
5、公司章程的修改事項(xiàng)；
6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；
7、公司基本管理制度的議案；
8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。
（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：
1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；
2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；
4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。
（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。
（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。
（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。
第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。
第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。
第六章 會(huì)議的召開
第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。
董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。
第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；
（三）會(huì)議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。
第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；
（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；
（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；
（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；
（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；
（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。
第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。
第七章 董事會(huì)秘書
第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。
董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：
（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；
（二）最近三年受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；
（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：
（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；
（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；
（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；
（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。
第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。
第八章 附 則
第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。
第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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街道主任辦公會(huì)議議事規(guī)則篇三
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委員會(huì)文件
黨委會(huì)議事規(guī)則
為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
一、議事范圍
1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；
2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；
3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；
4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。
二、議題的確定
1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。
2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。
三、議事原則
1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請(qǐng)假。
2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。
3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。
4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。
5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。
6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。
四、會(huì)議召開與決議通報(bào)
1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。
2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。
3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。
4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。
5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。
6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。
街道主任辦公會(huì)議議事規(guī)則篇四
街道黨工委議事規(guī)則
第一條 為健全黨工委集體領(lǐng)導(dǎo)制度，保證黨工委決策的民主化、科學(xué)化、程序化，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合香花橋街道實(shí)際，特制定本規(guī)則。
第二條 黨工委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大問題都要由黨工委集體討論，作出決定，黨工委成員要根據(jù)集體決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)。
第三條 黨工委議事的主要形式是黨工委會(huì)議。黨工委應(yīng)定期或不定期召開全體委員會(huì)議，討論決定有關(guān)問題。
（一）議事的規(guī)定和原則
第四條 黨工委會(huì)議由黨工委主要負(fù)責(zé)人召集并主持。
第五條 召開黨工委會(huì)議討論重大問題前，應(yīng)先召開書記辦公會(huì)議，使書記、副書記對(duì)重大問題取得一致意見。召開黨工委會(huì)議必須有三分之二以上的黨委委員出席，委員不能出席會(huì)議時(shí)，對(duì)會(huì)議的議題和意見或建議，可以在會(huì)議召開前提出。
第六條 黨工委討論決定問題，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。決定重要問題，要進(jìn)行表決，研究干部任免、發(fā)展黨員等事項(xiàng)要采取投票表決制，對(duì)于少數(shù)委員的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對(duì)重要問題發(fā)生爭(zhēng)議，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究后，交下次會(huì)議決議。
第七條 黨工委討論研究有關(guān)問題時(shí)，有關(guān)行政和群團(tuán)組織或有關(guān)方面負(fù)責(zé)人可以列席黨委會(huì)，列席人員可以就討論的問題介紹情況，發(fā)表意見和建議，但無表決權(quán)。
第八條 建立黨工委會(huì)議議事記錄本，指定專人記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出缺席委員的姓名、會(huì)議議題，委員對(duì)議題發(fā)表的意見和議題表決結(jié)果。
（二）議事的范圍和內(nèi)容
第九條 黨工委會(huì)議議事的范圍和內(nèi)容如下：
1、根據(jù)上級(jí)黨組織的指示，在黨工委討論的基礎(chǔ)上形成的決議、文件等。
2、討論決定本街道的重要工作計(jì)劃、實(shí)施方案及重大項(xiàng)目等。
3、討論審批干部的職務(wù)任免和提名。
4、研究決定黨的建設(shè)和黨務(wù)工作中的重要問題。
5、討論決定重大突發(fā)事件應(yīng)采取的緊急措施。
6、討論其他應(yīng)需黨工委會(huì)決定的有關(guān)事項(xiàng)。
（三）議事規(guī)則
第十條 黨工委會(huì)的議事題一般由黨工委書記提出，黨工委會(huì)成員可向黨工委書記提出或黨工委成員可向書記建議提出需要提交黨工委會(huì)議議事的有關(guān)問題。
第十一條 黨工委書記在一般情況下，應(yīng)將黨委會(huì)召開日期、時(shí)間、議題、參加對(duì)象，提前告訴委員。按照分工負(fù)責(zé)的原則，分管委員應(yīng)在黨工委會(huì)議前就有關(guān)議題作好充分準(zhǔn)備。
第十二條 黨工委會(huì)議應(yīng)該按下列程序進(jìn)行：
1、由書記通報(bào)本次會(huì)議議題和順序，征求委員意見，在多數(shù)委
員贊同后，確定其議題和順序。
2、按議題順序由分管委員就有關(guān)議題先發(fā)表意見，然后讓其他委員發(fā)表意見，進(jìn)行民主討論
3、委員在討論完一個(gè)議題后，即進(jìn)行表決。表決可以采用口頭、舉手或無記名投票的方式進(jìn)行。表決完一議題后，再進(jìn)行下一議題。
4、對(duì)不能形成決議的議題應(yīng)明確處理辦法。
（四）對(duì)委員的要求
第十三條 對(duì)于黨工委會(huì)議的決定、決議、委員必須堅(jiān)決執(zhí)行，如有不同意見，可以聲明保留，或者向上級(jí)黨組織提出，但在言行上不得有任何抵觸。
第十四條 在分工負(fù)責(zé)制中，書記負(fù)有主持日常工作的主要責(zé)任，委員應(yīng)尊重書記意見，按照分工負(fù)責(zé)，相互配合，抓好落實(shí)。黨工委內(nèi)部，書記和委員都是平等的一員，書記個(gè)人無權(quán)否決多數(shù)委員的意見，而且必須執(zhí)行黨工委作出的決定。
第十五條 會(huì)議討論的內(nèi)容，凡屬必須保密的，與會(huì)人員不得以任何方式向會(huì)外的人員泄露。
第十六條 黨工委決定的事宜，黨工委書記本人或指定副書記及時(shí)向缺席的委員通報(bào)。缺席的委員對(duì)黨工委作出的決定，如有不同意見可直接向書記反映，在言行上必須執(zhí)行黨工委集體作出的決定、決議。
（五）會(huì)議決議、決定的實(shí)施檢查
第十七條 黨工委會(huì)作出的決議、決定按分工負(fù)責(zé)制的原則，由黨
工委書記或會(huì)議主持人指定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能單位負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)。第十八條 執(zhí)行人或執(zhí)行單位在執(zhí)行中遇到新情況、新問題，不能執(zhí)行黨工委決定、決議時(shí)，應(yīng)及時(shí)向書記匯報(bào)。書記認(rèn)為情況特殊，可提議黨工委復(fù)議。復(fù)議一般只有一次，復(fù)議結(jié)果必須執(zhí)行。
第十九條 黨工委書記要檢查了解黨工委決定、決議的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中遇到的問題。對(duì)黨工委討論決定的事項(xiàng)，被指定負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在下次委員會(huì)上對(duì)貫徹情況作出簡(jiǎn)要匯報(bào)。
中共青浦區(qū)香花橋街道工作委員會(huì)
二○○六年六月七日
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