一個好的總結(jié)可以讓我們更好地反思和回顧自己的所學(xué)所得。在總結(jié)中，要根據(jù)實際情況進行合理的歸類和分類，將相似的事物和經(jīng)驗進行整合?？偨Y(jié)是對過去一段時間所完成的工作和所取得的成就進行概括和反思的一種方法。寫一篇完美的總結(jié)，首先要明確總結(jié)的對象、內(nèi)容和目的。以下是一份經(jīng)過精心收集的總結(jié)范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇一
為全面落實2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險、保護人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識，根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動，總結(jié)如下：
為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動開始前，支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動計劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實施，我支行全體人員培訓(xùn)，結(jié)合洗錢風(fēng)險社會防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識，提高金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險防范能力和公眾自我保護能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，鞏固洗錢風(fēng)險防線。
我支行以“筑牢洗錢風(fēng)險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動。通過內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會公眾普及反洗錢基本常識、增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿。
（一）日常宣傳：
（二）特色宣傳：
我機構(gòu)針對不同主題在活動月期間展開了形式多樣的宣傳計劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進行陣地和社區(qū)宣傳，同時通過美篇形式開展宣傳，宣傳內(nèi)容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務(wù)類進入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進行講解，和現(xiàn)場解答相關(guān)問題，達(dá)到預(yù)期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點、專項工作內(nèi)容，以事說法、以案說法，結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會公眾遠(yuǎn)離地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動，收到周圍群眾一致好評，共發(fā)放宣傳單132份。
（三）支行培訓(xùn)：
在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢風(fēng)險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢應(yīng)知應(yīng)會、反洗錢履職手冊等相關(guān)反洗錢知識的培訓(xùn)，針對培訓(xùn)對象全體和團隊共組織反洗錢相關(guān)培訓(xùn)四次，提升和加深員工的反洗錢意識。
我支行本次反洗錢宣傳活動，普及反洗錢基本常識，提高金融機構(gòu)的洗錢風(fēng)險防范能力和社會公眾的自我保護能力，增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會公眾反洗錢意識，受到群眾一致好評，積極履行金融機構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，夯實洗錢風(fēng)險防線。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇二
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風(fēng)險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標(biāo)語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認(rèn)識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇三
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進行設(shè)攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
(一)準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段。
網(wǎng)點根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網(wǎng)點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。
2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達(dá)給社會公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。網(wǎng)點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇四
根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》(粵xx[20xx]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢。
工作總結(jié)。
如下：
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。
我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。
二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢工作規(guī)定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解。
為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月。
活動方案。
成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇五
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇六
為全面推進××市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，增強對反洗錢工作的熟悉程度。
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責(zé)任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍?！痢谅?lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇七
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶風(fēng)險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風(fēng)險因素，將客戶劃分為以下四個風(fēng)險等級：極高風(fēng)險客戶、中高風(fēng)險客戶、中低風(fēng)險客戶、低風(fēng)險客戶?？蛻舻娘L(fēng)險等級是以客戶總風(fēng)險得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險得分?jǐn)?shù)通過各風(fēng)險要素的風(fēng)險數(shù)值加權(quán)計算得出。客戶總風(fēng)險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風(fēng)險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴(yán)格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風(fēng)險為本的工作理念，扎實推進客戶風(fēng)險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強對客戶風(fēng)險進行等級劃著重對洗錢風(fēng)險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇八
為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號)及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：
一、精心組織，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級機構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。
二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃。
為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號)的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”，同時轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會文件精神，認(rèn)真遵照執(zhí)行。
反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節(jié)奏，突出在承保、財務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，財務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運用，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護被保險人的合法權(quán)益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風(fēng)險起到了有效作用。
同時，根據(jù)要求，各機構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。
1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進行反洗錢知識專項學(xué)習(xí)，加強反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識了解，意識到風(fēng)險防范、合規(guī)經(jīng)營及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進一步加強。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5.在職場開辟《反洗錢知識園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識。
6.哪里有安誠機構(gòu)，哪里就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。
7.分公司11月還通過手機短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發(fā)送共計91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規(guī)經(jīng)營狀況有了感性認(rèn)識，也使我司廣大干部員工對保險業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識，進一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇九
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構(gòu)高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認(rèn)真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實施金融機構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機構(gòu)主報告機構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機構(gòu)，同時要求金融機構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構(gòu)代碼標(biāo)識唯一，確保了金融機構(gòu)信息庫的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構(gòu)提交的報表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實施，使金融機構(gòu)3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構(gòu)進行了約見談話。為了使各金融機構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險;加強基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓(xùn)。為了更進一步做好金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓(xùn);在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構(gòu)聯(lián)席會上，重點對各金融機構(gòu)非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細(xì)的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預(yù)防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認(rèn)識，收到了預(yù)期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務(wù)部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關(guān)于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況。
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識別情況。
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務(wù)實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
通過舉辦專項培訓(xùn)、早會宣導(dǎo)、知識測試、新人培訓(xùn)教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進行了相應(yīng)的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十一
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴(yán)重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識
加強對反洗工作重要性的認(rèn)識，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風(fēng)險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風(fēng)險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設(shè)置了新建客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表和原有客戶反洗錢風(fēng)險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復(fù)評給出復(fù)評意見;最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實反洗錢工作職責(zé)，支行會計出納部嚴(yán)格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十二
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識別能力。
營業(yè)部將反洗錢知識培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認(rèn)識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系。
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責(zé)，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識，并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學(xué)會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶多人次，發(fā)送短線條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風(fēng)險提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權(quán)益保護知識”為主題的“金融消費權(quán)益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責(zé)任意識教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機構(gòu)和消費者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進一步保護金融消費者的合法權(quán)益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會責(zé)任。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十三
1.加強宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識，培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識。
洗錢犯罪是經(jīng)濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，提高員工的反洗錢認(rèn)識，讓反洗錢工作深入員工意識，達(dá)到切實改變員工普遍認(rèn)識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓(xùn)計劃，加強員工隊伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導(dǎo)、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領(lǐng)導(dǎo)干部以會代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對公司實際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風(fēng)險點和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時代是信息化、科技化高速發(fā)展的時代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設(shè)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個機構(gòu)、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢，共同監(jiān)測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報告的質(zhì)量。同時，要主動與銀行等相關(guān)金融機構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴大大額和可疑交易監(jiān)測范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導(dǎo)，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統(tǒng)工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業(yè)中，壽險公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十四
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，精心組織。
反洗錢工作既是金融機構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認(rèn)識，提高社會公眾風(fēng)險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時提交學(xué)習(xí)心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣。
分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預(yù)防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認(rèn)識洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會公眾和金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護自己，遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)。
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務(wù)培訓(xùn)。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學(xué)習(xí)體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構(gòu)信用代碼實務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營業(yè)部做好機構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風(fēng)險控制意識，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)。
此次“保護您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責(zé)任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。
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