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公司并購居間協(xié)議篇一
鑒于：
甲方是________________________________。
乙方是________________________________。
甲乙雙方愿共同發(fā)起______公司并購。為明確雙方的權利義務，本協(xié)議簽約雙方根據(jù)《民法典》(自20__年1月1日起施行)等法律法規(guī)，遵循公平自愿的原則，在友好協(xié)商的基礎上，簽訂本協(xié)議。
組織形式：
注冊地點：
成立時間：
投資人出資要求：
出資方式：
投資區(qū)域：
投資限制：
1、投資于單個項目股權的金額，不超過基金總額的20%;。
2、投資于單個項目股權的比例，不超過該企業(yè)股權的30%;。
3、除上市公司的定向增發(fā)外，不投資已上市公開交易的股票、期權或其他衍生。
產品;。
4、不得從事承擔無限責任的投資;。
5、不得對外舉債;。
6、不得對外提供貸款或擔保業(yè)務;。
7、不得將合伙企業(yè)財產用于捐贈或贊助基金管理人(gp)：基金管理人組織架構：
1、由甲乙雙方共同出資設立，持股比例為甲方持股60%，乙方持股40%，負。
責公司的投融管退等工作。
2、基金管理公司設董事會，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2。
名。
3、董事長由甲方委派人員擔任，為公司法定代表人?？偨浝碛梢曳轿?，財務負責人由甲方委派。
4、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事2名，由甲、乙雙方各委派一名。
5、公司經營管理團隊視實際業(yè)務需要由雙方共同委派。
資金托管：全國性股份制商業(yè)銀行實施資金專戶管理，監(jiān)督資金使用流向?；鹜顿Y決策機制：
1、由基金管理公司下設的投資決策委員會進行項目投資決策，投資決策委員會。
由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商會可委派1人作為列席代表參加項目的投決會。(只作為列席代表，不做決策)。
2、項目投資審核由超過1/2及以上的委員通過方為有效。
3、重大投資事項(單筆投資額超過基金總額的7%)需經全體投委會委員一致。
通過方為有效。
投資退出：通過股權轉讓、項目轉讓、企業(yè)回購、并購、ipo、上市公司增發(fā)并購等途徑退出。管理費及收益分配：
1、管理費用：
2、收益分配：協(xié)議有效期。
本協(xié)議有效期限等同于基金存續(xù)年限。如雙方及其他投資者簽署了《合伙協(xié)議》后，雙方及其他投資者的權利義務以公司《合伙協(xié)議》為準。
一、保密責任。
甲、乙雙方均負有為本協(xié)議保密的義務。未經對方同意，任何一方均不得對外出示本協(xié)議及處理本協(xié)議時涉及對方的相關資料。但法律、法規(guī)和相關監(jiān)管部門要求披露的除外。
二、爭議解決。
本協(xié)議適用中華人民共和國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，雙方一致同意將爭議提請至北京仲裁委員會，并依其屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
三、附則。
1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本協(xié)。
議不可分割的一部分。
2、協(xié)議于________年________月________日在北京簽訂，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本協(xié)議正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：________________。
乙方：________________。
公司并購居間協(xié)議篇二
鑒于：_____________。
乙方投資設立的合肥______置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。
第一條、合作方式。
甲方以收購乙方投資設立的合肥w置業(yè)有限公司股權和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。
第二條、甲方投資步驟及條件。
1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設立共管賬戶用于接收甲方投資資金。
2、甲方于20______年______月______日將首批資金y萬元投入共管賬戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權。
3、甲方于20______年______月______日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。
4、甲方于20______年______月______日將第三批資金1210.66萬元轉給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。
第三條、土地拆遷。
1、由乙方負責完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。
2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應在土地證辦理完畢前完成。
3、a.b農宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應在20______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內拆遷完畢。
第四條、土地證辦理。
1、由乙方負責完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。
2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應在甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉載請保留此鏈接!。
3、a.b農宅地塊畝的土地證應在20______年2月28日甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢。
第五條、規(guī)劃事宜。
乙方負責該宗地及1.88畝農宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結果如綠化率、車位等應按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(20__)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設計條件通知書》標準實施。
第六條、二期開發(fā)事宜。
后期地產24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的500萬元保證金由乙方負責解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權利，協(xié)議另行簽訂。
第七條、債權債務。
乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產生的一切債權債務與甲方無關。
第八條、資料移交及變更事宜。
1、乙方應于甲方首批投入資金1600萬投入共管賬戶后10個工作日內完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權益消長、工商注冊變更手續(xù)。
2、在法人代表變更前，乙方應辦理好企業(yè)資質、稅務登記、編碼等企業(yè)相關法定手續(xù)交甲方驗看。
3、乙方辦理完畢法人代表和股權變更后，將相關資料完整交付甲方。
4、乙方保證所有財務資料完整，如移交的財務資料不完整給甲方造成損失由乙方負責賠償。
第九條、違約事項。
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：
(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務。
(2)各方無正當理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權利。
(3)各方違反約定主張收益。
(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。
2、如發(fā)生違約事項，守約方有權立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經濟損失承擔相應賠償責任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責任的歸屬，各自承擔違約責任。
3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應嚴格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔違約責任。
4、如違約方的行為造成守約方經濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。
5、由于任何一方構成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔的任何損失及相關的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應賠償給守約方最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。
第十條、本協(xié)議的終止和解除。
1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：
(1)本協(xié)議項下全部條款已經完全履行完畢。
(2)本協(xié)議經雙方協(xié)議終止。
(3)本協(xié)議項下的義務相互抵消最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉載請保留此鏈接!。
2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：
(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。
(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。
(3)一方違約，導致合同無法繼續(xù)履行。
第十一條、其他。
1、除非因不可抗力因素及/或經甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。
2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知、要求等，應以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經送出，即被視為已送達到對方。
第十二條、合同的生效及糾紛解決。
1、本協(xié)議經雙方簽署即行生效最新公司并購協(xié)議書格式合同范本。
2、在發(fā)生爭議時，雙方應盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權選擇有管轄權的人民法院解決。
3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。
本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。
____簽暑：
由_____簽暑：
____年_____月_____日。
公司并購居間協(xié)議篇三
法定代表人：________________。
乙方：________________有限責任公司。
法定代表人：________________。
鑒于：
(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意甲方在全部凈資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(部分資產和相關負債)而增資擴股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意乙方以其部分凈資產(雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章釋義。
除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。
簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。
基準日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日，即年月日。
相關期間：指基準日至增資擴股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產中介評估機構對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產、乙方擬投入的部分凈資產進行評估后出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經各方簽字蓋章確認，即構成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。
第二章資產重組方案。
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本______萬元人民幣的基礎上入股______萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為______萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估凈值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關控股子公司)的凈資產作為出資。
(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉讓給新公司。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(即上市輔導期滿前)，依據(jù)國家有關法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。
(6)甲方應當根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權結構為：
股東股本(萬元)股份比例。
a商貿集團____________%。
b有責任限公司____________%。
c股份有限公司____________%。
d有限公司____________%。
e公司____________%。
f公司____________%。
g有限責任公司____________%。
h自然人____________%。
合計______100.00%。
(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關條款相抵觸。
第三章聲明和保證。
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
1、設立和章程。
(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
2、投入的資產。
(4)對固定資產已按一般會計原則計提折舊。
(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產新設定擔保或給予其他第三者不當權利。
3、訴訟。
4、財務報表。
甲乙雙方應依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構提出合理要求時，向對方、或雙方商定的中介機構提供財務報表，包括但不限于資產負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。
甲乙雙方保證其財務報表符合如下要求：
(1)按照相關會計憑證編制。
(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務狀況以及資產、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務報表中沒有披露之任何特殊項目或非經常項目之影響。
(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準則編制，并在相關的會計期間內保持編制基礎的一致性。
(4)在所有重大方面均屬完整及準確，尤其對財務報表包含的每個有關賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產、或有負債做出適當備注(或根據(jù)國家有關規(guī)定加載備注)。
(5)在資產負債表中反映的應收款項均代表了在訴訟時效內的有效債權;。
(6)不存在任何在其相關資產負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準則反映在資產負債表中的任何負債、責任或訴訟(無論是結清的，還是未結清的;無論是有擔保的，還是無擔保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。
(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務報表或其他途徑向對方或中介機構做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責任。
5、稅務事項。
(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔。
6、合同。
7、特許經營權。
8、保險。
9、知識產權。
10、勞動用工。
(1)甲乙雙方遵守任何有關勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經營活動的勞動爭議或勞動糾紛。
(2)甲方改制(______年______月)前離退休人員費用，按有關政策規(guī)定執(zhí)行。
11、必要的財。
產和權利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務活動所必要財產和權利，無論是不動產、動產、有形財產還是無形資產。
12、相關期間內的變化。
甲乙雙方保證在相關期間內：
(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。
(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。
(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。
(11)相關期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關法律法規(guī)協(xié)商解決。
13、信息真實性。
甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或將要提交的任何附件、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。
第四章信息的查閱和公開聲明。
1、信息的查閱。
在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關文件、資料，以完成相關報告和材料。
2、公開聲明。
甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產重組有關的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應經雙方一致同意和確認。經雙方一致同意和確認后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。
第五章保密義務。
第六章資產重組實施的前提條件。
甲乙雙方一致同意，資產重組完成應以滿足下述條件為前提：
1、聲明和保證的持續(xù)真實。
甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務。
3、政府批準。
依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設公司今后經營現(xiàn)有業(yè)務所必須的、所有的政府機構的批準、同意、授權均已經取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產重組方案進行審查后，依據(jù)有關批復規(guī)定批準實施。
第七章費用。
甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎上同意，因本次資產重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構提供相關服務的費用、辦理全部相關手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產權變更、相關稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設公司成立后，記入新公司的開辦費。
第八章不可抗力。
第九章違約責任。
(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔的責任。
第十章爭議的解決。
第十一章協(xié)議的調整和解除。
甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產重組方案需經本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關部門的批復對本協(xié)議進行修改。
第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。
(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經法定程序批準后生效。
(2)經甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復履行。
(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產重組方案未獲得國家有關部門批準，則自收到該批復之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。
第十三章其他。
(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
(2)本協(xié)議為本次資產重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。
(3)本協(xié)議未經甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。
(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。
(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。
(6)本協(xié)議正本一式______份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關部門。
法定代表人：________________。
簽定日期：________年________月________日
乙方：________________有限責任公司。
法定代表人：________________。
簽字日期：________年________月________日
公司并購居間協(xié)議篇四
法定代表人：_______________。
乙方：_______________b有限責任公司。
法定代表人：_______________。
鑒于：
(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意甲方在全部凈資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(部分資產和相關負債)而增資擴股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意乙方以其部分凈資產(雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章釋義。
除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。
簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。
基準日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日，即年月日。
相關期間：指基準日至增資擴股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產中介評估機構對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產、乙方擬投入的部分凈資產進行評估后出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經各方簽字蓋章確認，即構成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。
第二章資產重組方案。
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本__________萬元人民幣的基礎上入股__________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為__________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估凈值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關控股子公司)的凈資產作為出資。
(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉讓給新公司。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(即上市輔導期滿前)，依據(jù)國家有關法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。
(6)甲方應當根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權結構為：
股東股本(萬元)股份比例。
a商貿集團_____________%。
b有責任限公司_____________%。
c股份有限公司_____________%。
d有限公司_____________%。
e公司_____________%。
f公司_____________%。
g有限責任公司_____________%。
h自然人_____________%。
合計__________100.00%。
(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關條款相抵觸。
第三章聲明和保證。
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
1、設立和章程。
(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
2、投入的資產。
(1)甲乙雙方對進入新公司的資產，包括但不限于土地、房屋、機器設備等，擁有合法的所有權或使用權，且為合法地占有和使用上述資產所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關政策有償使用土地。
(2)甲乙雙方確保其上述資產未承擔任何保證、抵押、質押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：_______________(1)在簽署日前已經向對方做了真實、完整的披露;(2)在簽署日前提供給對方或中介機構的會計報表中做了真實、完整的披露;(3)上述擔保形式或其他法律上的負擔并不實際減損上述任何財產的價值，或影響新設公司在正常的業(yè)務活動中對其進行使用。
(3)就甲乙雙方所知，或其應該知道的情況而言，除已向對方如實披露的情況外，不存在任何針對上述財產的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調查和其他法律行為。
(4)對固定資產已按一般會計原則計提折舊。
(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產新設定擔保或給予其他第三者不當權利。
(7)除了在正常業(yè)務活動中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應各自對上述資產在相關期間內所遭受的損失負完全責任。
3、訴訟。
除了在簽署日前，甲乙雙方已經向對方披露的情況外，不存在任何會對新公司的財務狀況、業(yè)務活動產生嚴重不良影響的訴訟、仲裁或司法調查，無論上述訴訟、仲裁或司法調查是正在進行的，還是甲乙雙方已知或應知可能發(fā)生的。
4、財務報表。
甲乙雙方應依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構提出合理要求時，向對方、或雙方商定的中介機構提供財務報表，包括但不限于資產負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。
甲乙雙方保證其財務報表符合如下要求：
(1)按照相關會計憑證編制。
(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務狀況以及資產、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務報表中沒有披露之任何特殊項目或非經常項目之影響。
(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準則編制，并在相關的會計期間內保持編制基礎的一致性。
(4)在所有重大方面均屬完整及準確，尤其對財務報表包含的每個有關賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產、或有負債做出適當備注(或根據(jù)國家有關規(guī)定加載備注)。
(5)在資產負債表中反映的應收款項均代表了在訴訟時效內的有效債權;。
(6)不存在任何在其相關資產負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準則反映在資產負債表中的任何負債、責任或訴訟(無論是結清的，還是未結清的;無論是有擔保的，還是無擔保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。
(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務報表或其他途徑向對方或中介機構做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責任。
5、稅務事項。
(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔。
(2)在簽署日前，甲乙雙方向對方和中介機構披露其所享有的所有稅收優(yōu)惠政策，并爭取取得有關政府部門的同意，使新公司在成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不因新公司的股權結構、組織機構的任何變化而發(fā)生不利干新公司的改變。
6、合同。
(1)甲乙雙方正在履行的合同(包括但不限于購銷合同、貸款合同(增量部分)、租賃協(xié)議、許可協(xié)議、擔保合同、保單)如果(1)合同標的達到或超過1000萬元人民幣，或(2)對甲乙雙方從事目前的正常經營活動具有重要的影響，或(3)其簽署或履行按合理的判斷可能給甲乙雙方帶來100萬元以上的損失，則上述合同為甲乙雙方的重要合同。在簽署日后10日內，甲乙雙方應就上述重要合同和協(xié)議的內容和履行情況向對方或中介機構做如實的和完整的披露。
(2)在簽署日前，不存在任何對上述重要合同和協(xié)議的違約行為;就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導致上述違約行為的情況;甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要合同和許可的通知;甲乙雙方履行本協(xié)議的義務也不會導致任何對上述重要合同的違約行為。
7、特許經營權。
(1)甲乙雙方聲明，進入新公司的業(yè)務擁有能夠繼續(xù)從事目前業(yè)務所需要的所有特許、許可和授權。上述特許、許可和授權在簽署日后將繼續(xù)有效，且不因新設公司的股權結構、組織機構的任何變化而發(fā)生改變。
(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權在簽署日后繼續(xù)由新公司享有。
8、保險。
甲乙雙方擁有為進行正常的業(yè)務活動所必須的正式保單或臨時保單，包括但不限于：財產險、產品責任險、汽車險;所有這些保單均為合法生效;甲乙雙方保證上述保單在簽署日后將繼續(xù)有效，并可以按照其條款獲得執(zhí)行;甲乙雙方未收到保險公司任何有關取消或將取消上述保單或減少承保范圍和承保金額的通知。
9、知識產權。
在簽署日后10日內，甲乙雙方應向對方披露其所擁有的全部知識產權，包括但不限于：商標、商號、專利、專有技術、商業(yè)秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產享有合法的權利，在簽署日之后新公司可以繼續(xù)無償占有或使用上述無形資產。甲乙雙方保證其對上述無形資產的使用沒有也不會侵害他方的任何專利權、商標權、專有技術或其他權利。
10、勞動用工。
(1)甲乙雙方遵守任何有關勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經營活動的勞動爭議或勞動糾紛。
(2)甲方改制(__________年__________月)前離退休人員費用，按有關政策規(guī)定執(zhí)行。
11、必要的財。
產和權利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務活動所必要財產和權利，無論是不動產、動產、有形財產還是無形資產。
12、相關期間內的變化。
甲乙雙方保證在相關期間內：
(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。
(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。
(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。
(11)相關期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關法律法規(guī)協(xié)商解決。
13、信息真實性。
甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或將要提交的任何附件、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。
第四章信息的查閱和公開聲明。
1、信息的查閱。
在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關文件、資料，以完成相關報告和材料。
2、公開聲明。
甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產重組有關的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應經雙方一致同意和確認。經雙方一致同意和確認后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。
第五章保密義務。
在成立日前，任何由雙方或本協(xié)議涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息沒有向社會公眾做過公開披露，屬于保密性質的信息)，不能披露給除了雙方各自的員工和財務、法律顧問、雙方指定的中介機構、本協(xié)議或法律(國家政策)允許或要求的人員之外的任何其他人員;如果本協(xié)議未能最終履行完成，上述信息如果是以書面形式提供，則應向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包括所有的原件、復印件、任何派生材料;任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。
第六章資產重組實施的前提條件。
甲乙雙方一致同意，資產重組完成應以滿足下述條件為前提：
1、聲明和保證的持續(xù)真實。
在本協(xié)議及其相關的文件、附件中，甲乙雙方所做的聲明和保證在所有重大方面均為真實的，不存在不實陳述或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和保證是否為協(xié)議的條款，對方書面同意做出的變更則不在此限。
2、遵守協(xié)議。
甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務。
3、政府批準。
依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設公司今后經營現(xiàn)有業(yè)務所必須的、所有的政府機構的批準、同意、授權均已經取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產重組方案進行審查后，依據(jù)有關批復規(guī)定批準實施。
第七章費用。
甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎上同意，因本次資產重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構提供相關服務的費用、辦理全部相關手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產權變更、相關稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設公司成立后，記入新公司的開辦費。
第八章不可抗力。
如遇地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國家政策調整等在訂立本協(xié)議時各方所無法預見、無法避免和無法克服的事件，致使本協(xié)議規(guī)定的條款無法履行和履行已背離甲乙雙方訂立協(xié)議的初衷時，遇有上述不可抗力事件的一方，應在該事件發(fā)生后15天內，將經由當?shù)毓C機關出具的證明文件或有關政府批文通知對方，書面通知解除合同，否則要承擔相應的違約責任。如上述不可抗力事件導致一方履行延遲時，該方不承擔責任，但應在該事件發(fā)生后15天內，將經由當?shù)毓C機關出具的證明文件通知對方，并在不可抗力事件消除后立即恢復履行，否則要承擔相應的違約責任。
第九章違約責任。
(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔的責任。
(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權要求違約方賠償相應的經濟損失。
第十章爭議的解決。
凡與本協(xié)議有關的或是在履行本協(xié)議的過程中甲乙雙方所發(fā)生的一切爭議，都應通過雙方友好協(xié)商解決，當通過友好協(xié)商未能解決爭議時，雙方同意將上述爭議提交給北京的仲裁委員會仲裁。
第十一章協(xié)議的調整和解除。
甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產重組方案需經本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關部門的批復對本協(xié)議進行修改。
第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。
(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經法定程序批準后生效。
(2)經甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復履行。
(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產重組方案未獲得國家有關部門批準，則自收到該批復之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。
第十三章其他。
(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
(2)本協(xié)議為本次資產重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。
(3)本協(xié)議未經甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。
(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。
(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。
(6)本協(xié)議正本一式__________份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關部門。
法定代表人：_______________。
簽定日期：_______________年月日
乙方：_______________b有限責任公司。
法定代表人：_______________。
簽字日期：_______________年月日
公司并購居間協(xié)議篇五
根據(jù)h市工商行政管理局網(wǎng)站查詢結果，及目標公司提供的《準許設立/開業(yè)登記證書》、《企業(yè)設立登記申請書》、《公司股東(發(fā)起人)出資信息》、《董事、監(jiān)事、經理信息》、《公司章程》、《*設驗字第a468號驗資報告》，目標于10月18日設立。
(二)出資。
甲公司現(xiàn)有注冊資本為670.4萬元，于10月14日之前，分四次，以貨幣的方式出資完畢。
1、根據(jù)h市*會計師事務所有限公司于2010月15日出具的《*設驗字(2010)第a*號驗資報告》,甲公司第一期出資130萬元人民幣已在2010年10月15日之前以貨幣的形式繳足。
2、根據(jù)h市*會計師事務所有限公司于5月12日出具的*驗字()第058號《驗資報告》,甲公司第二期出資130萬元人民幣已在205月12日之前以貨幣的形式繳足。
3、根據(jù)h市*會計師事務所有限公司于206月21日出具的*驗字()第134號《驗資報告》,甲公司第三期出資184.5萬元人民幣已在2012年6月21日之前以貨幣的形式繳足。
4、根據(jù)h市*會計師事務所有限公司于2012年10月12日出具的*驗字(2012)第258號《驗資報告》,甲公司第三期出資225.9萬元人民幣已在2012年10月12日之前以貨幣的形式繳足。
根據(jù)目標公司提供的5月16日的營業(yè)執(zhí)照及h市工商行政管理局網(wǎng)站查詢，目標公司合法存續(xù)。
公司基本信息：
名稱：甲公司。
公司注冊地址：*。
公司辦公地址：*。
公司類型：自然人出資的有限責任公司。
注冊號：*。
注冊資本670.4萬，出資形式貨幣。
經營范圍：*。
分公司基本信息：
名稱：甲公司*分公司。
營業(yè)場所：*。
經營范圍：*。
(四)法律評價。
根據(jù)《公司登記管理條例》、《國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，目標公司符合設立條件，在兩內以貨幣方式繳納了全部出資，履行了驗資、變更登記等手續(xù)，公司資質和出資合法有效，公司存續(xù)合法。
因未查到2013年的年檢信息，根據(jù)有關法律，一年未年檢的，工商行政管理部門可撤銷企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照。
二、甲公司的股權變更。
(一)股權變更的歷史。
根據(jù)目標公司提供的《股權轉讓協(xié)議》、《公司變更申請書》、《股東會決議》、《公司章程》，公司共經歷了四次股權變更：
1、設立登記時的股權情況：
2、2011年6月17日股東變更情況：
3、2012年7月23日股權變更情況。
e退出公司，分別將認繳的股權轉讓給其他股東，及第三人l，l為公司新股東，k將7.69%的股權轉讓給a。
4、2013年5月1日股東變更情況：增資至670.4萬元，k分別向a、c、d、j轉讓部分股權。g分別向第三人m、n、p、q及原股東d轉讓部分股權。l和b向a轉讓部分股權。m、d、r、s共增資20.4萬元。
(二)法律評價。
根據(jù)《公司法》，《公司章程》、《股權轉讓協(xié)議》、《公司股東決議》合法有效，股權轉讓行為、其他股東放棄優(yōu)先購買權的行為符合法律規(guī)定及約定。公司股東變更合法有效目標公司的股權轉讓行為符合當時的法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)。
三、甲公司章程及法人治理結構。
(一)公司章程的沿革。
公司章程于2010年10月14日訂立，于2011年6月10日、2012年4月23日、2013年5月1日分別修訂。
(二)法人治理結構。
1、股東會：股東會表決權：公司章程列明的事項須經三分之二以上股東表決通過(注：非按出資比例行使表決權)。股東會按實繳出資股數(shù)行使表決權(注：非按出資比例行使表決權)。股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過。但修改章程、增加或減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經三分之二以上表決權的股東通過。
2、公司設董事會，成員為5人，由股東選舉產生，任期三年，連選可連任。每年一次定期會議。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議應由三分之二以上董事出度。董事會作出決議，必須經全體董事過半數(shù)通過。但董事會作出聘任或解聘總經理的決議，需經全體董事一致通過。董事會作出解聘總經理的決定，如總經理是董事的，總經理無表決權。其他董事一致同意，決議生效。
3、公司設不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由股東會選舉產生。監(jiān)事任期三年，連選可連任。
4、公司設總經理一名。
5、公司法定代表人a。
(二)法律評價。
1、公司章程的變更程序合法有效。
2、特別要注意公司章程對股東權益的特別約束。
(2)股東不得與公司從事相同的`業(yè)務，與公司同業(yè)競爭。
(3)公司章程例舉股東大會特別事項須經三分之二以上的股東表決通過，而非按出資比例行使表決權。
3、以下約定的有效性存爭議，且有可能侵犯小股東的利益，請?zhí)貏e注意。
《公司章程》第二十五條約定：“一、經股東會決議，公司可以回購股東的股份：公司連續(xù)三年盈利，且平均凈資產收益率達20%以上;公司支付收購費手，剩余的流動資金流足以滿足公司一年內的經營管理需要。”
對于有限責任公司強制回購股東股份的約定的法律效力問題，實踐及理論中都存在爭議，因此這一條如果適用有可能引起爭議。
另外，由于股東會是資本多數(shù)決，(本章程規(guī)定回購股份由三分之二以上股東表決通過，是人數(shù)多數(shù)決)，通過股東會決議強制回購某股東股權，可能侵犯小股東的利益。
《公司章程》第二十八條：“經股東會決定，公司可以用定向募集的方式增加注冊資金。......四、對新增加的投資，按新增加的投資與股共會確定的不低于凈資產的公司資產及增加的總投資之和的比例，確定投資比例。”這一款內容不明確。
四、甲公司知識產權。
(一)知識產權情況。
(二)法律評價。
經在國家知識產權局網(wǎng)站、國家工商行政管理總局網(wǎng)站上查詢，以上目標公司所有的專利、商標合法有效。
核心技術人員共8人，其中在崗6人，已離職的2人;公司股東3人，公司主要管理崗4人。
兩名離職員工對專利的繼續(xù)研發(fā)和更新不構成實質性的影響，公司與關鍵技術人員簽訂了競業(yè)禁止協(xié)議。
五、甲公司固定資產。
(一)固定資產狀況。
根據(jù)目標提供的固定資產清單，公司固定資產主要是生產設備和辦公設備，總價值71.4545萬元。無抵押、無被有關部門查封、扣押，無非經營性資產。
(二)法律評價。
固定資產所有權合法有效。
(一)財務狀況。
(1)根據(jù)2011年3月25日，h市*會計師事務所有限公司，《*審字(2011)004-13號審計報告》，2010年實收本金130萬元，累計虧損17.983224萬元。公司總資產是115.128522萬元，總負債是3.111746萬元，凈資產是112.016776萬元。
(2)根據(jù)2012年4月25日，h市*會計師事務所有限公司《*審字(2012)第086號審計報告》，2011年，實收總本金260萬元，當年虧損112.86萬元，累計虧損130.84萬元。公司總資產是157.183389萬元，總負責是28.027539萬元，凈資產是129.155850萬元。
(3)根據(jù)目標公司編制的2012年財務報表，2012年實收總本金670.4萬元，當年虧損116.652314萬元，累計虧損248.05萬元。公司總資產是429.652520萬元，總負債是7.30632萬元，凈資產是422.3462萬元。
(二)法律評價。
1、從三年的財務報表看，公司一直處于虧損狀態(tài)。公司股份的價值等于公司凈資產的價值，根據(jù)2012年的財務報表，公司股份的價值應是422.3462萬元。我公司欲收購目標公司30%的股權，其實際價值應是126.70386萬元。
2、目標公司未提供2013年的財務報表，以上數(shù)值會有變化，應核實2013年的財務報表，根據(jù)公司凈資產計算股權的實際價值。
3、實際購目標公司的股權價格可參考歷年財務狀況、知識產權的運用前景等因素，綜合考量。
4、具體財務狀況及納稅情況還應咨詢專業(yè)財會人員。
七、甲公司重大合同、擔保和法法律糾紛。
(一)合同、擔保、法律糾紛的情況。
根據(jù)目標公司提供的情況，有兩項合同(1)7月天津國環(huán)熱力公司供暖合同已開工;(2)石家莊發(fā)電項目合同也將于近期落地。未提供擔保信息、未提供法律糾紛的信息。
(二)法律評價。
合同內容無重大法律風險。無對外擔保、無法律糾紛。
八、甲公司公司的勞動用工。
(一)勞動用工狀況。
1、社保繳納情況。目標公司只提供了2013年1月繳納五險的憑證，未提供公司成立三年來的繳納社保的明細。
2、員工構成：公司共有在崗人員14人，其中總經理、副總經理、部門副主管等管理層共4人;技術部7人，生產部2人，分公司1人。
3、勞動合同狀況：均為三致四年的固定期限勞動合同，有三人未有勞動合同信息。
4、學歷結構：本科8人，中專1人，碩士生1人，另有4人無學歷信息。
(二)法律評價。
目標公司提供了相產關社保證明，已依法繳納社保。
在中國人民法院網(wǎng)被執(zhí)行人信息查詢網(wǎng)中查詢，公司主要股東和公司管理人員未有被執(zhí)的案件。
公司以技術人員為主體，勞動用工關系較短。
有基本的勞動關系管理制度。
有公司保密管理制度，公司部分股東及核心技術人員簽訂了保密協(xié)議。
本報告謹供本次股權收購的直接相關人員審閱。未經本所律師書面同意，不得將本報告外傳及用于佐證、說明與題述事宜無關的其他事務及行為。
公司并購居間協(xié)議篇六
鑒于：
乙方投資設立的________________有限公司已從________市土地局通過摘牌方式取得________路以北，________路以西宗地編號________地塊。其中，原軟木廠土地________平方米折________畝，a.b農宅地塊________平方米折________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。
第一條合作方式。
甲方以收購乙方投資設立的________置業(yè)有限公司股權和作為股東向________有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。
第二條甲方投資步驟及條件。
1、甲方投資總額為________萬元，甲、乙雙方設立共管賬戶用于接收甲方投資資金。
2、甲方于________年______月______日將首批資金________萬元投入共管賬戶，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司________%的股權，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權。
3、甲方于________年______月______日將第二批資金________萬借給________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。
4、甲方于________________年______月______日將第三批資金________萬元轉給乙方，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司剩余的________%股權，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。
第三條土地拆遷。
1、由乙方負責完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。
2、原軟木廠地塊________畝的土地拆遷工作應在土地證辦理完畢前完成。
3、a.b農宅地塊________畝的土地拆遷工作應在________年______月______日甲方辦證費用支付后________日內拆遷完畢。
第四條土地證辦理。
1、由乙方負責完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。
2、原軟木廠地塊________畝的土地證應在甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢。
3、a.b農宅地塊畝的土地證應在________年________月________日甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢。
第五條規(guī)劃事宜。
乙方負責該宗地及________畝農宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結果如綠化率、車位等應按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(________)________號《合肥市規(guī)劃(單體)設計條件通知書》標準實施。
第六條二期開發(fā)事宜。
后期地產________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的________萬元保證金由乙方負責解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權利，協(xié)議另行簽訂。
第七條債權債務。
乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產生的一切債權債務與甲方無關，如有債務由乙方承擔。
第八條資料移交及變更事宜。
1、乙方應于甲方首批投入資金________萬投入共管賬戶后________個工作日內完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權益消長、工商注冊變更手續(xù)。
2、在法人代表變更前，乙方應辦理好企業(yè)資質、稅務登記、編碼等企業(yè)相關法定手續(xù)交甲方驗看。
3、乙方辦理完畢法人代表和股權變更后，將相關資料完整交付甲方。
4、乙方保證所有財務資料完整，如移交的財務資料不完整給甲方造成損失由乙方負責賠償。
第九條違約事項。
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：
(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務。
(2)各方無正當理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權利。
(3)各方違反約定主張收益。
(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。
2、如發(fā)生違約事項，守約方有權立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經濟損失承擔相應賠償責任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責任的歸屬，各自承擔違約責任。
3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資________萬元的20%，雙方應嚴格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔違約責任。
4、如違約方的行為造成守約方經濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。
5、由于任何一方構成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔的任何損失及相關的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應賠償給守約方。
第十條本協(xié)議的終止和解除。
1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：
(1)本協(xié)議項下全部條款已經完全履行完畢。(2)本協(xié)議經雙方協(xié)議終止。(3)本協(xié)議項下的義務相互抵消。
2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：
(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。
(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。
(3)一方違約，導致合同無法繼續(xù)履行。
第十一條其他。
1、除非因不可抗力因素及/或經甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。
2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知、要求等，應以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經送出，即被視為已送達到對方。
3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。
第十二條合同的生效及糾紛解決。
1、本協(xié)議經雙方簽署即行生效。
2、在發(fā)生爭議時，雙方應盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權選擇有管轄權的人民法院解決。
3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。
本協(xié)議用中文書寫，一式捌份，其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。
公司并購居間協(xié)議篇七
因乙方現(xiàn)正在與甲方商談收購事宜，已經(或將要)知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的商業(yè)秘密，防止該商業(yè)秘密被公開披露或以任何形式泄漏，根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》有關部委的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協(xié)議。
第一條：商業(yè)秘密。
1、本協(xié)議所稱商業(yè)秘密包括：財務信息、經營信息和甲方公司《文件管理辦法》中列為絕密、機密級的各項文件。乙方對此商業(yè)秘密承擔保密義務。本協(xié)議之簽訂可認為甲方已對公司的商業(yè)秘密采取了合理的保密措施。2、財務信息指甲方擁有或獲得的有關生產和產品銷售的財務方案、財務數(shù)據(jù)等一切有關的信息。
3、經營信息指有關商業(yè)活動的市場行銷策略、貨源情報、定價政策、不公開的財務資料、合同、交易相對人資料、客戶名單等銷售和經營信息。
4、甲方依照法律規(guī)定和在有關協(xié)議的約定中對外承擔保密義務的事項，也屬本保密協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。
第四百六十四條：保密義務人。
乙方為本協(xié)議所稱的保密義務人。
保密義務人同意為甲方公司利益盡最佳努力，在商談期間不從事任何不正當使用公司商業(yè)秘密的行為。
第四百六十五條：保密義務人的保密義務。
1、保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。
2、在商談期間，保密義務人未經授權，不得以競爭為目的、或出于私利、或為第三人謀利、或為故意加害于公司，擅自披露、使用商業(yè)秘密、制造再現(xiàn)商業(yè)秘密的器材、取走與商業(yè)秘密有關的物件;不得直接或間接地向公司內部、外部的無關人員泄露;不得向不承擔保密義務的任何第三人披露甲方的商業(yè)秘密。3、如果發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密，應當采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向甲方報告。
4、商談結束后，公司保密義務人應將與工作有關的財務資料、經營信息等交還甲方。
第四條：保密義務的終止。
1、公司授權同意披露或使用商業(yè)秘密。
2、有關的信息、技術等已進入公共領域。
3、甲乙雙方商談，收購事宜履行完畢。
第五條：違約責任。
1、保密義務人違反協(xié)議中的保密義務，應承擔違約責任。
2、乙方如將商業(yè)秘密泄露給第三人或使用商業(yè)秘密使公司遭受損失的，乙方應對公司進行賠償，其賠償數(shù)額不少于由于其違反義務所給甲方帶來的損失。
3、因乙方惡意泄露商業(yè)秘密給公司造成嚴重后果的，公司將通過法律手段追究其侵權責任。
第六條：爭議的解決方法。
因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生糾紛的，可以由雙方協(xié)商解決或共同委托雙方信任的第三方調解。協(xié)商、調解不成，或者一方不愿意協(xié)商、調解的，爭議將提交---仲裁委員會，按該委員會的規(guī)則進行仲裁。仲裁結果是終局性的，對雙方均有約束力。
第七條：雙方確認。
在簽署本協(xié)議前，雙方已經詳細審閱了協(xié)議的內容，并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。
第八條：協(xié)議的效力和變更。
1、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效。
2、本協(xié)議的任何修改必須經過雙方的書面同意。
第一百四十三條本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______________。
乙方：_______________。
____年_____月_____日。
公司并購居間協(xié)議篇八
甲方：
乙方：
鑒于：
乙方投資設立的合肥置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。
第一條：合作方式。
甲方以收購乙方投資設立的合肥w置業(yè)有限公司股權和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。
第二條：甲方投資步驟及條件。
1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設立共管帳戶用于接收甲方投資資金。
2、甲方于20xx年x月x日將首批資金y萬元投入共管帳戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權。
3、甲方于20xx年x月x日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。
4、甲方于20xx年x月x日將第三批資金1210.66萬元轉給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權。
第三條：土地拆遷。
1、由乙方負責完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。
2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應在土地證辦理完畢前完成。
3、a.b農宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應在20xx年x月x日甲方辦證費用支付后30日內拆遷完畢。
第四條：土地證辦理。
1、由乙方負責完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。
2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應在甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢。
3、a.b農宅地塊畝的土地證應在20xx年2月28日甲方辦證費用到位后15日內辦理完畢。
第五條規(guī)劃事宜。
乙方負責該宗地及1.88畝農宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結果如綠化率、車位等應按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(2019)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設計條件。
通知書。
》標準實施。
第六條二期開發(fā)事宜。
后期地產24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓。
合同。
約定的500萬元保證金由乙方負責解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權利，協(xié)議另行簽訂。
第七條：債權債務。
乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產生的一切債權債務與甲方無關。如有債務由乙方承擔。
第八條：資料移交及變更事宜。
1、乙方應于甲方首批投入資金1600萬投入共管帳戶后10個工作日內完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權益消長、工商注冊變更手續(xù)。
2、在法人代表變更前，乙方應辦理好企業(yè)資質、稅務登記、編碼等企業(yè)相關法定手續(xù)交甲方驗看。
3、乙方辦理完畢法人代表和股權變更后，將相關資料完整交付甲方。
4、乙方保證所有財務資料完整，如移交的財務資料不完整給甲方造成損失由乙方負責賠償。
第九條違約事項。
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：
(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務。
(2)各方無正當理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權利。
(3)各方違反約定主張收益。
(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。
2、如發(fā)生違約事項，守約方有權立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經濟損失承擔相應賠償責任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責任的歸屬，各自承擔違約責任。
3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應嚴格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔違約責任。
4、如違約方的行為造成守約方經濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。
5、由于任何一方構成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔的任何損失及相關的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應賠償給守約方。
第十條本協(xié)議的終止和解除。
1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：
(1)本協(xié)議項下全部條款已經完全履行完畢。
(2)本協(xié)議經雙方協(xié)議終止。
(3)本協(xié)議項下的義務相互抵消。
2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：
(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。
(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。
(3)一方違約，導致合同無法繼續(xù)履行。
第十一條其他。
1、除非因不可抗力因素及/或經甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。
2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知、要求等，應以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經送出，即被視為已送達到對方。
3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。
第十二條合同的生效及糾紛解決。
1、本協(xié)議經雙方簽署即行生效。
2、在發(fā)生爭議時，雙方應盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權選擇有管轄權的人民法院解決。
3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。
本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。
甲方：
____簽暑：
乙方：
公司并購居間協(xié)議篇九
轉讓方：_______（甲方）。
住所：____________。
法定代表人：_______。
電話：_______。
受讓方：_______（乙方）。
住所：____________。
法定代表人：_______。
電話：_______。
甲方與乙方就___有限責任公司的股權轉讓事宜，本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，簽訂本合同：
第一條股權轉讓價格與付款方式：
1、甲方同意將持有__有限責任公司__%的股權共__萬元出資額以__萬元一并轉讓給乙方，乙方同意按此價格及金額購買上述股權。
2、乙方同意在本合同訂立__日內以現(xiàn)金形式支付甲方__萬元，待雙方將轉讓的有關事宜記載于股東名冊并辦理完工商登記手續(xù)后，或在股權托管機構辦理完轉讓手續(xù)并完成相應的工商登記之日，乙方向甲方支付剩余股權轉讓金__萬元。
第二條保證：
1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在__有限責任公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。
2、乙方承認__有限責任公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務和責任。
第三條盈虧分擔：
本合同經工商行政管理機關辦理股東變更登記后，乙方即成為__有限責任公司的股東，按出資比例及章程的規(guī)定分享公司利潤、分擔公司虧損。
第四條費用負擔：
股權轉讓的有關費用由__方承擔。
第五條合同的變更與解除：
發(fā)生下列情況之一時，雙方可以以書面形式變更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行；
2、一方當事人喪失實際履約能力；
3、由于一方違約，嚴重影響了守約方的經濟利益，使合同履行成為不必要；
4、因情況發(fā)生變化，經過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
第六條爭議的解決：
與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，則任何一方均可向人民法院起訴。
第七條合同生效的條件和日期：
本合同經__有限責任公司股東會同意并由合同各方簽字、蓋章后生效。
第八條本合同正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關一份，__有限責任公司存一份，均具有同等法律效力。
簽約地點：?。ㄊ校┦锌h（區(qū)）。
甲方（蓋章）：______。
乙方（蓋章）：______。
法定代表人：_____。
法定代表人：_____。
日期：_____
日期：_____
公司并購居間協(xié)議篇十
鑒于甲乙雙方于________年________月________日與。
公司簽署《債權收購協(xié)議》，為維護雙方合法權益，現(xiàn)就債權收購協(xié)議所涉各方權利、義務，經雙方協(xié)商一致達成以下協(xié)議條款，以資共同遵守。
一、《債權收購協(xié)議》簽署前，甲方必須向乙方確認標的債權的數(shù)額為且附于清單，并得到公司的有效確認。
收購款，該筆收購款必須打入乙方提供的指定賬戶，且?？顚Ｓ糜谝曳匠邪鼉鹊墓こ蹋魏稳瞬坏门矠樗?。
三、公司依據(jù)《債權收購協(xié)議》支付給乙方的收購款數(shù)額與標的債權數(shù)額之差額，不作為乙方轉讓債權時放棄部分工程款的依據(jù)，甲方應根據(jù)建設工程施工合同的約定足額支付乙方該筆差額，保證乙方所得價款與雙方確認的工程款總額一致，避免乙方因簽署《債權收購協(xié)議》而導致收取的工程款數(shù)額減少，否則乙方可直接向甲方催要該減少的工程款，甲方不得以任何理由拖延和拒絕。
引起的任何風險都由甲方承擔并負責解決，造成乙方損失的，甲方應予以賠償。
五、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
________年________月________日。
公司并購居間協(xié)議篇十一
居間方：駐馬店市金宇物業(yè)管理有限公司。
地址：駐馬店市文明路中段順達商務樓505室。
居間方受委托方委托，就駐馬店市_______________________房地產開發(fā)項目向委托方提供有關居間服務，雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同。
居間方向委托方介紹駐馬店市_________________________房產開發(fā)項目的合作方，并促成合作項目的順利簽約，雙方簽約成功，居間方的`任務即視為完成。
1.居間方應積極認真地把委托方介紹給合作方，并及時溝通情況；
2.居間方協(xié)助委托方做好該項目的前期溝通工作；
3.居間方應積極努力做好居間介紹，協(xié)調有關矛盾，促成委托方與合作方簽訂合作合同，促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目與合作方簽訂合作合同，并實際開始操作后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1.居間服務費的標準：
居間方按委托方的意見，促成委托方與合作方簽約成功，則委托方應支付______________________________給居間方，作為勞務報酬，此勞務報酬為不含稅費用。
2.居間服務費的支付辦法：
4.委托期內委托方未能與合作方達成協(xié)議時，委托方將不支付居間方任何費用；
5.居間方必須提供真實有效的信息給委托方，推動與合作方的合同的簽訂。
本合同經雙方簽字蓋章后生效，未經雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋；
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第___種方式解決。
(1)提交駐馬店市仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向駐馬店市驛城區(qū)人民法院起訴。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執(zhí)行。本協(xié)議共貳頁，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
委托方(蓋章)：____________。
委托代理人：____________。
聯(lián)系地址：__________________。
電話：______________________。
日期：_____年_____月______日
居間方：(蓋章)：__________。
委托代理人：_____________。
聯(lián)系地址：__________________。
電話：______________________。
日期：______年_____月_____日
公司并購居間協(xié)議篇十二
出讓方：(以下稱甲方)。
受讓方：(以下稱乙方)。
公司(以下稱標的公司)注冊資本xx元人民幣，甲方出資xx元人民幣，占90%。根據(jù)有關法律、法規(guī)規(guī)定，經本協(xié)議各方友好協(xié)商，達成條款如下：
一、甲方將所持有標的公司90%股權作價xx元人民幣轉讓給乙方;。
二、附屬于股權的其他權利隨股權的轉讓而轉讓。
三、受讓方應于本協(xié)議簽定之日起30日內，向出讓方付清全部股權轉讓價款。
甲方保證本合同第一條轉讓給乙方的股權為甲方合法擁有，甲方擁有完全、有效的處分權。甲方保證其所轉讓的股權沒有設置任何抵押權或其他擔保權，不受任何第三人的追索。
本協(xié)議簽定后，任何一方違反本協(xié)議條款，即構成違約。違約方應向對方賠償因違約而造成的一切經濟損失。
本協(xié)議受中華人民共和國相關法律的羈束并適用其解釋。凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，應提交上海仲裁委員會仲裁。
一、本協(xié)議一式三份，協(xié)議各方各執(zhí)一份，標的公司執(zhí)一份，以備辦理有關手續(xù)時使用。
二、本協(xié)議各方簽字后生效。
出讓方簽章：
受讓方簽字：
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
公司并購居間協(xié)議篇十三
一、合同雙方：
甲方：??????????????????（以下簡稱甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方：??????????????????（以下簡稱乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢，根據(jù)《民法典》及相關法律，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則并結合工程的實際情況，經雙方充分協(xié)商，達成本協(xié)議。
二、具體事項。
1、乙方根據(jù)自己掌握的市場信息，接受甲方委托，將_?___________________工程項目（總項目）中的非主體、非基礎部分____________________工程項目介紹給甲方。甲方應當提供全套企業(yè)經營相關資質材料及法人委托書，由乙方代甲方與業(yè)主（發(fā)包單位）簽訂相關“工程施工承包合同”，_?????????（施工合同一旦簽訂/承包工程自施工開始之日），乙方的居間任務即完成且甲乙雙方聯(lián)營合作關系成立，乙方享有該工程造價百分之__________的股權比例。
甲方不得以任何理由或手段阻礙乙方對財務的管理、監(jiān)督，甲方必須在工程驗收合格后5日內將乙方的股權份額結清。
3、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
居間完成后，在甲方開始施工的_________內，甲方應向乙方全額支付__________元或工程施工合同金額的百分之_________作為居間報酬，若發(fā)包方按工程進度支付工程進度款，乙方享有每次工程進度款的百分之_______,直至總額達到居間報酬的數(shù)額。
業(yè)主（發(fā)包方）轉在工程賬戶上的工程全額款項或進度款，應優(yōu)先支付乙方的居間報酬。
甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式向乙方支付居間報酬。
4、自工程施工承包合同簽訂后，甲方應當嚴格執(zhí)行施工合同規(guī)定的各項條款，甲方在施工過程中因違規(guī)、違紀或管理不善等原因造成的虧損，由甲方負擔，與乙方無關。甲方自主開展施工活動，乙方負有不干涉甲方正常施工的義務。
5、施工合同簽訂后，乙方可隨時自由處分在該施工工程中的股權，若乙方退股，甲方應當在收到乙方退股通知3日內，按照雙方上述商定工程造價總額的百分之_________打到乙方指定之賬戶。
三、居間費用的承擔。
無論乙方是否完成甲方委托的事項，甲方均應支付乙方為完成該事項所支付的必要費用合計：__________。
四、保密事項?。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密；?。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
五、違約責任。
1、甲方若違約愿受下列處罰：
（1）乙方可憑此合同依法向法院申請凍結甲方的銀行賬戶；
（2）按乙方股金總額的2倍支付罰金；
（3）乙方為追索股金所產生的一切費用由甲方負擔；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申請業(yè)主（發(fā)包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之約定支付乙方股金時，每天應加付股金總額百分之零點五的滯納金，延誤3天即視為甲方違約，按應付股金總額雙倍賠償違約金給乙方。
六、其他事項。
1、本協(xié)議獨立于工程施工承包合同，不受工程施工合同雙方公司名稱變更、法人變更或企業(yè)改制，撤并、重組等因素影響，自合同生效即具有法律效力。
2、本協(xié)議在執(zhí)行過程中，如有爭議，雙方應顧全大局，友好協(xié)商，若仍不能解決，任何一方均可向程施工地仲裁委員會申請仲裁或向施工地人民法院起訴。
3、本協(xié)議雙方簽字生效，在執(zhí)行過程中如遇到新的問題，可以追加補充協(xié)議，所追加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本協(xié)議一式（?）份，甲乙雙方各執(zhí)（?）份，生效日期均以甲乙雙方法人或委托代理人簽字蓋章當日生效。
合同簽約雙方：
甲方：??????????????乙方：
法定代表人（簽字）：???????法定代表人（簽字）：
授權委托人（簽字）：???????授權委托人（簽字）：
年??月??日。
公司并購居間協(xié)議篇十四
乙方:身份證號：
聯(lián)系方式:。
甲方與乙方經過友好協(xié)商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原則基礎上，雙方達成以下合作協(xié)議：
一、合作宗旨。
甲乙雙方在符合雙方共同利益的前提下，就企業(yè)投融資項目管理業(yè)務和銷售公司發(fā)起類和代銷類信托理財產品合作等問題，自愿結成戰(zhàn)略合作伙伴關系，甲方為乙方提供良好相關工作支持，乙方為甲方提供業(yè)務資源，協(xié)助甲方促成業(yè)務與業(yè)績，實現(xiàn)雙方與客戶方的多贏局面。
二、如實告知。
甲方在接受乙方提供的業(yè)務機會時，應根據(jù)自身實力量力而行，確實無法實施或難度較大、難以把握時應開誠布公、坦誠相告并求得乙方的諒解或協(xié)助，不得在能力不及的情況下輕率承諾，從而使乙方客戶關系受到損害。同時，乙方也應當就有關訂立合同的事項向甲方如實報告。
合作利益機制。
1.乙方為甲方提供投融資業(yè)務機會并協(xié)助達成，甲方應支付相應的顧問費用。費用額度=融資額度*0.5%，甲方應在投融資業(yè)務達成并且收到業(yè)務費用后的15個工作日內支付。
2.乙方利用自己的發(fā)行渠道銷售甲方提供的信托理財產品,每次的業(yè)務機會甲乙雙方會制定一個統(tǒng)一的政策并簽訂具體的合同。項目完成后甲方即支付乙方的顧問費用，支付至如下賬戶（如有變動以具體簽的合同為準）：
戶名：
賬號：
開戶行：
三、保密義務。
甲乙雙方在進行業(yè)務合作時，應嚴格保守雙方的商業(yè)秘密，不得因己方原因泄露對方或客戶方商業(yè)秘密而使對方商業(yè)信譽受到損害；雙方對于上述商業(yè)信息及本協(xié)議的`各項條款，均負有保密義務。任何一方未盡到保密義務而造成另一方損失的，均須根據(jù)損失額做出相應的賠償。協(xié)議期限終止或提前終止后，保密義務繼續(xù)有效。
五、違約責任：
合作雙方在業(yè)務實施過程中，如因己方原因造成合作方、客戶方商業(yè)信譽或客戶關系受到損害的，受損方除可立即單方面解除合作關系外，還可提出一定數(shù)額的經濟賠償要求。同時，已經實現(xiàn)尚未結束的業(yè)務中應該支付的相關費用，受損方可不再支付，致?lián)p方則還應繼續(xù)履行支付義務。
六、爭議處理：
如發(fā)生爭議，雙方應積極協(xié)商解決，協(xié)商不成的，受損方可向北京市仲裁委員會申請仲裁處理。
七、有效期。
1、本協(xié)議有效期暫定一年，自雙方代表簽字蓋章之日起計算，本協(xié)議到期后，甲方應付未付的顧問費用，應繼續(xù)按本協(xié)議支付。
2、本協(xié)議到期后，雙方均未提出終止協(xié)議要求的，視作均同意繼續(xù)合作，本協(xié)議繼續(xù)有效，可不另續(xù)約，有效期延長六個月。
3、本協(xié)議經雙方協(xié)商一致后可以變更、解除或終止。
本協(xié)議在執(zhí)行過程中，雙方認為需要補充、變更的，可訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議具有同等法律效力。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
九、本協(xié)議經雙方蓋章后生效。本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：北京大盟匯信投資管理有限公司(公章)。
乙方：
簽約日期：
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