報(bào)告是一種有效的溝通工具，可以幫助團(tuán)隊(duì)成員之間的理解和合作。最后，我們需要認(rèn)真審查和校對(duì)報(bào)告，確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和格式的規(guī)范性。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考。每一份報(bào)告都有其獨(dú)特的風(fēng)格和結(jié)構(gòu)，希望這些范文能夠幫助大家更好地理解報(bào)告的寫(xiě)作要點(diǎn)和技巧。無(wú)論是學(xué)術(shù)研究報(bào)告還是工作匯報(bào)，良好的寫(xiě)作能力和清晰的思維邏輯都是十分重要的。讓我們一起來(lái)看看吧，相信這些范文會(huì)給我們帶來(lái)一些啟示和靈感。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇一
在繁忙的工作中不知不覺(jué)就在銷售部門做了半年有余，回顧這半年的工作歷程，作為酒店銷售人員在工作上取得了一定的成績(jī)，基本上完成了酒店下達(dá)的任務(wù)，但也存在著不少的問(wèn)題。
剛到銷售部門時(shí)，對(duì)銷售方面的只是不是很精通，對(duì)于新環(huán)境、新事物比較陌生。
在酒店以及部門、小組領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，很快的了解到酒店銷售的性質(zhì)及其銷售市場(chǎng)，作為一名銷售部中的一員，深深地感覺(jué)到自己身兼重任，作為酒店的門面，酒店的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了酒店的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。
此外，還要廣泛的了解整個(gè)銷售市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，走在市場(chǎng)的前沿，經(jīng)過(guò)這半年來(lái)的磨練，力爭(zhēng)盡快成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。
為了更好地完成酒店的營(yíng)銷工作，實(shí)現(xiàn)雙贏，特別正對(duì)這半年的銷售工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：
一、酒店各部門的配合
在酒店工作三年有余，以前在前廳，可能接觸的面沒(méi)有目前這么廣泛，只是班組與班組之間的摩擦、協(xié)調(diào)與配合，同一個(gè)部門，有同一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)出面那還好解決一些，但現(xiàn)如今不一樣。
現(xiàn)在必須要和各個(gè)部門自行來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了才回去找領(lǐng)導(dǎo)和組長(zhǎng)，因?yàn)樗齻兺瑸殇N售部門，同樣有收拾不完的爛攤和雜事。
所以，只要是有客人有涉及到的營(yíng)業(yè)范圍也好，工作范圍也好，都必須僅靠自己的一點(diǎn)私人情面，個(gè)人力量去解決。
打個(gè)簡(jiǎn)單的比方說(shuō)我的長(zhǎng)包房客人羅春平拖欠押金簡(jiǎn)單例子來(lái)說(shuō)明，原本導(dǎo)致出現(xiàn)這種局面就不是我的原因，但就僅僅因?yàn)檫@是我介紹到酒店消費(fèi)的客人，我拉進(jìn)酒店有業(yè)務(wù)關(guān)系的客人。
押金不足是掛的我的擔(dān)保，所以，基本等我發(fā)現(xiàn)客人在酒店已欠交押金后幾乎很少有人問(wèn)及到這間房的`處理結(jié)果，更加別說(shuō)是有一個(gè)建議。
有的也只會(huì)是一帶而過(guò)，電話催我來(lái)跟進(jìn)此事。
跟進(jìn)!我當(dāng)然會(huì)跟進(jìn)，一我不能催的次數(shù)過(guò)于多，過(guò)于急。
二我不能把與客戶的這層友好關(guān)系撕破。
所以我最多也只會(huì)定時(shí)定期的催促客人。
實(shí)在是等到我不能再等了，這便才向部門同事，小組領(lǐng)導(dǎo)取經(jīng)，經(jīng)由同事張國(guó)琳假冒酒店高層領(lǐng)導(dǎo)和朱方圓前臺(tái)收銀員的身份配合最終游說(shuō)客人交得押金。
其中還有前臺(tái)收銀郭彩娟同事的配合對(duì)賬。
再此，我向所有關(guān)心我的，幫助我的同事及其領(lǐng)導(dǎo)表示感謝。
從這例子可以看出酒店的整體性，目標(biāo)性不是很特別一致。
二、營(yíng)銷工作的權(quán)力、責(zé)任方面
由于級(jí)別不夠，協(xié)調(diào)不暢等等原因，造成很多事情都存在著給客人拖拉、緩慢的現(xiàn)象。
上月端午粽子的特殊銷售，是每年最緊張，最激動(dòng)人心的銷售。
雖然我今年在此特殊銷售時(shí)做得不是很出色，但有還是為內(nèi)部公司的客戶要求緊急送貨，需要等級(jí)不一的5盒488粽子、5盒328粽子。
由于當(dāng)時(shí)本人和組長(zhǎng)及其同事手上的票據(jù)非常有限，只有10張328粽子需要至前臺(tái)收銀換5張488粽子票據(jù)。
由于一些列的請(qǐng)示，開(kāi)票，換票所耗費(fèi)的時(shí)間。
使得原本就非常忙碌的前臺(tái)收銀又更加忙碌從而緩慢了，然而事情的效率就變低更多。
等換好粽子再送至客人手上時(shí)，客人任由再怎么關(guān)照，心里還是會(huì)對(duì)你有小小的遺憾、甚至顧慮。
因?yàn)樵谒难劾锞椭皇蔷频牯兆訋?kù)房到他辦公室的距離。
這個(gè)距離是能夠知道且明白的。
所以在營(yíng)銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為銷售部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問(wèn)題無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰地制度，希望是酒店下一部工作的重中之重。
三、酒店的管理推新
所謂營(yíng)銷為酒店的龍頭，既為龍頭，那么酒店的各種推新首要讓酒店領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)知道，熟悉以外。
也需要由銷售人員(包括營(yíng)業(yè)部人員)去認(rèn)知，去了解。
我說(shuō)的并不是文字類的解說(shuō)，而是實(shí)質(zhì)性的。
例如，推出新品新菜，可以提供一到兩份給銷售部試味，既可以方便銷售人員介紹新品新菜，又可以有更多的人來(lái)為新品提出寶貴的意見(jiàn)。
正所謂一個(gè)諸葛亮抵不過(guò)三個(gè)臭皮匠。
以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望各位領(lǐng)導(dǎo)。
同仁能給于指正，我會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)改正、解決。
最后住酒店生意越來(lái)越旺，越來(lái)越紅火。
上半年在市運(yùn)管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，運(yùn)管所全所干部職工精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(一)、強(qiáng)化內(nèi)部管理，堅(jiān)持各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，不斷提高隊(duì)伍執(zhí)法水平
我所一方面堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化管理人員樹(shù)廉意識(shí)，抓好抵制公路“三亂“的活動(dòng)，堅(jiān)持杜絕公路“三亂“等違紀(jì)行為;增強(qiáng)黨員的黨性觀念，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，著力解決黨員思想、作風(fēng)及工作上存在的問(wèn)題。
教育全所干部職工轉(zhuǎn)變工作觀念，轉(zhuǎn)變角色，服務(wù)全市道路運(yùn)輸事業(yè);不斷建立健全所各種規(guī)章制度，規(guī)范干部職工執(zhí)法行為。
認(rèn)真履行各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持周五學(xué)習(xí)制度，一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高執(zhí)法水平，二是堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)提高思想水平，力求在運(yùn)管所內(nèi)打造一支思想正、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)的運(yùn)管隊(duì)伍。
(二)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作健康有序
1.嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)。
采取定期檢查與不定期檢查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合的辦法，利用一切可用條件進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
截至6月30日半年共查處非法營(yíng)運(yùn)車130輛次，違法經(jīng)營(yíng)“黑車“在不同程度上受到了震攝。
這130臺(tái)非法營(yíng)運(yùn)車輛中包括有20臺(tái)假牌出租車。
在打擊假牌、克隆出租車方面，我運(yùn)管所全體人員在長(zhǎng)期的工作基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)上，總結(jié)了一些切實(shí)可行的措施。
比如我們將上級(jí)單位發(fā)的黑名單印發(fā)給每一個(gè)人，要求他們熟背，在平時(shí)的路面稽查中甚至上下班路途中都隨時(shí)留心留意。
另外我們對(duì)轄區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部的大型小區(qū)社區(qū)進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，經(jīng)常安排稽查人員對(duì)這些小區(qū)社區(qū)進(jìn)行暗訪，往往大白天停留在小區(qū)內(nèi)的出租車都具有很大的嫌疑。
2.打擊出租車拒載、拼客。
按照市處部署，我運(yùn)管所每天在轄區(qū)明光路汽車站、汽車東站、省客站等人流密集地區(qū)開(kāi)展打擊出租車拒載、拼客違章。
針對(duì)市民投訴比較集中的上下班高峰段，我所安排稽查人員在上述地段對(duì)出租車的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。
截至6月30日，我所共查處出租車拒載拼客違章近50臺(tái)次。
3.著力整治客運(yùn)市場(chǎng)，遏制客運(yùn)違章經(jīng)營(yíng)的勢(shì)頭，加大對(duì)矛盾集中的串線經(jīng)營(yíng)、不按時(shí)發(fā)班、亂停亂靠、倒客賣客及各車站相互配客等違章行為的打擊力度，對(duì)明光路加油站、花沖加油站附近、勝利路街道站外上下客現(xiàn)象進(jìn)行重點(diǎn)打擊。
狠抓貨物運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，在轄區(qū)內(nèi)公路之間，采取設(shè)點(diǎn)與流動(dòng)，上班與下班時(shí)間的穿插檢查布控。
路面稽查工作是運(yùn)管所工作的重中之重。
按照所每周工作計(jì)劃，有重點(diǎn)地對(duì)違規(guī)行為有針對(duì)性進(jìn)行稽查，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸?shù)恼Ｖ刃颉?/p>
要求執(zhí)勤中隊(duì)在路面上做到文明執(zhí)法，杜絕“公路三亂“;要求稽查違章要有依有據(jù)，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法程序辦事。
(三)、全力以赴做好春運(yùn)工作
春運(yùn)期間，運(yùn)管所全體人員按照處統(tǒng)一部署，對(duì)轄區(qū)內(nèi)客貨運(yùn)各類違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為嚴(yán)厲打擊，共查處給類違章98起，查扣車輛近40余臺(tái)，各類證件100余本。
有力的保障了轄區(qū)春運(yùn)工作的順利開(kāi)展。
(四)、積極開(kāi)展“文體會(huì)“保障工作
4月，文化體制改革大會(huì)在合肥隆重召開(kāi)。
運(yùn)管所在合肥市運(yùn)管處的統(tǒng)一安排下，全力投入到文體會(huì)的保障工作中。
按照市處領(lǐng)導(dǎo)的要求，運(yùn)管所對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各道路運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行了安全排查。
另外針對(duì)出租市場(chǎng)開(kāi)展轄區(qū)出租市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序整頓活動(dòng)。
安排兩個(gè)中隊(duì)分別在明光路汽車站、滁州路點(diǎn)對(duì)過(guò)往出租車進(jìn)行檢查，就出租車經(jīng)營(yíng)秩序及車容車貌進(jìn)行檢查，做好“窗口“工作。
(五)、嚴(yán)把安全生產(chǎn)關(guān)，安檢工作
運(yùn)管所上半年度安全生產(chǎn)工作在市局、處的正確領(lǐng)導(dǎo)及處安全監(jiān)督管理科的幫助指導(dǎo)下，在相關(guān)業(yè)務(wù)科室的支持下，我所堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理“的方針，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)的監(jiān)督，認(rèn)真組織落實(shí)安全生產(chǎn)管理措施，建立科學(xué)的安全生產(chǎn)體系。
認(rèn)真做好“五一“、“清明“等節(jié)日的安全運(yùn)輸工作，認(rèn)真做好迎世博會(huì)安全檢查工作。
通過(guò)我們的工作本轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生一起嚴(yán)重的交通生產(chǎn)安全責(zé)任事故，全區(qū)道路運(yùn)輸安全工作平平安安，有力的維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，保證了人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。
(六)整治38、39路公交底站出租車拼客擇客經(jīng)營(yíng)肥東專線現(xiàn)象
合肥至肥東的客流量非常大，現(xiàn)有的38、39等公交班線的運(yùn)力不能滿足乘客的需求，每天在滁州路38、39路公交底站都有大量乘客排隊(duì)等候乘車。
一部分出租車司機(jī)為謀取利益，在此擇客拼客經(jīng)營(yíng)肥東專線。
他們停車在此，不帶前往其他地方的乘客，只帶到肥東的乘客，收取10元每人的費(fèi)用，湊齊4人后開(kāi)車，儼然成了肥東客運(yùn)班線。
為打擊這一違章現(xiàn)象，我運(yùn)管所多次組織專項(xiàng)整治，安排稽查人員明察暗訪，對(duì)形成擇客拼客的違章車輛堅(jiān)決打擊，對(duì)在該地區(qū)停車等客的車輛進(jìn)行教育、驅(qū)趕，前后共查處該類違章60余起。
我們的工作有力的遏制了滁州路出租車擇客拼客經(jīng)營(yíng)肥東專線的囂張氣焰，今后將繼續(xù)保持稽查力度，堅(jiān)決防止這一違規(guī)現(xiàn)象的抬頭。
(七)、及時(shí)受理各類舉報(bào)
根據(jù)合肥市運(yùn)管處相關(guān)精神，我們運(yùn)管所認(rèn)真對(duì)待各類舉報(bào)。
上半年年，我所查
處各類舉報(bào)40余起，包括市長(zhǎng)熱線18起.對(duì)于每一個(gè)舉報(bào)，不論是市長(zhǎng)熱線還是群眾電話舉報(bào)我們都認(rèn)真對(duì)待，接到舉報(bào)立刻調(diào)查處理，認(rèn)真及時(shí)回復(fù)。
即使是當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題，我們也會(huì)將其納入下一階段工作日程，基本做到件件有落實(shí)，事事有反饋。
(八)、做好各車站駐站辦的管理工作
自合肥汽車站駐站辦移交至我運(yùn)管所后，駐站辦管理工作也成為了我運(yùn)管所的工作重點(diǎn)之一。
在對(duì)駐站辦的管理上，我們要求所駐站人員嚴(yán)格按照市處駐站規(guī)定約束自己的言行舉止。
上班時(shí)間務(wù)必著裝整齊、微笑服務(wù)。
開(kāi)牌人員必須嚴(yán)格把好審批關(guān)，防止少數(shù)車輛違規(guī)加班頂班，對(duì)不具備資格隨意加班頂班的車輛堅(jiān)決不予審批。
另外要求駐站人員對(duì)合乎規(guī)定的車輛前來(lái)開(kāi)牌必須本著高效方便業(yè)戶的原則，在最短時(shí)間內(nèi)給與辦理，不準(zhǔn)拖沓推諉。
截止6月30日，我們共開(kāi)具各類臨時(shí)線路牌575張，包括省際臨時(shí)加班牌128張，省際包車牌94張，市際臨時(shí)加班牌243張，市際包車牌110張。
(九)、完成的其他工作
1、做好了“春節(jié)“、“五一“、“端午“等節(jié)假日的值班、保障工作。
2、完成了清明節(jié)小蜀山上墳專線的包車牌開(kāi)具工作，并維持班車經(jīng)營(yíng)秩序。
(十)、下階段工作思路及目標(biāo)
今后，我運(yùn)管所會(huì)繼續(xù)在處黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，繼續(xù)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、提高工作效率、依法行政、整頓工作作風(fēng)，努力完成工作目標(biāo)。
1、貫徹黨的17大精神、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)運(yùn)管所自身建設(shè)，堅(jiān)持各項(xiàng)法規(guī)政策以及處各項(xiàng)制度，進(jìn)一步提高運(yùn)輸管理能力，發(fā)揮黨員干部在基層職能部門中的凝聚力作用。
2、嚴(yán)厲打擊違法、違章運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行為。
認(rèn)真研究解決查處非法營(yíng)運(yùn)車輛查處難、執(zhí)行難、取證難的問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)非法營(yíng)運(yùn)車輛的打擊力度，堅(jiān)決防止“黑頭車“抬頭。
3、加強(qiáng)客運(yùn)市場(chǎng)管理，嚴(yán)厲打擊客運(yùn)車輛不按核定線路經(jīng)營(yíng)、站外帶客、超載和亂進(jìn)站配客等違章經(jīng)營(yíng)行為。
4、加強(qiáng)出租車市場(chǎng)管理，打擊異地營(yíng)運(yùn)出租車，嚴(yán)厲打擊上下班時(shí)段拒載、擇客等違章行為，在車容車貌的管理上探索、建立長(zhǎng)效機(jī)制。
繼續(xù)對(duì)單班運(yùn)營(yíng)出租車進(jìn)行監(jiān)督。
5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇二
本人認(rèn)為作出總結(jié)應(yīng)當(dāng)主要從思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面，工作能力和具體業(yè)務(wù)方面，存在的不足與下半年年計(jì)劃等三方面進(jìn)行總結(jié)。下面是我2021上半年個(gè)人總結(jié)報(bào)告：
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成;愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計(jì)較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，積極要求上進(jìn)。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回顧這半年的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同的工作意識(shí)，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價(jià)值。
其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順利的完成了如下工作：
1、嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時(shí)，做到及時(shí)反映，及時(shí)處理。
2、及時(shí)回收單位各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)回收現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。
三、存在的不足與下半年年計(jì)劃
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計(jì)劃是：
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)決不予報(bào)銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到賬款相符，管理好相關(guān)憑證，防止丟失。
5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合，做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇三
反洗錢工作的考核，不僅僅要對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核、評(píng)級(jí)，也要對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢崗進(jìn)行考核、評(píng)級(jí)。下面由小編為大家精心收集的反洗錢培訓(xùn)總結(jié)，希望可以幫到大家!
第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢
崗位職責(zé)
和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見(jiàn)談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。面對(duì)反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫(xiě), 做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開(kāi)展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。
為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送
通知書(shū)
》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問(wèn)題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題，對(duì)存在問(wèn)題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長(zhǎng)和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問(wèn)題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽(tīng)取了其就存在問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
事在人為，人才是第一生產(chǎn)力，反洗錢隊(duì)伍的人才建設(shè)，直接關(guān)系到反洗錢工作的水平。本文通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)公司人才建設(shè)存在突出問(wèn)題的剖析，揭示保險(xiǎn)公司在反洗錢管理中存在的一些問(wèn)題。行業(yè)問(wèn)題有著復(fù)雜的根源，解決行業(yè)問(wèn)題，不僅要靠保險(xiǎn)公司自身，更多的還要依靠反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)。本文通過(guò)對(duì)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)存在問(wèn)題的分析，也為反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了一些可以借鑒的監(jiān)管措施。筆者認(rèn)為，當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)上，外企做的相對(duì)較好，中資保險(xiǎn)公司比較薄弱，主要存在以下四個(gè)問(wèn)題：
開(kāi)展反洗錢工作，主要依據(jù)是《反洗錢法》以及人民銀行、保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的一些
規(guī)章制度
。對(duì)法律素養(yǎng)要求較高，具備法律專業(yè)背景較為合適。同時(shí)，反洗錢工作是融合在具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的，主要體現(xiàn)在保險(xiǎn)承保、理賠環(huán)節(jié)，因此，懂保險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤為重要，不了解保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，就不知道風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪，更談不上風(fēng)險(xiǎn)管控。目前保險(xiǎn)業(yè)法律人才不缺乏，缺乏的是具有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)背景的法律人才。由于保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作是2019年《反洗錢法》頒布才開(kāi)始開(kāi)展的，從事反洗錢工作的人才儲(chǔ)備較少，加上近幾年保險(xiǎn)公司迅速擴(kuò)張，行業(yè)里很難找到經(jīng)驗(yàn)豐富的反洗錢人才。尤其是二線城市，專業(yè)反洗錢人才罕見(jiàn)。除保險(xiǎn)公司總部外，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的反洗錢人員多是兼職，從兼職的崗位來(lái)看也是五花八門，保費(fèi)規(guī)模大點(diǎn)的分支機(jī)構(gòu)，多是由法律合規(guī)崗兼任反洗錢崗。保費(fèi)規(guī)模小的機(jī)構(gòu)，有財(cái)務(wù)人員、辦公室行政人員、稽核審計(jì)人員、甚至是it人員兼任反洗錢崗。一些基層的反洗錢兼職崗，沒(méi)有反洗錢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不了解反洗錢工作，也不主動(dòng)去學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，連最基本的大額交易、可疑交易的概念都搞不清楚。
由于保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗以兼職為主，反洗錢是其工作的一部分，甚至是很小的一部分，反洗錢工作普遍不被兼職反洗錢崗重視。從管理上來(lái)看，誰(shuí)有考核權(quán)就對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)。上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢崗沒(méi)有任命權(quán)，對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)很難進(jìn)行考核。考核措施難以制定，比如一個(gè)行政崗兼任發(fā)洗錢崗，同時(shí)還兼任人事崗、品牌崗，反洗錢工作占到其個(gè)人考核的百分比難以確定，上級(jí)的考核占其個(gè)人考核的百分比也難以確定。況且，一些保險(xiǎn)公司的考核制度本來(lái)就不科學(xué)，只是重視保費(fèi)規(guī)模和盈利金額，其他指標(biāo)不予關(guān)心。直接導(dǎo)致了總部出臺(tái)的一些好的政策在基層很難落實(shí)，以致出現(xiàn)上正中歪下胡來(lái)的現(xiàn)象。
保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員較多，業(yè)務(wù)員的學(xué)歷、職業(yè)素養(yǎng)參差不齊，不少業(yè)務(wù)員只關(guān)心保費(fèi)，不把反洗錢工作當(dāng)回事。多數(shù)業(yè)務(wù)員認(rèn)為洗錢和保險(xiǎn)公司沒(méi)關(guān)系，尤其是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)鮮有洗錢案例發(fā)生，如果連洗錢案例都舉不出來(lái)，業(yè)務(wù)員很難意識(shí)到洗錢風(fēng)險(xiǎn)，也不愿服從反洗錢人員的管理。
保險(xiǎn)業(yè)是金融業(yè)中開(kāi)放時(shí)間最早、開(kāi)放力度最大的行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)化也最強(qiáng)。近幾年，央企、民企、外企、地方國(guó)企等各種類型的保險(xiǎn)公司雨后春筍般涌現(xiàn)，一些保險(xiǎn)公司剛成立三兩年，就在全國(guó)各地完成了分支機(jī)構(gòu)鋪設(shè)，這是在銀行、證券行業(yè)難以做到的。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的井噴式擴(kuò)張，人才爭(zhēng)奪也最激烈，個(gè)別保險(xiǎn)公司，一個(gè)省級(jí)公司集體倒戈，就把公司名字換成了其他保險(xiǎn)公司，人員、職場(chǎng)等都沒(méi)變。
反洗錢，由于不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，在保險(xiǎn)公司是被看作比較邊緣化的崗位，一些公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為反洗錢技術(shù)含量低，誰(shuí)做都一樣。反洗錢崗不被重視，發(fā)展空間有限。導(dǎo)致一些反洗錢崗不愿意從事反洗錢工作，或者有了好的機(jī)會(huì)就離開(kāi)了反洗錢崗位。由于保險(xiǎn)業(yè)整個(gè)行業(yè)不夠成熟、穩(wěn)定，以及反洗錢崗在保險(xiǎn)業(yè)中地位不高，導(dǎo)致了保險(xiǎn)業(yè)反洗錢崗位流動(dòng)頻繁。在整個(gè)金融業(yè)中，保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢崗是流動(dòng)對(duì)頻繁的。
筆者認(rèn)為，近年來(lái)保險(xiǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致保險(xiǎn)高級(jí)管理人才供不應(yīng)求，反洗錢隊(duì)伍建設(shè)滯后也是必然的。由于當(dāng)前保險(xiǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是中小保險(xiǎn)公司面臨盈利壓力，往往無(wú)暇顧及在反洗錢人力、財(cái)力上的投入。個(gè)別保險(xiǎn)公司成立幾年，公司都沒(méi)有專職的反洗錢崗位，甚至連反洗錢系統(tǒng)都沒(méi)有。因此，保險(xiǎn)公司反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，不僅要靠保險(xiǎn)公司自身的重視和培養(yǎng)，更重要的是靠監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)督促、激勵(lì)。筆者認(rèn)為，反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)，可以從以下五個(gè)方面來(lái)推動(dòng)保險(xiǎn)公司的反洗錢隊(duì)伍建設(shè)：
目前，在保險(xiǎn)業(yè)從事反洗錢人員普遍缺乏從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和入門資格的“門檻”，這直接導(dǎo)致了反洗錢從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和盡職水準(zhǔn)參差不齊，進(jìn)而大大影響了反洗錢的合規(guī)效率和質(zhì)量。將反洗錢從業(yè)人員的任職資格標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化是國(guó)際反洗錢與反恐融資的大勢(shì)所趨，它既是各國(guó)政府金融監(jiān)管部門的剛性要求，更是各金融機(jī)構(gòu)實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)為本進(jìn)行合規(guī)管理的內(nèi)在需求。對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，實(shí)施反洗錢合規(guī)人員的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證將大大有利于提升員工的從業(yè)水平和單位的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，減少培訓(xùn)資源的重復(fù)浪費(fèi);對(duì)個(gè)人而言，參加反洗錢從業(yè)資格認(rèn)證能有效證明自身的反洗錢專業(yè)水準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)際工作產(chǎn)生直接的改善效果。以下兩種門檻可以參考：
一是引入美國(guó)的“國(guó)際反洗錢師”考試;二是有中國(guó)人民銀行總行主辦中國(guó)的反洗錢從業(yè)資格考試，考試分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)，初級(jí)、中級(jí)考試適用于分支機(jī)構(gòu)，高級(jí)適用于金融機(jī)構(gòu)總部。也可以分銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)分別組織反洗錢從業(yè)資質(zhì)考試。
在反洗錢監(jiān)管上，對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢崗提出明確的要求，對(duì)于不具有反洗錢從業(yè)資格證書(shū)的反洗錢人員，有監(jiān)管部門組織培訓(xùn)、補(bǔ)考，直至合格為止。反洗錢從業(yè)資格人員的數(shù)量、占比，作為考核金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重要指標(biāo)。
《保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)指引》(保監(jiān)發(fā)〔2019〕26號(hào))第十二條：“保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員。專職內(nèi)部審計(jì)人員原則上應(yīng)當(dāng)不低于公司員工人數(shù)的千分之五。保險(xiǎn)公司員工人數(shù)不足一百人的，至少應(yīng)當(dāng)有一名專職內(nèi)部審計(jì)人員。專職內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作能力?！睘榻鉀Q反洗錢兼職較多、人員較少的問(wèn)題，對(duì)保險(xiǎn)公司的反洗錢監(jiān)管也可以參考審計(jì)人員的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)定。
保險(xiǎn)公司反洗錢隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)制度比較空泛，甚至缺乏操作性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“一法四規(guī)”以及《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢管理辦法》都是宏觀的，缺乏具體的操作細(xì)則。提升反洗錢隊(duì)伍的技能，最直接有效的辦法，是告訴他做什么，作為公司總裁職責(zé)是什么?作為一線出單、理賠人員的職責(zé)是什么?都要有明確的系統(tǒng)的規(guī)定，職位與責(zé)任相匹配，便于責(zé)任追究與考核。建議由監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定統(tǒng)一的崗位職責(zé)指引，保險(xiǎn)公司參照?qǐng)?zhí)行。
以案說(shuō)法，是提升反洗錢隊(duì)伍技能的有力方式。為提升保險(xiǎn)公司反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)技能，建議反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立洗錢案例庫(kù)，對(duì)不同行業(yè)的洗錢案例予以公示。比如針對(duì)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)建立一個(gè)案例分享庫(kù)，分享國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)生的每一個(gè)洗錢案例，也可以介紹國(guó)外財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的洗錢案例。監(jiān)管機(jī)構(gòu)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，盡量通過(guò)案例的形式，來(lái)剖析洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施。
反洗錢隊(duì)伍建設(shè)也要貫徹“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管理念，行業(yè)不同，洗錢的風(fēng)險(xiǎn)不同，反洗錢人力資源建設(shè)也應(yīng)有所區(qū)分。對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其反洗錢人員的培訓(xùn)和考核力度要有所側(cè)重。
反洗錢工作的考核，不僅僅要對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核、評(píng)級(jí)，也要對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢崗進(jìn)行考核、評(píng)級(jí)。比如監(jiān)管機(jī)構(gòu)每年組織一次反洗錢考試，對(duì)考試成績(jī)及排名進(jìn)行公示，督促排名靠后的人員提升技能?？梢詫?duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員引入職稱評(píng)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)洗錢人員，綜合其知識(shí)、能力，予以評(píng)定職稱，分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)反洗錢管理師，同時(shí)也是對(duì)行內(nèi)在反洗錢工作上做出突出貢獻(xiàn)人員的一種肯定。
我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還不夠成熟、理性，反洗錢監(jiān)管的時(shí)間也較短暫。直到2019年，我國(guó)才通過(guò)金融行動(dòng)特別工作組(financial action task force on money laundering，fatf)的驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，也是第一個(gè)達(dá)標(biāo)的發(fā)展中國(guó)家。我過(guò)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢水平在金融業(yè)中相對(duì)較低，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)和我過(guò)金融業(yè)的不斷開(kāi)放，相信在人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，在反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(fatf)、亞太反洗錢集團(tuán)(asia/pacific group on money laundering，apg)等國(guó)際組織的幫助下，我國(guó)的反洗錢隊(duì)伍會(huì)不斷壯大，反洗錢水平很快接近國(guó)際領(lǐng)先水平。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇四
時(shí)光荏苒，光陰似箭，202_年上半年在繁忙的工作中已然過(guò)去?；仡欉^(guò)去的半年，我在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們的幫助下，以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真刻苦學(xué)習(xí)，勤奮踏實(shí)工作，清正廉潔，團(tuán)結(jié)同志，顧全大局，學(xué)習(xí)和工作生活上都取得新的進(jìn)步，現(xiàn)將我半年來(lái)的思想、工作和學(xué)習(xí)等方面的情況加以總結(jié)。
一、在學(xué)習(xí)和思想方面，多層學(xué)習(xí)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，從思想上高度重視，將其作為日常工作的重要內(nèi)容，能結(jié)合理論與實(shí)際工作進(jìn)行分工，自加壓力，有意識(shí)要求自己多學(xué)一些，學(xué)好一些，學(xué)深一些。在學(xué)習(xí)內(nèi)容的安排上，緊緊圍繞黨和國(guó)家大事和大政方針，學(xué)習(xí)中做到“四勤”，即勤看，勤聽(tīng)，勤記，勤思，通過(guò)學(xué)習(xí)，我提高了自己的政治覺(jué)悟和思想水平。精神上感覺(jué)更加充實(shí)。二是按照公司“__”教育活動(dòng)安排，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入領(lǐng)會(huì)__長(zhǎng)、__長(zhǎng)的工作報(bào)告、__長(zhǎng)在全市__政治工作會(huì)議上的重要講話及__公司教育活動(dòng)實(shí)施方案等指定篇目，書(shū)寫(xiě)筆記，與同事互相交流、互相切磋，通過(guò)學(xué)習(xí)切實(shí)認(rèn)識(shí)到“__”教育活動(dòng)非常及時(shí)、非常必要、非常重要的。三是注重專業(yè)技能方面的學(xué)習(xí)，以保持良好精神狀態(tài)，努力提升自身的專業(yè)水平，不斷為行業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)的使命感和責(zé)任感融入追求更新更豐富的知識(shí)學(xué)習(xí)中，把所學(xué)融入工作、用知識(shí)提高效率。
二、在工作方面，勤奮務(wù)實(shí)、盡責(zé)盡職
在工作中，我能夠保持思考的心態(tài)，對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，對(duì)于缺點(diǎn)及時(shí)改正，通過(guò)不斷的思考和積累，逐步形成求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。作為一名黨員，我始終以身作則，對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，恪盡職守，執(zhí)著追求，服從領(lǐng)導(dǎo)分工，在科室工作人員較少的情況下，樹(shù)立大局意識(shí)，積極分擔(dān)部門工作，與同事凝心聚力，共同開(kāi)展好部門工作。對(duì)待工作，我緊緊圍繞服務(wù)基層的理念，嚴(yán)格堅(jiān)持公正、公平、科學(xué)的原則，對(duì)每一份報(bào)告都做到嚴(yán)要求、高效率，以求為基層的執(zhí)法工作提供更好地服務(wù)。
三、在生活上，積極向上、遵章守紀(jì)
在生活中，我平時(shí)能夠嚴(yán)格要求自己，注重日常生活作風(fēng)的養(yǎng)成，堅(jiān)決抵制了腐朽文化和各種錯(cuò)誤思想觀點(diǎn)對(duì)自己的侵蝕，做到了生活待遇上不攀比，要比就比貢獻(xiàn)、比業(yè)績(jī);作風(fēng)上艱苦奮斗，提倡艱苦樸素，勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，杜絕腐敗現(xiàn)象的滋生蔓延;紀(jì)律上遵紀(jì)守法，自覺(jué)接受監(jiān)督，抵制腐朽思想的侵蝕。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇五
在今天社會(huì)中，販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，這些說(shuō)起來(lái)都是很嚴(yán)重的刑事犯罪，這些犯罪的目的都可以和錢聯(lián)系起來(lái)。最后，“洗錢”都會(huì)成為最為關(guān)鍵的一環(huán)。
何謂洗錢?通俗的概括：“就是把黑錢漂白，把臟錢洗干凈，給非法的資金披上合法的外衣?！?/p>
在法律上的洗錢，是將販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益通過(guò)手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?！跋村X”對(duì)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。由此，反洗錢誕生了!
反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到組織犯罪活動(dòng)的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國(guó)家利益和人民群眾根本客觀要求。對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。
作為銀行的基層員工，做好反洗錢工作毋庸置疑是我的義務(wù)和責(zé)任。在反洗錢工作支行為我行員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工的反洗錢意識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)也為全體員工更好的履行反洗錢義務(wù)，提供了良好的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。
反洗錢工作中，公民也是反洗錢工作的主要參加人。但是，大部分公民“不清楚什么是反洗錢”，這可能會(huì)縱容洗錢犯罪行為。其中，犯罪分子往往利用普通人對(duì)反洗錢的不熟悉，以及對(duì)個(gè)人信息安全的疏忽，通過(guò)普通人的賬戶進(jìn)行洗錢，這種方式更隱蔽，給反洗錢加深了難度，同時(shí)，還可能是給公眾造成不良的影響，嚴(yán)重的可能構(gòu)成協(xié)同犯罪。針對(duì)以上問(wèn)題，我支行引導(dǎo)客戶“反洗錢”學(xué)習(xí)，通過(guò)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立宣傳展臺(tái)、分發(fā)宣傳資料進(jìn)行。
反洗錢工作中，還需要專人進(jìn)行“反洗錢”工作，作為我支行的“反洗錢”工作人員之一。通過(guò)營(yíng)業(yè)室主任的“反洗錢”知識(shí)培訓(xùn)，自身工作中的實(shí)踐學(xué)習(xí)，逐漸對(duì)反洗錢工作明了，深刻的明白了反洗錢工作的重要性。為了做好反洗錢工作，我要從根本做起，盡可能的了解客戶，及時(shí)更新客戶資料。每天及時(shí)對(duì)反洗錢系統(tǒng)中的案例進(jìn)行分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑案例及時(shí)上報(bào)，從而使反洗錢工作更好的進(jìn)行。
在今后工作中，切實(shí)做好反洗錢各項(xiàng)工作，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定。為反洗錢工作獻(xiàn)出自己的一份力量。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇六
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開(kāi)展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢知識(shí)的積累，為反洗錢工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，從事反洗錢報(bào)告工作。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇七
10月31日，第十屆全國(guó)人大會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。這部備受社會(huì)關(guān)注的法律歷經(jīng)5年提案、起草和審議過(guò)程，在國(guó)家立法層面上確立了反洗錢的各項(xiàng)基本制度，標(biāo)志著我國(guó)反洗錢工作在法制化和國(guó)際化的軌道上又邁出了關(guān)鍵的一步。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》意義重大，是我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的一座重要里程碑，對(duì)于預(yù)防洗錢活動(dòng)、遏制洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序和保障社會(huì)公平正義有著極其重要的意義。
一、《反洗錢法》是一部體現(xiàn)構(gòu)建和諧社會(huì)要求的法律。十六屆六中全會(huì)明確提出民主法制、公平正義、誠(chéng)信友愛(ài)、安定有序等是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總要求。這些要求在《反洗錢法》的內(nèi)容中也得到了充分的體現(xiàn)。洗錢犯罪與一系列上游犯罪相關(guān)，涉及到社會(huì)領(lǐng)域的各個(gè)方面，預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，直接關(guān)系到社會(huì)是否安定有序。洗錢是將非法所得合法化，這嚴(yán)重沖擊社會(huì)公平、挑戰(zhàn)正義，必須依法加以預(yù)防和打擊。相當(dāng)一部分洗錢活動(dòng)是利用虛假證件、假名賬戶、空殼公司等進(jìn)行的，這些現(xiàn)象公然違背社會(huì)誠(chéng)信原則，《反洗錢法》對(duì)此進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，要求任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
二、《反洗錢法》是一部預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動(dòng)的法律。對(duì)于洗錢犯罪，我國(guó)《刑法》已經(jīng)在第191條和第312條明確規(guī)定了刑事制裁措施。與之相配合，《反洗錢法》作為一部行政法律，旨在預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動(dòng)。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，《反洗錢法》確立了國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，即中國(guó)人民銀行，同時(shí)規(guī)定了國(guó)務(wù)院相關(guān)部門的職責(zé)分工，從而建立了“一部門主管，多部門配合”的反洗錢行政監(jiān)管體制。第二，《反洗錢法》明確規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)的四大反洗錢預(yù)防義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度、建立客戶身份識(shí)別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度以及建立大額和可疑支付交易報(bào)告制度，這些制度都是預(yù)防和監(jiān)控洗錢及其上游犯罪活動(dòng)的有力保證。第三，洗錢活動(dòng)滲透到社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面，因此《反洗錢法》注重社會(huì)公眾的廣泛參與，專門對(duì)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的行為及其保密制度作出了規(guī)定，這就可以更早、更快、在更大范圍內(nèi)預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動(dòng)。通過(guò)這些規(guī)定，《反洗錢法》構(gòu)建了一個(gè)集政府部門、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾三方面力量為一體的反洗錢預(yù)防控制體系。
三、《反洗錢法》是一部貼近中國(guó)實(shí)際的法律。近些年來(lái)，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)滋生蔓延，我國(guó)的洗錢問(wèn)題日益突出，不僅破壞我國(guó)金融秩序，而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。為了有效預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，自上個(gè)世紀(jì)90年代初以來(lái)，我國(guó)一方面制定了以《刑法》第191條和第312條為核心的反洗錢刑事法律規(guī)定，另一方面初步建立了以中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》為主體的反洗錢預(yù)防制度，對(duì)于預(yù)防洗錢活動(dòng)發(fā)揮了積極作用?！斗聪村X法》沒(méi)有照搬照抄某些目前國(guó)際上通行但不符合中國(guó)實(shí)際情況的標(biāo)準(zhǔn)和做法，而是立足于中國(guó)現(xiàn)實(shí)，遵循逐步展開(kāi)、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，總結(jié)了我國(guó)多年的反洗錢實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是對(duì)我國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)反洗錢制度一次系統(tǒng)的補(bǔ)充、完善、強(qiáng)化和升華。
四、《反洗錢法》是一部展現(xiàn)我國(guó)負(fù)責(zé)任大國(guó)形象的法律。在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動(dòng)國(guó)際化的背景下，洗錢活動(dòng)愈益具有跨國(guó)特性，并由發(fā)達(dá)國(guó)家不斷向發(fā)展中國(guó)家蔓延?！?·11”事件后，國(guó)際社會(huì)越來(lái)越認(rèn)識(shí)到，依靠一國(guó)力量難以預(yù)防、遏制和打擊跨國(guó)洗錢犯罪和恐怖活動(dòng)，必須通過(guò)規(guī)范和協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、國(guó)際立法，加強(qiáng)反洗錢和反恐融資國(guó)際合作?！斗聪村X法》的頒布，表明我國(guó)已經(jīng)通過(guò)立法形式將反洗錢和反恐融資的國(guó)際義務(wù)轉(zhuǎn)換為國(guó)內(nèi)法，展現(xiàn)了一個(gè)負(fù)責(zé)任大國(guó)的國(guó)際形象。同時(shí)，也為我國(guó)加入國(guó)際反洗錢組織、參與國(guó)際規(guī)則制定、增大國(guó)際事務(wù)話語(yǔ)權(quán)、保障和謀求國(guó)家利益鋪平了道路。
五、《反洗錢法》是一部貫徹依法行政精神的法律。就反洗錢工作而言，依法行政主要是對(duì)反洗錢監(jiān)管部門提出的要求，就是要求反洗錢監(jiān)管部門依照法定的權(quán)限和程序行使權(quán)力，這些要求在新頒布的《反洗錢法》中得到了充分的貫徹。對(duì)賦予反洗錢監(jiān)管部門的每一項(xiàng)行政權(quán)力，都有相應(yīng)的限制或責(zé)任條款進(jìn)行制約，以防止權(quán)力的濫用。例如，《反洗錢法》在對(duì)客戶資料和交易信息保密、反洗錢調(diào)查和臨時(shí)凍結(jié)程序、人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)權(quán)限等方面都作出了明確的規(guī)定，對(duì)在反洗錢執(zhí)法過(guò)程中出現(xiàn)行政違法行為的單位和工作人員規(guī)定了嚴(yán)格的行政責(zé)任，甚至刑事責(zé)任。
重任，肩負(fù)著在本系統(tǒng)、本單位推進(jìn)反洗錢工作全面深入開(kāi)展的重任。因此，我們要以此為契機(jī)，站在維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信和穩(wěn)定、維護(hù)國(guó)家整體利益和人民群眾根本利益的政治高度去認(rèn)識(shí)做好反洗錢工作的重大意義，切實(shí)履行好反洗錢工作職責(zé)，共同開(kāi)創(chuàng)我市反洗錢工作的新局面。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇八
xx年上半年，我們中和社區(qū)黨委、居委會(huì)在鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)社區(qū)廣大黨員、居民群眾，緊緊圍繞“全面改善人居環(huán)境，傾力打造魅力社區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極有效地開(kāi)展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將社區(qū)xx年上半年的主要工作和下半年的工作思路匯報(bào)如下：
一、上半年工作回顧
1、組織建設(shè)
務(wù)實(shí)組織基礎(chǔ)。
社區(qū)黨委以提升政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平為著力點(diǎn)，不斷提高社區(qū)黨組織班子的整體水平，努力夯實(shí)社區(qū)黨建工作基礎(chǔ)。
為了讓社區(qū)廣大黨員對(duì)社區(qū)工作的認(rèn)同，社區(qū)黨委根據(jù)鎮(zhèn)黨委的要求，充實(shí)社區(qū)黨員隊(duì)伍的年輕化，知識(shí)化，積極發(fā)展社區(qū)黨員及黨員積極分子工作，做好入黨積極分子培訓(xùn)。
4月份，社區(qū)黨支部為3名入黨積極分子及社區(qū)協(xié)理員一同上黨課，學(xué)習(xí)黨的17大精神和新黨章的有關(guān)內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使3名協(xié)理員進(jìn)一步加深了對(duì)黨的認(rèn)識(shí)，端正對(duì)黨的認(rèn)識(shí)，積極的向黨組織遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)，3名黨員積極分子積極的向黨組織寫(xiě)思想?yún)R報(bào)。
2、環(huán)境整治
為了切實(shí)改善城鄉(xiāng)小區(qū)環(huán)境面貌、不斷提高轄區(qū)居民生活質(zhì)量，我社區(qū)按照鎮(zhèn)黨委，鎮(zhèn)政府及城管辦的總體安排開(kāi)展春季衛(wèi)生大清理，創(chuàng)建優(yōu)美小區(qū)環(huán)境，以構(gòu)建社區(qū)和諧、人文明為目標(biāo)環(huán)境綜合治理活動(dòng)，加大力度集中整治，近日社區(qū)工作人員針對(duì)社區(qū)的棄管樓進(jìn)行了重點(diǎn)清理排查，深入轄區(qū)樓群與居民協(xié)調(diào)協(xié)商，選出樓委會(huì)，對(duì)小區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生死角進(jìn)行全方面的清理。
社區(qū)工作人員不怕臟，累親自動(dòng)手清理小區(qū)內(nèi)的白色垃圾，有效的改善轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。
我們現(xiàn)在主要對(duì)靜?；▓@小區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)整治，與物業(yè)公司合作協(xié)調(diào)，針對(duì)小區(qū)樓道及小區(qū)內(nèi)的環(huán)境清理，讓居民口中的靜海草原真正的變成靜?；▓@。
4月份，影院樓的居民到社區(qū)反應(yīng)下水排不出去，小區(qū)空氣混濁氣味很難聞，自來(lái)水有味混濁，懷疑是下水賭了，或者自來(lái)水管破損，要求我們社區(qū)去幫忙協(xié)調(diào)各居民戶，一同查找原因，幫忙解決排水問(wèn)題及飲用水問(wèn)題，我們社區(qū)的李主任立刻帶領(lǐng)我們社區(qū)的'全體工作人員及自來(lái)水公司人員來(lái)到影院樓進(jìn)行了實(shí)地踏查，發(fā)現(xiàn)下水管道嚴(yán)重?fù)p壞，化糞池已經(jīng)堵滿外溢，地溝滿是臟水.
已經(jīng)嚴(yán)重的影響了居民的正常生活，我們社區(qū)立刻組織小區(qū)的居民代表開(kāi)會(huì)研究治理問(wèn)題，并對(duì)小區(qū)的95戶居民做問(wèn)卷調(diào)查，是否同意整修影院樓的排水問(wèn)題，在此過(guò)程中我們又對(duì)整修做了一個(gè)詳細(xì)計(jì)劃和整修預(yù)算，為了居民能盡快的吃上放心水，盡快的遠(yuǎn)離混濁的在生活環(huán)境，為了讓居民能有一個(gè)干凈整潔的生活環(huán)境.
我們社區(qū)的李主任帶領(lǐng)我們社區(qū)的工作人員起早貪黑，廢寢忘食、風(fēng)雨不誤的去聯(lián)系去走訪一部分對(duì)整改有異議的居民，做通思想工作讓每戶居民都能理解公共設(shè)施的維護(hù)整修是每一戶居民的責(zé)任和義務(wù)，是維護(hù)自己得利益，讓每一戶居民都能理解整修公共設(shè)施的真正含義，有的個(gè)別居民不理解我們就一次一次的做工作擺道理直到居民理解為止.
還有個(gè)別的空房戶，我們就查找戶主或則電話聯(lián)系，做通工作，有時(shí)住戶家不住在本地，只是一個(gè)空房子，思想很難做通，我們就打電話溝通講解，最后影院樓住戶95戶，實(shí)際居住住戶76戶、空房戶20戶，現(xiàn)已有86戶居民將整修籌集資金交到社區(qū)，還有9戶為籌集上來(lái)，影院樓即將動(dòng)工整修。
3 、網(wǎng)格化管理，建章建制，落實(shí)責(zé)任
實(shí)行了社區(qū)網(wǎng)絡(luò)化管理調(diào)整了社區(qū)干部區(qū)域化片管理制度，同時(shí)還對(duì)社區(qū)工作人員進(jìn)行調(diào)節(jié)分工，設(shè)立衛(wèi)生工作站，計(jì)劃生育工作站，ww工作站，綜合管理員，生存認(rèn)證、醫(yī)療保險(xiǎn)專管員，也對(duì)工作時(shí)間進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的調(diào)節(jié)，定期召開(kāi)網(wǎng)格信息匯報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，并及時(shí)調(diào)整。
4、勞動(dòng)保障工作
我社區(qū)在勞動(dòng)保障站領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下積極宣傳勞動(dòng)保障的政策，法規(guī)、認(rèn)真完成上級(jí)主管部署的各項(xiàng)任務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)勞動(dòng)保障網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作用，不斷加強(qiáng)完善社區(qū)就業(yè)在就業(yè)工作。
城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)工作循序漸進(jìn)，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)是一項(xiàng)惠民政策，為落實(shí)好此工作，我們社區(qū)工作人員精心研究，廣泛宣傳，簡(jiǎn)化程序，方便百姓，在我社區(qū)在全體工作人員的共同努力，并對(duì)轄區(qū)居民做大量細(xì)致的工作，是居民應(yīng)保盡保，截止6月末，中和社區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)計(jì) xx人新增參保人27人。
認(rèn)真開(kāi)展離退休人員的視頻認(rèn)證工作，進(jìn)一步推進(jìn)離退休人員的社會(huì)化管理。
掌握離退人員信息，確保對(duì)退休人員的動(dòng)態(tài)管理，截止6月我社區(qū)共為退休人員1360 進(jìn)行了視頻認(rèn)證，并為退休人員發(fā)放聯(lián)系卡，以方便溝通能更好地為他們服務(wù)。
5、低保工作
低保工作做到了動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保。
社區(qū)居委會(huì)通過(guò)各種渠道來(lái)宣傳低保政策，及時(shí)掌握低保信息，堅(jiān)持全程實(shí)行民主評(píng)議和“三榜公示”做到公平公正公開(kāi)，截止xx年6月末，我社區(qū)共有享受低保生活保障對(duì)象xx戶，保障人口xx人，月發(fā)放保障金xx元，取消低保對(duì)象xx人，及時(shí)上報(bào)死亡人數(shù)x人，上半年走訪低保邊緣戶xx戶，真正的做到了動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保。
任務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)勞動(dòng)保障網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作用，不斷加強(qiáng)完善社區(qū)就業(yè)在就業(yè)工作。
6、計(jì)劃生育工作
社區(qū)加大了計(jì)劃生育知識(shí)的宣傳力度，是育齡婦女了解計(jì)劃生育政策，生殖健康。
自覺(jué)遵守有關(guān)規(guī)定，每一季度都要對(duì)城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)人員下崗人員，人戶分離人員和外來(lái)人口進(jìn)行摸底，及時(shí)向計(jì)生辦反饋信息，及時(shí)了解外來(lái)育齡婦女的生育情況，及時(shí)為流入育齡婦女進(jìn)行孕檢及查驗(yàn)流動(dòng)人口婚育證，積極參加工作培訓(xùn)，對(duì)育齡婦女開(kāi)展面對(duì)面宣傳、教育。
使計(jì)劃生育政策更加深入人心。
7、綜合治理
一是化解矛盾糾紛。
xx年上半年，社區(qū)共接待來(lái)訪2件，調(diào)解各類糾紛2起，調(diào)解成功率99%以上，做到事事有回復(fù)，件件有結(jié)果。
二是落實(shí)防火責(zé)任。
年初，社區(qū)與轄區(qū)單位簽訂消防安全責(zé)任書(shū)，做到職任落實(shí)，職責(zé)分明。
同時(shí)加強(qiáng)對(duì)居民的防火宣傳，杜絕了火災(zāi)事故的發(fā)生。
三是抓好依普宣教。
xx年上半年，社區(qū)充分利用黑板報(bào)、宣傳欄向居民宣傳家庭拒絕邪教活動(dòng)，
通過(guò)這上半年工作，使轄區(qū)各小區(qū)的衛(wèi)生有了較大的改變，社區(qū)衛(wèi)生工作是長(zhǎng)效管理，所以我們還將繼續(xù)的努力，今后我們還將面臨更多的困難，還有很多居民面臨的生活困難需要我們?nèi)ソ鉀Q，為社區(qū)的整體形象，創(chuàng)建綠色社區(qū)、為社區(qū)居民群眾營(yíng)造良好的生活環(huán)境而努力工作。
8、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)工作循序漸進(jìn)，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)是一項(xiàng)惠民政策，為落實(shí)好此工作，我們社區(qū)工作人員精心研究，廣泛宣傳，簡(jiǎn)化程序，方便百姓，在我社區(qū)在全體工作人員的共同努力，并對(duì)轄區(qū)居民做大量細(xì)致的工作，是居民應(yīng)保盡保，截止6月末，中和社區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)計(jì) 人繳費(fèi) 元新增參保人數(shù) 人。
20xx年上半年財(cái)務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項(xiàng)工作取得了較大的進(jìn)展，回顧半年來(lái)的工作，我個(gè)人工作以成本核算為重心，做好日常費(fèi)用報(bào)銷和采購(gòu)核算工作，通過(guò)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度等措施不斷提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)工作正常有序地進(jìn)行，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
作為我個(gè)人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、積極做好成本核算和費(fèi)用報(bào)銷工作。
負(fù)責(zé)公司成本核算工作，成本管理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準(zhǔn)確的計(jì)算成本，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)基本知識(shí)等，在費(fèi)用報(bào)銷和付款單據(jù)審核過(guò)程中，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報(bào)銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責(zé)令整改。
具體工作如下：
(一)積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作。
成本管理工作來(lái)說(shuō)，它是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)、涉及面很廣的管理工作，僅靠財(cái)會(huì)部門和成本會(huì)計(jì)工作是難以完成的。
為了使公司成本管理工作有計(jì)劃地進(jìn)行，根據(jù)我自身工作特點(diǎn)，發(fā)揮成本崗位主導(dǎo)作用，積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)賬，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，協(xié)調(diào)各部門，做好成本管理基礎(chǔ)工作。
(二)及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算，開(kāi)展成本分析。
制定公司成本核算規(guī)程，及時(shí)準(zhǔn)確的核算成本。
成本核算在月末生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)對(duì)賬正確，現(xiàn)場(chǎng)成品、廢料盤點(diǎn)結(jié)束后，三日內(nèi)完成成本核算。
在完成成本核算基礎(chǔ)工作后，認(rèn)真、全面地開(kāi)展成本分析工作。
通過(guò)成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評(píng)價(jià)公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績(jī)和公司成本管理工作中的問(wèn)題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
(三)嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，努力節(jié)約開(kāi)支，不斷降低成本。
在審核公司報(bào)銷單據(jù)過(guò)程中，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)成本費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，以及公司各項(xiàng)制度和規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支，審核各部門是否按照規(guī)定辦理，簽字是否齊全等，并積極探求節(jié)約開(kāi)支、降低成本的途徑和方法，以促進(jìn)公司更好的節(jié)約成本，提高效益。
二、與成本會(huì)計(jì)交接，交出成本崗位工作，與原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交接，接手財(cái)務(wù)部工作 。
(一)4月份根據(jù)公司安排著手成本會(huì)計(jì)交接工作。
首先為接手人詳細(xì)介紹工作內(nèi)容和崗位職責(zé)，其次為接手人進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化軟件方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，在為期兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成交接工作，接手人基本能順利開(kāi)展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開(kāi)展做好了基礎(chǔ)。
(二)6月末根據(jù)公司人事調(diào)整安排，進(jìn)行財(cái)務(wù)部門工作交接。
1、接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作。
2、核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬務(wù)，盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行和承兌匯票。
3、做好銀行、稅務(wù)和項(xiàng)目貸款工作的交接。
4、做好賬目核對(duì)，完善交接手續(xù)。
三、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作，保持財(cái)務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性。
6月末接手財(cái)務(wù)部工作，由于在月底結(jié)賬時(shí)間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財(cái)務(wù)日常工作，嚴(yán)格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點(diǎn)和賬務(wù)整理工作。
審核6月份憑證，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員積極做好6月份結(jié)賬工作。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇九
根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹(shù)立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。
在本季度我支行能堅(jiān)持做到：
(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。
，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。
，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。
我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十
在20_年開(kāi)年之后車間的人員流失較為嚴(yán)重，暫時(shí)又找不到替補(bǔ)的人員，所以很多的工作需要我們齊心協(xié)力，負(fù)擔(dān)更重的工作，完成每月、每周的工作計(jì)劃。在這段時(shí)間上級(jí)在每天都召開(kāi)會(huì)議動(dòng)員我們發(fā)揮更多能力，將我們的潛能都激發(fā)出來(lái)，有時(shí)候還動(dòng)員其他部門的人和我們大家一起加班，緩解我們?cè)诠ぷ魃系膲毫Α＿@樣的時(shí)間并沒(méi)有持續(xù)多久，在放假過(guò)后，開(kāi)始有人應(yīng)聘過(guò)來(lái)，車間的人員逐漸飽和，但是新的員工對(duì)工作還不夠熟悉，因此我積極配合車間的安排，帶領(lǐng)新員工在工作中學(xué)習(xí)，在工作中進(jìn)步，以極快的速度適應(yīng)我們的工作強(qiáng)度，我們的工作也不再像之前一樣繁忙。
在上半年我還和車間的同事一起將設(shè)備進(jìn)行檢修，檢查是否會(huì)出現(xiàn)安全隱患;對(duì)我們工作的地方進(jìn)行大掃除，讓我們的工作環(huán)境變得更加賞心悅目;同時(shí)我們車間舉辦了一些集體活動(dòng)，我都積極參加等等，這些都大大促進(jìn)了我們同事之間的感情，也幫助新員工能夠更快的融入到我們的集體之中。
上半年的工作告一段落，我的學(xué)習(xí)任務(wù)也完成的相當(dāng)不錯(cuò)，尤其是在專業(yè)技能上面。在年前我就想向更為高精尖的技術(shù)鉆研，但是還有更加繁重的任務(wù)等著我，就沒(méi)有抽出時(shí)間來(lái)，但是在今年上半年我聽(tīng)從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的建議，先每天學(xué)習(xí)少一點(diǎn)，積累到一個(gè)階段之后，在和實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，讓我們的工作效率變得更高效。
雖然上半年在工作上我有很多值得稱贊的地方，但是也暴露出我很多的不足，首先就是和同事之間的配合還不夠默契，需要更多的時(shí)間來(lái)磨合，其次就是我的觀察力不夠，別人發(fā)了問(wèn)題，我還要仔細(xì)地思考是否有這樣的事情，讓我在工作上需要花費(fèi)更多的時(shí)間來(lái)檢查我在工作過(guò)程出現(xiàn)的錯(cuò)誤。但是我并不擔(dān)心這樣的缺點(diǎn)暴露出來(lái)會(huì)怎么樣，我們本來(lái)就是在這樣的工作中一步一步改進(jìn)自己的，讓自己變得更出色。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十一
今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、今年反洗錢工作開(kāi)展情況
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面
1、及時(shí)調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年2月，調(diào)整分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年12月，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)。
今年以來(lái)共有9個(gè)支行因人事變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、召開(kāi)專題會(huì)議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開(kāi)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，及時(shí)通報(bào)季度反洗錢工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際，定期召開(kāi)反洗錢工作會(huì)議，落實(shí)市分行反洗錢專題會(huì)議精神。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面
1、及時(shí)落實(shí)上級(jí)行精神。反洗錢是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時(shí)把反洗錢工作精神傳達(dá)到各部門、支行、網(wǎng)點(diǎn)員工，并結(jié)合我行實(shí)際，提出具體工作要求，落實(shí)上級(jí)行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。2、建章立制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢檢查要求及我行實(shí)際，今年5月份，對(duì)反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、細(xì)化，制定了《中國(guó)建設(shè)銀行漳州分行反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》等十三項(xiàng)制度，對(duì)分行各職能部門反洗錢工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，明確要求各職能部門設(shè)立反洗錢崗位、專人負(fù)責(zé)反洗錢工作;明確要求各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實(shí)反洗錢大額和可疑交易報(bào)送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。
各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。
(三)履行反洗錢義務(wù)方面
1、做好反洗錢可疑交易的報(bào)送。今年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對(duì)公報(bào)送5671筆，251.31億元;對(duì)私報(bào)送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬(wàn)美元，其中：對(duì)公報(bào)送808筆，23266.44萬(wàn)美元;對(duì)私82筆，368.47萬(wàn)美元。
今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，資金往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。今年12月份，分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。
2、確實(shí)履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20xx253號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件，必要時(shí)，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對(duì)比;對(duì)單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對(duì)身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì)，對(duì)大額現(xiàn)金交易對(duì)象重點(diǎn)監(jiān)控和分析。
3、做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。
4、認(rèn)真落實(shí)總行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點(diǎn)處理不及時(shí)，造成確認(rèn)率較低，分行牽頭部門及時(shí)通報(bào)各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時(shí)登錄，對(duì)系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，對(duì)可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析、確認(rèn)、報(bào)送，提高確認(rèn)率。同時(shí)做好網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問(wèn)題向上級(jí)行反映并反饋網(wǎng)點(diǎn)。
5、配合人行、省行開(kāi)展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢調(diào)查通知》(福銀調(diào)(20xx)第45號(hào))要求，東山支行積極組織人員對(duì)調(diào)查所涉及8個(gè)賬戶自開(kāi)戶以來(lái)交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝诵?。今?月，省人行對(duì)現(xiàn)金存取較大客戶進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對(duì)公客戶、10戶個(gè)人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報(bào)省分行。
(四)反洗錢宣傳、培訓(xùn)、檢查方面
1、開(kāi)展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場(chǎng)反洗錢宣傳活動(dòng)分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動(dòng)，以打擊洗錢犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會(huì)各界反洗錢意識(shí)為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進(jìn)鬧市”和“進(jìn)高?！碧厣?。宣傳采取張貼宣傳海報(bào)、分發(fā)宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)員工講解等方式進(jìn)行。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過(guò)往群眾和學(xué)生駐足咨詢。本次活動(dòng)共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識(shí)宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。
各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。東城支行在辦公樓門口開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)，分發(fā)反洗錢知識(shí)折頁(yè)500多份;東山支行于6月、16月組織開(kāi)展了兩次反洗錢專題宣傳活動(dòng);龍海支行下載反洗錢知識(shí)26問(wèn)，裝載至各網(wǎng)點(diǎn)電視平臺(tái)，通過(guò)屏幕不間斷滾動(dòng)播放，營(yíng)造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務(wù)骨干在建行儲(chǔ)蓄專柜門口開(kāi)展反洗錢上街設(shè)點(diǎn)宣傳。
2、加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢工作視頻會(huì)議。
9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對(duì)《反洗錢法》實(shí)施一年多以來(lái)支行在實(shí)際操作過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行答疑解惑;二是對(duì)反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線后存在問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。全市共有64位反洗錢崗位人員及網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn)。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實(shí)際，開(kāi)展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn)，利用班前講評(píng)時(shí)間學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請(qǐng)東山縣人行營(yíng)業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責(zé)和有效防范反洗錢法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)同時(shí)進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。
3、履行反洗錢法定義務(wù)，開(kāi)展反洗錢檢查。
(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開(kāi)展反洗錢自查。同時(shí)，針對(duì)省行反洗錢檢查存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭，組織對(duì)全轄16個(gè)綜合型支行進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報(bào)告方面方面45個(gè)問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人45人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。
(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對(duì)我行云霄支行開(kāi)展反洗錢檢查，我們及時(shí)布置支行做好檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見(jiàn)，進(jìn)一步督促支行落實(shí)整改。
二、明年反洗錢工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)反洗錢的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位，建立反洗錢學(xué)習(xí)制度。各網(wǎng)點(diǎn)要指定專人負(fù)責(zé)定期從oa、郵箱下載并收集上級(jí)行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會(huì)時(shí)間以及每周四學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開(kāi)展反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)。分行將對(duì)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行梳理，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時(shí)擬為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開(kāi)展一次反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)測(cè)試活動(dòng)。
三是開(kāi)展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達(dá)省人行吳成居副行長(zhǎng)在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會(huì)議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。
2、開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請(qǐng)人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢規(guī)定。
3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動(dòng)，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進(jìn)鬧市、進(jìn)高校、進(jìn)社區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行?；顒?dòng)期間，要求每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)展上街咨詢活動(dòng)、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢視頻錄像等。
4、加強(qiáng)反洗錢的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊(duì)伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢的三大義務(wù)(客戶身份識(shí)別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度)，列入檢查范疇，進(jìn)行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反洗錢重點(diǎn)檢查，對(duì)日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查。
5、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十二
半年總結(jié)報(bào)告例文：銷售部門半年總結(jié)
在繁忙的工作中不知不覺(jué)就在銷售部門做了半年有余，回顧這半年的工作歷程，作為酒店銷售人員在工作上取得了一定的成績(jī)，基本上完成了酒店下達(dá)的任務(wù)，但也存在著不少的問(wèn)題。
剛到銷售部門時(shí)，對(duì)銷售方面的只是不是很精通，對(duì)于新環(huán)境、新事物比較陌生。
在酒店以及部門、小組領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，很快的了解到酒店銷售的性質(zhì)及其銷售市場(chǎng)，作為一名銷售部中的一員，深深地感覺(jué)到自己身兼重任，作為酒店的門面，酒店的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了酒店的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。
此外，還要廣泛的了解整個(gè)銷售市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，走在市場(chǎng)的前沿，經(jīng)過(guò)這半年來(lái)的磨練，力爭(zhēng)盡快成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。
為了更好地完成酒店的營(yíng)銷工作，實(shí)現(xiàn)雙贏，特別正對(duì)這半年的銷售工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：
一、酒店各部門的配合
在酒店工作三年有余，以前在前廳，可能接觸的面沒(méi)有目前這么廣泛，只是班組與班組之間的摩擦、協(xié)調(diào)與配合，同一個(gè)部門，有同一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)出面那還好解決一些，但現(xiàn)如今不一樣。
現(xiàn)在必須要和各個(gè)部門自行來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了才回去找領(lǐng)導(dǎo)和組長(zhǎng)，因?yàn)樗齻兺瑸殇N售部門，同樣有收拾不完的爛攤和雜事。
所以，只要是有客人有涉及到的營(yíng)業(yè)范圍也好，工作范圍也好，都必須僅靠自己的一點(diǎn)私人情面，個(gè)人力量去解決。
打個(gè)簡(jiǎn)單的比方說(shuō)我的長(zhǎng)包房客人羅春平拖欠押金簡(jiǎn)單例子來(lái)說(shuō)明，原本導(dǎo)致出現(xiàn)這種局面就不是我的原因，但就僅僅因?yàn)檫@是我介紹到酒店消費(fèi)的客人，我拉進(jìn)酒店有業(yè)務(wù)關(guān)系的客人。
押金不足是掛的我的擔(dān)保，所以，基本等我發(fā)現(xiàn)客人在酒店已欠交押金后幾乎很少有人問(wèn)及到這間房的處理結(jié)果，更加別說(shuō)是有一個(gè)建議。
有的也只會(huì)是一帶而過(guò)，電話催我來(lái)跟進(jìn)此事。
跟進(jìn)!我當(dāng)然會(huì)跟進(jìn)，一我不能催的次數(shù)過(guò)于多，過(guò)于急。
二我不能把與客戶的這層友好關(guān)系撕破。
所以我最多也只會(huì)定時(shí)定期的催促客人。
實(shí)在是等到我不能再等了，這便才向部門同事，小組領(lǐng)導(dǎo)取經(jīng)，經(jīng)由同事張國(guó)琳假冒酒店高層領(lǐng)導(dǎo)和朱方圓前臺(tái)收銀員的身份配合最終游說(shuō)客人交得押金。
其中還有前臺(tái)收銀郭彩娟同事的配合對(duì)賬。
再此，我向所有關(guān)心我的，幫助我的同事及其領(lǐng)導(dǎo)表示感謝。
從這例子可以看出酒店的整體性，目標(biāo)性不是很特別一致。
二、營(yíng)銷工作的權(quán)力、責(zé)任方面
由于級(jí)別不夠，協(xié)調(diào)不暢等等原因，造成很多事情都存在著給客人拖拉、緩慢的現(xiàn)象。
上月端午粽子的特殊銷售，是每年最緊張，最激動(dòng)人心的銷售。
雖然我今年在此特殊銷售時(shí)做得不是很出色，但有還是為內(nèi)部公司的客戶要求緊急送貨，需要等級(jí)不一的5盒488粽子、5盒328粽子。
由于當(dāng)時(shí)本人和組長(zhǎng)及其同事手上的票據(jù)非常有限，只有10張328粽子需要至前臺(tái)收銀換5張488粽子票據(jù)。
由于一些列的請(qǐng)示，開(kāi)票，換票所耗費(fèi)的時(shí)間。
使得原本就非常忙碌的前臺(tái)收銀又更加忙碌從而緩慢了，然而事情的效率就變低更多。
等換好粽子再送至客人手上時(shí)，客人任由再怎么關(guān)照，心里還是會(huì)對(duì)你有小小的遺憾、甚至顧慮。
因?yàn)樵谒难劾锞椭皇蔷频牯兆訋?kù)房到他辦公室的距離。
這個(gè)距離是能夠知道且明白的.。
所以在營(yíng)銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為銷售部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問(wèn)題無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰地制度，希望是酒店下一部工作的重中之重。
三、酒店的管理推新
所謂營(yíng)銷為酒店的龍頭，既為龍頭，那么酒店的各種推新首要讓酒店領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)知道，熟悉以外。
也需要由銷售人員(包括營(yíng)業(yè)部人員)去認(rèn)知，去了解。
我說(shuō)的并不是文字類的解說(shuō)，而是實(shí)質(zhì)性的。
例如，推出新品新菜，可以提供一到兩份給銷售部試味，既可以方便銷售人員介紹新品新菜，又可以有更多的人來(lái)為新品提出寶貴的意見(jiàn)。
正所謂一個(gè)諸葛亮抵不過(guò)三個(gè)臭皮匠。
以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望各位領(lǐng)導(dǎo)。
同仁能給于指正，我會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)改正、解決。
最后住酒店生意越來(lái)越旺，越來(lái)越紅火。
半年總結(jié)報(bào)告例文：車輛運(yùn)管所上半年工作總結(jié)
上半年在市運(yùn)管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，運(yùn)管所全所干部職工精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(一)、強(qiáng)化內(nèi)部管理，堅(jiān)持各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，不斷提高隊(duì)伍執(zhí)法水平
我所一方面堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化管理人員樹(shù)廉意識(shí)，抓好抵制公路“三亂“的活動(dòng)，堅(jiān)持杜絕公路“三亂“等違紀(jì)行為;增強(qiáng)黨員的黨性觀念，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，著力解決黨員思想、作風(fēng)及工作上存在的問(wèn)題。
教育全所干部職工轉(zhuǎn)變工作觀念，轉(zhuǎn)變角色，服務(wù)全市道路運(yùn)輸事業(yè);不斷建立健全所各種規(guī)章制度，規(guī)范干部職工執(zhí)法行為。
認(rèn)真履行各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持周五學(xué)習(xí)制度，一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高執(zhí)法水平，二是堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)提高思想水平，力求在運(yùn)管所內(nèi)打造一支思想正、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)的運(yùn)管隊(duì)伍。
(二)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作健康有序
1.嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)。
采取定期檢查與不定期檢查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合的辦法，利用一切可用條件進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
截至6月30日半年共查處非法營(yíng)運(yùn)車130輛次，違法經(jīng)營(yíng)“黑車“在不同程度上受到了震攝。
這130臺(tái)非法營(yíng)運(yùn)車輛中包括有20臺(tái)假牌出租車。
在打擊假牌、克隆出租車方面，我運(yùn)管所全體人員在長(zhǎng)期的工作基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)上，總結(jié)了一些切實(shí)可行的措施。
比如我們將上級(jí)單位發(fā)的黑名單印發(fā)給每一個(gè)人，要求他們熟背，在平時(shí)的路面稽查中甚至上下班路途中都隨時(shí)留心留意。
另外我們對(duì)轄區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部的大型小區(qū)社區(qū)進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，經(jīng)常安排稽查人員對(duì)這些小區(qū)社區(qū)進(jìn)行暗訪，往往大白天停留在小區(qū)內(nèi)的出租車都具有很大的嫌疑。
2.打擊出租車拒載、拼客。
按照市處部署，我運(yùn)管所每天在轄區(qū)明光路汽車站、汽車東站、省客站等人流密集地區(qū)開(kāi)展打擊出租車拒載、拼客違章。
針對(duì)市民投訴比較集中的上下班高峰段，我所安排稽查人員在上述地段對(duì)出租車的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。
截至6月30日，我所共查處出租車拒載拼客違章近50臺(tái)次。
3.著力整治客運(yùn)市場(chǎng)，遏制客運(yùn)違章經(jīng)營(yíng)的勢(shì)頭，加大對(duì)矛盾集中的串線經(jīng)營(yíng)、不按時(shí)發(fā)班、亂停亂靠、倒客賣客及各車站相互配客等違章行為的打擊力度，對(duì)明光路加油站、花沖加油站附近、勝利路街道站外上下客現(xiàn)象進(jìn)行重點(diǎn)打擊。
狠抓貨物運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，在轄區(qū)內(nèi)公路之間，采取設(shè)點(diǎn)與流動(dòng)，上班與下班時(shí)間的穿插檢查布控。
路面稽查工作是運(yùn)管所工作的重中之重。
按照所每周工作計(jì)劃，有重點(diǎn)地對(duì)違規(guī)行為有針對(duì)性進(jìn)行稽查，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸?shù)恼Ｖ刃颉?/p>
要求執(zhí)勤中隊(duì)在路面上做到文明執(zhí)法，杜絕“公路三亂“;要求稽查違章要有依有據(jù)，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法程序辦事。
(三)、全力以赴做好春運(yùn)工作
春運(yùn)期間，運(yùn)管所全體人員按照處統(tǒng)一部署，對(duì)轄區(qū)內(nèi)客貨運(yùn)各類違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為嚴(yán)厲打擊，共查處給類違章98起，查扣車輛近40余臺(tái)，各類證件100余本。
有力的保障了轄區(qū)春運(yùn)工作的順利開(kāi)展。
(四)、積極開(kāi)展“文體會(huì)“保障工作
4月，文化體制改革大會(huì)在合肥隆重召開(kāi)。
運(yùn)管所在合肥市運(yùn)管處的統(tǒng)一安排下，全力投入到文體會(huì)的保障工作中。
按照市處領(lǐng)導(dǎo)的要求，運(yùn)管所對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各道路運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行了安全排查。
另外針對(duì)出租市場(chǎng)開(kāi)展轄區(qū)出租市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序整頓活動(dòng)。
安排兩個(gè)中隊(duì)分別在明光路汽車站、滁州路點(diǎn)對(duì)過(guò)往出租車進(jìn)行檢查，就出租車經(jīng)營(yíng)秩序及車容車貌進(jìn)行檢查，做好“窗口“工作。
(五)、嚴(yán)把安全生產(chǎn)關(guān)，安檢工作
運(yùn)管所上半年度安全生產(chǎn)工作在市局、處的正確領(lǐng)導(dǎo)及處安全監(jiān)督管理科的幫助指導(dǎo)下，在相關(guān)業(yè)務(wù)科室的支持下，我所堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理“的方針，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)的監(jiān)督，認(rèn)真組織落實(shí)安全生產(chǎn)管理措施，建立科學(xué)的安全生產(chǎn)體系。
認(rèn)真做好“五一“、“清明“等節(jié)日的安全運(yùn)輸工作，認(rèn)真做好迎世博會(huì)安全檢查工作。
通過(guò)我們的工作本轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生一起嚴(yán)重的交通生產(chǎn)安全責(zé)任事故，全區(qū)道路運(yùn)輸安全工作平平安安，有力的維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，保證了人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。
(六)整治38、39路公交底站出租車拼客擇客經(jīng)營(yíng)肥東專線現(xiàn)象
合肥至肥東的客流量非常大，現(xiàn)有的38、39等公交班線的運(yùn)力不能滿足乘客的需求，每天在滁州路38、39路公交底站都有大量乘客排隊(duì)等候乘車。
一部分出租車司機(jī)為謀取利益，在此擇客拼客經(jīng)營(yíng)肥東專線。
他們停車在此，不帶前往其他地方的乘客，只帶到肥東的乘客，收取10元每人的費(fèi)用，湊齊4人后開(kāi)車，儼然成了肥東客運(yùn)班線。
為打擊這一違章現(xiàn)象，我運(yùn)管所多次組織專項(xiàng)整治，安排稽查人員明察暗訪，對(duì)形成擇客拼客的違章車輛堅(jiān)決打擊，對(duì)在該地區(qū)停車等客的車輛進(jìn)行教育、驅(qū)趕，前后共查處該類違章60余起。
我們的工作有力的遏制了滁州路出租車擇客拼客經(jīng)營(yíng)肥東專線的囂張氣焰，今后將繼續(xù)保持稽查力度，堅(jiān)決防止這一違規(guī)現(xiàn)象的抬頭。
(七)、及時(shí)受理各類舉報(bào)
根據(jù)合肥市運(yùn)管處相關(guān)精神，我們運(yùn)管所認(rèn)真對(duì)待各類舉報(bào)。
上半年年，我所查
處各類舉報(bào)40余起，包括市長(zhǎng)熱線18起.對(duì)于每一個(gè)舉報(bào)，不論是市長(zhǎng)熱線還是群眾電話舉報(bào)我們都認(rèn)真對(duì)待，接到舉報(bào)立刻調(diào)查處理，認(rèn)真及時(shí)回復(fù)。
即使是當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題，我們也會(huì)將其納入下一階段工作日程，基本做到件件有落實(shí)，事事有反饋。
(八)、做好各車站駐站辦的管理工作
自合肥汽車站駐站辦移交至我運(yùn)管所后，駐站辦管理工作也成為了我運(yùn)管所的工作重點(diǎn)之一。
在對(duì)駐站辦的管理上，我們要求所駐站人員嚴(yán)格按照市處駐站規(guī)定約束自己的言行舉止。
上班時(shí)間務(wù)必著裝整齊、微笑服務(wù)。
開(kāi)牌人員必須嚴(yán)格把好審批關(guān)，防止少數(shù)車輛違規(guī)加班頂班，對(duì)不具備資格隨意加班頂班的車輛堅(jiān)決不予審批。
另外要求駐站人員對(duì)合乎規(guī)定的車輛前來(lái)開(kāi)牌必須本著高效方便業(yè)戶的原則，在最短時(shí)間內(nèi)給與辦理，不準(zhǔn)拖沓推諉。
截止6月30日，我們共開(kāi)具各類臨時(shí)線路牌575張，包括省際臨時(shí)加班牌128張，省際包車牌94張，市際臨時(shí)加班牌243張，市際包車牌110張。
(九)、完成的其他工作
1、做好了“春節(jié)“、“五一“、“端午“等節(jié)假日的值班、保障工作。
2、完成了清明節(jié)小蜀山上墳專線的包車牌開(kāi)具工作，并維持班車經(jīng)營(yíng)秩序。
(十)、下階段工作思路及目標(biāo)
今后，我運(yùn)管所會(huì)繼續(xù)在處黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，繼續(xù)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、提高工作效率、依法行政、整頓工作作風(fēng)，努力完成工作目標(biāo)。
1、貫徹黨的17大精神、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)運(yùn)管所自身建設(shè)，堅(jiān)持各項(xiàng)法規(guī)政策以及處各項(xiàng)制度，進(jìn)一步提高運(yùn)輸管理能力，發(fā)揮黨員干部在基層職能部門中的凝聚力作用。
2、嚴(yán)厲打擊違法、違章運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行為。
認(rèn)真研究解決查處非法營(yíng)運(yùn)車輛查處難、執(zhí)行難、取證難的問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)非法營(yíng)運(yùn)車輛的打擊力度，堅(jiān)決防止“黑頭車“抬頭。
3、加強(qiáng)客運(yùn)市場(chǎng)管理，嚴(yán)厲打擊客運(yùn)車輛不按核定線路經(jīng)營(yíng)、站外帶客、超載和亂進(jìn)站配客等違章經(jīng)營(yíng)行為。
4、加強(qiáng)出租車市場(chǎng)管理，打擊異地營(yíng)運(yùn)出租車，嚴(yán)厲打擊上下班時(shí)段拒載、擇客等違章行為，在車容車貌的管理上探索、建立長(zhǎng)效機(jī)制。
繼續(xù)對(duì)單班運(yùn)營(yíng)出租車進(jìn)行監(jiān)督。
5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十三
xx年對(duì)于xxx而言是一個(gè)沖滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。
在xx年度，公司領(lǐng)導(dǎo)層在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。
在過(guò)去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。
下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以總結(jié)匯報(bào)。
一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高
xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)之精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。
一年來(lái)，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要有(詳細(xì)見(jiàn)附表)：
施工圖設(shè)計(jì);
施工圖設(shè)計(jì);
施工圖設(shè)計(jì).
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。
公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。
xx年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高
一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。
采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。
內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。
xx年，公司先后組織員工培訓(xùn)10人次。
目前公司正在開(kāi)展“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門公司將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們也將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，而這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。
xx年，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)文明部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展多種形式的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽等等。
通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
xx年我們雖然做了大量的工作，取得了些許的成績(jī)，但在工作中仍然存在著一定的問(wèn)題。
其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí);其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難.
時(shí)光流逝，不知不覺(jué)間，xx年已經(jīng)過(guò)去一半，在公司各部門領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人的配合下，財(cái)務(wù)科認(rèn)真完成所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對(duì)公司各部門財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督，對(duì)各種報(bào)表的上報(bào)，帳務(wù)的處理等都已時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半。
在編制預(yù)算、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結(jié)的xx年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見(jiàn)。
一、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。
不斷吸收新知識(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。
引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人，踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹(shù)立良好形象。
2、明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制。
二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效。
1、上半年財(cái)務(wù)收支情況
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，年初重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度以及對(duì)縣級(jí)局的預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算和各單位的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證，今年對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的`問(wèn)題，都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)報(bào)賬員隊(duì)伍建設(shè)，組織報(bào)帳員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，下基層指導(dǎo)工作，提高了報(bào)帳員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。
根據(jù)年度預(yù)算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)度資金，保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、對(duì)全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記，組織下發(fā)了國(guó)家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試，使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺(tái)階，對(duì)全系統(tǒng)往來(lái)款進(jìn)行了清查，為迎接省局的檢查做好了準(zhǔn)備。
完善了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基矗
6、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。
我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織全科室人員對(duì)2007年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力，完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。
7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計(jì)方案，現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù)，預(yù)計(jì)今年年底能動(dòng)工新建。
財(cái)務(wù)科在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指引下，兄弟部門的大力協(xié)助下，完成了新舊標(biāo)準(zhǔn)的順利更替，我們深知以前的工作不能說(shuō)明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心，財(cái)務(wù)科一定會(huì)一如既往、排除萬(wàn)難，與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂，做好財(cái)務(wù)部09年下半年工作計(jì)劃，盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量!
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十四
銀行、保險(xiǎn)、證券是金融行業(yè)的三個(gè)重要的組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪形式呈多樣化發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)金融業(yè)反洗錢工作提出了新的要求。證券行業(yè)作為資本市場(chǎng)的融合體，具有市場(chǎng)交易資金龐大、交易品種復(fù)雜繁多、交易對(duì)手眾多且不確定等特點(diǎn)，使得不法分子以此為掩護(hù)成功逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)的打擊，成為洗錢犯罪新的重點(diǎn)領(lǐng)域。
一、通過(guò)證券業(yè)渠道進(jìn)行洗錢主要有下面幾種形式：
1、利用虛假賬戶或他人賬戶進(jìn)行證券交易
主要表現(xiàn)為客戶利用虛假身份證明文件、資料或租借他人的身份證件開(kāi)立證券資金賬戶進(jìn)行交易，掩蓋犯罪資金的來(lái)龍去脈和真實(shí)的所有權(quán)關(guān)系。
2、短期集中交易
客戶開(kāi)戶后，短期內(nèi)大量買賣證券然后迅速銷戶。具體的表現(xiàn)形式為，客戶開(kāi)戶后立即大量買賣證券，然后通過(guò)復(fù)雜交易模糊資金交易痕跡，將不法資金與合法資金融合，然后迅速賣出股票變現(xiàn)，以買賣股票盈利方式模糊資金性質(zhì)。
3、頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)托管、撤指定
客戶在證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)證券資金賬戶后，利用改變指定交易、轉(zhuǎn)托管方式實(shí)現(xiàn)股票份額的轉(zhuǎn)移，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)股票套現(xiàn)。比如開(kāi)戶人通過(guò)多次轉(zhuǎn)托管把股票轉(zhuǎn)到其他證券公司，然后將股票賣掉轉(zhuǎn)移資金或者通過(guò)撤銷指定交易方式重新在第二家指定交易實(shí)現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)移，掩蓋資金流動(dòng)痕跡。
4、通過(guò)證券公司內(nèi)部不同賬戶進(jìn)行證券轉(zhuǎn)移
客戶通過(guò)構(gòu)造虛假事實(shí)，偽造各類證明文件到營(yíng)業(yè)部辦股票過(guò)戶手續(xù)，然后將股票賣掉，轉(zhuǎn)移資金，掩蓋資金的流動(dòng)痕跡。如客戶為了達(dá)到洗錢目的可能構(gòu)造虛假信息，辦理假繼承和假贈(zèng)送業(yè)務(wù)從而實(shí)現(xiàn)證券轉(zhuǎn)移。
5、通過(guò)投資公司轉(zhuǎn)移資金進(jìn)行洗錢
洗錢分子為了掩蓋資金的真實(shí)來(lái)源，將非法資金轉(zhuǎn)移到投資公司，通過(guò)投資公司進(jìn)行證券投資。此種方式能混淆資金的實(shí)際控制人，并且沒(méi)有明顯的交易痕跡。
6、通過(guò)并購(gòu)上市公司，公司公開(kāi)上市進(jìn)行洗錢
一方面，洗錢分子在上市公司并購(gòu)過(guò)程中尋找機(jī)會(huì)，把非法資金用于收購(gòu)兼并上市公司，取得從非法到貌似合法的地位，在收購(gòu)?fù)瓿蛇_(dá)到洗白及獲利目的后通過(guò)證券市場(chǎng)退出。另一方面洗錢分子在公司上市前以非法資金認(rèn)購(gòu)公司股份，成為原始股東當(dāng)公司公開(kāi)上市時(shí)，再?gòu)闹谐槌鲑Y金這種方式容易發(fā)生在籌建階段和增資擴(kuò)股階段。
二、證券業(yè)營(yíng)業(yè)部層面反洗錢對(duì)策
證券營(yíng)業(yè)部是證券行業(yè)反洗錢工作的前線陣地，直接參與客戶賬戶的開(kāi)立、撤銷，賬戶資金監(jiān)控，可疑行為上報(bào)等工作，肩負(fù)著重要的任務(wù)。上述六種反洗錢的形式中，營(yíng)業(yè)部層面可涉及到的主要是前四種。因此營(yíng)業(yè)部層面必須針對(duì)反洗錢特點(diǎn)采取有效的反洗錢措施，有力打擊反洗錢行為。
1、加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)開(kāi)戶人員提供信息真?zhèn)蔚淖R(shí)別能力
在營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶是進(jìn)行證券交易的第一步，這也是把好洗錢關(guān)的第一步。證券公司對(duì)開(kāi)戶需提供的資料要明確。一是客戶身份識(shí)別的基本內(nèi)容。這是對(duì)所有客戶都要求的內(nèi)容，具體可以包括現(xiàn)有客戶身份基本信息中的內(nèi)容，如自然人客戶包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、收入狀況、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限等。法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶基本信息包括客戶的其中包括住所、經(jīng)營(yíng)范圍、可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限、實(shí)際控制人信息等。因此，在現(xiàn)有的操作流程中，營(yíng)業(yè)部從業(yè)人員要嚴(yán)格按照流程要求進(jìn)程操作。提高從業(yè)人員對(duì)開(kāi)戶人員提供信息真?zhèn)蔚淖R(shí)別能力，降低虛假賬戶的開(kāi)立機(jī)會(huì)。
2、按客戶類別和風(fēng)險(xiǎn)類別設(shè)置識(shí)別程序
分別規(guī)定不同的客戶身份識(shí)別內(nèi)容，證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別可以按照客戶類別，如國(guó)內(nèi)公司、國(guó)外公司、私人所有的公司、對(duì)沖基金、私募基金、居民、非居民、來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的投資者、政治敏感人物等類別分別規(guī)定不同的客戶身份識(shí)別程序和內(nèi)容。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶應(yīng)該采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別和重新識(shí)別程序，以獲取更多的信息以確定客戶身份和交易目的。
3、加強(qiáng)可疑交易監(jiān)控及上報(bào)
由于證券業(yè)的反洗錢工作比銀行業(yè)的更為復(fù)雜更難控制，因此證券行業(yè)更加注重對(duì)可疑交易的監(jiān)控。目前營(yíng)業(yè)部設(shè)置有風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易監(jiān)控專員，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。洗錢犯罪形式是不斷更新的，更加隱蔽，更加難以被發(fā)現(xiàn)，因此這要求從業(yè)人員提高反洗錢敏銳性，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高識(shí)別能力。
4、加大基層營(yíng)業(yè)部反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，提高全員反洗錢意識(shí)
由于洗錢犯罪的隱敝性、復(fù)雜性，在判斷是否為洗錢時(shí)需要較強(qiáng)的專業(yè)結(jié)算、外匯、工商、海關(guān)等相關(guān)知識(shí)。如果反洗錢工作人員僅限于理解法規(guī)的字面含義缺乏經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技能就不能真正發(fā)現(xiàn)洗錢的線索!而反洗錢工作也需要大量涉及法律、金融、會(huì)計(jì)等方面知識(shí)的適合型人才恰恰基層營(yíng)業(yè)部的反洗錢人員在這方面比較欠缺各類監(jiān)管機(jī)關(guān)要通過(guò)舉辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班來(lái)培養(yǎng)工作人員的專業(yè)技能提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和對(duì)大額可疑交易的監(jiān)測(cè)、分析水平。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十五
根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹(shù)立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。
在本季度我支行能堅(jiān)持做到：
一、在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。
二、對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。
三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。
五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十六
半年來(lái)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)計(jì)委的指導(dǎo)下，在院黨委堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障下，全院干部職工以飽滿的工作熱情，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)持以黨的和xx屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以深入整治“四風(fēng)”為契機(jī)，以“三好一滿意”為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，扎實(shí)開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、平安醫(yī)院創(chuàng)建、四城聯(lián)創(chuàng)等系列活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，管理上從嚴(yán)，工作上做實(shí)，不斷強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，醫(yī)院綜合管理及服務(wù)能力再上新臺(tái)階。與去年同期相比，1-5月，門急診人次增長(zhǎng)6.8%，出院人數(shù)增長(zhǎng)8.3%，住院病人手術(shù)例次增長(zhǎng)18.3%，平均住院日縮短0.8天，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)10.01%，病人滿意度96%以上。
一、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，在思想政治工作上有新起色
醫(yī)院以深入整治“四風(fēng)”為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和“三轉(zhuǎn)”回頭看，扎實(shí)開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，落實(shí)“九不準(zhǔn)”要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，全院干部職工思想政治工作有新起色，為醫(yī)院發(fā)展提供了有力的政治保障。院班子開(kāi)拓創(chuàng)新，以新作為引領(lǐng)新常態(tài)，一級(jí)帶著一級(jí)干，職工則以新?tīng)顟B(tài)適應(yīng)新常態(tài)，勤勤懇懇認(rèn)真干。
一是強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”， 落實(shí)“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，狠抓黨風(fēng)廉政工作。擬定了《201x年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作安排意見(jiàn)》、《201x年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》、《關(guān)于落實(shí)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施意見(jiàn)》及《黨風(fēng)廉政建設(shè)約談制度》等，努力形成各盡其責(zé)、群策群力、合力反腐的良好格局。開(kāi)展“黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作整改”等系列活動(dòng)，加強(qiáng)效能建設(shè)，持續(xù)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)中問(wèn)題的深入查找、剖析、整改。約談全院中層干部，加強(qiáng)對(duì)干部黨紀(jì)法規(guī)教育、示范教育、警示教育。治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，對(duì)重點(diǎn)崗位進(jìn)行輪崗。
二是深入整治“四風(fēng)”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及落實(shí)省、市和我院十項(xiàng)規(guī)定，重申嚴(yán)控公務(wù)接待嚴(yán)禁公款吃喝，堅(jiān)持黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，杜絕公車私用，今年1—5月份，與去年同期相比，辦公費(fèi)下降19%,公務(wù)接待費(fèi)下降31%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降55%。
三是深化“三轉(zhuǎn)”回頭看。以“五個(gè)一”為載體，即開(kāi)展一次知識(shí)宣傳、開(kāi)展一次座談研討、開(kāi)展一次主體責(zé)任約談、開(kāi)展一次黨紀(jì)教育、開(kāi)展一次參與工作再清理。今年年初以來(lái)，經(jīng)過(guò)了三輪工作清理，議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)從30個(gè)清理為1個(gè)，18項(xiàng)參與工作清理為1項(xiàng)。
四是嚴(yán)格按照“九不準(zhǔn)”要求，不斷強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格醫(yī)德考核，讓每一位醫(yī)務(wù)人員認(rèn)識(shí)到，作為一名醫(yī)務(wù)工作者，應(yīng)對(duì)患者一視同仁，平等對(duì)待，熱忱真摯，極端負(fù)責(zé)，避免因工作的疏忽給病人及家屬造成損失。收到錦旗60面，病人滿意率達(dá)到96%以上。
二、提高醫(yī)療質(zhì)量，在為民服務(wù)上取得新突破
醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院生存與發(fā)展的根本，今年來(lái)，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委頒布的《改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃》，在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域群眾感受最強(qiáng)烈的突出問(wèn)題做專項(xiàng)整改，通過(guò)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)督查指導(dǎo)，按期超額完成各項(xiàng)醫(yī)療、護(hù)理指標(biāo)。與去年同期相比，1—5月，門急診140274人次，增長(zhǎng)6.8%;出院病人16400人次，增長(zhǎng)8.3%;平均住院日9.1天，縮短0.8天;手術(shù)4199例次，增長(zhǎng)18.3%;累計(jì)體檢11930人次。
1、嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。
一是嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)，從診療流程、首診負(fù)責(zé)制、醫(yī)療質(zhì)量督查、減輕患者負(fù)擔(dān)、降低患者藥費(fèi)、合理檢查、合理用藥等方面進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。通過(guò)醫(yī)院各種會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、案例分析總結(jié)等方式反復(fù)強(qiáng)化制度落實(shí)，自覺(jué)遵守診療常規(guī)，天天強(qiáng)調(diào)，月月考核，年年總結(jié)，力求將醫(yī)療核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)貫穿于醫(yī)療活動(dòng)中，使醫(yī)務(wù)人員將制度和常規(guī)內(nèi)化于心，外化于行。
二是加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)建設(shè)?？坪头龀謱？频闹С至Χ?，規(guī)范科室管理，新建神經(jīng)電生理室，將老年病科、干部保健科獨(dú)立分設(shè)，不斷完善和優(yōu)化學(xué)科建設(shè)體系。
三是大力開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目，繼續(xù)以微創(chuàng)、介入為突破，提高疑難及危重癥的救治能力，1-5月，共完成體外循環(huán)下心臟直視手術(shù)、冠狀動(dòng)脈介入診療技術(shù)、靜脈溶栓治療缺血性腦卒中新技術(shù)、顱內(nèi)動(dòng)脈瘤介入栓塞術(shù)、射頻消融術(shù)等新項(xiàng)目3812例。
四是不斷完善醫(yī)療技術(shù)管理，整理手術(shù)分級(jí)目錄及一類醫(yī)療技術(shù)目錄，及時(shí)向省衛(wèi)計(jì)委申報(bào)18項(xiàng)第二類醫(yī)療技術(shù)，為規(guī)范醫(yī)療技術(shù)管理奠定了良好基礎(chǔ)。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)麻醉手術(shù)室、icu、新生兒科等重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門，重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。
五是積極推進(jìn)臨床路徑工作，規(guī)范診療行為，提高醫(yī)療服務(wù)效率，控制不合理醫(yī)療費(fèi)用。到目前為止，共計(jì)22個(gè)專業(yè)61個(gè)病種納入臨床路徑，入組率89.9%，完成率75.7%，達(dá)到國(guó)家及省衛(wèi)計(jì)委關(guān)于三級(jí)醫(yī)院臨床路徑實(shí)施情況的總體要求。
2、提高護(hù)理質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力 。
年初開(kāi)始，醫(yī)院護(hù)理工作緊緊圍繞國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理、改善護(hù)理服務(wù)的通知》精神，結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)《護(hù)士條例》，不斷夯實(shí)護(hù)理基礎(chǔ)，持續(xù)提高綜合護(hù)理水平。
一是繼續(xù)深化“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”活動(dòng)，樹(shù)立主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，制作具有?？铺厣摹皟?yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”宣傳專欄，擴(kuò)大“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”影響力。積極開(kāi)展延伸服務(wù),制作了健康宣教視頻，建立qq交流群, 使護(hù)理工作不僅局限在病房?jī)?nèi)，而且延伸到社會(huì)上、家庭中。
二是注重護(hù)理水平提升，開(kāi)展技術(shù)練兵，8名選手參加全市護(hù)士崗位技能競(jìng)賽，榮獲集體一等獎(jiǎng)，并囊括了個(gè)人一、二等獎(jiǎng)，代表全市參加貴州省護(hù)士崗位技能競(jìng)賽中取得了集體第一名的傲人成績(jī)。
三是不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)展護(hù)理新技術(shù)、新項(xiàng)目，開(kāi)展腹腔鏡下子宮全切術(shù)的護(hù)理、婦科惡性腫瘤手術(shù)配合及護(hù)理、鼻空腸營(yíng)養(yǎng)管置管及護(hù)理、完成經(jīng)鎖骨下、頸靜脈中心靜脈置管及護(hù)理、體外循環(huán)心臟直視術(shù)后病人護(hù)理、纖維支氣管鏡相關(guān)技術(shù)及護(hù)理、呼吸機(jī)相關(guān)性肺炎的原因分析、在局麻下行重瞼術(shù)后的護(hù)理，頭皮擴(kuò)張器植入術(shù)后的護(hù)理，vsd負(fù)壓引流裝置術(shù)術(shù)后的護(hù)理等，都取得了良好的效果。四是以慶?！?·12”護(hù)士節(jié)活動(dòng)為載體，舉辦了護(hù)理知識(shí)、技能競(jìng)賽，為新護(hù)士授帽，護(hù)士禮儀表演等。既強(qiáng)化了護(hù)理知識(shí)，又陶冶了護(hù)士情操，增強(qiáng)了集體主義榮譽(yù)感，促進(jìn)優(yōu)秀護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)。
3、加強(qiáng)藥事、院感、輸血管理委員會(huì)工作。
規(guī)范藥品耗材、院感、輸血管理。強(qiáng)化藥品耗材質(zhì)量和處方調(diào)配管理，做到藥品耗材賬、物相符，開(kāi)展臨床抗菌藥物使用專項(xiàng)整治工作，不斷降低抗菌藥物使用強(qiáng)度。同時(shí)根據(jù)工作安排，我院將藥品、耗材、試劑采購(gòu)，整體移交與漢方醫(yī)藥資產(chǎn)管理有限公司統(tǒng)一配送，保證藥品、耗材質(zhì)量前提下，價(jià)格、服務(wù)更優(yōu)。嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》、《消毒技術(shù)規(guī)范》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》、《輸血法》等有關(guān)法律、法規(guī)，加強(qiáng)督查指導(dǎo)。1-5月，醫(yī)院感染率0.60%，同比下降0.21%，成分輸血率100%。
三、優(yōu)化人才隊(duì)伍，在內(nèi)涵質(zhì)量上有新提升
1、通過(guò)引進(jìn)和培養(yǎng)方式優(yōu)化人才隊(duì)伍。做好人事制度改革工作以及人才引進(jìn)工作，按照市委組織部的要求，積極參加“中國(guó)·貴州第三屆人才博覽會(huì)”招才引智工作，有近30名醫(yī)學(xué)院校201x屆碩士研究生通過(guò)郵件、電話等形式投遞簡(jiǎn)歷，與來(lái)自哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)等高等院校的9名碩士研究生簽訂意向協(xié)議。
采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)方式加強(qiáng)人才培養(yǎng)，與第三軍醫(yī)大學(xué)大坪醫(yī)院簽訂合作協(xié)議，并已派出5名骨干人員前往進(jìn)行短期培訓(xùn)，同時(shí)，與大連市多家三甲醫(yī)院建立協(xié)作指導(dǎo)關(guān)系，目前有2名大連專家在我院進(jìn)行為期三個(gè)月的指導(dǎo)工作。20xx年上半年我院派出骨干外出進(jìn)修學(xué)習(xí)28人，均到省級(jí)以上三甲綜合醫(yī)院進(jìn)行?？浦R(shí)進(jìn)修學(xué)習(xí)。
2、加大教學(xué)科研力度 ，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)發(fā)展
教學(xué)科研是提高醫(yī)療技術(shù)水平的有效手段，我院始終踐行科技興院的方針，不斷加大教學(xué)科研工作力度，為持續(xù)提高醫(yī)療技術(shù)水平奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)“三基”、“三嚴(yán)”培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的理論及技術(shù)水平，開(kāi)展醫(yī)學(xué)教育專家講座2次，238人次參加。
二是加強(qiáng)對(duì)52名規(guī)培生的管理，安排規(guī)培學(xué)員臨床科室輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)、理論上課，并組織今年37名規(guī)培生的招生工作;三是積極組織申報(bào)各級(jí)科研項(xiàng)目，申報(bào)了市級(jí)以上科研項(xiàng)目28項(xiàng)，目前被市科技局立項(xiàng)的有3項(xiàng)，其余項(xiàng)目仍在科技局審核評(píng)審中。完成2項(xiàng)骨科新技術(shù)院內(nèi)結(jié)題。1人榮獲“貴州省優(yōu)秀科技工作者”稱號(hào)。
四、加大支持保障力度，在規(guī)范化管理開(kāi)啟新篇章
1、加快信息化建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院信息化管理。我院信息化分步實(shí)施方案有序推進(jìn)，大大提升了診療工作質(zhì)量和效率。一是完成信息系統(tǒng)一期建設(shè)的各應(yīng)用模塊，積極開(kāi)展二期建設(shè)的調(diào)研，包括：門診排隊(duì)叫號(hào)、預(yù)約掛號(hào)管理系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、門診醫(yī)生工作站、門診電子病歷系統(tǒng)、門診分診管理系統(tǒng)、門診輸液管理系統(tǒng)、藥學(xué)管理系統(tǒng)、藥典管理系統(tǒng)、手術(shù)麻醉管理系統(tǒng)共十個(gè)模塊。
二是充分利用信息化系統(tǒng)，進(jìn)行公文處理和業(yè)務(wù)管理實(shí)時(shí)監(jiān)控，針對(duì)電子病歷復(fù)制、粘貼、占位、及時(shí)打印等問(wèn)題，在系統(tǒng)內(nèi)隨時(shí)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，限時(shí)要求整改。
2、提高后勤保障，為醫(yī)院發(fā)展奠定基礎(chǔ)。后勤工作是保障臨床工作正常開(kāi)展的重要支撐，我院始終堅(jiān)持“后勤圍繞臨床轉(zhuǎn)，臨床圍繞病人轉(zhuǎn)”的工作要求，加強(qiáng)后勤管理。
一是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行后勤物資采購(gòu)工作，采購(gòu)過(guò)程中做到先調(diào)研，選擇服務(wù)好、質(zhì)量好、價(jià)格低的供貨商進(jìn)行合作，對(duì)于采購(gòu)的物資組織黨辦、院辦、審計(jì)科等主要職能科室進(jìn)行驗(yàn)收，保質(zhì)保量。
二是完成住院醫(yī)師規(guī)培生宿舍和實(shí)習(xí)生公寓的裝修改造、口腔科門診的裝修改造、泌尿外科病房的裝修改造等小型基建項(xiàng)目數(shù)起，持續(xù)改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境。
三是加快全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)，該項(xiàng)目任務(wù)重、時(shí)間緊，現(xiàn)已完成項(xiàng)目用地紅線圖、規(guī)劃條件通知書(shū)、建設(shè)用地許可證、規(guī)劃圖等審批。目前正在辦理建設(shè)項(xiàng)目用地土地使用證。于6月1號(hào)收到圖紙，已送中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算編制，為該項(xiàng)目的施工招標(biāo)工作做準(zhǔn)備。
3、醫(yī)保工作：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)保政策，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保資金的管理，特別是對(duì)新農(nóng)合資金的管理力度，召開(kāi)專題會(huì)，規(guī)范醫(yī)保資金的合理使用，全心全意服務(wù)醫(yī)保病人，不斷優(yōu)化服務(wù)流程，1—5月完成醫(yī)保服務(wù)29,160人次，較去年同期增長(zhǎng)36.5%，收入1.013億元，較去年同期增長(zhǎng)17%。
4、綜治工作：緊緊圍繞消防、治安、車輛管理及無(wú)主病人、尸體的處理展開(kāi)工作，保障了醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。實(shí)現(xiàn)了“三無(wú)”目標(biāo)。無(wú)計(jì)劃外二胎及超生現(xiàn)象，計(jì)劃生育率為100%。
5、“四城聯(lián)創(chuàng)”工作：根據(jù)我市“四城聯(lián)創(chuàng)”工作安排，我院進(jìn)一步加強(qiáng)了院內(nèi)環(huán)境整治工作，召開(kāi)創(chuàng)建工作會(huì)議動(dòng)員、宣傳會(huì)議，在門診、住院大廳內(nèi)設(shè)置了宣傳架，優(yōu)化導(dǎo)診人員服務(wù)態(tài)度，明確醫(yī)患糾紛應(yīng)急預(yù)案，無(wú)醫(yī)患糾紛引起群體性事件，宣傳欄普及衛(wèi)生知識(shí)，熟悉工作流程，定期開(kāi)展除四害工作等，通過(guò)多種形式，對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署、再要求，在思想上確立“拼搏奮戰(zhàn)，創(chuàng)建達(dá)標(biāo)”的觀念，為即將到來(lái)的“多彩貴州文明行動(dòng)”到我市檢查工作準(zhǔn)備充分。
6、加強(qiáng)民主管理工作：嚴(yán)格按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)院務(wù)公開(kāi)監(jiān)督考核辦法(試行)》的通知要求，不斷完善公開(kāi)制度，以會(huì)議、公示欄、簡(jiǎn)報(bào)、院報(bào)等多種形式，對(duì)病人關(guān)注、職工關(guān)心的事項(xiàng)定期、不定期公開(kāi)，保障干部職工參與醫(yī)院管理的權(quán)利，積極推動(dòng)醫(yī)院民主管理。同時(shí)注意發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，使院務(wù)公開(kāi)逐步走向一個(gè)較為完整的運(yùn)行體系。201x年5月，我院榮獲“貴州省模范職工之家”及“貴州省廠務(wù)公開(kāi)民主示范管理示范單位”榮譽(yù)稱號(hào)。
五、多措并舉惠民生，在醫(yī)院公益性上樹(shù)立新形象
1、城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援工作深入推進(jìn)。在對(duì)兩家受援醫(yī)院深入調(diào)研和充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，明確了201x年度幫扶兩家受援醫(yī)院開(kāi)展36項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)和項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)，其中六枝特區(qū)人民醫(yī)院11項(xiàng)，水城縣人民醫(yī)院25項(xiàng)。為持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目管理工作，醫(yī)院成立了1個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組和14個(gè)項(xiàng)目工作小組，確保了項(xiàng)目管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。1-5月，派出兩支醫(yī)療幫扶隊(duì)，共計(jì)10人，在受援醫(yī)院收治門診病人1790人次，住院病人530人次，疑難病例討論50人次，教學(xué)講座34次，教學(xué)查房6次，手術(shù)190例次，疑難病例會(huì)診11次，疑難手術(shù)2 次，開(kāi)展新醫(yī)療技術(shù)1項(xiàng)(上腹部mr增強(qiáng)檢查及診斷指導(dǎo))。
2、急診服務(wù)水平和救援能力不斷提升。急診醫(yī)療服務(wù)按照“院前急救、醫(yī)院救治和危重病監(jiān)護(hù)”三位一體的新型模式，相互協(xié)調(diào)，共同發(fā)展。圓滿完成各項(xiàng)救援及防控任務(wù)，院前急救出診1262車次，救治1370人次;院內(nèi)急診救治7723人次;參與災(zāi)害事故和突發(fā)事件醫(yī)療救援7起，救治21人;完成各類醫(yī)療保障服務(wù)24次。
3、同步小康駐村有序開(kāi)展。按照市委同步小康駐村工作要求，醫(yī)院派出5名干部開(kāi)展駐村工作。1-5月，兩村駐村干部共走訪調(diào)研110戶，召開(kāi)座談會(huì)10次，開(kāi)展集體經(jīng)濟(jì)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)900余人次，出點(diǎn)子4條，解決群眾困難2個(gè)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目2 個(gè)，給群眾辦好事15件，化解矛盾糾紛2起。
六、積極推進(jìn)涼都人民醫(yī)院建設(shè)，在改善民生上增添新動(dòng)力。
涼都人民醫(yī)院作為市委、市政府201x年“十件民生實(shí)事”之一，在涼都人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，我院舉全院之力，與項(xiàng)目投資方漢方集團(tuán)通力協(xié)作，門急診、醫(yī)技樓及3棟住院樓已全部動(dòng)工，孔樁及基礎(chǔ)已基本完成。預(yù)計(jì)7月中旬完成裙樓部門的主體封頂，11月底前完成3棟住院樓主體封頂，共完成工程投資2.11億元。
七、存在問(wèn)題
這些成績(jī)的取得，是全院干部職工齊心協(xié)力、不懈奮斗的結(jié)果。但是，在肯定我們成就的同時(shí)，也要正視存在的不足和差距。高層次人才缺乏，學(xué)科建設(shè)有待進(jìn)一步完善;重點(diǎn)?？?、特色專科優(yōu)勢(shì)仍然有待進(jìn)一步加強(qiáng);醫(yī)療質(zhì)量有待進(jìn)一步提高;科研創(chuàng)新能力及新技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用能力較薄弱;服務(wù)意識(shí)、醫(yī)患溝通能力需進(jìn)一步加強(qiáng);在落實(shí)各種制度上有差距，仍存在一定的安全隱患。對(duì)于這些差距，我們有正確的認(rèn)識(shí)，將通過(guò)查找差距，逆勢(shì)而上，順勢(shì)而為，自加壓力，奮力后發(fā)趕超，維護(hù)廣大人民群眾的身心健康，扎實(shí)推動(dòng)醫(yī)院跨越發(fā)展。
八、下一步工作要點(diǎn)
1、對(duì)照國(guó)家等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，進(jìn)一步提高醫(yī)院綜合服務(wù)能力。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院管理，強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)流程，規(guī)范診療常規(guī)，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。
3、加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)專科、重點(diǎn)扶持專科、特色專科的扶持力度，在財(cái)力、物力、人力及政策方面給予大力支持。
4、采取引進(jìn)來(lái)、走出去的方式，加大人才引進(jìn)及培養(yǎng)力度，不斷充實(shí)臨床一線隊(duì)伍，努力形成合理的人才梯隊(duì)。
5、積極推進(jìn)涼都人民醫(yī)院建設(shè)，完成市委、市政府民生實(shí)事要求，加快全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)。
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十七
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，支行在反洗錢宣傳活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，注重網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，為在開(kāi)展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)員工反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)，為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)職責(zé)，采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是在此次反洗錢宣傳活動(dòng)中組織網(wǎng)點(diǎn)員工再次認(rèn)真溫習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等文件。
(一)將反洗錢
宣傳標(biāo)語(yǔ)
錄入led電子屏，每天在網(wǎng)點(diǎn)滾動(dòng)播出，以加深群眾反洗錢意識(shí)，起到戶外宣傳的作用;制作反洗錢宣傳展板擺放在網(wǎng)點(diǎn)大廳，便于前來(lái)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識(shí);同時(shí)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)、柜臺(tái)宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè)，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強(qiáng)了客戶對(duì)反洗錢的了解。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)群眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。(二)為拓寬反洗錢宣傳活動(dòng)的受眾面，城南支行積極開(kāi)展戶外宣傳活動(dòng)。深入商戶、走上街頭進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)、反洗錢工作的重要意義等。開(kāi)展了反洗錢宣傳活動(dòng)，為前來(lái)咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)，進(jìn)行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒大家如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢宣傳。通過(guò)宣傳，對(duì)提高了群眾反洗錢意識(shí)起到了較好的宣傳效果。
(三)在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并在開(kāi)戶前撥打客戶聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實(shí)，對(duì)于代理開(kāi)立銀行卡的客戶不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，都進(jìn)行了客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件的復(fù)印件。同時(shí)當(dāng)知曉客戶的身份信息變更后，及時(shí)進(jìn)行了客戶身份重新識(shí)別。
通過(guò)此次反洗錢活動(dòng)的宣傳，使群眾認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的危害，增強(qiáng)了群眾的責(zé)任意識(shí)，使員工對(duì)反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全，營(yíng)造“防范洗錢，人人有責(zé)”的良好的反洗錢氛圍，促進(jìn)金融業(yè)的健康發(fā)展。
反洗錢季度工作總結(jié)
反洗錢半年總結(jié)報(bào)告篇十八
在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了實(shí)處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開(kāi)展。
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