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上市公司決議公告篇一
光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會(huì)于20xx年11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室召開第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于20xx年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于同意全資子公司光電科技有限公司與西安融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并與中國進(jìn)出口銀行陜西省分行簽署<應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>的議案》
同意公司全資子公司光電科技有限公司(以下簡稱“光電”)為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，與西安融資租賃有限公司(以下簡稱“西安”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身擁有的評(píng)估值為6.17億元的tft-lcd玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意光電將此售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司光電科技有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)
鑒于光電將前述售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過。
特此公告。
光電科技股份有限公司
董事會(huì)
20xx年11月18日
上市公司決議公告篇二
本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五會(huì)議于20xx年11月17日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開(本次會(huì)議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《廣東玩具股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。董事長紀(jì)曉文先生主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理(總裁)朱小艷女士提名及第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議同意聘任向雋先生為公司副總經(jīng)理(副總裁)，任期與第三屆董事會(huì)相同，簡歷附后。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》已同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
二、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東玩具股份有限公司董事會(huì)
20xx年11月17日
上市公司決議公告篇三
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)公司于20xx年11月15日以書面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。
(三)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì)議室(東營市府前大街65號(hào)財(cái)富中心大廈19層)以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。
(四)本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)6人，實(shí)際出席董事人數(shù)6人，(其中：以通訊表決方式出席會(huì)議3人)。
(五) 會(huì)議主持人為公司董事長劉鋒杰先生，董事會(huì)秘書姜志濤列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過以下議案：
《關(guān)于簽署<盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
xx集團(tuán)股份有限公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別購買北京投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱"投資")、張桔洲及吳瑞敏持有的北京xx品牌管理顧問有限公司(以下簡稱"")85%股權(quán)，購買張、股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱"投資")、北京信息科技有限公司及茍持有的北京網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱"網(wǎng)絡(luò)")90%股權(quán)，購買杭州引航投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湯雪梅、張彬、北京動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的北京數(shù)字信息技術(shù)有限公司(以下簡稱"數(shù)字"，與、網(wǎng)絡(luò)合稱"標(biāo)的公司";根據(jù)上下文，"標(biāo)的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(quán)(以下簡稱"本次購買資產(chǎn)")。同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡稱"本次配套融資"，與本次購買資產(chǎn)合稱"本次重組"或"本次交易")。
就公司本次交易涉及的業(yè)績承諾及補(bǔ)償事宜，公司與股東投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》;與網(wǎng)絡(luò)股東張、茍、投資簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買資產(chǎn)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)(即xx85%股權(quán)、網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán))未能于20xx年完成交割，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，股東投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤數(shù)為9，792萬元，網(wǎng)絡(luò)股東張、茍、投資追加承諾網(wǎng)絡(luò)20xx年度的承諾凈利潤數(shù)為6，562.50萬元。除上述補(bǔ)充內(nèi)容外，各方仍按《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定的條款及內(nèi)容執(zhí)行。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。
表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
特此公告。
xx集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年十一月十八日
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