最新監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告(精選5篇)

報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告篇一

1、報告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務(wù)決算與財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。

2、報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，認(rèn)真監(jiān)督公司財務(wù)及資金運(yùn)作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

4、報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查，董事會對資金的運(yùn)用合法、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

5、報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。

1、公司依法運(yùn)作情況

公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實(shí)，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財務(wù)情況

監(jiān)事會通過聽取公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務(wù)所審計報告等方式，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司財務(wù)制度健全，各項(xiàng)費(fèi)用提取合理，財務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報告進(jìn)行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司募集資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。

5、公司對外擔(dān)保

報告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保行為。

對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告篇二

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20xx年的主要成績，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會審議。

——生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項(xiàng)工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬元，占年計劃的xxx%，同比增長xx%；實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxx萬元，同比增長xx%；利潤xxx萬元。實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

——轉(zhuǎn)換機(jī)制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機(jī)構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。

——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的xxxx傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計指標(biāo)，并完成振動管密度計2套。對xxxx儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在xxxx的現(xiàn)場安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到xxxx遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨xxxx萬元，同比增長三個百分點(diǎn)；發(fā)貨xxxx萬元，同比增長xx%；回收貨款xxxx萬元，同比增長x%。xx產(chǎn)品市場有了新的突破，在xxxx簽訂xxxx儀32套100多萬元的合同，xx產(chǎn)品全年訂貨xxx萬元，同比增加了xx萬元。xxx類儀器在xx的銷售形勢較好。xxxx儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨xxxx萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

——加強(qiáng)管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實(shí)現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費(fèi)用不增，制造費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資xx萬元，節(jié)約采購資金xx萬元。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支，采取多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費(fèi)用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強(qiáng)；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制還無法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強(qiáng)發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：xxxxxx。今后一個時期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：xxxxxxxxxxxxx。

（一）保持經(jīng)濟(jì)總量增長幅度達(dá)到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。xx行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專業(yè)化重組，油口的隊(duì)伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊(duì)伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機(jī)遇，但這種機(jī)遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機(jī)，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量的大幅度增長，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實(shí)厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴(kuò)大xx類儀器的銷量，力爭達(dá)到xxxx萬元。xx類產(chǎn)品要在20xx年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更大的突破，力爭達(dá)到xxxx萬元。xx類產(chǎn)品以大流量流標(biāo)生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達(dá)到xxxx萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的xx、xx、xx、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司xx合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長。今后選題立項(xiàng)一定要充分論證，切不可盲目上項(xiàng)目白花錢。同時，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。

（三）以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴(kuò)大xx市場、重振xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開xx市場，擠進(jìn)xx市場。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營銷隊(duì)伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷xx、xx等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習(xí)招投標(biāo)采購相關(guān)知識，研究投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。

（四）以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強(qiáng)生產(chǎn)保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強(qiáng)應(yīng)急的能力，及時快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

（五）以規(guī)范運(yùn)行機(jī)制為內(nèi)容加強(qiáng)內(nèi)部管理。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機(jī)制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構(gòu)建一套科學(xué)的現(xiàn)代公司的機(jī)制來開展，花大力氣建立和推行新的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，當(dāng)前，公司的管理工作要抓好五點(diǎn)：一是認(rèn)真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立和完善公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，保證各項(xiàng)工作有章可循地順利開展；三是嚴(yán)格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營活動分析能力，加強(qiáng)公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經(jīng)營偏差。五是加強(qiáng)績效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告篇三

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會委托向大會做20xx年工作報告，請予審議。

20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，透過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會透過審查會計報表和實(shí)施日常監(jiān)督，對20xx年度工作有以下評價。

20xx年，監(jiān)事會增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認(rèn)為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，用心應(yīng)對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到用心作用。

20xx年，公司經(jīng)營班子認(rèn)真貫徹了董事會有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上用心進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項(xiàng)工作上了一個新的臺階。

1）經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權(quán)益總額0萬元，資本增值率0%。

2）生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結(jié)增長31%;球團(tuán)增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上用心發(fā)揮主觀能動性，開展對標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價格下降有利時機(jī)，在降低采購成本的同時，降低可控費(fèi)用，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20xx年板材市場價格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種狀況下，公司用心調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道，全年板材銷售136。57萬噸，同比增加6。7%，銷售板坯97。32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6。87萬噸，新增方坯銷售9。63萬噸，保證了公司正常運(yùn)營和利潤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3）設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20xx年，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查，摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。

4）質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利透過了iso9000和ce認(rèn)證年度審核，取得和透過了多國船級社認(rèn)證和檢驗(yàn)，成功開發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼，橋梁板等新品種。另外，透過生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果。

5）工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場適應(yīng)潛力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目，該項(xiàng)目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、rh爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在用心謀劃建設(shè)中。

6）體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，必須程度上理順了管理體制，加強(qiáng)了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7）基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20xx年，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，個性是全面深化了5s活動，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

1）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化，與20xx年同比取得了較好成績，個別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改善空間，煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過部門預(yù)算，銷售費(fèi)用年度計劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和職責(zé)不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2）財務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重，與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表此刻過高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計劃性的影響，全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補(bǔ)每月0余萬元的利息負(fù)擔(dān)，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資，資金缺口嚴(yán)重，再融資壓力很大，對進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)成資金瓶頸。個性是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

穩(wěn)定檢修隊(duì)伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造潛力，減少外委項(xiàng)目，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒有按照程序去組織，施工隊(duì)伍采取各個擊破的辦法簽字驗(yàn)收，失去驗(yàn)收作用。財務(wù)管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，長期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時，個性是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。

4）數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務(wù)、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。

5）公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。20xx年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5s檢查和職責(zé)制考核匯總，但是經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核的嚴(yán)肅性、及時準(zhǔn)確性相對薄弱，存在考核指標(biāo)設(shè)計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。職責(zé)制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎(chǔ)管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要透過不斷加強(qiáng)職責(zé)制工作考核，進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升全公司的執(zhí)行潛力。

20xx年公司各項(xiàng)工作取得了成績，是不爭的事實(shí)。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進(jìn)企業(yè)相比還有必須差距。鑒于以上狀況，監(jiān)事會向本次會議提出如下推薦。

1）強(qiáng)化公司財務(wù)管理工作，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險管理。切實(shí)重視財務(wù)管理工作，控制公司財務(wù)工作節(jié)奏，有范圍地明確財務(wù)數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預(yù)測和財務(wù)預(yù)算管理，合理計劃未來財務(wù)走向，逐步緩和財務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，理順財務(wù)管理體系，保證財務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，用心開拓融資渠道，改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險”的原則，謹(jǐn)慎投資決策，科學(xué)使用當(dāng)前資金，合理解決各個基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務(wù)風(fēng)險。

2）加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力，加強(qiáng)遺留問題解決。

在確定20xx年公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核辦法。分解成本費(fèi)用，控制考核過程，透明考核結(jié)果，強(qiáng)化執(zhí)行潛力，防止虎頭蛇尾。

要強(qiáng)化管控部門的考核職能和作用，細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，個性要理順財務(wù)、機(jī)動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。

要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問題。包括：作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;用心處理積壓物件盤活資金、核實(shí)庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前構(gòu)成的物資多采或高價物品調(diào)查落實(shí)職責(zé)，由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料，并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。

3）強(qiáng)化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)，財務(wù)預(yù)算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。20xx年，公司的工程及技改項(xiàng)目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購上也有點(diǎn)手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo)，造成丟項(xiàng)或思考不周，這些都是事前計劃不到位構(gòu)成的。所以，不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務(wù)資金計劃，相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實(shí)可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行，職責(zé)和權(quán)力一塊擔(dān)，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務(wù)，也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。

4）繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領(lǐng)導(dǎo)決策，帶給真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點(diǎn)，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī)，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改善，增強(qiáng)管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清職責(zé)，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結(jié)算，規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理。注重財務(wù)結(jié)算審計，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料，客觀實(shí)際公正結(jié)算，根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé)，誰出問題誰擔(dān)職責(zé)，并嚴(yán)肅處理。要合理對標(biāo)，科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu)，科學(xué)定崗，分配各部合理人數(shù)，學(xué)習(xí)研究國家相關(guān)規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強(qiáng)度，不能以習(xí)慣來核定工作資料，要思考工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序，加強(qiáng)廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。

5）繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè)，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實(shí)效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造用心向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻(xiàn)有多大，建立教育懲戒機(jī)制，發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機(jī)制，活躍思想確定精神導(dǎo)向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸職責(zé)等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局思考大家，切實(shí)思考公司整體利益。

監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告篇四

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

20xx年，xx股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

20xx年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議和股東大會，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

（一）20xx年4月10日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20xx年年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

（二）20xx年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報告》。

（三）20xx年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。

（四）20xx年10月24日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

（五）20xx年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。

（—）公司財務(wù)狀況。

公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實(shí)際情況，通過聽取財務(wù)部門匯報、進(jìn)行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財務(wù)部門，有獨(dú)立財務(wù)賬冊，獨(dú)立核算，遵守《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范，會計報表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。

（二）公司投資情況。

報告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對唐山xx有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的`項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧xx有限責(zé)任公司等項(xiàng)目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（三）關(guān)聯(lián)交易情況。

本年報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

（一）本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。

（二）本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

（三）監(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具無保留意見的20xx年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績是真實(shí)的，成本控制效果顯著。

（四）對公司內(nèi)部控制自我評價的意見。公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正?；顒樱Ｗo(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

監(jiān)事會工作總結(jié) 監(jiān)事會工作報告篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

監(jiān)事會成員通常應(yīng)為具有完全行為能力的自然人，但一些國家允許法人擔(dān)任監(jiān)事。下面是小編為大家整理的關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告范本，希望對您有所幫助!

一、《南京銀行股份有限公司董事、高級管理人員離任審計辦法》修訂案;

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司董事、高級管理人員離任審計辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

二、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事選任制度》修訂案;

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事選任制度》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

三、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會辦公室工作規(guī)則》修訂案;

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會辦公室工作規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事及高級管理人員履職評價辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

五、《南京銀行股份有限公司監(jiān)事履職評價辦法》修訂案;

根據(jù)《公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》等法律規(guī)章及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會對《南京銀行股份有限公司監(jiān)事履職評價辦法》進(jìn)行了修訂。

同意7票;棄權(quán)0票;反對0票。

六、南京銀行股份有限公司20_年度監(jiān)事會工作報告;

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七、南京銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況的評價報告。

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上述第六、七項(xiàng)議案還需經(jīng)公司股東大會審議。

一、公司監(jiān)事會工作情況

20__年度，公司共召開6次監(jiān)事會會議，其中現(xiàn)場會議4次，通訊會議2次，審議議題共計11項(xiàng)。監(jiān)事會通過列席公司董事會議與股東會議，及時提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理及內(nèi)部控制中可能出現(xiàn)的風(fēng)險與問題，加強(qiáng)對公司重大經(jīng)營決策與財務(wù)風(fēng)險管控的研究，提出合理建議，增強(qiáng)對公司依法經(jīng)營的監(jiān)督。

監(jiān)事會相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時報》、《證券日報》、《中國證劵報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

二、監(jiān)事會對公司20__年度有關(guān)事項(xiàng)的審核意見

(一)公司依法運(yùn)作情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，對公司股東大會、董事會召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議執(zhí)行情況、公司高級管理人員履職盡責(zé)情況及公司管理制度建立健全情況進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)公司在履行決策程序時存在違反有關(guān)法律法規(guī)的情況。公司董事及高級管理人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議，未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。

報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求，未發(fā)現(xiàn)違反信息披露規(guī)定的情況。

(二)檢查公司財務(wù)的情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司定期報告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司20__年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具無保留意見的20__年度審計報告，監(jiān)事會認(rèn)為審計報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(三)公司重大交易事項(xiàng)情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司重大資產(chǎn)收購、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督和核查，未發(fā)現(xiàn)公司實(shí)施的重大經(jīng)營事項(xiàng)存在違反法定審批程序和信息披露義務(wù)的情況、交易定價顯失公平的情況，未發(fā)現(xiàn)不符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。

(四)內(nèi)部控制評價報告的情況

監(jiān)事會對公司《20__年度內(nèi)部控制評價報告》及報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律、法規(guī)的要求建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行;內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律、法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。公司20__年度內(nèi)部控制評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。

(五)信息披露的情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會針對公司信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督,定期對公司內(nèi)幕信息知情人檔案進(jìn)行檢查，對重大事項(xiàng)信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督。公司嚴(yán)格按照已經(jīng)建立《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記和報備工作，能夠如實(shí)、完整地記錄內(nèi)幕信息在公開前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)內(nèi)幕信息知情人名單，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。

各位代表，同志們：

受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托，我向大會作報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

20__年，市聯(lián)社監(jiān)事會以黨的十六大和十六屆_精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點(diǎn)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道，促進(jìn)本聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

(一)、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動

20__年，監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，積極參與理事會的決策過程，并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議，并對有關(guān)決議提案進(jìn)行認(rèn)真研究和討論，充分發(fā)表意見和建議，切實(shí)履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責(zé)。二是積極開展調(diào)研活動，先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社，圍繞社內(nèi)資金平衡運(yùn)用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀(jì)人員思想動態(tài)、授權(quán)授信管理設(shè)想及可行性等，進(jìn)行專題調(diào)研，為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項(xiàng)參考意見。三是參與理事會的決策過程，聯(lián)社理事會在推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、增資擴(kuò)股，在推進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)、實(shí)行科學(xué)授權(quán)授信、規(guī)范行為，在推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革、建立靈活經(jīng)營機(jī)制、促進(jìn)發(fā)展，在穩(wěn)妥落實(shí)扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱，在推進(jìn)電子化建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面，作出的一系列重大決策，監(jiān)事會全程參與，為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳，奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。監(jiān)事會認(rèn)為：聯(lián)社理事會20_年的一系列的重大決策，思路清晰、目標(biāo)明確，程序規(guī)范、合法有效，切實(shí)履行了社員代表大會賦予的各項(xiàng)職責(zé)，全體在崗理事能夠認(rèn)真履職，工作卓有成效。

(二)、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動

20__年，根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標(biāo)和思路，市聯(lián)社主任室切實(shí)履行職責(zé)，組織、指導(dǎo)和督促全市農(nóng)村信用社深化改革，加快發(fā)展，強(qiáng)化管理，不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運(yùn)作過程中，市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合，并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動，對于重大事項(xiàng)的決定和實(shí)施充分發(fā)表意見和建議，增強(qiáng)決策的科學(xué)性和措施的有效性，確保社員代表大會和理事會確定的年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)較為理想，年末各項(xiàng)存款15、04億元，上升25979萬元，增幅20、9%，完成省聯(lián)社任務(wù)的101、1%;各項(xiàng)貸款9、12億元，增加13594萬元，“三農(nóng)”貸款39259萬元，占比43、1%，完成省聯(lián)社增幅任務(wù);全年業(yè)務(wù)收入7433萬元，增長率10、28%，綜合費(fèi)用率37、6%，實(shí)現(xiàn)帳面利潤492萬元。二是票據(jù)兌付目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，不良資產(chǎn)39832萬元，較年初下降5682萬元，占比23、54%，較年初下降6、06個百分點(diǎn)，其中不良貸款12422萬元，較年初下降5906萬元，占比為13、62%，較年初下降10個百分點(diǎn);對社員股金，按銀監(jiān)部門的要求，進(jìn)行了重新規(guī)范，資本充足率達(dá)10、43%，年底達(dá)到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求，已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了“三會”運(yùn)作的基本架構(gòu)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度，這必將在20_年實(shí)施的“內(nèi)控管理年”活動中，發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高，在省聯(lián)社的指導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中，在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)，同業(yè)市場競爭能力明顯增強(qiáng);五是加大宣傳力度，全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。

監(jiān)事會認(rèn)為：主任室一年來的工作，通過全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達(dá)的年度工作目標(biāo)和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求，運(yùn)作行為扎實(shí)規(guī)范，采取措施扎實(shí)有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職，工作成績較為突出。

(三)、積極實(shí)施科學(xué)、有效和規(guī)范的監(jiān)督

20__年，市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責(zé)和權(quán)利，在服從、服務(wù)于全局工作中，主動增強(qiáng)責(zé)任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風(fēng)險意識，加強(qiáng)對監(jiān)察審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)有效地開展檢查監(jiān)督工作。

圍繞中心工作，積極開展審計活動。一是轉(zhuǎn)變審計觀念，及時將關(guān)口前移，審計部門列席聯(lián)社審貸會議，對審貸會的權(quán)力運(yùn)作過程和決議形成過程進(jìn)行監(jiān)督，有效防范新的`風(fēng)險產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移;二是改進(jìn)審計方法，增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題，及時發(fā)出預(yù)警信息;三是實(shí)現(xiàn)審計檢查資源共享，每月定期召開聯(lián)席會議，向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況，拿出規(guī)范性意見，指定部門負(fù)責(zé)督促整改，實(shí)現(xiàn)三線監(jiān)督，齊抓共管。20_年先后對23家(次)信用社進(jìn)行全面審計、36家進(jìn)行全面大檢查;在職能部門的配合下，先后對9家、10人次離任、離崗人員，進(jìn)行離任離崗審計，作出事實(shí)求是的評價;對12家單位，在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改措施，限期糾正，為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。

各位股東代表，同志們：

現(xiàn)在，我受__農(nóng)商銀行監(jiān)事會委托，作20__年度工作報告。請予以審議。

一、20__年的主要工作

20__年，__農(nóng)商銀行監(jiān)事會在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以改革發(fā)展為主線，充分發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督作用，協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)督手段，開展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)督、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督，監(jiān)督理念不斷深化，監(jiān)督能力不斷提高，較好地履行了職責(zé)。

(一)加強(qiáng)制度保障，開展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《__農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實(shí)施方案》《__農(nóng)商銀行20__年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《__農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《__農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《__農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)督員管理辦法》《__農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實(shí)施細(xì)則》等制度辦法，健全和完善了制度體系，形成了用制度管人，按制度辦事的管理監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了全面的分解落實(shí)，明確了責(zé)任主體，層層與各部門、各支行簽訂了__農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任書。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任，對貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，切實(shí)加強(qiáng)了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督，督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺做到清正廉潔。

(二)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組，圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面開展了履職情況監(jiān)督，對總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績、廉五個方面進(jìn)行了民主測評，測評結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部_，總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了述職述廉，從“三會一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)行了權(quán)力運(yùn)行情況的監(jiān)督，開展了批評與自我批評，嘗試了上級監(jiān)督、同級監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進(jìn)行的有效途徑。三是堅持監(jiān)事會監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則，從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理及員工隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面，組織召開了多層面征求意見座談會，廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議，將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委，有效開展了履職行為監(jiān)督。

(三)加強(qiáng)稽核審計，開展操作風(fēng)險監(jiān)督。20__年重點(diǎn)進(jìn)行了序時、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計工作。一是按照省聯(lián)社《20__年稽核審計工作安排意見》制定了具體的審計方案，嚴(yán)格按照方案對全轄101個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會計、內(nèi)控、信貸、財務(wù)、賬戶、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了三輪次序時稽核審計，稽核審計面達(dá)100%。二是對50家支行(營業(yè)部)進(jìn)行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計，針對其中15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了柜面業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計、操作風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行評價專項(xiàng)審計的后續(xù)跟蹤審計工作，跟蹤審計面達(dá)100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排，對15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計，通過以上審計，共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元，提出審計建議126條。四是對總行5名高管人員進(jìn)行了任前審計。五是對137名管理人員進(jìn)行了任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了客觀、公正的評價，并對其離任移交手續(xù)進(jìn)行了監(jiān)交。六是對26名委派會計進(jìn)行了業(yè)務(wù)移交的監(jiān)交工作。

(四)加強(qiáng)效能服務(wù)，開展行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，對違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題，組織開展了“不作為、慢作為”專項(xiàng)整治活動，提高了全行服務(wù)效能，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。二是制定了__農(nóng)商銀行20__年度效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)實(shí)施方案，對照方案開展了行風(fēng)評議工作，組織召開了20__年度效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會議，對我行作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進(jìn)行了現(xiàn)場測評，滿意率達(dá)98.8%。三是圍繞工作作風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)情況對各支行進(jìn)行了明察暗訪，發(fā)放了調(diào)查問卷，落實(shí)了整改措施，狠抓了作風(fēng)建設(shè)。四是及時對上訪、投訴事件進(jìn)行查證核實(shí)，加大了調(diào)查處理力度，提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20__年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件，調(diào)查處理133件，執(zhí)結(jié)率達(dá)100%，做好了來信來訪人員的思想安撫工作，達(dá)到了化解矛盾，解決問題，提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪”、“遠(yuǎn)離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進(jìn)社區(qū)為主題的金融知識宣傳教育活動，提高了社會對我行的認(rèn)知度。

(五)加強(qiáng)風(fēng)險防范，開展防案控險監(jiān)督。一是為了加強(qiáng)經(jīng)營管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)范股東行為，防止個別股東利用所持股份侵占__農(nóng)商銀行的權(quán)益，監(jiān)事會從立足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，防范控制風(fēng)險的`角度出發(fā)，向總行董事會提出了“關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)管理的提案”，從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個方面進(jìn)行了研究探討，提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作，落實(shí)了案防責(zé)任，與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責(zé)任書”，從思想上約束了員工行為，從行動上規(guī)范了經(jīng)營行為，從動態(tài)上預(yù)防了案件隱患，形成了全員聯(lián)動的案防監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，提高了防案控險的責(zé)任意識。三是開展了員工動態(tài)行為排查，與各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“提醒談話”，各支行(部)上報了700名員工的“動態(tài)行為排查記錄表”，及時有效地掌握了員工的思想動態(tài)、行為動態(tài)、工作動態(tài)及異常動態(tài)，通過排查，排查出關(guān)注人員6人，并進(jìn)行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責(zé)五個方面對案防工作進(jìn)行了自我評估，有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中存在的不足和漏洞，采取了相應(yīng)的措施辦法，構(gòu)建了案防工作的長效機(jī)制，提高了案防工作的整體水平。五是探索機(jī)制創(chuàng)新，推行了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員制度，由各支行(部)推選了作風(fēng)正派、敢于碰硬、敢于負(fù)責(zé)，具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的黨員員工擔(dān)任兼職紀(jì)檢監(jiān)督員，義務(wù)履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé)，并組織召開了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員培訓(xùn)會議，與59名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書，進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督制約機(jī)制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動，從思想上增強(qiáng)了廉潔從業(yè)的主動性，提高了防范道德風(fēng)險的意識。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項(xiàng)排查活動，全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書，進(jìn)一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為，為防范案件和風(fēng)險事件筑起了一道防火墻。八是堅持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路，組織171名員工到甘肅省__監(jiān)獄開展了實(shí)地警示教育活動，聽取了職務(wù)犯罪人員的現(xiàn)身說法，強(qiáng)化了教育方式，促使員工增強(qiáng)了廉潔自律的意識，繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”，筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。

(六)加強(qiáng)督促落實(shí)，開展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用，著力抓好了決策督查、專項(xiàng)督查、批件督查、調(diào)研督查等工作，堅持把落實(shí)好黨委重大決策和紀(jì)委各項(xiàng)部署作為督查工作重點(diǎn)，圍繞各項(xiàng)主要目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序推進(jìn)，對照領(lǐng)導(dǎo)批示開展跟蹤督查，規(guī)范程序，精心核查，切實(shí)提高了辦結(jié)率，堅持對具有典型性的工作進(jìn)行解剖式的調(diào)研督查，及時發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問題，特別對苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問題進(jìn)行了調(diào)研督查，充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對動產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風(fēng)險問題、各項(xiàng)存款下降和不良貸款上升的問題、責(zé)任貸款清收等歷史遺留的問題逐項(xiàng)進(jìn)行了督促落實(shí)，深入基層就各項(xiàng)存款下降、不良貸款上升及存在的各類問題和各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了分析、探討，具體進(jìn)行了指導(dǎo)和幫助，督促收回了員工責(zé)任貸款本金55.67萬元，利息5.2萬元，員工消費(fèi)貸款631.9萬元，妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬元不入賬的問題，原清水支行信貸員張長瑞侵吞客戶股金0.2萬元的問題，原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬元股金的問題，原凉融信用社蔡國忠案件的歷史遺留問題，34個支行“三費(fèi)”超支的問題，對違規(guī)違紀(jì)的41人和“三費(fèi)”超支的34個支行進(jìn)行了6.6萬元和6.66萬元的經(jīng)濟(jì)處罰，紀(jì)律處分4人，規(guī)范了經(jīng)營行為，開展了履職行為的全面監(jiān)督。

20__年，經(jīng)過不斷探索實(shí)踐，監(jiān)事會的工作得到了加強(qiáng)，監(jiān)督機(jī)制有所完善，監(jiān)督意識有所提高，但還存在一些不足：一是監(jiān)督實(shí)踐滯后于監(jiān)督理念，監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會自身激勵約束機(jī)制不夠健全，深入調(diào)查了解不夠透徹，具體工作指導(dǎo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。三是監(jiān)督工作還不能完全適應(yīng)新形勢、新業(yè)務(wù)、新要求，離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問題還需在今后的工作中逐步加以改進(jìn)。

各位領(lǐng)導(dǎo)、代表：

__年，我縣聯(lián)社緊緊圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三權(quán)分設(shè)的制衡機(jī)制，以經(jīng)營發(fā)展和改革為中心，以風(fēng)險防范為主線，按照“監(jiān)督不插手，規(guī)范不約束”的原則，依法履行監(jiān)督職能，在與理事會、經(jīng)營班子共同促進(jìn)全縣信用社防范風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的同時，不斷促進(jìn)監(jiān)事會工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。在此，我代表翠屏區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)社監(jiān)事會，將__年監(jiān)事會工作情況作如下報告，敬請各位同志審議。

一、____年工作開展情況

一年來，我縣聯(lián)社監(jiān)事會在_銀監(jiān)分局、_辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的大力協(xié)助下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，通過全體監(jiān)事會成員的共同努力，積極推進(jìn)各項(xiàng)管理制度建設(shè)，加大稽核檢查力度，開展風(fēng)險防范和案件專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真加強(qiáng)對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的.經(jīng)營管理活動及重大事項(xiàng)、重大決策進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。

(一)完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制

為了進(jìn)一步促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化，保證監(jiān)督約束機(jī)制的的規(guī)范性，我縣聯(lián)社監(jiān)事會一方面不斷加強(qiáng)自身監(jiān)督機(jī)制的建設(shè)，另一方面積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的建設(shè)。

在全年的工作中，我縣聯(lián)社監(jiān)事會嚴(yán)格按照《_農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》以及《監(jiān)事會工作制度》、《監(jiān)事會會議規(guī)則》、《監(jiān)事長工作職責(zé)》和《監(jiān)事工作職責(zé)》，積極開展監(jiān)督工作，并建立健全監(jiān)事會運(yùn)行機(jī)制。__年，監(jiān)事會共召開監(jiān)事會議_次、稽核工作例會_次，對稽核工作的開展情況以及稽核人員檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了討論和總結(jié)，建立了監(jiān)事會的運(yùn)行機(jī)制。

同時，監(jiān)事會積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督約束機(jī)制。__年，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防范要求，監(jiān)事會積極督促和協(xié)助聯(lián)社業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控管理制度_項(xiàng)，其中新制定_項(xiàng)，修訂_項(xiàng)，為規(guī)范操作提供了制度保障。目前，我縣信用社內(nèi)控管理制度已日趨完善，基本覆蓋了所有業(yè)務(wù)品種和風(fēng)險控制點(diǎn)。

(二)加大稽核檢查力度，增強(qiáng)規(guī)范操作意識

稽核部門是監(jiān)事會開展監(jiān)督工作的一個主要平臺。__年度，監(jiān)事會通過加強(qiáng)稽核管理，組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門實(shí)施大量的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，確保農(nóng)村金融方針政策、法律法規(guī)和內(nèi)控管理制度在我縣信用社貫徹執(zhí)行。一年來，我縣信用社無安全責(zé)任性事故和經(jīng)濟(jì)刑事案件發(fā)生，信用社整體抗風(fēng)險能力和干部職工的風(fēng)險防范意識明顯增強(qiáng)。

一是充實(shí)稽核隊(duì)伍，加強(qiáng)稽核管理。為了強(qiáng)化稽核監(jiān)督，今年3月，從基層社選拔了_名年輕的業(yè)務(wù)骨干充實(shí)稽核隊(duì)伍，壯大稽核力量。并通過制訂工作計劃、分片管理、召開例會、聽取工作匯報、指導(dǎo)稽核業(yè)務(wù)和把握工作重點(diǎn)等方式，加強(qiáng)了稽核管理。二是組織開展現(xiàn)場檢查。通過常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查結(jié)合，加大稽核處罰力度，規(guī)范信用社職工的操作行為，增強(qiáng)規(guī)范操作意識。__年度，稽核部門累計開展現(xiàn)場檢查_社次，比去年增加_社次。其中，常規(guī)檢查_社次，專項(xiàng)檢查_項(xiàng)_社次。累計實(shí)施稽核處罰_人次，罰款_元。三是指導(dǎo)稽核部門探索新的監(jiān)督方式。一年來，通過充分發(fā)揮稽核人員的主觀能動性和工作積極性，創(chuàng)新工作思路，有效利用現(xiàn)有的計算機(jī)技術(shù)條件，開展非現(xiàn)場檢查_項(xiàng)，較好地彌補(bǔ)了現(xiàn)場檢查的不足，提高了稽核工作質(zhì)量和效率，為進(jìn)一步提升我縣聯(lián)社的稽核監(jiān)督工作水平，開創(chuàng)了一個良好的開端。

(三)開展案件專項(xiàng)治理，加強(qiáng)操作風(fēng)險防范

開展操作風(fēng)險防范和案件專項(xiàng)治理工作，是本年度我縣聯(lián)社一項(xiàng)中心工作。

監(jiān)事會高度重視此項(xiàng)工作。一是召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會十三條工作意見;二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)操作風(fēng)險防范和案件專項(xiàng)治理工作，下設(shè)辦公室,組織各項(xiàng)工作的實(shí)施，辦公室設(shè)在稽核科。三是組織開展操作風(fēng)險管理調(diào)研，對各個部門、各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查和討論，并形成書面報告。

監(jiān)事會積極開展此項(xiàng)工作。一是_月_日，組織_人對_個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金及往來資金進(jìn)行突擊檢查。二是各基層信用社由信用社主任親自帶隊(duì)，以網(wǎng)點(diǎn)交叉、人員交叉等方式全面開展自查。三是_月_日至_日，組織稽核部門和業(yè)務(wù)部門對全區(qū)信用社進(jìn)行全面檢查。四是把此項(xiàng)工作貫穿于全年工作中，如開展內(nèi)控制度清理、存款真實(shí)性專項(xiàng)檢查、安全檢查等。

監(jiān)事會嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)行為。對各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。僅在_月_日庫存現(xiàn)金及往來資金突擊檢查中就處罰處理了_人，其中行政處分_人，稽核罰款_人，書面檢查_人。

(四)監(jiān)督經(jīng)營管理活動，促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展

我縣聯(lián)社監(jiān)事會堅持做到“分工不分家，監(jiān)督不旁觀，參與不干預(yù)，互補(bǔ)不拆臺”，積極參與理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動，并對重大事項(xiàng)、重大決策進(jìn)行監(jiān)督，有效地促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。

一是堅持組織原則，維護(hù)理事會、經(jīng)營班子、監(jiān)事會相互團(tuán)結(jié)。監(jiān)事會根據(jù)政策文件精神和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營方針和管理理念，積極主動完成監(jiān)事會負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作，做到工作“到位不越位，分工不分家”。

二是認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，定期不定期向經(jīng)營班子提交各種工作報告及意見書。監(jiān)事會有效地利用稽核部門，對我縣每個信用社、每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營活動，定期不定期進(jìn)行了稽核檢查，并提交各種工作報告及意見書。全年監(jiān)事會向經(jīng)營班子提交工作報告_份，工作意見書_份，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

三是積極參加有關(guān)經(jīng)營管理會議，并發(fā)表意見。對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子在經(jīng)營活動中有關(guān)重要事項(xiàng)、重大決策的會議，監(jiān)事會積極參加，并發(fā)表意見，并做到參與不干預(yù)。全年監(jiān)事會派員共列席理事會會議_次，貸款審批會會議_余次以及其他工作會議_次。

四是認(rèn)真審查財務(wù)報表的合法性和真實(shí)性。12月初，監(jiān)事會精心制定了《__年度會計決算真實(shí)性檢查方案》，并嚴(yán)格按照檢查方案，對各信用社年度決算報表進(jìn)行了同步檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正，保證了會計決算報表的合法性和真實(shí)性。

五是妥善處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，做到互補(bǔ)不拆臺。監(jiān)事會一方面對經(jīng)營活動進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，對違規(guī)違紀(jì)的行為及時進(jìn)行糾正;另一方面積極開展工作研究，提出合理化建議，促進(jìn)信用社健康開展。

二、下年度工作打算

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理水平。

(二)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)。

(三)加大稽核檢查力度，促進(jìn)規(guī)范操作。

(四)開展風(fēng)險防范和案件專項(xiàng)治理工作，嚴(yán)防案件發(fā)生。

(五)認(rèn)真監(jiān)督理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營活動，保證合規(guī)合法經(jīng)營。

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