報告是向上級、同事和客戶等展示自己工作成果的重要方式。如何編寫一份優(yōu)秀的報告？下面給出幾點建議供參考。希望通過學習和借鑒這些報告，我們可以提升自己的報告寫作能力。
反洗錢檢查總結報告篇一
總公司稽核調查部：
近日，xx收到貴部下發(fā)的《關于xx2011年反洗錢工作專項審計報告》后，xx立即將該報告中所反映的問題向全體工作人員進行通報，并要求各機構、各部門反洗錢崗位工作人員在今后的工作中嚴格要求，認真學習公司相關政策文件的精神，落實到實際工作中去。目前，xx已針對審計報告中所反映的問題進行了認真的梳理和總結，并結合xx實際情況進行整改，現(xiàn)將整改情況做如下匯報。
一、 制度建設與學習
(一)進一步提高對反洗錢工作重要性的認識
當前洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨復雜化，保險金融機構面臨的被動洗錢風險會越來越大。做好反洗錢工作，對預防打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，防范公司的經營風險具有十分重要的意義。這既是我們應當履行的社會責任和法定義務，也是公司強化管理防范風險的客觀需要。對此，安徽分公司反洗錢領導小組要求在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性、緊迫性的認識，增強做好反洗錢工作的責任感和使命感，高度重視反洗錢工作，在日常工作中切實履行反洗錢各項義務。
(二)法律法規(guī)學習及落實
認真學習反洗錢“一法四規(guī)”文件內容，特別是結合保監(jiān)會2011年末下發(fā)的《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》以及安徽保監(jiān)局下發(fā)的《安徽保險業(yè)反洗錢工作指引》等規(guī)定，認真組織各機構、各部門開展對反洗錢法律法規(guī)文件的學習。xx先后兩次發(fā)文(xx皖發(fā)[2011]96號、100號)要求各機構、各部門學習“安徽保險業(yè)反洗錢工作指引”以及監(jiān)管機關領導所做的《提高認識 抓好落實 切實防范保險業(yè)洗錢風險--在貫徹落實保險業(yè)反洗錢工作管理辦法視頻會議上的輔導講話》重要指示，認真學公司領導在反洗錢工作會議上的重要講話，并將上述學習資料進行書面整理，上報至分公司反洗錢聯(lián)絡人處進行整理、歸檔。
總公司于2011年末修訂下發(fā)了五項反洗錢制度，內容涵蓋了反洗錢基本制度的落實、反洗錢宣傳與培訓、客戶洗錢風險等級劃分等重要內容。xx認真領會總公司制度精神，結合合規(guī)會議要求，認真學習、積極總結，確保反洗錢各項制度得以貫徹落實。目前xx正在根據(jù)總公司制度內容，結合分公司工作實際，進一步細化制度內容，建立實施細則，加強制度的操作性。
二、深入開展反洗錢的培訓宣導
一是利用晨會、各項培訓、司務會等機會，采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的'宣傳，提升公司廣大員工、特別是銷售人員、前線員工反洗錢的主動意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提升群眾反洗錢意識。 二是認真執(zhí)行公司反洗錢培訓宣傳制度，組織開展在公司內部總經理室、部門負責人、反洗錢崗人員，特別是針對普通員工開展專題培訓，普及反洗錢基本內容和意義，了解反洗錢工作與員工自身利益的關聯(lián)性，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓，提高學習的積極性。 三是分公司反洗錢領導小組成員積極參加人民銀行、保險監(jiān)管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓活動。
xx一季度重點對新成立的三級機構開展反洗錢培訓工作。分別針對xx籌建及xx公司籌建進行全體反洗錢工作相關人員，各相關崗位的培訓，內容涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、總公司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓人數(shù)共計32人，所有人員均經過筆試測試。
同時xx利用網(wǎng)絡學院開展全體員工的反洗錢培訓工作，共計175人參加網(wǎng)絡學院反洗錢知識學習，全部人員均通過閉卷測試。
針對“反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)”的上線及日常使用，xx要求各機構反洗錢聯(lián)絡人、分公司合規(guī)崗、各部門各機構負責人等共計36人通過網(wǎng)絡學院學習該系統(tǒng)功能及日常操作。
三、強化反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢內控制度的執(zhí)行力 在今年的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢的監(jiān)管要求和工作需要進一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢內控制度，確保反洗錢內控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關鍵的就是要采取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢內控制度的執(zhí)行力。通過宣導進一步提升反洗錢相關崗位人員的執(zhí)行意識，通過強化培訓不斷提升反洗錢相關人員的執(zhí)行技能，通過明確分工落實有關部門和人員的執(zhí)行責任，通過加強監(jiān)督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執(zhí)行的效果。通過進一步強化對公司反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司內控制度的執(zhí)行力，確保反洗錢各項工作落到實處，切實履行反洗錢義務。
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反洗錢檢查總結報告篇二
在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
1、進一步明確各分支行內部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內控優(yōu)先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄。
同時邀請有關專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢檢查總結報告篇三
10月31日，第十屆全國人大會第二十四次會議表決通過了《中華人民共和國反洗錢法》。這部備受社會關注的法律歷經5年提案、起草和審議過程，在國家立法層面上確立了反洗錢的各項基本制度，標志著我國反洗錢工作在法制化和國際化的軌道上又邁出了關鍵的一步。
《中華人民共和國反洗錢法》意義重大，是我國反洗錢法制建設的一座重要里程碑，對于預防洗錢活動、遏制洗錢犯罪、維護金融秩序和保障社會公平正義有著極其重要的意義。
一、《反洗錢法》是一部體現(xiàn)構建和諧社會要求的法律。十六屆六中全會明確提出民主法制、公平正義、誠信友愛、安定有序等是構建社會主義和諧社會的總要求。這些要求在《反洗錢法》的內容中也得到了充分的體現(xiàn)。洗錢犯罪與一系列上游犯罪相關，涉及到社會領域的各個方面，預防和打擊洗錢活動，直接關系到社會是否安定有序。洗錢是將非法所得合法化，這嚴重沖擊社會公平、挑戰(zhàn)正義，必須依法加以預防和打擊。相當一部分洗錢活動是利用虛假證件、假名賬戶、空殼公司等進行的，這些現(xiàn)象公然違背社會誠信原則，《反洗錢法》對此進行了嚴格規(guī)定，要求任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
二、《反洗錢法》是一部預防和監(jiān)控洗錢活動的法律。對于洗錢犯罪，我國《刑法》已經在第191條和第312條明確規(guī)定了刑事制裁措施。與之相配合，《反洗錢法》作為一部行政法律，旨在預防、監(jiān)控洗錢活動。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，《反洗錢法》確立了國務院反洗錢行政主管部門，即中國人民銀行，同時規(guī)定了國務院相關部門的職責分工，從而建立了“一部門主管，多部門配合”的反洗錢行政監(jiān)管體制。第二，《反洗錢法》明確規(guī)定了金融機構的四大反洗錢預防義務：建立反洗錢內部控制制度、建立客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度以及建立大額和可疑支付交易報告制度，這些制度都是預防和監(jiān)控洗錢及其上游犯罪活動的有力保證。第三，洗錢活動滲透到社會經濟各個方面，因此《反洗錢法》注重社會公眾的廣泛參與，專門對舉報洗錢活動的行為及其保密制度作出了規(guī)定，這就可以更早、更快、在更大范圍內預防和監(jiān)控洗錢活動。通過這些規(guī)定，《反洗錢法》構建了一個集政府部門、金融機構和社會公眾三方面力量為一體的反洗錢預防控制體系。
三、《反洗錢法》是一部貼近中國實際的法律。近些年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉移資金活動滋生蔓延，我國的洗錢問題日益突出，不僅破壞我國金融秩序，而且危害到經濟安全和社會穩(wěn)定。為了有效預防和打擊洗錢活動，自上個世紀90年代初以來，我國一方面制定了以《刑法》第191條和第312條為核心的反洗錢刑事法律規(guī)定，另一方面初步建立了以中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》為主體的反洗錢預防制度，對于預防洗錢活動發(fā)揮了積極作用?！斗聪村X法》沒有照搬照抄某些目前國際上通行但不符合中國實際情況的標準和做法，而是立足于中國現(xiàn)實，遵循逐步展開、穩(wěn)步推進的原則，總結了我國多年的反洗錢實踐經驗，是對我國現(xiàn)行各項反洗錢制度一次系統(tǒng)的補充、完善、強化和升華。
四、《反洗錢法》是一部展現(xiàn)我國負責任大國形象的法律。在經濟全球化和資本流動國際化的背景下，洗錢活動愈益具有跨國特性，并由發(fā)達國家不斷向發(fā)展中國家蔓延?！?·11”事件后，國際社會越來越認識到，依靠一國力量難以預防、遏制和打擊跨國洗錢犯罪和恐怖活動，必須通過規(guī)范和協(xié)調國內、國際立法，加強反洗錢和反恐融資國際合作。《反洗錢法》的頒布，表明我國已經通過立法形式將反洗錢和反恐融資的國際義務轉換為國內法，展現(xiàn)了一個負責任大國的國際形象。同時，也為我國加入國際反洗錢組織、參與國際規(guī)則制定、增大國際事務話語權、保障和謀求國家利益鋪平了道路。
五、《反洗錢法》是一部貫徹依法行政精神的法律。就反洗錢工作而言，依法行政主要是對反洗錢監(jiān)管部門提出的要求，就是要求反洗錢監(jiān)管部門依照法定的權限和程序行使權力，這些要求在新頒布的《反洗錢法》中得到了充分的貫徹。對賦予反洗錢監(jiān)管部門的每一項行政權力，都有相應的限制或責任條款進行制約，以防止權力的濫用。例如，《反洗錢法》在對客戶資料和交易信息保密、反洗錢調查和臨時凍結程序、人民銀行各級分支機構權限等方面都作出了明確的規(guī)定，對在反洗錢執(zhí)法過程中出現(xiàn)行政違法行為的單位和工作人員規(guī)定了嚴格的行政責任，甚至刑事責任。
重任，肩負著在本系統(tǒng)、本單位推進反洗錢工作全面深入開展的重任。因此，我們要以此為契機，站在維護金融機構誠信和穩(wěn)定、維護國家整體利益和人民群眾根本利益的政治高度去認識做好反洗錢工作的重大意義，切實履行好反洗錢工作職責，共同開創(chuàng)我市反洗錢工作的新局面。
反洗錢檢查總結報告篇四
為了讓學生有一個良好的休息空間。營造安全、安靜、整潔、文明的宿舍環(huán)境。本學期在校委會的正確領導下，在各處室的精誠協(xié)作下，在各年級各班主任的共同努力下，宿管工作取得了較好的成績，同時也還存在些問題，為使今后工作更具針對性、實效性，學校進行了宿舍內務衛(wèi)生、宿舍美化檢查評比。本次檢查的目的是樹立樣板，查找差距，剖析原因，統(tǒng)一思想，明確目標，爭先創(chuàng)優(yōu)。 寢室評比主要從寢室衛(wèi)生、寢室內務、寢室文化、和寢室安全等方面進行。從總體上看，通過評比活動，增強了學生的自律意識，激發(fā)了學生的集體榮譽感，學生宿舍管理更加規(guī)范化、制度化，學生宿舍環(huán)境變得整潔、優(yōu)雅、舒服。從寢室檢查情況和寢室評比情況看，有以下一些地方值得總結：
一、好的方面：
（1）全體班主任給予了足夠的重視，積極地配合我們開展工作。按時打掃了宿舍的清潔衛(wèi)生，并且大部分寢室保持較好。
（2）地板、墻壁打掃徹底，基本制止了在墻上亂涂亂畫的現(xiàn)象，墻角屋頂?shù)闹┲刖W(wǎng)得到了徹底清除。
（3）各寢室內務整理較好，大部分寢室內的日常用品擺放整潔、有序。
（4）大部分寢室內有健康、上進的名言警句，文化氛圍濃。沒有發(fā)現(xiàn)有粘貼不良信息的宿舍。
比較好的宿舍有：八（13）班的107號 八（14）班的111號 七
（3）班的203號 七（6）班的206號 九（6）班的419號 九（4）班的417號 ；這些宿舍都能做到環(huán)境干凈整潔，物品擺放整齊，文化氛圍好。
樣板宿舍 ：九（11）班的303號 特點宿舍整齊干凈，尤其是被子折疊軍事化，床單下垂部分一條線 九（8）班的420號 特色有花，尤其是園地布置，有學生相片、人生格言，特別是有學生的聯(lián)系地址和電話號碼，這一點值得推廣。
二、存在的問題：
學生宿舍中存在的突出問題
1．部分寢室氣味不佳，室內空氣質量差。
2．寢室物品過多，擺放雜亂無章，整體上顯得凌亂不堪，尤其被子疊的不方正，床單拉的不平整。
3．個別宿舍存在安全隱患，主要體現(xiàn)于開關問題，有安全隱患。
4. 床鋪疊放不整齊，有部分同學床鋪上的被褥和氈露出來，還有的同學亂放衣物、襪子、毛巾等。
5. 床下面擺放的雜物過多，亂扔亂放鞋子等；擺放開水壺的位置不夠合理安全。
6、個別寢室打掃不夠徹底，如門、窗的后面及有些垃圾死角，個別宿舍窗臺夾層里的垃圾沒有處理干凈。
7、有部分宿舍文化園地上的張貼不合理，超出了設計的邊框線；還有張貼
邊角已開。
三、整改措施：
1、責任落實到人。班主任負責本班學生宿舍，舍長負責本宿舍，值日生負責當天宿舍清潔工作。
2、加強宣傳教育。班主任利用開班會和檢查宿舍等機會，對學生宿舍的安全用電規(guī)定、文明宿舍要求等內容傳達到各班級、各宿舍。
3、加強檢查督促。宿舍的安全、衛(wèi)生能否搞好，關鍵是否落實到具體行動上。堅持自我檢查與學校管理部門檢查相結合的原則，同時堅持學生檢查小組每天公布檢查結果1次，班主任每周至少到本班宿舍檢查3次，宿管對宿舍的用膳、衛(wèi)生、就寢、安全情況進行檢查并登記，宿管部則及時公布，并以此為主要依據(jù)對班主任進行考核，進行文明寢室和優(yōu)秀寢室長的評比評選，及時張榜表彰，借此廣樹典型，以點帶面，充分發(fā)揮其示范、輻射作用。
2015年10月30日
為配合學院近期開展的“三風”建設，營造安全、整潔、文明的宿舍環(huán)境。2015年12月11日晚在林琳導師的帶領下，系團總支學生會干部、12、13級各班班長、生活委員的協(xié)作下，對12、13級電子、通信專業(yè)的寢室進行了宿舍內務衛(wèi)生、宿舍美化等檢查。此次檢查寢室衛(wèi)生主要從門面、地板、床鋪、垃圾處理、大功率電器等方面進行著手，檢查結果如下：
一、好的方面：
（1）各寢室的同學積極地配合我們開展工作，按時打掃了宿舍的清潔衛(wèi)生，并且大部分寢室保持較好。
（2）地板、墻壁打掃徹底，基本制止使用大功率電器的現(xiàn)象。
（3）各寢室內務整理較好，大部分寢室內的日常用品擺放整潔、有序。
（4）大部分寢室內有健康、上進的名言警句，文化氛圍濃。沒有發(fā)現(xiàn)有粘貼不良信息的'宿舍。
二、存在的問題：
學生宿舍中存在的突出問題：
1．部分寢室氣味不佳，室內空氣質量差。
2．寢室物品過多，擺放雜亂無章，整體上顯得凌亂不堪，且生活垃圾沒及時處理。
3．床鋪疊放不整齊，有部分同學床鋪上的被褥和氈露出來，還有的同學亂放衣物、襪子、毛巾等。
三、整改措施：
1、責任落實到人。班長、生活委員負責本班學生宿舍，舍長負責本宿舍，值日生負責當天宿舍清潔工作。
2、加強宣傳教育。班長與生活委員利用開班會和檢查宿舍等機會，對學生宿舍的安全用電規(guī)定、文明宿舍要求等內容傳達到各班級、各宿舍。
3、加強檢查督促。宿舍的安全、衛(wèi)生能否搞好，關鍵是否落實到具體行動上。堅持自我檢查，同時堅持系學生會檢查小組每兩周檢查1次。
四、總結：
總體來說，本次宿舍衛(wèi)生大檢查達到了原定的目標，起到了良好的了解和督促作用，起到了促進學生養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，有效改善宿舍衛(wèi)生狀況的作用，對各年級寢室情況進行了較為全面的摸底，通過交流溝通，也了解了寢室文化和大家日常寢室生活的基本情況。同時，對于各個寢室強化安全意識，搞好衛(wèi)生建設起到了促進作用。
2015年12月11日
機電系學生會副主席：余燦燦
轉眼間，2012—2015學年上學期的工作即將結束，回顧本學期我校宿舍的管理情況，其中，既有值得我們驕傲的地方，也有許多不足的方面；既有成功的喜悅，又有失敗的經驗。
一. 工作概況
首先，我們通過對住校學生調查，了解住宿學生的情況，并把此情況報告給學校，以便學校更好的安排工作，使學生宿舍更加美麗溫馨，使學校更好的為學生服務。
再次，我們會定期地對宿舍進行檢查，主要針對宿舍內部使用“違章電器”以及出現(xiàn)的“煙頭、酒瓶”，我們的目的是為同學們營造一個安全、健康的學習和生活環(huán)境。
最后，為了配合學校對學生提出的“三自”要求，即“自我管理、自我服務、自我監(jiān)督”，并本著服務同學的目的，我們在各宿舍選出了舍長，旨在探索學生宿舍自我管理的新模式，與此同時監(jiān)督其他宿舍，舉報一些不安全的違規(guī)行為，定期做工作總結。
二．具體方面
1）文化衛(wèi)生方面
1 對宿舍樓內外亂扔垃圾、吸煙喝酒等不文明行為進行監(jiān)督檢查。
2 指導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，為學生創(chuàng)建文明的生活環(huán)境。
2) 安全方面
1 每月兩至三次對宿舍內部使用違禁電器的現(xiàn)象進行不定時的檢查，以高要求、嚴標準來要求各宿舍，查出存在安全隱患的宿舍，通報給學校，并進行相應處罰。
2 對宿舍樓的衛(wèi)生，我們進行了分工負責，將具體的任務分配到各個宿舍，使得責任劃分更加明確。
3) 學生管理方面
1 由于各個宿舍舍長來自學生，并在學生中具有一定的組織能力和號召能力，讓他們“動起來” ,形成齊抓共管，便能收到更好的效果。
2 認真做好日常的生活管理、作息管理、人身安全管理和清潔服務管理，保證宿舍區(qū)生活秩序正常，為學生提供良好的住宿生活環(huán)境。
三．取得的成績
通過我們的辛勤工作以及不懈努力，我們在這一個學期里取得了令人驕傲的成績：
1) 學生宿舍內部更加干凈、清潔、明亮，使宿舍真正成為同學們的第二個家；
3）通過我們的積極檢查和監(jiān)督，學生宿舍的環(huán)境有所改善。
四．工作中存在的主要問題及不足
雖然我們取得了很好的成績，但是我們依然存在一些問題和不足，在肯定我們的成績之時，也必須看到我們的錯誤：
1） 對學生的衛(wèi)生教育以及安全意識教育應常抓不懈，無論任何時候都不能放松。
2） 我們的工作方法還存在一定的問題，工作開展的不夠深入、扎實，科學管理、規(guī)范管理尚未實現(xiàn)。
3）宿舍文化建設、學生自我管理組織建設還沒有完全落實。 宿舍與我們每一個人都息息相關，它不僅僅是我們休息生活的場所，也是校園教育的第二課堂，因此宿舍的環(huán)境對于我們的學習和生活是至關重要的，良好的宿舍環(huán)境也是我們學習和生活的重要保證。 我們也希望通過對宿舍的檢查，為學生創(chuàng)建一個舒適、優(yōu)雅的生活環(huán)境。
2015年3月17日(周二)下午，為響應學校的號召，把同學們日常生活和學習的場所——寢室建設得更加潔凈，更加舒適，旅游學院學生會生活部的全體成員和學院的部分生活委員在學校的組織下展開了寢室衛(wèi)生檢查工作?，F(xiàn)就我學院的衛(wèi)生檢查工作情況作如下報告：
一、 組織情況：
1. 我學院的檢查人員兩人與其他學院兩人，學校學生會一人，共五人組成一個小組，共六個小組，每個小組負責一層樓的衛(wèi)生檢查。
2. 小組中，一人負責開門，并向在寢室中的同學說明檢查情況。三個人負責檢查，并按照打分要求進行打分，另一人全程監(jiān)督。
二、 寢室衛(wèi)生情況：
1. 大多數(shù)的寢室能保持地面的整潔，地面干爽，無亂丟垃圾，亂擺鞋襪，亂放物品等現(xiàn)象。衛(wèi)生間和洗漱臺的清潔衛(wèi)生狀況也是良好，多數(shù)寢室都擺放整齊，打掃干凈。
2. 不足的方面是桌面和床鋪的整潔，檢查中，只有少部分寢室的同學將桌面收拾干凈，物品擺放整齊。多數(shù)寢室都是雜亂無序的，床鋪上沒有疊被子，或是衣物亂放，或是亂拉線亂掛衣物等。
3. 在違規(guī)電器方面，我們只發(fā)現(xiàn)極個別寢室有違規(guī)使用大功率電器的情況。
4. 同學們對寢室檢查的配合度很高，基本沒有出現(xiàn)拒絕檢查的現(xiàn)象。
三、 后期整理情況：
我們將寢室大檢查得來的分數(shù)情況全部整理錄入電腦，并對之作了簡單的統(tǒng)計分析。以便以后檢查寢室時，更有針對性，更能督促同學們做好寢室衛(wèi)生，給自己創(chuàng)造一個更好的生活環(huán)境。
總結：開學第二周就展開大規(guī)模的寢室檢查表明學校整治寢室衛(wèi)生狀況的決心，當然同時也收到了很好的效果。整體上，多數(shù)的寢室還是能夠打掃好寢室迎接檢查。但還是有部分寢室不以為然，沒有做好衛(wèi)生工作。由于很多寢室都沒有注重桌面整潔和床鋪整理，所以，要著重這兩方面的檢查。應當將檢查制度化，常規(guī)化，全面化。使同學們逐漸地由被動打掃到主動整理，形成內在的行為，而不是外力促使的行為。
旅游學院
2015年3月19日
反洗錢檢查總結報告篇五
根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關人員進行xxx年度第二次質安大檢查，有關檢查情況及相關信息匯總如下：
本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止xxx年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。
1、檢查內容：（1）工程質量：包括工程技術資料、工程實體質量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。
從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導致有些工地無人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。
在檢查過程中對施工質量、安全生產文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進行了統(tǒng)計，具體為：
3、1工程質量。
（1）混凝土工程：主體砼結構觀感質量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護層厚度不足，梁內垃圾未清理；二次結構澆筑，砼澆筑質量差，振搗不密實?；炷潦湛s裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設置砼試塊標準養(yǎng)護室（委托商混公司）或標養(yǎng)室內設施不標準，溫度、濕度等主要控制要求不能達到；養(yǎng)護室內試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標記不清。
（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設計要求及抗震構造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護層使用水泥砂漿墊塊等。
（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。
（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結不牢固。
3、2安全文明。
本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經濟適用房等在安全生產文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：
（2）文明施工：工地大門設置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標語、標牌數(shù)量不足等。
（3）外腳手架：相當數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設不到位，內側高處臨邊無防護或防護不到位，開口部位橫向斜撐未設。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴，卸料平臺與腳手架混搭等。
（4）基坑支護與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進行搭設，現(xiàn)場搭設不符構造要求：掃地桿未設、水平拉桿單向設置，梁下縱向水平桿未設，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。
（5）三寶四口防護：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護門未定型化。施工層洞口防護和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護不按規(guī)定搭設等。
（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關箱不標準。機具未設置單機開關箱。電纜線未架空或埋地保護。
（7）大型機械：部分工地塔吊基礎積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側防護不嚴，頂部無防護門或防護門不符要求，無防止從內側開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設。物料提升機纜風繩及地錨設置不規(guī)范，卸料平臺兩側安全防護不到位，底部進料口防護門失靈。建筑起重機械設備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。
（8）施工機具：施工機具未接地，現(xiàn)場攪拌機操作手柄無防護裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。
3、3資料臺賬。
3、3、1技術資料。
1、局部原材料合格證收集不到位。
2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。
3、沉降觀測未及時跟上。
4、拉結筋未做隱蔽驗收。
5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應（施工員與資料員未及時溝通）。
6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。
7、砼施工檢驗批評定未到砼強度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。
3、3、2安全資料。
1、安全技術交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進行安全技術交底）。
2、安全日記不能真實反應施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應。
3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎、主體各分部主體驗收。
4、施工電梯、塔吊等大型機械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。
5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產實際情況。
6、配電箱、安全防護用品、小型機械等合格證不到位。
7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。
9、個別專項施工方案無針對性，且未經公司總工審批。
10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。
1、表揚獎勵。
本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進行綜合排名，分別對前三名和后三名進行獎勵和處罰。
2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達潤時代逸城四期工程。
本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚好的方面的同時也要深刻認識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進行自查自糾，提高施工質量和安全生產文明施工水平，同時為我公司在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！
反洗錢檢查總結報告篇六
兩節(jié)期間北城街道嚴格按照上級的安排部署，認真貫徹落實《玉溪市紅塔區(qū)人民政府辦公室關于做好20xx年元旦春節(jié)期間安全生產工作的通知》的精神，有效防范和堅決遏制重特大事故，確保人民群眾度過一個歡樂、祥和、平安的節(jié)日，開展了一系列工作，現(xiàn)將基本情況總結匯報如下：
為切實抓好歲末年初的安全生產工作，在街道上級通知后，北城街道立即召開安全生產會議。街道辦事處主任孫旭，武裝部長馬霄，經濟中心主任矣開全等相關領導對安全工作提出具體的要求和部署。要求各企業(yè)，各社區(qū)居委會要牢固樹立安全生產責任重于泰山，把以人為本，安全第一的理念同日常生產工作結合起來。各領導要加強對安全生產工作的重視重視，親自抓、總負責，各分管領導及主要負責人要各司其職、各盡其責、分兵把守、狠抓落實，切實把工作做實、做細、做到位。各企業(yè)要加強企業(yè)內部管理，進一步落實安全生產責任制。在認真做好企業(yè)內部管理的同時，要進一步建立健全安全生產責任制及相關管理制度，做到責任到人，盡力減少安全事故的發(fā)生。
為及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，確保節(jié)日期間安全形勢的穩(wěn)定，我鎮(zhèn)開展了多次有針對性的安全檢查。
安全會議召開后，街道安委會針對實際情況，進一步細化檢查方案，以政府檢查結合各企業(yè)、各村(居)委會自查的形式對轄區(qū)范圍內的道路交通、公共聚集場所、煙花爆竹、非煤礦山、危險化學品、建筑施工、特種設備、食品衛(wèi)生等行業(yè)和領域進行了全面排查、治理。12月29日至1月18日，我街道組織開展了安全生產和食品安全大檢查。共出動檢查人員150人次，排查大小生產經營單位82家，其中煙花爆竹銷售店33家，查出安全隱患47條，完成整改47條，及時消除了安全隱患。同時以大檢查為契機，積極落實安全生產責任制，建立健全安全生產教育培訓制度以及重大安全事故應急救援制度，提高了企業(yè)員工及各村群眾的安全意識，進一步提升了北城街道安全生產的水平，夯實了安全生產工作的基礎。
在節(jié)日期間的安全生產工作中我街道高度重視相關安全生產制度的落實，積極落實安全生產責任制，認真督促各社區(qū)居委會和企業(yè)履行好一崗雙責的責任。同時，各村社區(qū)居委會、各企業(yè)單位也按照街道安委會的要求，進行春節(jié)安全值班人員的安排，制定安全巡視制度，制定應急預案，這些制度的.落實為節(jié)日期間的安全生產工作起到了積極的促進作用。
對于安全生產工作，安全意識可以說是其中的重要因素，因此我街道十分重視安全宣傳教育工作，通過豐富多彩的形式大力宣傳安全生產的重要意義，力求通過廣泛深入的宣傳活動，進一步提高全社會對安全生產的廣泛關注和高度重視，增強居民群眾的安全生產意識。在節(jié)前的各項檢查中共張貼、下發(fā)各種標語和宣傳材料497份，出黑板報26期。
通過一系列切實有效工作，我街道春節(jié)期間安全生產形勢穩(wěn)定，為廣大群眾安心幸福的過節(jié)提供了保障，也為年初的安全生產工作奠定了良好的基礎。
反洗錢檢查總結報告篇七
根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關人員進行x年度第二次質安大檢查，有關檢查情況及相關信息匯總如下：
本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止x年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。
1、檢查內容：（1）工程質量：包括工程技術資料、工程實體質量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。
從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導致有些工地無人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。
在檢查過程中對施工質量、安全生產文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進行了統(tǒng)計，具體為：
3、1工程質量。
（1）混凝土工程：主體砼結構觀感質量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護層厚度不足，梁內垃圾未清理；二次結構澆筑，砼澆筑質量差，振搗不密實?；炷潦湛s裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設置砼試塊標準養(yǎng)護室（委托商混公司）或標養(yǎng)室內設施不標準，溫度、濕度等主要控制要求不能達到；養(yǎng)護室內試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標記不清。
（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設計要求及抗震構造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護層使用水泥砂漿墊塊等。
（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。
（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結不牢固。
3、2安全文明。
本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經濟適用房等在安全生產文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：
（2）文明施工：工地大門設置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標語、標牌數(shù)量不足等。
（3）外腳手架：相當數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設不到位，內側高處臨邊無防護或防護不到位，開口部位橫向斜撐未設。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴，卸料平臺與腳手架混搭等。
（4）基坑支護與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進行搭設，現(xiàn)場搭設不符構造要求：掃地桿未設、水平拉桿單向設置，梁下縱向水平桿未設，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。
（5）三寶四口防護：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護門未定型化。施工層洞口防護和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護不按規(guī)定搭設等。
（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關箱不標準。機具未設置單機開關箱。電纜線未架空或埋地保護。
（7）大型機械：部分工地塔吊基礎積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側防護不嚴，頂部無防護門或防護門不符要求，無防止從內側開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設。物料提升機纜風繩及地錨設置不規(guī)范，卸料平臺兩側安全防護不到位，底部進料口防護門失靈。建筑起重機械設備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。
（8）施工機具：施工機具未接地，現(xiàn)場攪拌機操作手柄無防護裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。
3、3資料臺賬。
3、3、1技術資料。
1、局部原材料合格證收集不到位。
2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。
3、沉降觀測未及時跟上。
4、拉結筋未做隱蔽驗收。
5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應（施工員與資料員未及時溝通）。
6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。
7、砼施工檢驗批評定未到砼強度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。
3、3、2安全資料。
1、安全技術交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進行安全技術交底）。
2、安全日記不能真實反應施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應。
3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎、主體各分部主體驗收。
4、施工電梯、塔吊等大型機械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。
5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產實際情況。
6、配電箱、安全防護用品、小型機械等合格證不到位。
7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。
9、個別專項施工方案無針對性，且未經公司總工審批。
10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。
1、表揚獎勵。
本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進行綜合排名，分別對前三名和后三名進行獎勵和處罰。
2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達潤時代逸城四期工程。
本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚好的方面的同時也要深刻認識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進行自查自糾，提高施工質量和安全生產文明施工水平，同時為我公司在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！
反洗錢檢查總結報告篇八
在今天社會中，販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質的組織犯罪，這些說起來都是很嚴重的刑事犯罪，這些犯罪的目的都可以和錢聯(lián)系起來。最后，“洗錢”都會成為最為關鍵的一環(huán)。
何謂洗錢?通俗的概括：“就是把黑錢漂白，把臟錢洗干凈，給非法的資金披上合法的外衣?！?/p>
在法律上的洗錢，是將販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質的組織犯罪等所得及其產生的收益通過手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為?！跋村X”對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。由此，反洗錢誕生了!
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到組織犯罪活動的一項系統(tǒng)工程。
反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求。對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭。打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。
作為銀行的基層員工，做好反洗錢工作毋庸置疑是我的義務和責任。在反洗錢工作支行為我行員工進行反洗錢知識培訓，增強了員工的反洗錢意識。通過培訓也為全體員工更好的履行反洗錢義務，提供了良好的學習交流平臺，鞏固了員工的反洗錢知識。
反洗錢工作中，公民也是反洗錢工作的主要參加人。但是，大部分公民“不清楚什么是反洗錢”，這可能會縱容洗錢犯罪行為。其中，犯罪分子往往利用普通人對反洗錢的不熟悉，以及對個人信息安全的疏忽，通過普通人的賬戶進行洗錢，這種方式更隱蔽，給反洗錢加深了難度，同時，還可能是給公眾造成不良的影響，嚴重的可能構成協(xié)同犯罪。針對以上問題，我支行引導客戶“反洗錢”學習，通過在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳展臺、分發(fā)宣傳資料進行。
反洗錢工作中，還需要專人進行“反洗錢”工作，作為我支行的“反洗錢”工作人員之一。通過營業(yè)室主任的“反洗錢”知識培訓，自身工作中的實踐學習，逐漸對反洗錢工作明了，深刻的明白了反洗錢工作的重要性。為了做好反洗錢工作，我要從根本做起，盡可能的了解客戶，及時更新客戶資料。每天及時對反洗錢系統(tǒng)中的案例進行分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑案例及時上報，從而使反洗錢工作更好的進行。
在今后工作中，切實做好反洗錢各項工作，防范金融風險，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定。為反洗錢工作獻出自己的一份力量。
反洗錢檢查總結報告篇九
第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，防止違法犯罪分子利用銀行（以下簡稱“本行”）營業(yè)機構從事洗錢活動，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》等規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。
第三條本行反洗錢工作主要任務是依法建立健全反洗錢內部控制制度、客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度；進行反洗錢宣傳和培訓；合規(guī)操作；依法采取預防、監(jiān)控措施，收集反洗錢信息；依法報告大額交易、可疑交易及其相關報表和信息；配合中國人民銀行做好反洗錢工作，預防洗錢違法犯罪、履行反洗錢義務，維護金融秩序穩(wěn)定。
第四條本行對依法履行反洗錢職責或義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當依法予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
第五條本行反洗錢工作應堅持審慎識別、及時上報、果斷處理、嚴守秘密的原則?？傂屑案骷壷斜仨氄J真履行反洗錢義務，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢義務履行。本行反洗錢工作的履行以存款人開戶行為第一責任人，交易行為第二責任人。其中，對于柜臺業(yè)務，如代理行認為可疑的，除應及時上報外，還應與開戶行聯(lián)系并作好記錄；如代理行不認為可疑而未上報的，但開戶行分析后認為可疑的應及時上報。對于非柜臺業(yè)務（例如同城票據(jù)交換集中提入、自助設備交易、網(wǎng)上銀行交易），應由開戶行進行監(jiān)控、分析，發(fā)現(xiàn)可疑的應及時上報。
第六條本行所屬機構應根據(jù)本辦法制定出本機構反洗錢工作制度和管理辦法，并保證該制度能夠有效實施。同時應當配備必需的人員、技術設備，并給予必要的財力保障和技術支持。
第八條總行成立由分管領導任組長，相關部門負責人參加的反洗錢工作領導小組。負責全行反洗錢工作的組織領導工作。領導小組下設反洗錢工作辦公室。
第九條本行反洗錢工作領導小組按照相關法律、法規(guī)及中國人民銀行、有關監(jiān)管機構的要求，組織領導轄內機構開展反洗錢工作，分析研究反洗錢工作重點，對反洗錢工作進行指導。反洗錢工作領導小組對部門及轄內機構反洗錢工作開展情況進行監(jiān)督和考核。
第十條反洗錢工作辦公室設在總行，下設反洗錢垂直管理崗。接受反洗錢工作領導小組的領導，具體負責反洗錢檢查監(jiān)督；組織反洗錢業(yè)務技能培訓；組織進行反洗錢宣傳；并對反洗錢相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。
反洗錢工作辦公室對掌握的有關反洗錢信息，認為有必要向反洗錢工作領導小組報告的，應及時向反洗錢工作領導小組報告。
反洗錢辦公室反洗錢垂直管理崗主要職責為：
（一）提取反洗錢大額交易，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心指定的網(wǎng)站上報大額交易；
（四）完成反洗錢工作領導小組交給的工作，參加相關會議，做好部門協(xié)調工作。
第十一條本行各級分支機構成立反洗錢工作組，工作組負責所管轄機構反洗錢工作的組織領導工作，工作組下設從事反洗錢工作的相關崗位，具體負責反洗錢工作的執(zhí)行與協(xié)調。
各分支機構反洗錢工作組對掌握的有關反洗錢相關信息，認為有必要向總行反洗錢工作領導小組直接報告的，應及時向反洗錢工作領導小組報告。
第十二條各級分支機構反洗錢工作組下設立“反洗錢信息采集分析崗”、“反洗錢信息復核及報告崗”、“反洗錢監(jiān)督管理崗”。
“反洗錢監(jiān)督管理崗”主要職責是監(jiān)督檢查其余兩個崗位的履職情況；分析報送質量；定期對反洗錢信息進行分析、數(shù)據(jù)整理，形成分析報告，為反洗錢工作提供決策依據(jù)；不斷總結經驗，提高工作效率和效果，逐步達到不漏報、不濫報的工作目標。
第十三條各分支機構任何員工對掌握的有關反洗錢信息，認為有必要向總行反洗錢工作辦公室或反洗錢工作領導小組直接報告的，可越級直接向反洗錢工作辦公室或反洗錢工作領導小組報告。
第三章盡職調查、保存記錄。
第十四條履行客戶盡職調查義務。
本行各級機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
（二）按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人；
（四）保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。
第十五條記錄和保存客戶詳盡資料。
（一）在規(guī)定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿及反洗錢報送分析資料等相關資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后、反洗錢報送分析資料在報告后，嚴格按照會計檔案的保管期限及相關規(guī)定進行保管，如某項資料規(guī)定保管期限少于五年的應當至少保存五年。
（二）在遇本行分支機構賬務合并，應當將客戶身份資料、反洗錢報送分析材料等對開展反洗錢工作有幫助的資料移交到賬務合并后的機構。
第四章操作規(guī)程。
第十六條根據(jù)屬地管理原則，各地區(qū)最高級別的反洗錢工作組應根據(jù)當?shù)厝嗣胥y行及總行的相關規(guī)定認真履行反洗錢大額交易和可疑交易報告義務；按季進行數(shù)據(jù)分析并總結本地區(qū)的反洗錢工作進展情況，形成分析報告向總行反洗錢工作辦公室報告?；静僮饕?guī)程如下：
（四）完成反洗錢工作領導小組交給的工作，參加相關會議，做好部門協(xié)調工作。
第十七條各分支機構“反洗錢信息采集分析崗”、“反洗錢信息復核及報告崗”負責按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》收集可疑交易和符合反洗錢規(guī)定的可疑情況，并于可疑交易和可疑情況發(fā)生后制作反洗錢報告表立即通過指定的報送路徑報告。
第十八條相關業(yè)務操作規(guī)程。
（二）對現(xiàn)金收付達到規(guī)定要求的業(yè)務進行備案管理。
（三）按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》、《境內外匯帳戶管理規(guī)定》和相關規(guī)定做好賬戶管理，合規(guī)開立賬戶，不得為客戶開立匿名、假名賬戶。
（四）發(fā)生交易時，應按照國家有關法律、法規(guī)、政策、及本行相關操作規(guī)定合規(guī)操作，正確記錄和計量經濟業(yè)務。
第十九條本行各級反洗錢工作組織根據(jù)反洗錢工作需要，有權對接觸客戶、進行交易的部門、分支機構進行反洗錢調查，相關部門和分支機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。
第二十條本行各級反洗錢工作組織應定期對所轄網(wǎng)點反洗錢工作開展情況進行檢查，檢查分為現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。
第二十一條對反洗錢工作進行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于二人，并出具檢查人員證明和現(xiàn)場檢查通知書。檢查人員少于二人、未出示檢查人員證明、現(xiàn)場檢查通知書的，被檢查機構有權拒絕接受檢查。
第二十二條對反洗錢進行現(xiàn)場檢查后，檢查組應出具現(xiàn)場檢查事實確認書，現(xiàn)場檢查事實確認書應當交被檢查機構核對。記載有遺漏或者差錯的，被檢查機構可以要求補充或者更正。被檢查機構確認現(xiàn)場檢查事實確認書無誤后，應由分支機構負責人簽名和加蓋公章；檢查人員應當在確認書上簽名。
第二十三條調查和檢查中需要進一步核查的，檢查人員可以查閱、復制被調查、檢查部門和機構的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料、文件。檢查小組查閱文件、資料，應當會同在場的工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由檢查人員和在場的工作人員簽名或者蓋章，一份交檢查小組，一份留存被檢查部門和支行備查。
第二十四條本行各級反洗錢工作組織應建立反洗錢培訓、宣傳制度，切實加強對職工的培訓及對外宣傳工作，不斷提高反洗錢意識和預防監(jiān)控水平。培訓必須保證每年不少于一次，并保存培訓記錄。
第二十五條及時報告。反洗錢信息采集分析崗應在可疑交易（情況）發(fā)生后立即向反洗錢信息復核及報告崗報告；反洗錢信息復核及報告崗應及時制作可疑交易報告表根據(jù)屬地管理原則及報告路徑上報。
第二十六條保密傳遞。反洗錢工作人員在報告和傳遞反洗錢相關信息時，應按照《金融機構反洗錢規(guī)定》和相關保密規(guī)定保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員。
第二十七條積極配合。反洗錢工作人員應當依法積極配合、協(xié)助中國人民銀行等相關部門開展反洗錢工作。
第二十八條嚴肅處罰。本行各級反洗錢工作組織應對所屬機構反洗錢工作開展情況進行考核，并有權依據(jù)相關政策法規(guī)和本行相關制度規(guī)定，對違反反洗錢工作的行為進行處罰。對于觸犯法律的本行工作人員，一律移交司法機關處理。
第七章附則。
第二十九條本辦法由總行反洗錢工作領導小組負責解釋和修訂，自印發(fā)之日起施行。
反洗錢檢查總結報告篇十
在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。
二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務培訓的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業(yè)務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設打下堅實的基礎。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。
反洗錢檢查總結報告篇十一
接行總部關于的文件精神后,我支行迅速根據(jù)文件要求展開全面認真的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下:
一.組織機構建設情況.
我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業(yè)務往來情況進行專門的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.
二.反洗錢內控制度建設情況
支行一線員工對反洗錢的內控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.
三.客戶盡職調查情況.
對于存款人開戶,我行按照人行關于銀行賬戶管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的`資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶.
四.大額和可疑交易報告情況.
對于大額和可疑交易,我行能夠按照規(guī)定及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告.
五.賬戶資料及交易記錄保存情況
我支行能嚴格執(zhí)行有關保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.
六.對當前反洗錢工作的建議.
(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng),資源無法達到共享,使金融單位在對客戶調查時,尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準確.建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生.
(2).建議有關部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.
反洗錢檢查總結報告篇十二
今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構建設、反洗錢內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結匯報如下：
1、及時調整反洗錢工作領導小組。今年2月，調整分行反洗錢工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反洗錢領導小組辦公室副主任。今年12月，機構整合，反洗錢工作領導小組辦公室設在法律合規(guī)部，分行重新調整反洗錢工作領導小組，確實加強對反洗錢工作的領導。
今年以來共有9個支行因人事變動，相應調整了反洗錢工作領導小組。
2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開反洗錢領導小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協(xié)調解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。
1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網(wǎng)點員工，并結合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。2、建章立制，加強內控管理。根據(jù)人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內控制度進行梳理、細化，制定了《中國建設銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責進行了細分，明確要求各職能部門設立反洗錢崗位、專人負責反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機構要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。
各支行也根據(jù)省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結合支行具體情況，制定相應的反洗錢內部管理辦法、考核制度、檢查機制等。
1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。
今年10月份，東城支行在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個體經營戶，資金往來與其經營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿易有限公司交易往來與其經營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。
2、確實履行客戶盡職調查義務。我行各級機構認真執(zhí)行客戶盡職調查制度，嚴格執(zhí)行福銀20xx253號《關于加強大額現(xiàn)金存取管理，預防和遏制洗錢犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。
3、做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現(xiàn)填報內容失真和錯報現(xiàn)象。
4、認真落實總行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點處理不及時，造成確認率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認進度，督促各單位及時登錄，對系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進行補錄，對可疑交易數(shù)據(jù)進行補錄、分析、確認、報送，提高確認率。同時做好網(wǎng)點運行過程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認等問題向上級行反映并反饋網(wǎng)點。
5、配合人行、省行開展反洗錢相關業(yè)務核查。今年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢調查通知》(福銀調(20xx)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進行了調查和分析，及時上報當?shù)厝诵?。今?月，省人行對現(xiàn)金存取較大客戶進一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。
1、開展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護經濟穩(wěn)定，增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高校”特色。宣傳采取張貼宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進行。由于準備充分，吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。
各支行也因地制宜，結合當?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網(wǎng)點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設點宣傳。
2、加強反洗錢業(yè)務學習培訓。今年9月3日，分行組織全轄相關人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。
9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務知識培訓，主要內容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。全市共有64位反洗錢崗位人員及網(wǎng)點業(yè)務操作人員參加了培訓。各支行也根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。如組織人員參加當?shù)厝诵幸曨l培訓，利用班前講評時間學習反洗錢業(yè)務知識，舉辦反洗錢業(yè)務培訓，專題業(yè)務考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業(yè)務知識測試，以鞏固培訓學習效果。
3、履行反洗錢法定義務，開展反洗錢檢查。
(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行紀檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內控及制度建設方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關責任人45人次進行經濟處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。
(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進一步督促支行落實整改。
1、加強反洗錢的學習教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學習制度。各網(wǎng)點要指定專人負責定期從oa、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關業(yè)務通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果，3月份，在全行范圍內開展一次反洗錢知識學習測試活動。
三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。
2、開展反洗錢業(yè)務培訓。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規(guī)定。
3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動期間，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。
4、加強反洗錢的檢查和指導。一是日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反洗錢的三大義務(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才?，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。
5、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作
反洗錢檢查總結報告篇十三
第一章總。
則
第一條為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作，維護金融機構的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》等有關法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。
第二條中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查，應遵守本辦法。
中國人民銀行及其分支機構包括中國人民銀行總行，上海總部，分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支行。
第三條中國人民銀行及其分支機構反洗錢執(zhí)法部門負責反洗錢現(xiàn)場檢查。
第四條反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。
第五條中國人民銀行及其分支機構應當對反洗錢現(xiàn)場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供。
第六條現(xiàn)場檢查工作結束后，檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有資料按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)〔2006〕160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。
第二章管。
轄
第七條中國人民銀行對下列金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查：
（一）金融機構總部；
（二）中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。
第八條中國人民銀行分支機構對下列金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查：
（一）轄區(qū)內金融機構的分支機構和地方性金融機構；
（二）上級行授權其現(xiàn)場檢查的金融機構。
第九條上級行可以直接對下級行轄區(qū)內的金融機構進行現(xiàn)場檢查，可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構；下級行認為金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為有重大社會影響的，可以請求上級行進行現(xiàn)場檢查。
第十條中國人民銀行分支機構之間對管轄權有爭議的，應當報請共同上級行指定管轄。
第十一條中國人民銀行及其分支機構（以下簡稱檢查單位）應了解和分析所管轄的金融機構反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機構（以下簡稱被查單位）。
第十二條檢查單位對被查單位進行現(xiàn)場檢查應當立項。檢查單位的反洗錢執(zhí)法部門就每個被查單位要分別填寫《現(xiàn)場檢查立項審批表》（附件1），制定《現(xiàn)場檢查實施方案》（附件2），經本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準后組織實施。
第十三條檢查單位在現(xiàn)場檢查實施前應成立現(xiàn)場檢查組。檢查組成員包括組長、主查人和檢查人員。
根據(jù)實際情況，可在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不得少于2人。
第十四條檢查組組長負責現(xiàn)場檢查的全面工作。職責如下：
（一）主持進場會談和離場會談；
（三）決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項。
第十五條主查人的職責如下：
（二）組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書；
（三）管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料；
（四）決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關事項。
第十六條檢查人員按照分工具體實施現(xiàn)場檢查。
第十七條檢查單位應制作《現(xiàn)場檢查通知書》（附件3）一式2份，1份于進場5天前送達被查單位，另1份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
需要被查單位于檢查組進場前報送或進場時提供有關數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需數(shù)據(jù)、資料的內容、范圍。
第十八條檢查組進場前，檢查單位應對檢查組成員進行專項培訓，要求檢查組成員掌握現(xiàn)場檢查實施方案、現(xiàn)場檢查要求和被查單位有關情況，遵守工作紀律等。
第十九條檢查組應向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場檢查通知書》，按《現(xiàn)場檢查通知書》確定的時間進駐被查單位。
檢查組應與被查單位舉行進場會談，會談由檢查組組長主持。會談內容包括：
（二）聽取被查單位的反洗錢工作介紹（被查單位應提供文字材料交檢查組歸檔）。
主查人負責編制《現(xiàn)場檢查進駐會談紀要》（附件4），并由檢查組組長和被查單位負責人簽字確認。
第二十條檢查組調閱被查單位會計憑證等資料應填制《現(xiàn)場檢查資料調閱清單》（附件5）一式2份，由主查人和被查單位負責人簽字確認，1份交被查單位，1份由檢查組留存?，F(xiàn)場檢查結束后，檢查組應將調閱資料退回被查單位，由主查人和被查單位負責人分別在《現(xiàn)場檢查資料調閱清單》上簽字確認。
第二十一條檢查組進行現(xiàn)場檢查時，應對檢查工作進行記錄，編制《現(xiàn)場檢查工作底稿》（附件6）。檢查組應對所編制的《現(xiàn)場檢查工作底稿》的真實性負責。
第二十二條檢查組應就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行取證。取證材料包括被查單位有關憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件或復印件。取證時檢查組應不少于2人在場，并填寫《現(xiàn)場檢查取證記錄》（附件7）。
《現(xiàn)場檢查取證記錄》上應載明證據(jù)的來源和取得過程；證據(jù)的編號、名稱、證據(jù)原件或復印件等情況。
《現(xiàn)場檢查取證記錄》由檢查人員、主查人及證據(jù)提供人、被查單位負責人分別簽字或蓋章，并由被查單位在所附的證據(jù)材料上加蓋行政公章或業(yè)務章。證據(jù)提供人、被查單位負責人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應當在《現(xiàn)場檢查取證記錄》上注明。
第二十三條在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查單位行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準，檢查組可對有關證據(jù)材料予以先行登記保存。
登記保存時，檢查組需填寫《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》（附件8）一式2份，1份由檢查組留存，另1份加蓋檢查單位行政公章后送被查單位簽收。被查單位拒絕簽收的，檢查組應在《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》上注明。對先行登記保存的，檢查單位應當在7日內及時作出處理決定。
第二十四條檢查組應按《現(xiàn)場檢查通知書》確定的時間離開被查單位。如需延期，應報本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準，并于《現(xiàn)場檢查通知書》確定的離場日3天前告知被查單位。
第二十五條離開被查單位前，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談，由檢查組組長通報檢查的有關情況。
第二十六條檢查人員應對《現(xiàn)場檢查工作底稿》進行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結，并將現(xiàn)場檢查總結和《現(xiàn)場檢查工作底稿》一并交主查人審核。
主查人應組織檢查人員對有關檢查內容進行復核、綜合分析，制作《現(xiàn)場檢查事實認定書》（附件9）。檢查組組長應在《現(xiàn)場檢查事實認定書》的每1頁簽字。此項工作應于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內完成。
第二十七條檢查組應將《現(xiàn)場檢查事實認定書》發(fā)給被查單位。被查單位應在收到之日起5個工作日內，以書面形式對《現(xiàn)場檢查事實認定書》所述事實進行確認或提出異議。對《現(xiàn)場檢查事實認定書》所述事實沒有異議的，被查單位應在每1頁加蓋行政公章，并由被查單位主要負責人簽字確認；有異議的，被查單位應提交說明材料及證據(jù)，檢查組應予以核實。被查單位超過時限未反饋的，不影響檢查單位根據(jù)證據(jù)對有關事實的認定。
第二十八條在核實現(xiàn)場檢查事實并確認檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應起草《現(xiàn)場檢查報告》（附件10），報本行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）。報告的主要內容包括：
（一）現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等；
（二）被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況；
（四）提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)；
（五）其他值得關注的問題。
第二十九條現(xiàn)場檢查結束后，對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，檢查單位應當直接制作《現(xiàn)場檢查意見書》（附件11），經本行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）批準，并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。
《現(xiàn)場檢查意見書》應當包括檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定、檢查結論。
第三十條現(xiàn)場檢查結束后，中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應將現(xiàn)場檢查取得的全部材料報告其上一級分支機構，由上一級分支機構按照有關規(guī)定進行后續(xù)處理。
第三十一條現(xiàn)場檢查結束后，中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據(jù)現(xiàn)場檢查情況或者中國人民銀行地市級分支機構根據(jù)縣（市）支行報送的材料，發(fā)現(xiàn)金融機構執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應先制作《現(xiàn)場檢查意見告知書》（附件12），經本行（部）行長（主任）或副行長（副主任）批準并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。
《現(xiàn)場檢查意見告知書》應以檢查事實為依據(jù)，符合反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內容應包括檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見。
第三十二條被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起10日內向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見；被查單位陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當予以采納；被查單位在規(guī)定期限內未提出異議的，不影響發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據(jù)現(xiàn)場檢查相關證據(jù)對被查單位有關行為的認定和處理。
第三十三條中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當根據(jù)被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》陳述和申辯的意見以及《現(xiàn)場檢查事實認定書》和其他相關證據(jù)制作《現(xiàn)場檢查意見書》，經本行（部）行長（主任）或副行長（副主任）批準并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。
本《現(xiàn)場檢查意見書》的內容除檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定外，還應當包括對被查單位的處理意見。
第三十四條中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據(jù)現(xiàn)場檢查記錄、《現(xiàn)場檢查事實認定書》、《現(xiàn)場檢查意見書》以及其他證據(jù)材料初步認定被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定，且依法擬給予行政處罰的，應當按照《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》（中國人民銀行令〔2001〕第3號）對被查單位進行處理。
第三十五條對于檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應依法移送公安機關。
第六章附。
則
第三十六條本辦法由中國人民銀行負責解釋。
第三十七條本辦法自發(fā)布之日起實施。
反洗錢檢查總結報告篇十四
為全面深入貫徹國務院、國資委、國家能源局有關安全生產大檢查的精神和部署，落實大唐集團公司、廣西分公司和廣源公司有關開展安全生產大檢查的要求，結合電廠實際，自7月初以來，按照“全覆蓋、零容忍”的原則，組織開展了安全生產大檢查工作，現(xiàn)將本階段安全生產大檢查開展情況匯報如下。
（一）領導小組組成。
組長：廠長。
副組長：副廠長總工。
成員：各部門負責人。
領導小組下設辦公室，辦公室設于電廠安監(jiān)部。
主任：安監(jiān)部主任。
副主任：設備部主任發(fā)電部主任。
成員：設備部專責維護班長運行值長。
二、切實加強領導迅速行動。
電廠領導班子高度重視此次安全大檢查工作，把開展好安全生產大檢查作為當前安全生產的首要任務，組織參加廣源公司系統(tǒng)安全生產大檢查視頻動員會后，立即行動，周密部署。成立安全生產大檢查領導小組，根據(jù)上級公司要求，結合電廠實際，組織制定檢查實施方案，并嚴格按照制定檢查方案、全面動員部署確保此項活動取得實效。
依據(jù)上級公司安全生產大檢查工作部署和要求，電廠結合汛中安全檢查的開展，廠領導親自帶隊深入生產現(xiàn)場，對照安全大檢查表和《企業(yè)依法指導手冊》，全面、細致開展自查自糾和問題整改，切實做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場。通過檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題主要有：壓力容器改造和注冊未完成、中控室正壓呼吸器壓力偏低、未安裝大壩泄洪預警裝置、#1和#2機組水導油槽存在甩情況以及#3機組調速系統(tǒng)管路滲油等10個大項，27個小項，通過邊檢查邊整改，以檢查促整改方式，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改方案，落實整改措施、責任、資金、時限。
四、階段小結。
通過組織開展安全生產大檢查工作，使全體干部、員工深刻領會國務院對安全生產的重要指示精神，全面落實集團公司關于安全生產工作的有關要求，進一步對安全生產極端重要性的認識，強化安全生產的責任意識、憂患意識，真正把“安全第一”的思想落實到各項生產經營工作之中。為維持電廠安全生產穩(wěn)定局面，還要進一步將安全檢查貫穿于日常安全管理和監(jiān)督工作中，形成隱患排查治理工作長效機制，著力提升企業(yè)安全保障水平。
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