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董事成員選舉議案篇一
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
x年 月
董事成員選舉議案篇二
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開(kāi)。傅育寧董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會(huì)
年5月9日
董事成員選舉議案篇三
華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年9月12日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
(1)召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。
(3)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。
(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
(1)出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意票336，838，798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見(jiàn)證律師：劉興、王瑩
3、結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。
2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
年九月十二日
董事成員選舉議案篇四
第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。
以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
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