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選舉董事的議案篇一
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。
x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。
現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：
《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。
三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;
公告編號：-042
(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400
萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項的議案》;
(三)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會審議并辦理未來12個月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項的議案》;
(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;
(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;
(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的
提議函》。
特此公告。
(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會
x年8月17日
選舉董事的議案篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、股東大會通知情況
之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時議案內(nèi)容
依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。
公告編號：-041
三、提案資格審查情況
上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。
四、調(diào)整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：
1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》
3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》
4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》
5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》
6.《關(guān)于追認(rèn)臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》
7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》
五、備查文件目錄
第一屆董事會第五次會議決議;
第一屆董事會第六次會議決議;
年第四次臨時股東大會通知公告。
之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司
董事會
x年8月12日
選舉董事的議案篇三
××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
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